Petro Poroshenko
El 26 de junio, la prensa mundial volvió a centrar su atención en las actividades corruptas del presidente ucraniano Petro Poroshenko.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el Proyecto de Denuncia de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) publicaron materiales que detallan cómo los abogados de Petro Poroshenko solicitaron al bufete panameño Mossack Fonseca que eliminara el nombre del presidente de los documentos que identificaban al propietario directo de un holding en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) creado para los activos de su fábrica de confitería, Roshen, en el verano de 2014. Así, según la publicación, el equipo del presidente ucraniano ocultó sus huellas tras la publicación de los escandalosos Papeles de Panamá en abril de 2016.
Los Papeles de Panamá están de vuelta
Luego, estalló un escándalo internacional por la divulgación de más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca relacionados con las sociedades offshore de políticos y figuras prominentes de todo el mundo. Este escándalo forzó la renuncia del primer ministro de Islandia. El entonces primer ministro británico, David Cameron, se convirtió en el primer jefe de gobierno en la historia de su país en publicar su declaración de impuestos personal tras revelarse que su padre poseía un fondo de inversión offshore y evadía impuestos en el Reino Unido. El escándalo ensombreció a los presidentes de Argentina, Rusia, Azerbaiyán, los directores de la FIFA y la UEFA, miembros del liderazgo chino, familiares del presidente Xi Jinping y muchas otras personas influyentes de todo el mundo.
En abril de 2016, estalló un escándalo internacional por la publicación de más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca sobre sociedades offshore de políticos y personajes famosos de todo el mundo.
Los Papeles de Panamá revelaron que, en 2014, el presidente Poroshenko creó un holding offshore, Prime Asset Partners Ltd., en la VBO para los activos ucranianos y chipriotas de la fábrica de confitería Roshen. Aunque el presidente no lo declaró ni en 2014 ni en 2015, figuraba como único propietario de esta empresa e incluso indicó su dirección en Kiev.
De este modo, el Presidente de Ucrania violó la ley que prohíbe la actividad comercial privada de los funcionarios públicos, así como la Constitución de Ucrania, según la cual el Presidente no puede ser propietario de una empresa.
La "confianza ciega" del compañero de clase del presidente
En mayo de 2016, periodistas ucranianos del programa "Slidstvo.Info", tras examinar los "Papeles de Panamá", descubrieron que la sociedad offshore panameña de Poroshenko, Prime Asset Partners Ltd., había pagado 4 millones de euros en efectivo y acciones a la empresa chipriota CEE Confectionery Limited, que consolida los activos de Roshen. El director de esta empresa chipriota, así como de una empresa en los Países Bajos, figuraba como Serhiy Zaitsev, compañero de clase de Poroshenko y alto directivo de Roshen. Los abogados de la Administración Presidencial no respondieron a las preguntas de los periodistas, y se desconoce si el Banco Nacional autorizó la transferencia de dicha suma.
El presidente Poroshenko afirmó que estaba transfiriendo Roshen a la gestión de un fideicomiso "ciego" de los Rothschild.
Nuevos documentos de la serie Papeles de Panamá indican que el mismo Serguéi Zaitsev se convirtió en director de la sociedad offshore del presidente ucraniano, Prime Asset Partners, en las Islas Vírgenes Británicas en febrero de 2016. Por lo tanto, las tres sociedades offshore del presidente estaban dirigidas por su amigo, Serguéi Zaitsev. Por lo tanto, la afirmación de Poroshenko de que no tiene control sobre la gestión de la empresa de confitería Roshen tras transferirla a un fideicomiso ciego del banco Rothschild en Suiza es falsa. Y la transferencia de 4 millones de euros en fondos simplemente representó una fuga de capitales de Ucrania.
No vender, sino dar al padre
Nuevos documentos obtenidos por periodistas de OCCRP también muestran que nadie estaba particularmente interesado en vender Roshen. Cabe recordar que, tras la primera publicación de los Papeles de Panamá sobre la sociedad offshore de Poroshenko en las Islas Vírgenes Británicas, sus abogados declararon que esta se creó para atraer compradores para Roshen (Poroshenko había declarado que vendería su fábrica de confitería si era elegido presidente), ya que, como explicó la Administración Presidencial Ucraniana, era imposible vender la fábrica a un "buen precio".
Pero, como muestran nuevos documentos de los Papeles de Panamá, los esfuerzos no tenían como objetivo vender Roshen, sino ocultar un conflicto de intereses debido a que el propietario de la fábrica se convirtió en presidente de Ucrania.
Los abogados de Poroshenko solicitaron a Mossack Fonseca, la firma que gestionaba la sociedad offshore panameña del garante, que eliminara el nombre del presidente ucraniano como único propietario. Esta solicitud se envió al momento de la primera filtración de información, inmediatamente después de que periodistas extranjeros enviaran una consulta a la Administración Presidencial ucraniana sobre la sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas. El equipo de Poroshenko también solicitó que el número de acciones se aumentara de 1000 (en ese momento, la filtración inicial de los Papeles de Panamá reveló que su valor era de 1 dólar) a 50.000 y que se transfirieran al fondo Prime Assets Capital.
Sin embargo, Mossack Fonseca solicitó primero información sobre esta fundación. Una copia certificada que recibieron indicaba que el padre del presidente, Oleksiy Poroshenko, era su director en ese momento. Que el presidente ucraniano sigue siendo el único propietario de la sociedad offshore panameña lo confirman los documentos presentados por Mossack Fonseca al Ministerio de Finanzas de las Islas Vírgenes Británicas en julio de 2017.
Los abogados de Poroshenko pidieron a Mossack Fonseca que transfiriera su empresa offshore a una fundación cuyo director figuraba como el padre del presidente, Oleksiy Poroshenko.
Retroactivamente
Finalmente, nuevos documentos de la serie Papeles de Panamá revelan cómo los abogados del presidente Poroshenko están utilizando una práctica común en Ucrania: falsificar documentos comerciales. Se trata del registro del valor nominal de las acciones transferidas a la sociedad offshore Prime Asset Partners Ltd. en las Islas Vírgenes Británicas. Dado que el presidente Poroshenko no tenía intención de declarar el valor de 1000 dólares de sus 1000 acciones en sus declaraciones de 2014 y 2015, en febrero de 2016 sus abogados chipriotas presentaron un nuevo certificado a Mossack Fonseca en el que se declaraba que las acciones carecían de valor. El certificado original, que valoraba cada acción en 1 dólar, fue posteriormente cancelado. De hecho, como muestran los nuevos documentos, el certificado que declaraba el valor nominal cero de las acciones de Poroshenko estaba fechado el 22 de agosto de 2014. En otras palabras, se emitió retroactivamente.
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