Serhiy Tsyupko (en la foto) estafó a su país natal y le robó cientos de millones de grivnas.
A pesar de los esfuerzos de Ukreximbank, la Fábrica de Joyas de Kiev fue vendida a una sociedad fantasma registrada a nombre de un exgerente del Banco Tavrika. Se cree que su propietario era Sergei Tsupko, el dueño de la Fábrica de Joyas de Kiev.
Hasta 2013, la Fábrica de Joyas de Kyiv (KYF) fue el mayor fabricante de joyas del país, con ingresos anuales superiores a los 500 millones de grivnas. En 2015, la empresa se declaró en quiebra y, recientemente, según se supo, "OLIGARCA"Su propiedad fue subastada en circunstancias misteriosas, sin pasar por su principal acreedor, el banco estatal Ukreximbank. El banco ahora afirma que los activos de KYUZ se vendieron sin su conocimiento. Como descubrí, "OLIGARCA", su nuevo propietario es Etalon-Consulting LLC, que registró la propiedad de los activos retirados de la fábrica de joyas el 17 y 18 de enero de 2017.
Esta LLC se constituyó en noviembre de 2016, y su director y cofundador es Alexander Bakayev, residente de Kiev. Según información... "OLIGARCA"Anteriormente, fue director del sector de operaciones activas y subdirector del consejo de supervisión del Banco Tavrika, que, antes de su insolvencia, estaba controlado por Serhiy Tsupko, propietario de la fábrica de joyas de Kiev. Según fuentes de OLIGARKH, el Museo de Bellas Artes Contemporáneas de Ucrania LLC, fundado por Tsupko, llegó a empeñar una colección de pinturas valorada en la astronómica suma de 10 000 millones de grivnas al Banco Nacional. Sin embargo, tras la administración provisional del banco, se descubrió que esta garantía simplemente había desaparecido, y el año pasado el Museo de Bellas Artes Contemporáneas de Ucrania fue liquidado con éxito.
Hasta 2012, el negocio de Sergei Tsupko marchaba bastante bien. Tsupko controlaba el Banco Tavrika, el 39.º banco más grande por activos, el Fideicomiso Yugozaptransstroy (YuZTS), que construyó decenas de miles de metros cuadrados de viviendas en la capital, y la mencionada Fábrica de Joyería de Kiev. Pero la excesiva dependencia de Tsupko de su negocio de construcción, que no logró resistir la crisis, fue su perdición. «Alrededor del 30% de la cartera de préstamos, o 1,2 millones de grivnas, se destinó a entidades relacionadas», afirmó Sergei Kryzhanovsky, abogado de los depositantes afectados de Tavrika. Casi la totalidad del importe se prestó a empresas vinculadas al negocio de construcción de Tsupko entre 2007 y 2011, con garantía inmobiliaria. En consecuencia, Yugozaptransstroy arrastró consigo al Banco Tavrika y, posteriormente, a la Fábrica de Joyería de Kiev.
Tsupko intentó desesperadamente arrebatar la fábrica de joyas a los acreedores, encabezados por Ukreximbank, que se convirtió en el principal acreedor de la fábrica durante el procedimiento de quiebra de la empresa en 2014, exigiendo 125 millones de UAH por un préstamo impago de 10,5 millones de dólares recibido por la fábrica en 2011. En noviembre de 2016, el liquidador obtuvo el derecho a vender los activos en subasta pública en el tribunal mercantil. Ukreximbank y el segundo acreedor, Sberbank (su reclamación es de poco más de 10 millones de UAH), presentaron recursos, que fueron estimados el 10 de enero de 2017. Sospechaban que el valor de los activos estaba infravalorado. Pero a pesar de la prohibición y la suspensión de la licencia del liquidador de la fábrica de joyas, Taras Tarasenko, la propiedad se vendió.
Antes de la subasta, los activos de la Planta de Zumos de Kiev estaban valorados en 406 millones de grivnas (el importe total de las reclamaciones de los acreedores contra la planta). Esta valoración se acercaba al valor de mercado. Por ejemplo, en 2013, Forbes solicitó a dos banqueros de inversión que estimaran el valor de la planta, y sugirieron un rango de 350 a 500 millones de grivnas. Sin embargo, a mediados de enero, los activos (bienes inmuebles, valores, equipos, joyas), como descubrió OLIGARKH, se vendieron por poco más de 100 millones de grivnas en una subasta supuestamente celebrada en Kiev en una dirección ahora desaparecida, el bulevar Lepse 6 (rebautizado como bulevar Vaclav Havel en otoño). Ukreximbank afirma ahora que el coste de las materias primas para la producción de joyas se subestimó 2,5 veces y el valor de las joyas, 5,5 veces.
"Según el informe de inspección elaborado por representantes de JSC Ukreximbank el 13 de enero de 2017, no se realizó ninguna subasta en la dirección mencionada", declaró el Tribunal de Distrito de Shevchenkivskyi en su escrito de 20 de enero, tras un recurso interpuesto por el Departamento Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (la Fiscalía General supervisa el proceso) en la causa penal n.º 12015100070001990. Como resultado, a instancias del SBU, el Tribunal de Shevchenkivskyi incautó recientemente todos los activos enajenados a favor de Etalon-Consulting LLC. "El liquidador de PJSC KYUZ, engañando a los acreedores, incluidos representantes y funcionarios de JSC Ukreximbank, subestimó deliberadamente el valor de los activos de OJSC KYUZ en su balance y los vendió ilegalmente", declaró el Tribunal de Shevchenkivskyi en su escrito.
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