Ilya y Vadim Segal: ¿Volverán los ladrones del Banco Nadra a Ucrania? Parte 1
Para muchos ucranianos, la crisis económica de 2008 aún se asocia con el colapso financiero del Banco Nadra. Sus dueños y gerentes, con la cabeza en alto, orquestaron estafas sin precedentes, estafando a sus depositantes con cientos de millones y al estado con miles de millones de grivnas. En el centro de estas tramas fraudulentas y corruptas se encontraban los propietarios fantasma del banco: los prácticamente desconocidos hermanos Segal, quienes huyeron de Ucrania inmediatamente después de estos sucesos.
Han pasado más de ocho años desde entonces, pero ninguno de los perpetradores ha rendido cuentas. Además, nadie ha hablado de la participación de Segal en el colapso de Nadra y el desvío de miles de millones de grivnas en préstamos. Alguien que aún está en el poder se beneficia de que esta historia caiga en el olvido para siempre. Después de todo, los entonces propietarios del Banco Nadra, como se ha dado a conocer, Skelet.Org, extrajeron miles de millones de grivnas del presupuesto, no sin la participación de los más altos funcionarios del Estado en los planes.
Los hermanos Segal. Bajo la protección de Mogilevich.
Los hermanos gemelos Ilya Samuilovich Vadim Samuilovich Segal nacieron el 12 de junio de 1961 en Semipalatinsk (Semey desde 2007) en una familia de médicos. Los diccionarios indican que el apellido Segal es de origen hebreo antiguo y significa "asistente levita" (Sgan Levi es hebreo), y los levitas, como es bien sabido, eran una especie de aristocracia hereditaria. Además, en Ucrania y Estados Unidos, este apellido suele transformarse en Segal, lo que ha causado confusión: en algunos documentos, los hermanos llevan el apellido masculino Segal, mientras que en otros, especialmente en sus pasaportes estadounidenses, figuran como Segal (neutro), con las terminaciones de sus apellidos cambiando en consecuencia. Para evitar confusiones, nos referiremos al apellido de los hermanos en su forma original: Segal.
Segal padre mantuvo en secreto sus distinguidos orígenes, llegando incluso a "ucranizar" su nombre, razón por la cual sus hijos figuraban como "Samoylovichs" (otra fuente de confusión) en sus actas de nacimiento y sus primeros pasaportes soviéticos. Pronto, la familia se mudó a Jersón (según algunas fuentes, regresaron a su tierra natal) y luego a Kiev, donde Ilya y Vadim se graduaron del bachillerato y posteriormente cursaron estudios universitarios (Vadim, en el Instituto de Tecnología Química de Moscú). Cabe destacar que la familia de Ilya Segal aún menciona dos antiguas residencias en Kiev: un apartamento nada elitista en un edificio de la época de Brezhnev en la calle Suvorov 11 y una casa particular "programada para demolición" en la calle Planernaya, cuyo propósito se desconoce. Quizás estén relacionadas de alguna manera con el pasado de los hermanos en la década de 80.
En 1989, los Segal finalmente decidieron aprovechar sus orígenes y abandonar la URSS, no rumbo a Israel, sino a Estados Unidos. Al parecer, fue a Nueva York, ya que en el Nuevo Mundo cayeron rápidamente bajo la influencia de la "mafia rusa" emigrada, en concreto del infame Semión Mogilevich. Prueba de ello es una carta (véase fotocopia) de Vladimir Sheremeta, primer subdirector del Departamento de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado del SBU (un hombre muy cercano al general Radchenko), fechada el 21 de noviembre de 1997, en la que escribió lo siguiente sobre los hermanos Segal:
Ilya y Vadim Segal: ¿Volverán los ladrones del Banco Nadra a Ucrania? Parte 1
Vale la pena señalar quién, además de Semyon Mogilevich y Hermanos Konstantinovsky, así como líderes tan conocidos del grupo del crimen organizado como Oleg Asmakov (Alik Magadan), uno de sus fundadores estuvo directamente involucrado en las estructuras de Kyiv-Donbass CJSC Víctor TopolovDe hecho, Kyiv-Donbass puede considerarse una empresa conjunta entre la mafia ucraniana, rusa y estadounidense (Mogilevich, Asmakov) y las tramas carboníferas del Donbás (Topolov). Y fue Kyiv-Donbass la que fundó el Banco Nadra en 1993.
Fotocopia de la carta de V. Sheremet
Es interesante el papel del primer presidente del holding en la creación de Kyiv-Donbass y Nadra Bank. Mijaíl Grinshpon – un hombre estrechamente vinculado en la década de 90 tanto con gánsteres de Donetsk (el grupo de crimen organizado de Alik Grek) como con funcionarios de Kiev. En particular, Grinshpon era muy cercano a Alexander Kuzmuk, y durante su mandato como ministro de Defensa (1996-2001), estuvo involucrado en el tráfico de armas (junto con el funcionario del Ministerio de Defensa Anatoly Dovgopoly), el contrabando de cigarrillos a través de aeródromos militares y la malversación de bienes militares, incluyendo bienes inmuebles (edificios, aeródromos, bases militares y campos de entrenamiento, campamentos militares, etc.). Grinshpon también es conocido como mecenas. Valery Geletey y la "mafia UBOP" de Kiev. En concreto, Lawrence Group LLC, de Grinshpon, fue el fundador del banco "UBOP" "Avant", supuestamente creado con fondos del asesinado jefe mafioso de Kiev "Pimple". Sin embargo, para su visibilidad pública, Grinshpon mantuvo una imagen positiva como el "Korolev ucraniano": desde 2003, se estableció en la Agencia Espacial Estatal de Ucrania (hasta 2014), donde ideó numerosos proyectos para "avances espaciales ucranianos", pero al final solo defraudó fondos presupuestarios.
Mijaíl Grishpon
Pero todo esto ocurrió años después, y mientras tanto, entre 1990 y 93, en la lejana Nueva York, los hermanos Segal entraron en el círculo íntimo de confianza de Semión Mogilevich. Cómo, ni siquiera Lenya Roytman, quien en sus reveladoras entrevistas ha revelado muchos detalles criminales fascinantes sobre las antiguas vidas mafiosas de muchos políticos y empresarios actuales, lo sabe. Los hermanos Segal son, por lo general, figuras extremadamente desconocidas; tras su fuga en 2008, borraron casi toda su información, incluidas todas las fotografías, salvo una que se conservó milagrosamente, de Iliá Samuilovich.
Ilya Segal, la única foto
Sin embargo, se sabe que en 1992 o 1993, Ilya Segal llegó a Rusia, donde asumió la dirección del Banco Delta, el brazo financiero de la empresa ruso-estadounidense SAP. Fundado en 1990, comercializaba petróleo y productos derivados del petróleo, formaba parte del negocio de Mogilevich y estaba dirigido por Igor Linshits. En 1993, la empresa se transformó en la Casa de Comercio de Petróleo, y el Banco Delta también pasó a llamarse "Neftyanoy", e Ilya Segal continuó dirigiéndolo hasta 1996. En cuanto a su hermano Vadim, existe información de que en la primera mitad de la década de 90 dirigió el Banco Petroff de Moscú, también vinculado a Mogilevich y al grupo delictivo Solntsevskaya (una figura prominente en el poder ruso es Alexander Babakov, expresidente de la Duma Estatal y propietario del Palacio del Primer Ministro, donde vivió el exdiputado de la Duma Estatal Voronenkov y fue asesinado al salir). Fue en el Banco Petroff donde Mogilevich ideó un plan para ocultar capitales delictivos, que luego aplicó a sus otros bancos y empresas, incluyendo el Banco Nadra. En concreto, vendió el Banco Petroff a sus socios de confianza, los hermanos Segal. Estos, a su vez, crearon un plan que involucraba varias empresas de propiedad mutua, mediante el cual los hermanos, sin exposición pública, poseían y administraban el banco a través de sus propios gerentes.
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ACTUALIZADO: Lectores Skelet.Org Envió una foto de Vadim Segal:
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- Fotografía de la exposición de Odessa Karavai - Exposición de 2002
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En 1997, Nadra Bank cambió de manos siguiendo el mismo esquema. Todo comenzó con la división del negocio ucraniano (Kyiv-Donbass Holding) entre Mogilevich y Asmakov (Magadán). Finalmente, Kyiv-Donbass y sus principales activos permanecieron en Magadán, mientras que Nadra Bank pasó a Mogilevich. Esta división se formalizó con la venta del banco a los hermanos Segal, quienes fueron trasladados de Moscú a Kiev específicamente para este fin. Casualmente, llegaron a Ucrania con sus pasaportes estadounidenses, que habían obtenido durante su exilio (los números de documento figuran en la carta de Sheremet). Sin embargo, entre 2000 y 2001, recibieron nuevos pasaportes estadounidenses (los pasaportes estadounidenses tienen una validez de 10 años, tras los cuales se canjean por uno nuevo), y continuaron siendo ciudadanos estadounidenses. Fueron estos nuevos pasaportes los que figuraron en las escandalosas estafas de los hermanos en 2004 y 2008. Sin embargo, no hay información públicamente disponible sobre la obtención de la ciudadanía rusa o ucraniana por parte de los hermanos Segal, aunque obtener un pasaporte ucraniano no habría sido un problema para ellos, dada la generosidad con la que se distribuyeron entre estadounidenses e israelíes de ascendencia ucraniana en los años 90.
Banco de estafadores
Junto con los hermanos Segal, su hombre de confianza y socio en el banco Neftyanoy llegó a Ucrania desde Moscú. Ígor Gilenko, quien se acababa de graduar del Centro de Formación en Gestión de la Universidad Rusa de Economía Plejánov en 1995, especializándose en "operaciones cambiarias y financieras en bancos comerciales". Se informó que Segal había seleccionado cuidadosamente a su círculo íntimo de confianza, pero Gilenko no fue encontrado "en la calle", sino reclutado entre los directivos moscovitas del grupo de crimen organizado de Mogilevich. Según otras fuentes, Gilenko podría haber sido una criatura de funcionarios de seguridad corruptos de Moscú (el Ministerio de Defensa, el FSB y el Ministerio de Situaciones de Emergencia), quienes participaron en los planes de Mogilevich y colocaron a sus propios topos. Una fuente... Skelet.Org Se informó que Gilenko, al llegar a Kiev, reunió de inmediato un equipo directivo compuesto por exoficiales del KGB-SBU que habían colaborado previamente en tramas petroleras corruptas con sus homólogos rusos. Por lo tanto, los rumores de que el "padre" de toda esta familia mafiosa y corrupta, Mogilevich, trabajaba para el KGB-FSB y tenía buenos vínculos comerciales con el SBU no carecen de fundamento.
Ígor Gilenko
Gilenko fue nombrado inmediatamente director y presidente del consejo de administración del Banco Nadra de los hermanos Segal, y a través de él, llevaron a cabo todos sus planes, manteniéndose siempre en la sombra. Este secretismo causó desconcierto durante mucho tiempo y permaneció sin explicación: aunque los Segal eran conocidos anteriormente en Moscú como "los banqueros de Mogilevich", muchos empresarios y funcionarios que posteriormente no se ocultaron en la sombra trabajaron con esta mafia internacional (e incluso participaron en actividades delictivas). Esto sugería que los Segal podrían haber estado involucrados en algunos negocios realmente nefastos. Sin embargo, después de 2008, muchos coincidieron en que no fue la publicidad ni el secretismo de los Segal lo que les permitió cometer fraude y evadir responsabilidades, solo para salir a la luz posteriormente en otros lugares.
En 1997, el veterano (en todos los aspectos) y experimentado gerente Kostiantyn Masik asumió la presidencia del consejo de supervisión del Banco Nadra. De 1989 a 92, fue primer vicepresidente del gobierno de la República Socialista Soviética de Ucrania y viceprimer ministro de la Ucrania independiente. Posteriormente, pasó cinco años en un "exilio honorable" (como embajador en Finlandia), tras lo cual fue invitado a unirse a Nadra (solo se puede especular sobre sus conexiones con la gente de Mogilevich). La principal ventaja de Masik en su nuevo cargo residía en sus numerosos contactos dentro de la antigua nomenclatura soviética: en particular, mantenía una estrecha relación con Oleksandr Omelchenko, entonces alcalde de Kiev.
Konstantín Masik
fuentes Skelet.Org Se informó que Masik proporcionó al banco Nadra un “techo” burocrático de muy alto nivel, al menos hasta que su viejo conocido Omelchenko se retiró en 2006 después de perder las elecciones. A Leonid ChernovetskyLas conexiones de Masik también resultaron útiles en 1999: tras una compra masiva de certificados de privatización y su astuta manipulación, Nadra fue sancionada por el Servicio de Impuestos: se abrió una causa penal y el banco recibió 800 millones de grivnas en multas y atrasos. Pero con la ayuda de Masik, el asunto se resolvió y el caso recayó sobre... el cajero principal de la sucursal Makeyevka del banco.
Konstantin Masik en el palco de gobierno de la Verjovna Rada, 1991
Al fondo se encuentra el diputado Leonid Kuchma.
En 2003, los activos del banco quedaron "ocultos". Una participación mayoritaria se transfirió a la sociedad offshore "Universal Advisory Capital Limited", cuyos directores incluían a Ilya y Vadim Segal, Igor Gilenko y Vadim Pyatov (quien, al comenzar el ataque al banco, se convirtió en el principal responsable y negociador, mientras que Gilenko actuó como un avestruz, "escondiendo la cabeza bajo la arena"). Curiosamente, Pyatov, quien también evitó la publicidad a toda costa, era también director general de Agrokom-Ucrania y propietario de Odesa Karavai OJSC. En 2008, fue nombrado una de las personas más ricas de Ucrania, con un patrimonio neto de 345 millones de dólares. El papel de esta figura tan enigmática en el caso del Banco Nadra sigue siendo desconocido a día de hoy; ni siquiera está claro a qué clan pertenecía Pyatov ni qué conexiones tenía.
Mediante un complejo plan, Igor Gilenko se convirtió en el accionista mayoritario formal del banco: oficialmente, controlaba el 33,4 % de las acciones. Sin embargo, numerosas fuentes informaron que Gilenko era simplemente un representante de los hermanos Segal, quienes fueron los verdaderos propietarios y administradores de Nadra Bank hasta su fuga en 2008. Otro 18,6 % de las acciones estaba controlado por Vadym Pyatov, cuyo papel en estos planes, una vez más, sigue siendo un misterio.
Así pues, estos cambios en la estructura de propiedad del banco comenzaron simultáneamente con la primera estafa de gran repercusión de los hermanos Segal. A finales de 2002 y principios de 2003, Nadra firmó un acuerdo con las empresas Ukrainian Metallurgical Company CJSC y Grand Plus LLC, asociadas con UkrSibbank, propiedad del oligarca de Járkov. A Alexander YaroslavskyLa esencia del acuerdo era la siguiente: las empresas de Yaroslavsky comprarían el 26% de las acciones de Nadra Bank y, en 2004, el banco las recompraría con una prima del 40%. Así, los hermanos Segal pedían dinero prestado a Yaroslavsky con un interés anual del 20%, utilizando sus acciones como garantía. El acuerdo parecía perfectamente legítimo, y Yaroslavsky no tenía ni idea de que lo estaban estafando. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo siguiente: en 2004, poco antes de la fecha límite acordada, la dirección de Nadra Bank (Gilenko y Masik), siguiendo las órdenes de los hermanos Segal, emitió acciones adicionales, reduciendo la participación de Yaroslavsky del 26% al 16%. Nadra se negó entonces a recomprar sus acciones con la prima acordada.
Yaroslavsky, según información Skelet.Org, comenzó a buscar la verdad y la legalidad en la Comisión Estatal del Mercado de Valores (SSMC), pero esta consideró legal la emisión adicional de acciones de Nadra. Sin embargo, las operaciones de la SSMC en ese momento eran completamente corruptas, con asaltantes como Andrey PortnovYaroslavsky intentó entonces chantajear a los dueños de Nadra: valiéndose de sus contactos, convenció al banco kazajo TuranAlem de no concederle a Nadra un préstamo sindicado de 10 millones de euros. Esto no funcionó: en 2005, Nadra recibió un préstamo de 32 millones de euros de otros bancos, garantizado por el Eximbank estadounidense. En este caso, los contactos de los Segalov y Mogilevich resultaron ser mucho más amplios y poderosos que los de Yaroslavsky. Yaroslavsky finalmente vendió sus acciones de Nadra a los empresarios. A Sergei Lagur y Igor Eremeev, copropietarios del grupo Continuum.
Sergey Lagur
En 2006, Yeremeyev era el jefe de la sede electoral. LitvinaSe unió a la coalición gobernante en 2012, la abandonó en febrero de 2014 y posteriormente se unió a Poroshenko. Participó activamente en la Operación Antiterrorista (ATO) y falleció en el verano de 2015, tras sufrir una lesión en la cabeza mientras montaba a caballo. Pero eso también ocurrió después. Entre 2005 y 2006, Yeremeyev y Lagur se convirtieron no solo en socios de los hermanos Segal, sino también en sus amigos e incluso vecinos: se mudaron juntos (a las plantas 6 y 7) de un edificio de apartamentos en la calle Artema (actual calle Sichevykh Striltsiv). Durante ese mismo período, Yeremeyev y Lagur aumentaron su participación en Nadra hasta el 33,7%.
CONTINÚA POR SEGUIR ...
Sergey Varis, para Skelet.Org
CONTINUADO Vadim e Ilya Segal: ¿Volverán los ladrones del Banco Nadra a Ucrania? Parte 2
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