El subdirector del Banco Nacional, Dmitry Oleynik, y el jefe interino del Servicio Estatal de Aduanas, Sergei Zvyagintsev
Alrededor de una docena de bancos ucranianos están involucrados en un plan para desviar cientos de millones de dólares estadounidenses fuera de Ucrania mediante acuerdos de importación ficticios con empresas fantasma. Todo esto ocurre bajo los auspicios del vicegobernador del Banco Nacional de Ucrania, Dmytro Oleynik, y del jefe interino del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania, Serhiy Zvyagintsev. Cómo organizaron la importación de drones.
Así lo demuestran los datos de transacciones bancarias que obran en poder de la publicación. Lenta.UA.
Recordemos que antes los medios de comunicación reportado En cuanto a los esquemas de importación ficticios para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que entran a Ucrania solo en papel: debido a la exención de aranceles e IVA para las importaciones de drones, varias empresas se aprovechan de ello para desviar capital extranjero del país: los bancos transfieren sus fondos a empresas extranjeras sospechosas y las aduanas emiten declaraciones falsas. Todo esto ocurre con el consentimiento tácito de las aduanas y el Banco Nacional de Ucrania.
Así, la sociedad anónima "ASVIO BANK", propiedad de los hermanos A Vyacheslav y Alexander Suprunenko, permitió a BULLET LLC (código EDRPOU 45169719) y a EXPORT MASTER LLC (45302019) transferir decenas de millones de dólares a Rumanía a favor de BORBIT EU SRL, una empresa de un solo empleado sin sitio web y con pasivos que ascienden aproximadamente al 87% de los activos, lo que requiere la supervisión de la deuda. Este banco también facilitó transferencias de millones de dólares a la empresa polaca JET DP Sp. z oo desde ANVER TORG LLC (código EDRPOU 45703947) y ASKONIPROM LLC (45824754), una empresa sin sitio web ni estados financieros, constituida hace seis meses con un capital social de 1000 UAH y donde el director y el propietario son la misma persona, lo que genera riesgos de responsabilidad unilateral sin diversificación.
Banco Pivdenny Yuri Rodin, así como los bancos extranjeros Credit Agricole Bank JSC y OTP Bank JSC, también acordaron "acomodar" a PROMOFLY LLC (código EDRPOU 45435182) mediante un pago a AMON TRADE LLC, que carece de sitio web, equipo, informes corporativos, niveles de ingresos y gastos, carga crediticia y activos, estructura corporativa o equipo, y se centra exclusivamente en el mercado ucraniano. Todo esto debería obligar al banco a bloquear las transacciones de acuerdo con los requisitos de la Resolución n.º 65 del Banco Nacional de Ucrania, de 19 de mayo de 2020, "Sobre la Aprobación del Reglamento sobre la Implementación del Monitoreo Financiero por parte de los Bancos".
DOSSIER: Yuri Rodin: el gran intrigante del Banco Pivdenny. PARTE 1
Sin embargo, los bancos ignoran todos los pagos de estas empresas sospechosas. Por ejemplo, entre GIA LLC (45335238) y ELETIQA Co., Limited, una empresa de Hong Kong registrada en abril de 2025 que carece de sitio web, información pública sobre sus actividades, estructura o línea de negocio. O entre SPETSPRIBOR LLC (45301675), que paga a IBETTECH CO, una empresa con sede en Hong Kong especializada en componentes para portátiles. Asimismo, a través de los bancos especificados, se realizaron numerosos pagos de CORTEX STAR LLC (45391381) a TORQUE TRADE LIMITED, de IMPORT RETAIL LLC a TORQUE TRADE LIMITED, así como de FERONIKELI LLC (44362061) junto con WHOLESALE PLATFORM LLC (43989518) de Hong Kong NEOTRADE LIMITED y Driventos Limited.
Importaciones de drones. Transacciones
Motor Bank, propiedad del Estado a través del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, presidido por Vitaliy Koval, también realiza transacciones en virtud de acuerdos para la importación ficticia de drones. LOYALHILLS GROUP LLC 45339667 de LATUNA LIMITED; PEPPER STAR LLC 44610024 de ABSales Group Limited; POLYPROM KONTUR LLC STARNINE SALES LIMITED; SENFIDGIO IND LLC 45242023 de WHARVEST LIMITED; VITAL PROGRESS LLC 45214462 de OPTIMA TRADE LIMITED; Hong Kong.
A través del Banco JSC RVS Ruslán Demchak OOO TRANSGLOBUS 44548370 retira dinero a TORQUE TRADE LIMITED de Hong Kong, OOO SPECIFIC LIGHT 45311112 a LATUNA LIMITED, OOO SENFID23 LIMITED, OOO VYRIBPROFIT 44532140 a ALIOT TRADE SRO, OOO ARGEMONA GRUPP 45676814 a LVM WHOLESALE LLC FZ.
Suscríbase a nuestro Canal de telegramas y pagina en Facebook!
¡Manténgase informado sobre quién hace negocios, quién está en política y quién apoya la corrupción en Ucrania!
El Radabank de la familia Gorodnitsky y el Alliance Bank de Pavel Shcherban también están involucrados en el esquema de drones, aceptando transacciones por un total de $20 millones entre EVKARIOT IND LLC 45337083, KOMPANI PROM GRU3 TORG LLC 45206467 y STARNINE SALES LIMITED, así como entre SPECIFIC LIGHT LLC 45311112 y LATUNA LIMITED, entre KHOSYAISTVENNY UGL LLC 42137904 y TORQUE TRADE LIMITED, entre VI3 TRADE SRO LLC, y entre Semlir LLC 44501385 y TRADING BRIDGE SP. Z OO
Teniendo en cuenta que la retirada masiva de divisas de Ucrania para la importación ficticia de drones se está produciendo a través de casi una docena de bancos, el regulador no podía pasar por alto esto, lo que lleva a la conclusión de que la dirección del Banco Nacional de Ucrania y el Servicio Estatal de Aduanas están totalmente interesados en esto, pero no están tomando medidas para detenerlo: no se ha revocado ni una sola licencia, no se ha impuesto una sola responsabilidad.
Recordemos que anteriormente los medios de comunicación también informaron sobre contrabando a gran escala Ropa y calzado de marca a través de cuatro puestos aduaneros en las regiones de Lviv y Chernivtsi: Krakovets, Mostyska, Rava-Ruska y Porubne.
Skelet.Org
DOSSIER: Seyar Kurshutov: ¿El "Emperador Desnudo" del Contrabando Ucraniano o un Agente del FSB? Parte 1
Sobre el tema: Un empleado común de la aduana de Lviv lleva un estilo de vida incompatible con sus ingresos.
importaciones de drones / importaciones de drones
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!