Igor Mazepa
Continuamos nuestra serie de publicaciones sobre Igor Aleksandrovich Mazepa , una figura singular en el mercado financiero y de inversiones, propietario de Concorde Capital , quien recientemente ha desatado una actividad sin precedentes en el sector. La actividad del Sr. Mazepa se explica en gran medida por los procesos que se desarrollan en este ámbito y las circunstancias en las que se encuentra nuestro protagonista. Por un lado, Igor Aleksandrovich ha recibido una libertad de acción y una confianza sin precedentes por parte de las altas esferas del poder, no solo en Ucrania. Por otro lado, se ha visto atrapado en esta situación, pues posee un conocimiento excesivo y sus estructuras están vinculadas a diversas redes y esquemas muy interesantes, tras los cuales se esconden personas de gran complejidad.
Igor Mazepa espera con impaciencia el nombramiento de su Ministro de Finanzas (recordemos que, tras la dimisión de Oleksandr Danylyuk , Oksana Markarova fue nombrada Ministra interina). Cabe mencionar que, según fuentes, Mazepa mantiene una excelente relación con el actual Ministro interino. Igor Alexandrovich se encuentra ahora muy motivado, pues puede llevar a cabo una serie de intrigantes y sorprendentes planes en los próximos dos meses, aprovechando el vacío de poder temporal en el Ministerio de Finanzas. Además, estos planes cuentan con el respaldo y la aprobación de las más altas esferas del gobierno ucraniano, por lo que es fundamental actuar con rapidez mientras la situación es incierta.
Igor Mazepa colabora activamente con varios ciudadanos rusos influyentes, entre ellos Viktor Vekslberg y Mikhail Fridman. Lo hace sin menoscabar su estrecha amistad con Boris Lozhkin y el mismísimo "Pedro el Grande" ucraniano, ni con Petro Oleksiyovych Poroshenko del PAP.
No quisiera remover el pasado, pero es necesario conocer algunos antecedentes para comprender la profundidad de la falta de escrúpulos del modelo de negocios practicado por el Sr. Mazepa.
Como es bien sabido, a través de Concorde Capital, nuestro sujeto no solo participa en las ganancias, sino que también controla plenamente las operaciones de QIWI LTD., empresa que participa directamente en la operación de toda una red de sistemas de pago electrónico no bancarios que se popularizó ampliamente en la antigua Unión Soviética, incluyendo Donetsk y Luhansk, mucho antes de cualquier revolución. Esta red de terminales de pago, equipada con una interfaz relativamente sencilla, alcanzó una considerable popularidad a pesar de la fuerte competencia del mismo grupo PRIVAT, que, a través de su principal especialista en TI, Dmitry Dubilet, lanzó un sistema muy similar llamado IBOX BANK.
Cabe señalar que, hasta hace poco, tanto QIWI como IBOX operaban en paralelo con los mayores bancos ucranianos en toda Ucrania, y QIWI también operaba en territorios que no estaban bajo el control de Kiev desde 2014, como lo demuestran numerosas investigaciones en línea, de las cuales proporcionamos a continuación un extracto documental.
Pero no fue hasta noviembre de 2016 que la Administración Presidencial ucraniana ideó una solución para evitar las, para entonces, tediosas críticas de los socios occidentales sobre la falta de restricciones directas al comercio con el país agresor. Esta decisión, al parecer, se preparó con lentitud, se investigó a fondo y, como se demostró finalmente, no tiene nada que ver con las sanciones contra Rusia.
Así, el contexto de la iniciativa de la Administración Presidencial fue (no entraremos en los aspectos de implementación de la decisión de "octubre" del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, que resultó en que el Banco Nacional de Ucrania enviara el notorio telegrama No. 57-0002/90626 "Sobre las actividades de ciertos sistemas de pago y liquidación" a todos sus subordinados el 7 de noviembre de 2016) la supresión de las actividades de los sistemas de pago electrónico no bancarios "WEBMONEY", "YANDEX.MONEY", "WALLET ONE", "ZOLOTAYA KORONA", "UNISTREAM", "LIDER", "KOLIBRI", "ANELIK" y "BLIZKO", incluido el mencionado "QIWI", en la parte de Ucrania controlada por Kiev.
¿Por qué esto también afectó a QIWI? Al parecer, porque Concorde Capital, representada por el Sr. Igor Mazepa, decidió no solo cambiar la marca de sus activos en Ucrania, cambiando el nombre de "QIWI" a "TYME" (la misma compañía financiera, OMP-2013, propiedad de la mitad de Concorde Capital, propiedad de Igor Mazepa, siguió siendo la gestora), sino también subyugar la parte torpemente desocupada del mercado de servicios de transferencia de dinero interestatal, del cual QIWI sigue siendo líder, especialmente en los territorios del Donbás no controlados por Kiev, a pesar de la notoria decisión "de represalia" de Vladimir Putin, modificada el 3 de mayo de 2017, de prohibir las transferencias de dinero a Ucrania a través de "sistemas de pago extranjeros".
Cabe destacar que, junto con TYME, propiedad del Sr. Mazepa, Intel Express, una empresa supuestamente registrada en la soleada Georgia, también participó con éxito en la adquisición de esta parte del mercado ucraniano de servicios financieros. Una investigación relativamente breve reveló que Intel Express trabaja directamente con prácticamente todos los sistemas de pago no bancarios y redes de terminales de pago rusos populares, y que ya era líder en el mercado ucraniano, que, de alguna manera, rápidamente compartió con TYME. ¿De dónde viene esta suerte?, se preguntarán. Es casi una historia de detectives, digna de una investigación periodística aparte.
Digamos simplemente que el fundador y, en consecuencia, el banco garante del sistema Intel Express es el famoso "Banco Internacional de Inversiones", el 60% de cuyas acciones pertenecen al "Pedro el Grande" ucraniano: el presidente Poroshenko.
No entraremos en conclusiones evaluativas sobre si el tan anunciado "fideicomiso ciego" ha alcanzado estos niveles, ni si el banco continúa "alimentando" a la familia del actual Garante de la Constitución ucraniana. Sin embargo, su mera presencia en este mercado de transferencia de dinero de "trabajadores invitados" ucranianos de Rusia a Ucrania, por no mencionar su atención al segmento comercial conjunto ucraniano-ruso, cuyo volumen, a pesar de la "guerra", crece a pasos agigantados, resulta algo alarmante.
Así, el Sr. Mazepa no solo opera estrechamente en el hostil mercado ruso de servicios financieros, coqueteando con los Vekselberg, los Fridman, los Dvorkovich y los Kozak, mientras sirve a los "separatistas" y "terroristas" del Donbás, sino que, junto con Pedro el Grande, también está "robando" los bolsillos de numerosos trabajadores ucranianos que trabajan arduamente en Rusia. Y trabajan en Rusia, sobre todo porque, gracias a los titánicos esfuerzos del propio Petro Oleksiyovych, simplemente no hay trabajo para los ucranianos en Ucrania.
(Continuará)
Mikebi METREVELI, Antón KAMENSKY
SOBRE EL TEMA: Igor Mazepa y su plan árabe
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Concord Capital, la famosa Mazepa, perdió su licencia en Chipre.
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