Mientras el país lucha por la transparencia judicial, los Tribunales Comerciales de Apelación y Casación del Oeste parecen haber desarrollado una estructura vertical estable que sirve a los intereses de grupos financieros específicos. Así que, U BASE — OOO "U-BASE".
Un análisis de los casos judiciales revela una extraña unanimidad entre los jueces de distintos niveles, que siempre favorece al grupo de empresas U BASE: U-BASE LLC y FC KANTIERRO LLC. En el centro de esta controversia se encuentra Irina Yuryevna Panova, jueza del Tribunal de Apelación Comercial Occidental, cuyas decisiones sirven habitualmente de base para la transferencia de activos de compradores legítimos a los grupos financieros U-BASE y KANTIERRO, escribe Lenta.UA.
El plan para la incautación “legal” de propiedades a propietarios legítimos se basa en tres pilares.
El primer vínculo es el Tribunal de Apelación Comercial Occidental. La jueza Irina Panova desempeña un papel fundamental en este caso. Irina Panova es una figura experimentada en el sistema. Su carrera comenzó en Dnipro en la década de 90, donde ascendió de árbitra a jueza de apelación. Esta conexión con Dnipro es clave para comprender su interacción actual con el Tribunal Comercial de Casación. Curiosamente, en el Tribunal Comercial Supremo, trabajó durante años en el mismo estrado que Lyubov Zhukova, madre del actual juez del Tribunal Supremo, Sergei Zhukov. Esta larga colaboración entre las autoridades supervisoras crea las condiciones ideales para la manipulación procesal, donde las decisiones de apelación son ratificadas por el Tribunal de Casación. Resulta interesante que, cuando los casos son juzgados por un panel de jueces diferente, se presume la buena fe del comprador y el tribunal no exige la presentación de sus bienes.
La sombra de la sospecha de corrupción: colaboración con Irina Malekh, U-BASE y FC KANTIERRO
La situación se torna aún más delicada por el hecho de que Irina Panova trabajó durante mucho tiempo en el mismo bufete que Irina Malekh. El Consejo Superior de Justicia (CSJ) ya la ha suspendido oficialmente del ejercicio de la justicia. Cabe recordar que la NABU y la SAPO sospechan que Malekh aceptó un soborno de 20.000 dólares a cambio de una decisión "favorable". El dinero fue hallado durante los registros.
La práctica de trabajar en un "equipo" de este tipo ensombrece profundamente todas las decisiones tomadas por la junta directiva con la participación de Malekh, Panova y Zvarych.
La Escuela de Dneprovskaya y sus conexiones con el Tribunal Económico Supremo
Irina Panova es una figura experimentada en el sistema. Su carrera comenzó en Dnipro en la década de 90, donde ascendió de árbitra a jueza de apelación. Esta conexión con Dnipro es clave para comprender sus interacciones actuales con el Tribunal de Casación Mercantil.
No menos elocuente es la conclusión del Consejo Público de la Virtud: según este, la candidata Irina Yuryevna Panova no cumple con los criterios de virtud y ética profesional. A pesar de ello, continúa administrando justicia, trabajando en la misma institución que Oksana Zvarych (la esposa del juez que cantaba villancicos).
La decisión final sobre los casos la toma el juez Serhiy Zhukov del Tribunal de Casación Mercantil del Tribunal Supremo de Ucrania. También está vinculado a Panova por el caso "Dnipro Trace" (hasta 2017, fue abogado de Dnipro y propietario de la empresa "Nexum"). Zhukov fue objeto de investigaciones de Bihus.Info debido a su lujosa propiedad de un millón de dólares, registrada a nombre de terceros.
U-BASE y FC KANTIERRO: Un pulpo empresarial y una cobertura legal
Denis Shkiptan, fundador del grupo U-BASE y socio gerente de A.D. HOK JSC, está detrás de las victorias legales de U-BASE. Esta entidad legal ya ha estado en Campo de visión de NABU debido a contratos dudosos con el banco estatal Ukreximbank.
La mecánica del proceso parece cínica:
- Los activos del banco en quiebra Kyivska Rus Bank son adquiridos por el grupo de empresas U-BASE y posteriormente transferidos a Cantiero.
- A través de los tribunales presididos por Panova y Zhukov, se está iniciando la recuperación de propiedades de personas que las adquirieron legalmente hace años.
- Alexander Ivanishin, socio de Shkiptan en A.D. HOK, presta asistencia legal a los deudores en quiebra.
Consecuencias para la justicia
Estas decisiones ponen fin, de hecho, al concepto de "comprador de buena fe" en Ucrania. Los jueces Panova y Zhukov sientan un precedente según el cual los derechos de las entidades financieras con fondos de dudosa procedencia se consideran por encima de la ley.
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El objetivo del grupo es claro: apropiarse de los fondos provenientes de la reventa de propiedades confiscadas a sus legítimos dueños. Mientras tanto, los lazos familiares de los jueces y su pasado compartido en el caso Dnipro se convierten en los principales argumentos de sus decisiones, en lugar de basarse en las disposiciones del Código de Procedimiento Comercial.
¿Prestarán atención las fuerzas del orden a esta "cooperación judicial" donde antiguos colegas y sus hijos avalan transacciones financieras dudosas? La pregunta sigue abierta mientras las propiedades de los ucranianos se conviertan en moneda de cambio en el gran juego de "U-Base".
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