El grupo financiero ICU, anteriormente dirigido por la gobernadora del NBU, Valeria Gontareva (lea más sobre ella: Valeria Gontareva. El brillo y las maquinaciones de la Reina de las Monedas), pretende continuar con las acciones legales contra la Comisión Nacional en relación con la compra de bonos del Estado (OVGZ). Así lo indica el informe del programa. Nuestros centavos Denis Bigus.
Se informó que el grupo financiero ICU se convirtió en propietario de los bonos del Estado inmediatamente después de que fueran retirados del Banco BG, en quiebra. El grupo de inversión de Gontareva presentará una demanda por proporcionar información falsa sobre el grupo. ICU declaró que los bonos del Estado fueron adquiridos a Settlement Center OJSC.
Por lo tanto, la UCI se esfuerza al máximo por evitar mencionar que Kalina Trade LLC fue la vendedora de los bonos del gobierno. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) posee documentos que demuestran que los bonos se adquirieron a Kalina Trade y que el Centro de Liquidación fue simplemente un intermediario entre el comprador y el vendedor.
Kalina Trade LLC es cercana a Vadim Dratver, exvicepresidente del consejo de administración del quebrado BG Bank, y los expertos han calificado a la empresa de "pozo fiscal". Dratver es actualmente el único sospechoso en el caso del retiro de 4,7 millones de dólares en bonos del gobierno del BG Bank.
Kalina Trade LLC estuvo representada en el tribunal por Alexander Belinsky, quien ahora es el abogado de Dratver.
Cabe recordar que la información sobre la adquisición de OVZG por parte de ICU Financial Group se filtró al diputado del BPP Oleksiy Mushak. Tras esto, ICU Group presentó una demanda contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En el tema: Valeria Gontareva. El brillo y las maquinaciones de la Reina de las Monedas
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