Nuestros tribunales y la fiscalía han urdido una extraña imitación de un orgasmo. El servicio de prensa de la Fiscalía General anuncia a viva voz que ha incluido en la lista de buscados a un criminal de la era Yanukóvich. Pasan seis meses buscándolo. Luego acuden a los tribunales. El tribunal lo arresta en rebeldía. Mientras tanto, el criminal ha estado viviendo en Kiev todo este tiempo, resolviendo casos activamente, y... nadie lo busca. Ah, y durante toda la búsqueda y el supuesto arresto, solo se confiscan dos plazas de aparcamiento del criminal. No se confiscan propiedades, ni fondos, ni coches. Esa es la historia de Igor Sorkin. Un criminal al que nadie busca. Además, Sorkin lleva una vida empresarial activa, por ejemplo, cobrando deudas con la ayuda de una banda de bandidos de su propiedad. Y nadie se da cuenta. No me sorprendería que Arbúzov, Klimenko e Ivanyushchenko ya estuvieran viviendo en Kiev y resolviendo problemas activamente. Buen negocio para la Fiscalía General. Quizás es por eso que Shokin se aferra a su puesto.
Recapitulemos los antecedentes. En marzo de este año, un tribunal ordenó la detención en ausencia del exgobernador del NBU, Ihor Sorkin. Esta decisión fue dictada por el Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev. Así lo declaró en una sentencia judicial del 1 de marzo, según Ukrayinski Novyny.
El 7 de septiembre de 2015, la Fiscalía General emitió un aviso de sospecha contra Sorkin por haber cometido delitos previstos en la Parte 1 del Artículo 255 (creación de una organización criminal) y la Parte 5 del Artículo 191 (malversación, apropiación indebida de bienes o toma de posesión de los mismos mediante abuso de poder) del Código Penal.
Sorkin ha sido incluido en la lista internacional de personas buscadas, por lo que el tribunal consideró necesario elegir para él una medida preventiva en forma de detención.
Igor Sorkin fue director del Banco Nacional desde enero de 2013 hasta el 24 de febrero de 2014. Posteriormente se convirtió en asesor del expresidente del Banco Nacional, Stepan Kubiv.
Según los investigadores, Sorkin, como parte de un grupo criminal creado por el oligarca Sergei Kurchenko, se apoderó ilegalmente de casi 800 millones de grivnas, que habían sido emitidas al banco de Kurchenko, Realbank, como préstamo de estabilización.
Además, Sorkin es sospechoso de malversar más de dos mil millones de grivnas del Fondo Agrario en connivencia con funcionarios del Banco Nacional, el Brokbusinessbank de Kurchenko y el Fondo Agrario. Sorkin ha sido incluido en la lista de personas buscadas.
Esto es lo que escribe Podrobnosti: "¿Y quién es este Igor Sorkin? Los expertos lo llaman el banquero de bolsillo de Yanukovych, quien lo nominó personalmente para el puesto de director del Banco Nacional. El Parlamento votó a principios de enero de 2013. Los diputados afirman que fue una reunión escandalosa. Tras mudarse de Donetsk a Kiev, Sorkin ni siquiera se molestó en reunirse con las facciones. No había suficientes votos para él. Pero ese día, todos fueron expulsados de la Rada, incluso los diputados enfermos: aquellos con bronquitis y con muletas. Como resultado, el parlamento fue aplastado en el segundo intento. 231 diputados votaron por el nuevo banquero jefe, quien reemplazó a Sergei Arbuzov. La "familia" obtuvo el control total de las finanzas de todo el país.
"Estaba absolutamente claro que Sorkin no era nadie. Era obvio que se estaba usurpando el poder y que se nombraría a alguien que ejecutaría la voluntad de otro. Y eso era muy peligroso. Todos sabían que era una criatura que sería liderada por Arbuzov y Klimenko. Y por eso no voté", dice Inna Bogoslovskaya, diputada de la séptima legislatura de la Verjovna Rada. (Lea más sobre esto en el artículo) Inna Bogoslovskaya: una mujer sin complejos y una política sin principios).
Los políticos afirman que Sorkin era una figura discreta y de perfil bajo, pero que servía a los intereses comerciales del clan Yanukovych. Su esposa, Angela, exdentista al igual que el hijo del presidente fugitivo, se convirtió en vicepresidenta del UkrBusinessBank de Yanukovych Jr. en 2011, banco que Arbuzov había dirigido anteriormente. Muchos también se indignaron por los supuestos vínculos de Sorkin con Rusia.
"El padre de Sorkin ocupaba un puesto directivo en aquel momento, en la alta dirección de Gazprom. Así que, por supuesto, esto generó preocupación. Porque entendemos perfectamente qué es Gazprom. Es una organización que no se centra tanto en el comercio como en la geopolítica. Y siempre se ha utilizado como herramienta para la destrucción de Ucrania", explica el diputado. Andrey Ilienko
Sorkin logró conservar el puesto de principal banquero del país durante poco más de un año. Un mes después de la fuga de Yanukovych, el banquero pro-Kremlin fue despedido del NBU. Durante este tiempo, con la ayuda de Sorkin, la familia logró robar miles de millones de dólares. La cantidad exacta aún no se ha calculado, ya que los esquemas utilizados para enriquecerse fueron diversos.
El efectivo se envió a montones, se compraron eurobonos y el dinero se transfirió al extranjero. Y para sanear la situación, las empresas offshore se vendieron, como muñecas rusas, a otra empresa offshore. Esta cadena involucraba a 20 empresas, cada una con un nuevo propietario legítimo, y el propietario original era imposible de rastrear.
Cuando Yanukóvich huyó a Rusia, se habló de retirar 2 millones de dólares en efectivo. Pero, a pesar de todo, todavía hay activos que siguen operando discretamente en Ucrania. Y la historia de los eurobonos es muy interesante.
Existía un esquema mediante el cual el dinero prestado se invertía en eurobonos ucranianos, adquiridos por ofrecer tasas de interés más altas. Y la cantidad resultante ahora es diferente. Arbúzov, por ejemplo, posee deuda ucraniana en eurobonos por un valor aproximado de mil millones. Si esta cantidad se transfiriera a Rusia en efectivo, sería imposible de detectar. En cuanto a otros activos, esa es tarea de la fiscalía y las fuerzas del orden", explica el politólogo Taras Zagorodniy.
La familia también invirtió el dinero robado en negocios. Los expertos afirman que los negocios que generan ganancias para los fugitivos siguen operando en Ucrania.
"Esto incluye el sector agrícola y la construcción. Esto incluye la energía, principalmente. Esto incluye la banca. Esto también incluye la deuda externa. Es posible que ni siquiera sospechemos que usted, por ejemplo, esté utilizando los servicios de una empresa propiedad, digamos, de una supuesta 'familia'", afirma Taras Zagorodniy.
Ha transcurrido un año y medio, pero ni un solo fugitivo VIP ha sido castigado. Se presentan sospechas y la documentación se envía a Interpol, pero no hay resultados concretos. Los expertos afirman que hay varias razones: la "familia" está acusada de delitos económicos, extremadamente difíciles de probar; y si se incluyen cargos políticos, nadie los acusará en el extranjero; a menudo, los documentos ucranianos simplemente se completan incorrectamente. Como resultado, los "fugitivos" pueden permanecer en las listas de Interpol durante un par de meses y luego desaparecer.
En cuanto a Yanukóvich, si me preguntas directamente, Yanukóvich puede viajar fácilmente a Londres, Washington, París y pasar sus vacaciones en la Riviera. Probablemente tenga dificultades para llegar a Horlovka o al pueblo de Shchastya. Pero puede permitirse unas buenas vacaciones en Cap Ferrat.
Ninguno de ellos será castigado realmente por lo que ha hecho. Quienes serán castigados serán los chivos expiatorios: los sargentos de la Berkut y otros que eran puros burócratas. Quienes orquestaron la anarquía que se desató en el país vivirán, sentirán y viajarán por el mundo con total tranquilidad. Y, por la forma en que se comporta el gobierno actual, incluso tengo la impresión de que podrían regresar aquí», afirma Kirill Kulikov, director de la Oficina Central Nacional de Interpol en Ucrania (2005-2007).
Encontrar a una persona en cualquier parte del mundo y traerla de vuelta puede hacerse en un mes como máximo. Esto lo llevan a cabo legalmente los "cazarrecompensas". Rastrean a los fugitivos, los capturan y los devuelven a su país de origen, donde son juzgados. Estos especialistas operan legalmente en Israel y Estados Unidos. Pero en Ucrania, esta opción ni siquiera se considera seriamente.
Están sucediendo cosas absolutamente escandalosas. Se venden pruebas materiales, se vuelven obsoletas, se destruyen. Pero, ¿sabe?, cuando se trata de delitos económicos, la cosa es muy simple: si usted y yo destruimos los documentos contables primarios, el caso no tiene perspectivas económicas. Así que, robe todo lo que quiera, tendrá tiempo de quemar los documentos contables primarios, ¡y luego, adiós!
"En cuanto a las empresas de Kurchenko, la información ha desaparecido por completo de los archivos del servicio fiscal. Otras supuestamente sufrieron incendios y sus computadoras han desaparecido. Aún no hemos visto ningún resultado. Y eso es increíblemente triste", afirma Karl Volokh, vicepresidente del grupo de trabajo para la finalización de la ley de depuración del Ministerio de Justicia.
Me pregunto qué, además del dinero, ayuda a Sorkin a vivir cómodamente en Kiev a pesar de ser buscado e incluso arrestado en ausencia. ¿Su cercanía a Gazprom a través de su suegro? ¿O su cercanía a Stepan Kubiv, de quien Sorkin llegó a ser asesor después de la revolución? Por cierto, esa también es una pregunta. ¿Qué valioso consejo le dio Sorkin a Kubiv para que no lo entregara inmediatamente a la fiscalía? Por cierto, hace poco Sorkin se ofreció como voluntario para pagar una deuda del Banco DV y su presidente, el Sr. Gorbachevsky. Me pregunto qué influencia utilizó.
(continuará)
En el tema: Viktor Shokin. El fiscal "De vacaciones"
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