Serguéi Dyadechko
Uno de los cofundadores del quebrado Banco Rodovid Serguéi Dyadechko Desarrolló un plan para desviar el dinero de los depositantes de la institución financiera a través de los conocidos bancos Soyuz y Gefest. Cabe destacar que el primero es sospechoso de patrocinar a las organizaciones terroristas "DPR" y "LPR" en el este de Ucrania, mientras que el segundo pertenece a un tal Igor Olegovich Kutitsky, desconocido para el lector. En concreto, es propietario de Yasnaya Polyana LLC (EDRPOU 33671839, registrada en Donetsk y anteriormente ubicada en Yalta), empresa que a su vez es una de las fundadoras de Alliance Bank. Periodistas de Vse.Media intentaron desentrañar el plan para desviar fondos del banco Rodovid, en quiebra, obtenido por la redacción.
Para comprender claramente quién es quién, como dicen, es necesario examinar los antecedentes. Rodovid Bank OJSC es el sucesor legal del Banco Comercial Anónimos de Computadoras Personales (Perkombank), que se convirtió en el Banco Estatal de la URSS en noviembre de 1990 y fue registrado nuevamente por el Banco Nacional de Bielorrusia en octubre de 1991. Los fundadores del banco eran empresas del sector de la microelectrónica. Sin embargo, actualmente no son accionistas.
Los registros de registro de la nueva versión del estatuto y el cambio de nombre del banco a "Rodovid Bank" se inscribieron en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas y Empresarios Individuales en septiembre de 2004.
El Banco Rodovid sufrió la crisis financiera, perdió liquidez y la capacidad de atender a los clientes y en marzo de 2009 se introdujo una administración temporal en el banco.
En 2009, el gobierno decidió capitalizar el banco mediante el Estado y aumentó su capital en 8,4 mil millones de UAH; en 2011, el banco recibió otros 3,95 mil millones de UAH del Estado (un total de 12,35 mil millones de UAH).
Como resultado de la ampliación de capital, la participación del Estado en el Banco Rodovid OJSC ascendió al 99,9%.
Desde 2011, Rodovid Bank OJSC ha estado operando como un banco de rehabilitación de conformidad con la orden del Gabinete de Ministros de Ucrania del 14 de septiembre de 2011 No. 880-r, la resolución de la Junta del NBU del 23 de diciembre de 2011 No. 471 "Sobre la aprobación del Reglamento sobre el procedimiento de registro, emisión de una licencia, regulación de las actividades de un banco de rehabilitación y supervisión" y la licencia de banco de rehabilitación del 15 de junio de 2012 No. 1.
Las pérdidas del banco insolvente Rodovid en el primer trimestre de este año aumentaron 4,3 veces en comparación con el mismo período de 2015: de 51,5 millones de UAH a 221,7 millones de UAH.
Según los estados financieros, los activos del banco en el primer trimestre de 2016 disminuyeron a 8,124 millones de grivnas, la cartera de préstamos a 19,1 millones de grivnas y el capital a 3,007 millones de grivnas.
El volumen de fondos atraídos por el banco de personas físicas en el primer trimestre aumentó un 7,8% hasta 8,3 millones de UAH, mientras que los fondos de personas jurídicas aumentaron un 6,1% hasta 104,4 millones de UAH.
En el transcurso de cinco años, la institución aún no se ha convertido en un banco de rehabilitación de pleno derecho, y ninguno de los financieros o políticos han sido castigados por llevar al banco a la quiebra y causar daños al Estado.
En los últimos años, las actividades de Rodovid Bank OJSC han estado vinculadas al infame Serhiy Dyadechko, quien se desempeñó como vicepresidente de la institución financiera y fue su cofundador. Según la publicación, el Sr. Dyadechko fue nombrado para este cargo por el infame Yuriy (Yenakievsky) Ivanyushchenko, cuyas actividades están directamente vinculadas a la familia Yanukovych.
Cabe destacar que, antes de incorporarse al Banco Rodovid, Sergei Dyadechko era un auditor desconocido en una pequeña empresa. Ocupó este puesto desde marzo de 2007 hasta abril de 2008. Luego, como suele decirse, todo despegó: su carrera dio un salto drástico: de auditor a vicepresidente del banco. No es casualidad...
Actualmente, el Sr. Dyadechko, de 38 años, es más conocido como el único propietario del Banco Soyuz. Esto, por cierto, resulta bastante interesante, ya que el dinero de los depositantes del Banco Rodovid fue desviado gracias al Banco Soyuz. Pero hablaremos de ello más adelante.
Los testigos no viven mucho
Cuando las valientes fuerzas del orden comenzaron a investigar el fraude financiero de Rodovid, varios empleados fueron arrestados y confesaron haber desviado dinero del banco. Por una extraña coincidencia, los testigos que conocían los planes de Dyadechko empezaron a morir al mismo tiempo. Es cierto, como dicen: los testigos no viven mucho...
El 28 de octubre de 2011, ocurrió un suceso impactante en el caso Rodovid: Gennady Piskun, testigo clave en la investigación del fraude financiero en Rodovid, saltó por una ventana en Donetsk. Por lo tanto, la cuestión de quién debe responder por este fraude nacional y una de las mayores pirámides financieras de Europa del Este sigue abierta, ya que el número de personas que pueden brindar testimonio creíble ante el tribunal ha disminuido.
Fuentes cercanas a la Dirección Principal de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) afirman que Gennady Piskun se suicidó. Creen que no pudo soportar los remordimientos de su conciencia. Cabe destacar que el experimentado financiero de 43 años vivió en su día las dificultades de los negocios en Donetsk.
Se desconoce si el testigo de la estafa fue asesinado o "ayudado", pero no cabe duda de que el caso Rodovid fue la causa. Cabe recordar que Piskun era considerado un testigo clave que podía testificar sobre las personas y los esquemas que convirtieron al Banco Rodovid en un símbolo de la asombrosa corrupción estatal.
Además de las retiradas directas de efectivo, Dyadechko también logró la quiebra de Rodovid al obtener una refinanciación del Banco Nacional de Ucrania. Su banco recibió 200 millones de UAH en refinanciación del Banco Nacional. La dirección del banco gastó parte de este dinero en servicios jurídicos. Además, se gastaron aproximadamente 5 millones de UAH en la renovación de la sede central del Banco Rodovid, ubicada en la calle Sahaidachnoho 17 de Kiev. Al fin y al cabo, es crucial renovar la oficina de un banco al borde de la quiebra, ¿verdad?
El dinero restante de la entidad financiera fue transferido a las empresas del exdiputado del Partido de las Regiones. Alexandra Shepeleva, que sirvió de "junta" entre Rodovid y un terreno en uno de los distritos de Kiev, concretamente Obolon. Esta fue una especie de compensación para el Sr. Shepelev, quien, tras recibirla, transfirió con éxito sus activos al extranjero, concretamente a Estados Unidos y Chipre. Por cierto, las 113 hectáreas de terreno de Obolon, que están bajo embargo en el marco de la causa penal, siguen manteniendo a flote al Banco Rodovid, impidiendo su colapso total. Según nuestra información, este terreno perteneció originalmente al oligarca ucraniano Dmitry Firtash, y ahora Sergey Dyadechko, a través de su bufete de abogados chipriota, intenta recuperar los fondos transferidos a Chipre, pero en esencia intenta reclamar dinero que no le pertenece.
Tierra de Obolon
Actualmente, 113 hectáreas de terreno en Kiev aún pertenecen al Banco Rodovid al precio del préstamo en grivnas. El valor de mercado actual de este terreno, ubicado en uno de los distritos más prestigiosos de Kiev, asciende a al menos mil millones de dólares. Esto explica el afán de la gobernadora del Banco Nacional de Ucrania, Valeria Gontareva, y del exjefe de la Administración Presidencial, Borys Lozhkin, por adquirir este lucrativo terreno. ¿Qué debería suceder? Lo siguiente: el director del Banco Nacional paga una suma irrisoria por las 113 hectáreas de terreno, comprándolas al Banco Rodovid (al precio del préstamo obtenido con su garantía), y luego las vende en subasta a valor de mercado. Según el plan, las ganancias se dividirían entre la Sra. Gontareva y el Sr. Lozhkin.
Banco "Soyuz"
Tras el colapso del Banco Rodovid, surgió el Banco Soyuz. Curiosamente, los cofundadores de esta nueva institución bancaria ucraniana fueron el ya conocido Serguéi Dyadechko y el igualmente famoso Yuri Savitsky.
Poco después de su nacimiento, la Unión acumuló fondos considerables en sus cuentas, incluyendo 300 millones de grivnas para la emisión de valores. ¿Casualidad? Improbable. Al fin y al cabo, nada desaparece ni aparece de la nada.
Tras la Revolución de la Dignidad y la huida del legítimo presidente ucraniano Viktor Yanukóvich, nuevas caras llegaron al poder y las arcas del país quedaron vacías. Las fuerzas del orden se esforzaron por buscar con ahínco a Yanukóvich y el dinero de la "Familia". Su búsqueda los condujo al nuevo banco del Sr. Dyadechko, "Soyuz". Entonces todo el mundo empezó a hablar de la conexión de esta institución financiera con la "Familia". Posteriormente, durante las investigaciones, también se reveló que "Soyuz" financiaba a terroristas en el este de Ucrania y protegía un centro de conversión de divisas.
En concreto, el 16 de marzo de 2015, agentes del SBU finalmente lograron descubrir un centro de conversión que operaba bajo la fachada del Banco Soyuz, con sede en Kiev. Simultáneamente, las fuerzas del orden recibieron información de que varias entidades comerciales, así como personas registradas en territorio controlado por militantes, tenían cuentas abiertas en el Banco Soyuz, que realizaban transferencias de fondos de forma activa. Además, los agentes descubrieron diversas infracciones graves de la disciplina bancaria, como la falta de registro de efectivo en las casas de cambio (que en realidad atendían al "centro de conversión" descubierto), el incumplimiento de los requisitos del Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania, etc.
A pesar de toda la información recibida por el SBU, la apertura de un caso penal bajo la clasificación de "financiación del terrorismo" y el "revuelo" que rodea al Banco Soyuz, la institución sigue a flote.
Banco "Gefest"
Durante los registros en la Unión, los investigadores incautaron varios servidores de instituciones bancarias que contenían información sobre el movimiento de fondos. Sin embargo, apenas un par de horas después de la incautación, un banco, "Gefest", anunció su presencia, afirmando que los servidores incautados le pertenecían y no tenían ninguna conexión con la Unión.
Además, los abogados de Hefesto presentan una demanda exigiendo la devolución del equipo incautado, que básicamente salvó a la Soyuz. Al fin y al cabo, solo la dirección del banco y Dios saben qué secretos se esconden en los servidores de la Soyuz.
Vale la pena señalar que el fundador del banco Gefest es Igor Kutetsky.
Por lo tanto, se puede rastrear una conexión directa entre estos dos individuos. Nuestros periodistas abordarán con más detalle al Sr. Kutetsky y la conexión entre Alliance Bank y Yasnaya Polyana LLC, con sede en Donetsk, en su próximo informe, que ya se está preparando para su publicación.
To be continued ...
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