La Fiscalía de la provincia de Cherkasy archivó la causa penal contra la "mafia de las nueces" por falta de pruebas del delito. Sin embargo, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) ha identificado indicios del delito y está investigando el caso. Lo siguiente confirma que la reforma del Ministerio del Interior y la Fiscalía es un mito.
Publicado en el sitio web «Ні корурції!» (Traducción: Argumento)
Hace más de un año, la Fiscalía de la provincia de Cherkasy abrió una investigación penal sobre las acciones ilegales de los inspectores fiscales de Zaporizhia en Kocherzhyntsi, provincia de Uman (artículos 187 y 365 del Código Penal de Ucrania). Como se supo recientemente, la visita vespertina de representantes del Servicio Fiscal Estatal de otra región, acompañados de ametralladoras y camiones vacíos, a un almacén de frutos secos en la provincia de Cherkasy no reveló ningún indicio de delincuencia. La investigación se cerró al no encontrarse actividad delictiva en las acciones de los inspectores fiscales.
Como recordatorio, la noche del 15 de abril de 2016, las autoridades fiscales de Zaporizhia llegaron a un almacén de nueces en Kocherzhyntsi tras una orden judicial de Zaporizhia para incautar documentos. Sin embargo, pretendían confiscar nueces, no los documentos ni los dispositivos de almacenamiento de datos especificados en la orden. Se produjo un enfrentamiento. Con la ayuda del público, los empresarios lograron proteger sus bienes. Sin embargo, sufrieron pérdidas. Los empresarios valoraron los daños sufridos durante el registro en 300.000 grivnas. Las mismas autoridades fiscales habían llevado a cabo acciones similares el día anterior en la región de Odesa.
Varios días después del incidente, los activistas pidieron al SBU y a la Fiscalía General que investigaran los dos incidentes.
En julio, sin saber del cierre del caso, ¡No Corrupción! presentó una solicitud a la fiscalía regional para determinar el estado de la investigación.
El departamento nos informó que todas nuestras preguntas, “de conformidad con la Parte 3 del Artículo 22 de la Ley de Ucrania ‘Sobre Acceso a la Información Pública’”, fueron enviadas a la policía regional.
El citado apartado 3 del artículo 22 de la Ley establece que el administrador de información que no posea la información solicitada está obligado a remitir la solicitud al administrador correspondiente.
La policía nos informó que el 15 de abril del año pasado se cometieron acciones ilegales contra la propiedad de Extra Nuts Ucrania en la aldea de Kocherzhyntsy, distrito de Uman, región de Cherkasy.
El 26 de abril de 2016, la unidad de investigación de la Fiscalía de la región de Cherkasy abrió una causa penal por el delito tipificado en el apartado 2 del artículo 365 del Código Penal de Ucrania (abuso de poder o autoridad oficial por parte de un agente del orden público)", informó la policía.
Agregaron también que la investigación de este caso estuvo a cargo de investigadores de la fiscalía regional.
Nos dieron el número de caso penal y nos aconsejaron ponernos en contacto con la fiscalía de la región de Cherkasy.
Tras una segunda solicitud, la Fiscalía confirmó que este caso penal efectivamente estaba siendo manejado por su departamento de investigación.
"Con base en la investigación preliminar, el proceso penal mencionado se cerró debido a la ausencia de delitos en los hechos, con base en el párrafo 2, parte 1, artículo 284 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania", se lee en la respuesta de la Fiscalía de la región de Cherkasy a la solicitud de "¡No a la Corrupción!".
También se sabe que durante la investigación previa al juicio nadie fue informado de la sospecha.
"Si la Fiscalía de la región de Cherkasy archivó la causa penal, se trata de una inacción criminal o de una conspiración con los acusados. Si se trata de simple pereza y falta de voluntad para hacer su trabajo, tal postura podría ser contraproducente", declaró a No Corruption! Kateryna Kuvita, testigo de los sucesos de Kocherzhyntsi ocurridos hace un año y representante de Automaidan Kyiv.
Ekaterina Kuvita, foto de Facebook
Según testigos presenciales de la visita al pueblo de representantes del Servicio Fiscal Estatal "¡No a la Corrupción!", se sabe que el grupo, liderado por funcionarios fiscales en una composición casi idéntica, actuó de forma sistemática.
"Otros casos en los que el grupo sí robó bienes han terminado hasta ahora con la desaparición de los artículos 'confiscados'. El esquema es simple. Tras la confiscación ilegal, las autoridades fiscales transfirieron los activos de la empresa a empresas fantasma registradas en Crimea a testaferros", afirma Ekaterina Kuvita.
En abril de este año, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania abrió una investigación penal contra empleados del Servicio Fiscal Estatal de la provincia de Zaporiyia, en virtud del artículo 364, parte 2, del Código Penal de Ucrania. En connivencia con sus colegas del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania, en la primavera de 2016, con el pretexto de realizar una investigación preliminar, incautaron nueces con un peso de 234,91 toneladas y un valor estimado de aproximadamente 13 millones de grivnas durante registros realizados en la empresa privada "Gerra Plus" y a dos empresarios. Estas "pruebas materiales" fueron transferidas para su custodia a una empresa y posteriormente a otra, con indicios de ser falsas, de donde finalmente desaparecieron las nueces.
Por lo tanto, los sucesos de hace más de un año en Kocherzhyntsy no fueron un incidente aislado. Si los empleados de la empresa local no hubieran resistido a tiempo, las nueces de Uman podrían haber acabado en los almacenes de una empresa fantasma y desaparecido junto con otras pruebas igualmente irrefutables.
Acompañante para una búsqueda en Kocherzhyntsy
En este caso, afirma Ekaterina Kuvita, se trata de un plan claramente planificado que involucra a un grupo específico de individuos que cometieron sistemáticamente crímenes similares.
Documento de identidad de la persona presente durante el registro de empresarios en Kocherzhyntsy
Cuando los dueños de los negocios robados reclamaron en los tribunales la devolución de sus bienes y la ilegalidad de la confiscación, nadie pudo encontrar los bienes ni los negocios ficticios a los que Hacienda les había cedido la propiedad para su custodia. Hacienda simplemente respondió que los bienes habían desaparecido, pero que definitivamente abrirían una investigación penal. Y punto», afirma Ekaterina.
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