¿Qué pasa con las pruebas valoradas en decenas de millones de grivnas tras el cierre de los casos penales? ¿Por qué destruir miles de smartphones potencialmente mortales?
Desde principios de año, las fuerzas del orden han destruido pruebas con un valor de mercado aproximado de 100 millones de grivnas. Según el registro judicial, se han destruido miles de teléfonos inteligentes "peligrosos", cientos de miles de gafas "tóxicas" y cepillos de dientes "dañados".
Desde principios de 2017, los tribunales han concedido aproximadamente cincuenta peticiones de organismos de investigación para la destrucción de pruebas físicas. Estas incluyen narcóticos, armas, tabaco y alcohol falsificados, incautados durante diversas investigaciones penales. Sin embargo, no solo se destruyen artículos prohibidos. En los últimos seis meses, se han desechado cientos de miles de gafas, miles de teléfonos inteligentes, tabletas, alcohol premium y ropa deportiva. Algunos de estos líquidos, en lugar de ser desechados, podrían haberse transferido al estado y vendido. Esto también lo exige la ley. Sin embargo, las fuerzas del orden prefieren medidas drásticas, privando al presupuesto de ingresos adicionales.
Además, a veces los organismos encargados de hacer cumplir la ley intentan ocultar a las miradas indiscretas la lista de bienes que piden al tribunal que destruya.
Los fiscales de Odessa están demandando a Steve Jobs.
La sentencia de mayo de Vadym Kovalenko, juez del Tribunal del Distrito de Primorsky de Odesa, es indicativa. Kovalenko accedió a la petición de Viktor Alekseyev, fiscal de la Fiscalía de Odesa, de destruir "pilas, linternas, electrodomésticos y otros artículos... que representan un peligro potencial para la salud pública". Estos artículos fueron incautados por la policía de Odesa de un contenedor de carga hace un año y medio como parte de una investigación por contrabando.
Los investigadores basaron su "peligro" en informes periciales emitidos en abril, que indicaban que los bienes incautados eran tóxicos al entrar en contacto con la piel humana y al inhalarse. También señalaron que estas "pruebas materiales" contenían metales pesados peligrosos para los niños.
Tras leer esto, es fácil estar de acuerdo con los investigadores que querían destruir la basura. Pero surgen dudas sobre sus argumentos al ver la lista completa de artículos. Al fin y al cabo, no se trata solo de linternas, sino también de iPhones, Lenovos, Nokias y otros teléfonos.
La lista completa se encuentra en otra sentencia del Tribunal Primorsky de Odesa, emitida hace un año, que el mismo juez, Vadym Kovalenko, incautó posteriormente a petición del investigador. Según la lista, el contenedor de contrabando contenía más de 10.000 teléfonos móviles, incluidos 703 iPhone 6s y 554 iPhone 5Ss. También contenía numerosos otros artículos: aproximadamente 300.000 pilas Duracell, más de 150 tabletas, miles de calculadoras, auriculares, radios, linternas y similares. Incluso suponiendo que el valor de mercado medio de un teléfono de esta lista sea de 2000 grivnas, el valor total de los bienes destruidos podría superar los 20 millones de grivnas.
Todos estos objetos de valor, según la fiscalía, representan un peligro para la vida y la salud de las personas y están sujetos a destrucción. Como se indicó anteriormente, el tribunal autorizó su eliminación, y la Policía Nacional de la región de Odesa se encargó de su destrucción.
No fue posible determinar si los agentes del orden tuvieron el coraje de tirar miles de teléfonos inteligentes. "Glavcom" Envié una solicitud a la Fiscalía de Odessa, que insistió en su enajenación, solicitando aclaraciones sobre si los bienes fueron destruidos; cómo se logró; qué llevó a la conclusión de que eran potencialmente peligrosos; y por qué no fueron transferidos a propiedad estatal. Al momento de la publicación, no había recibido respuesta. El número de teléfono del abogado Alexei Remesl, quien anteriormente representó a los propietarios, tampoco fue contestado.
Por su parte, Sergei Voichenko, exinvestigador de casos de especial importancia en la Fiscalía General y ahora abogado, declaró a Glavkom que sería improbable verificar la destrucción de propiedad. En estos casos no se realizan grabaciones fotográficas ni de vídeo; estos procedimientos se suelen utilizar para la eliminación de artículos prohibidos, como drogas, armas y similares. Lo máximo que se puede obtener de las empresas de eliminación es un informe correspondiente.
Cómo se ven decenas de millones de personas a través de gafas
El mismo Tribunal Primorsky de Odessa aprobó ayer la destrucción de un envío de mercancías aún más valioso. A petición de la policía de Odessa, el juez Viktor Ivanov envió 425 gafas de sol al cementerio. Los accesorios llegaron a Ucrania por mar en noviembre, como productos de marcas reconocidas como Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Dior, entre otras. La sospecha de evasión aduanera y fiscal dio lugar a una investigación penal, que reveló que los productos eran falsificados. Según la sentencia judicial, la investigación pertinente duró tres meses, de enero a abril de este año. Las decepcionantes conclusiones se basaron en el examen de 91 gafas de sol de un envío de casi medio millón.
Si las gafas eran realmente falsificadas y el precio de mercado de un par no era de miles de grivnas, sino, digamos, 150 grivnas (similar a los análogos sin nombre encontrados en pasajes subterráneos), entonces incluso en este caso, el valor total del lote podría superar los 60 millones de grivnas.
El descubrimiento de productos falsificados, así como las reiteradas peticiones de Sky Line, la empresa poseedora de los productos incautados, de "tomar medidas sobre los productos" lo antes posible, influyeron en el tribunal, que en abril concedió el permiso para destruir las gafas.
Al mismo tiempo, los investigadores no contactaron con fabricantes extranjeros para determinar si los productos eran auténticos o falsificados. Las gafas fueron examinadas únicamente por representantes del Centro de Investigación Científica Forense de Odessa del Ministerio del Interior de Ucrania, quienes verificaron si representaban una amenaza para la salud y la seguridad públicas.
En otros casos similares, las fuerzas del orden investigaron principalmente la autenticidad de los productos. Por ejemplo, este año se destruyó un lote de 200 zapatillas Nike, Adidas y Lacosta. Previamente, los investigadores habían establecido su dudosa procedencia mediante expertos de Nike Innovate CV, Lacoste, Adidas AG y Adidas International Marketing BV. ¿Por qué las fuerzas del orden inspeccionan la autenticidad de los productos incautados en algunos casos, mientras que en otros los inspeccionan para detectar posibles peligros? Voichenko especula que no había representantes autorizados de estas marcas disponibles en Ucrania.
Cualquiera sea el motivo, el producto se considera no apto para la venta en Ucrania.
Según Tigran Melkonyan, director de Sky-Line, empresa que almacena las gafas incautadas, la propiedad ya fue destruida por una organización autorizada recomendada por el organismo de investigación. Cabe destacar que Sky-Line jugó un papel importante en la decisión del tribunal de destruir la propiedad. El tribunal tuvo en cuenta sus recursos ante el organismo de investigación para agilizar el destino de los artículos. La empresa se quejó de los gastos de transporte, carga, descarga y almacenamiento de los objetos de valor, "lo que dificulta el control del inventario y ocupa espacio en el almacén". Melkonyan declaró a Glavkom que el lote destruido podría haber cabido en un solo camión.
Cómo el alcohol de élite se echó a perder
Argumentar problemas de almacenamiento como motivo para destruir mercancías no es un incidente aislado. En febrero, el Tribunal de Distrito de Obolonsky de Kiev ordenó la eliminación de un gran cargamento de productos alimenticios valorado en varios millones de grivnas, que incluía miles de botellas de bebidas alcohólicas (whisky, vino, etc.), salsas, conservas, cereales, crema de chocolate, cepillos de dientes y otros productos. Los investigadores del Servicio Fiscal incautaron la mercancía en varios lotes este año y el año pasado como parte de una investigación penal por evasión fiscal. La jueza Olena Ryabchuk, al dictar sentencia sobre la destrucción, señaló: «El almacenamiento (de la mercancía —ed.) supone un peligro para la vida y la salud de las personas».
Como se desprende del texto de la sentencia, la conclusión del juez no se basó en los resultados de los exámenes, sino en una carta de la empresa de almacenamiento, Yus-Vich, que había notificado a las autoridades investigadoras el día anterior: «Los productos alimenticios transferidos para su custodia se han estropeado. No es posible almacenar estos productos alimenticios, que presentan claros signos de deterioro y desprenden un olor desagradable, en un almacén especial, ya que el olor supone un peligro para los trabajadores y los demás productos almacenados en dicho almacén». Esta carta sirvió como único fundamento para la orden judicial de destruir los productos.
El deterioro del alcohol y los productos enlatados de élite no es lo único sorprendente. La situación se complica aún más con las palabras del abogado Alexander Shevchenko, quien representa a uno de los propietarios de la propiedad destruida: el empresario Sergei Borisovich Leshchenko, dueño de la Tienda Italiana. "¡¿Cómo pudieron echarse a perder los productos alimenticios antes de que le fueran confiscados físicamente a Leshchenko?!", exclamó indignado el abogado. "Yus-Vichi escribió una carta sobre el peligro del producto el 10 de febrero, mientras que el inspector de Hacienda, según tengo información, entregó las bebidas alcohólicas y de bajo contenido alcohólico para su almacenamiento el 9 de febrero, y todos los demás productos el 14 de febrero de 2017". En otras palabras, los productos se echaron a perder ante nuestros ojos.
Vitaly Chechelnitsky, director de la empresa de almacenamiento Yus-Vichi, no pudo contactarlo. Las consultas de Glavkom fueron respondidas por un representante de la empresa que se identificó como Nikolai. Afirmó que la mercancía dañada estaba documentada y que el problema no se limitaba a los productos alimenticios del empresario Leshchenko. La empresa de almacenamiento también retuvo en sus almacenes durante casi un año la mercancía incautada de otro empresario, el mismo contra quien se abrió una causa penal en 2016. La empresa envió reiteradas cartas a la agencia de investigación sobre la mercancía dañada. El Sr. Nikolai incluso proporcionó un vídeo que mostraba la mercancía invendible: jamón, quesos y embutidos mohosos (el vídeo puede verse en este enlace).
¿Por qué se destruyeron las latas y el alcohol incautados este año junto con estos productos? Yus-Vich afirma que simplemente cumplían una orden judicial. El Sr. Nikolai añade que todos los productos alcohólicos destruidos no tenían sellos de impuestos especiales, y algunos alimentos tenían fechas de caducidad falsificadas.
El abogado de Shevchenko, por su parte, señala que su cliente, Leshchenko, ni siquiera era sospechoso en el caso penal. El abogado del propietario se enteró de la decisión del tribunal de destruir sus bienes después del hecho, en marzo, mientras revisaba distraídamente el registro judicial.
En total, al propietario de la tienda italiana le fueron confiscadas 1722 botellas de bebidas alcohólicas y bajas en alcohol por un valor de 124.895 UAH; artículos deportivos (patines, patines, kits de protección, cascos, monopatines, bicicletas, bolsos, juegos de construcción por un valor de 1,2 millones de UAH); y productos alimenticios y ropa interior por un valor de 288.000 UAH.
Yus-Vich aseguró que productos no alimenticios permanecen en almacenes porque el tribunal no otorgó permiso para su destrucción.
Propiedad dañada
Dadas otras sentencias judiciales, los daños a la propiedad que recae en manos del Estado son habituales. Por ejemplo, en el departamento de policía de Snovsky, en la región de Chernihiv, más de 1000 pinos resultaron dañados en un año y fueron incautados en dos causas penales distintas. Este año, los tribunales aprobaron su eliminación.
Con frecuencia, los productos de tabaco y alcohol incautados que carecen de sellos de impuestos especiales son destruidos por orden judicial. Según estimaciones de Glavkom basadas en datos del registro judicial, este año se desecharon aproximadamente 10 botellas de alcohol falsificado, unas 30 toneladas de licores de origen desconocido y aproximadamente 3 millones de paquetes de cigarrillos. Algunos productos de tabaco fueron considerados auténticos por las marcas, pero también fueron desechados por falta de sellos de impuestos especiales.
La mayor cantidad de tabaco fue destruida a petición del Servicio de Seguridad de Ucrania, de acuerdo con la sentencia del Tribunal del Distrito de Primorsky de Odesa del 6 de junio. El tribunal aceptó las conclusiones del Instituto de Investigación Científica de Odesa de Peritaje Forense del Ministerio de Justicia de Ucrania, que examinó muestras de cigarrillos de las siguientes marcas: Ashima Luxury Size, Dubao Classic Red, Dubao Classic Blue, Dubao Classic Silver, Dubao Classic Gold, Regina Red, Regina Blue, D&B Comfort Red, D&B Comfort Blue, Prima Luxe Red, Prima Luxe Blue, Fest, Doina Soft 80 Mm, Nz Black, Minsk 5 Superslims, Nz Gold, Minsk Superslims y Eng Pic Monte Carlo Blue. Tras el examen, más de 2 millones de paquetes fueron considerados no aptos para la venta en Ucrania.
Cabe recordar que esta decisión judicial se tomó en el contexto de interrupciones en el suministro de productos de tabaco a las tiendas, lo que dio lugar a una investigación contra el mayor distribuidor de tabaco en Ucrania, la empresa "Tedis".
Si las pruebas de casos penales llegan a los estantes es una pregunta retórica, dados los datos públicos disponibles. Por ejemplo, se está investigando a representantes del Ministerio del Interior que, con la ayuda de un excolega, un teniente coronel de policía retirado, vendieron 10 pistolas traumáticas a través de una tienda de consignación. Ahora se les acusa de complicidad en la venta ilegal de pruebas.
Voichenko tiene motivos para dudar de que las pruebas enviadas para su eliminación se estén destruyendo por completo. Un exfiscal e investigador recuerda cómo, a mediados de la década de 1090, un tribunal ordenó la destrucción de una pistola utilizada para matar a un jefe mafioso. El investigador, en cuya caja fuerte se guardaba el arma, tuvo que entregarla para su eliminación. Sin embargo, la pistola "destruida" fue confiscada a finales de la década de 2000 a su nuevo propietario, quien había sido arrestado por vandalismo.
Según Voichenko, el tráfico de pruebas físicas sigue estando muy extendido. Un ejemplo de su práctica legal: durante el registro del domicilio de un cliente, las fuerzas del orden incautaron una pista de hielo de fabricación extranjera valorada en 18 euros, que posteriormente desapareció. Durante el último año, las fuerzas del orden y los medios de comunicación han informado sobre varios casos de corrupción de este tipo (véanse, por ejemplo, aquí, aquí, aquí y aquí).
Otro abogado, que habló bajo condición de anonimato, aseguró a un periodista de Glavkom sobre las tarifas no oficiales que supuestamente aplican las fuerzas del orden. Los investigadores supuestamente esperan recibir del propietario el 10% del valor de la propiedad por la devolución de los objetos de valor incautados como prueba o bienes confiscados temporalmente. "En cientos de casos penales, se incautan teléfonos móviles, abrigos de piel, ordenadores y estatutos de empresas, que acumulan polvo durante meses en cajas fuertes y almacenes a la espera de decisiones judiciales. Si no quiere esperar años, pague por su devolución", añade el abogado.
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