Yuri Krysin
La llegada de nuevos inversores europeos a nuestro país se considera generalmente una bendición indudable y una muestra de la eficacia de la política de inversión implementada, con mayor o menor éxito, por el gobierno. Sin embargo, no todos los visitantes de la Unión Europea están dispuestos a seguir las normas europeas en Ucrania y, además, no todos están dispuestos a probar suerte en lo que consideran aguas turbias.
Historia del conflicto
A mediados de 2016, un grupo de empresas ucranianas, dirigido por Natalia Semena, adquirió una red de gasolineras conocidas bajo la marca "Gas Company Narodnaya" del empresario bielorruso Sergei Fyatkovich. La red comprendía más de dos docenas de gasolineras en las regiones de Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Vinnytsia, Zhitomir, Jmelnitski y Zakarpatia.
Sin embargo, pronto los derechos de "Narodnaya" fueron reclamados por el ciudadano letón Arnolds Babris, propietario de la empresa "TRI Management".
Según Babris, en 2012-2013, OOO Trading House Belarusian Oil Products y OOO Avalon-Intensive, asociadas con el antiguo propietario de Narodnaya, Fyatkevich, actuaron como garantes de propiedad en relación con una determinada empresa, Virgo-Nami, registrada en Seychelles y que recibió varios préstamos del Banco Internacional del Báltico de Letonia.
Según Babris, la cadena de gasolineras Narodnaya era la garantía, y dado que su empresa, TRI Management, adquirió los derechos de la garantía al banco en 2015, Babris es el propietario de Narodnaya. Al mismo tiempo, Arnold Babris afirmó que la información sobre su propiedad de Narodnaya fue eliminada ilegalmente del registro del Ministerio de Justicia de Ucrania y exigió a las autoridades ucranianas que abrieran una investigación penal al respecto.
El Embajador de la República de Letonia en Ucrania, Juris Poikans, se puso del lado de su compatriota y, después de numerosos llamamientos de la parte letona a la Fiscalía General y al Servicio de Seguridad de Ucrania, el Departamento de Policía Shevchenko de la Dirección General de la Policía Nacional en Kiev abrió una causa penal por cargos de interferencia ilegal en el trabajo del Registro Estatal, robo y lavado de dinero.
Rusia, espadines y titushki
Para comprender los motivos y los vericuetos de este conflicto, conviene conocer primero a su instigador. Se trata de Arnolds Babris, exempleado de la Oficina de Protección Constitucional de Letonia (Satversmes aizsardzības birojs, el equivalente letón del SBU).
La Oficina de Protección Constitucional (CPB), u Oficina de Protección Constitucional (SPB, en letón: Satversmes aizsardzības birojs, SAB), es una institución de seguridad nacional no militar de Letonia. Fundada en 1995, la SAB tiene la autoridad para interceptar conversaciones telefónicas, detectar espías y reclutar agentes en el extranjero. La SAB es la agencia principal para las funciones de inteligencia y contrainteligencia, así como para la protección de los secretos de la OTAN y la UE.
En 2002, nuestro héroe abandona la oficina, donde no hay ex, para ir a trabajar…
A. Babris dirige actualmente la fábrica de espadín Brvais Vilnis y es el único propietario de TRI Management, empresa fundada en 2014 con un capital social de 2900 euros. Según medios letones, Babris estaba involucrado en el contrabando de carne, pero esta información sigue sin confirmarse.
Además de sus intereses empresariales, Arnolds Babris participa activamente en la vida pública de su país. Se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo como candidato del Partido Conservador Letón, fundado por Valery Belokon, propietario del Baltic International Bank. Sus opiniones políticas son claramente prorrusas: en una entrevista con Komsomolskaya Pravda en marzo de este año, Babris lamentó que su país "no valora en absoluto las buenas relaciones con Rusia", mientras que "deberíamos ser amigos de todos nuestros vecinos, incluidos Rusia y Bielorrusia".
Sin embargo, la política exterior no es el único tema de las apariciones públicas de Babris. El otoño pasado, en el programa en ruso "Discurso Directo" de Radio Baltkom, el empresario convertido en oficial de inteligencia habló de la terrible ilegalidad presuntamente perpetrada contra los inversores extranjeros en Ucrania.
Según Babris, Vladimir Karpenko, quien se apoderó de Narodnaya, contrató a bandidos para impedir que los representantes del propietario legal entraran en el local, y él, Babris, se vio obligado a hacer lo mismo, siguiendo el consejo de nadie menos que las fuerzas del orden ucranianas.
La policía nos miró directamente a la cara y dijo: '¿Qué podemos hacer? ¿Contratar a los mismos atletas y echarlos?'. Así que contratamos empresas de seguridad, y justo cuando habíamos desalojado todas las instalaciones con su ayuda, se produjo, admitámoslo, un incidente desagradable: hubo tiroteos en el centro de Kiev. Hubo casos de gente que andaba por ahí con armas. ¡Hay todo tipo de unidades en Kiev, en Ucrania: Azov-2, Dnipro, cincuenta ejércitos privados!', les contó Babris a sus compatriotas.
Cabe destacar que ni la opinión pública ni las fuerzas del orden letonas reaccionaron ante el hecho de que un prestigioso empresario y representante de un Estado miembro de la UE admitiera abiertamente haber recurrido a los servicios de delincuentes. Y en vano: el jefe de las "titushki", a las que Babris se refiere tímidamente como empresas de seguridad, era el infame Yuri Krysin.
En el momento de su "trabajo" para Babris, Krysin ya se enfrentaba a tres cargos penales: el asesinato del periodista Vyacheslav Veremiy (por el que posteriormente recibiría una condena de cinco años de prisión), participación en el secuestro y tortura de activistas de Maidán, y extorsión a empresas de transporte, que culminó en un tiroteo con las fuerzas del orden cerca de la estación de metro Zhitomirskaya en octubre de 2015. En este último caso, Krysin llegó a un acuerdo con la fiscalía y en febrero de 2016 recibió una condena de un año en suspenso por posesión ilegal de una granada.
Parece dudoso que Arnold Babris desconociera estos detalles conmovedores de la biografía de su "defensor". En cualquier caso, es evidente que no le preocuparon al ex oficial de inteligencia letón.
Un par de meses después de este veredicto, según los investigadores, Krysin organizó un ataque a una gasolinera, escribe Censor. «Dos empresarios discutían sobre la propiedad de una cadena de gasolineras. Una de las partes contrató a 'combatientes'. En la noche del 5 al 6 de mayo, liderados por Krysin, atacaron la gasolinera Narodnaya, cerca del aeropuerto de Zhulyany-Kyiv. «Varias personas fueron golpeadas y una víctima recibió un disparo con un arma no letal. Dispararon a quemarropa, causándole una herida de bala en el muslo», afirma el fiscal Donskoy. Incluso hay un vídeo de vigilancia que lo confirma.
Según Denis Matskevich, abogado de Vladimir Karpenko, se ha abierto una causa penal por el ataque a las gasolineras Narodnaya, amparándose en el artículo 296, parte 4, del Código Penal (vandalismo cometido por un grupo organizado con arma de fuego). "El juicio está en marcha y esperamos que Krysin reciba una pena de prisión, no una condena condicional, por este delito", declaró Matskevich.
¿Propietario o coleccionista?
Ahora preguntemos: ¿qué derechos de propiedad específicos "protegió" Arnold Babris con la ayuda del criminal Krysin? Según Babris, las gasolineras Narodnaya pertenecen a su empresa, TRI Management, que las compró al Baltic International Bank. La parte de Karpenko insiste en lo contrario: cualesquiera que sean los derechos que Arnold Babris intentó comprar al banco, el acuerdo fracasó debido a... un simple impago.
Tras aclarar la legalidad de la adquisición por parte de TRI Management, realicé una investigación legal sobre si estas transacciones se llevaron a cabo, si se habían realizado los pagos y quiénes eran las partes, afirma el abogado Denis Matskevich. "Recibí una respuesta que, por decirlo suavemente, me sorprendió. Según la respuesta del notario, resulta que nunca se realizó ningún pago por la propiedad adquirida al banco por TRI Management. En otras palabras, el Sr. Babris, actuando en nombre de su empresa, no pagó ni un solo kopek al Baltic International Bank por las gasolineras que afirma poseer. Todos los contratos firmados entre el banco y Arnold Babris, actuando en nombre de su empresa, contenían una supuesta condición suspensiva para la transacción: Babris adquiriría la propiedad solo si su empresa pagaba la totalidad de la propiedad adquirida antes del 30 de diciembre de 2015 y presentaba al notario los documentos que acreditaban los pagos".
Además, añade la abogada, el notario informó que el banco le había solicitado la rescisión del contrato de compraventa debido a la falta de pago de la empresa de Babris, y que el contrato finalmente fue anulado. «Esta información coincide con los datos contenidos en el expediente penal. La investigación contactó repetidamente con Baltic International Bank para solicitarle que confirmara cualquier pago realizado dentro o fuera de Ucrania para la ejecución del contrato de préstamo, el contrato hipotecario o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato. Baltic International Bank no ha aportado ninguna prueba documental de que dichos pagos se hubieran realizado», afirma Matskevich.
Por lo tanto, parece que Arnold Babris no es ni ha sido nunca el propietario de las gasolineras Narodnaya. Como se indicó anteriormente, el capital autorizado de TRI Management es de tan solo 2.900 €, mientras que el banco estima el valor de la cadena de gasolineras en más de 12,5 millones de €, por lo que la capacidad de la empresa de Babris para reembolsar al banco dicha suma sigue siendo muy cuestionable.
Sin embargo, Babris y el propietario del Baltic International Bank, Valery Belokon, no son desconocidos. Por ello, cabe suponer que la "compra" de la calle Narodnaya por parte de Babris podría haber sido una tapadera, con la que Babris actuó como cobrador de deudas, cuya misión era asegurar activos para el banco letón, cuyos derechos eran, por decirlo suavemente, muy cuestionables. Cuando se hizo evidente que una adquisición a gran escala no era posible, el banco cedió y rescindió el contrato de compraventa.
Esta teoría también explica la misteriosa desaparición del registro de derechos de propiedad de Babris del Registro Estatal de Derechos Inmobiliarios de Ucrania, un delito del que el empresario letón culpó a funcionarios del Ministerio de Justicia y al propio Vladimir Karpenko. Si el contrato de compraventa fue anulado por iniciativa del banco, el registro correspondiente debería ser eliminado del registro de acuerdo con la legislación vigente.
"Creo que la investigación no profundizó en estos detalles porque, muy probablemente, estuvo presionada por el embajador (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Letonia en Ucrania, Juris Poikans, ed.), quien, en mi opinión, tampoco entendió los materiales del caso y tomó al pie de la letra lo que le dijo su compatriota", afirma el abogado Matskevich.
Por su parte, el Ministerio de Justicia niega la posibilidad de cualquier intrusión ilegal en el sistema de registro, lo que, según Matskevich, está confirmado por los resultados de un examen pericial realizado por la defensa.
"El Sr. Babris ocultó información sobre su impago de estos activos, ocultó esta información al embajador y la ocultó a la investigación", afirma el abogado. "En este sentido, estamos preparando una declaración alegando una denuncia falsa de un delito, así como un intento de asalto y robo corporativo, orquestado por el Sr. Babris a través del Sr. Krysin, quien ya ha sido sancionado legalmente. Esperamos que el Sr. Krysin también sea condenado a prisión por este incidente. En cuanto al Sr. Babris, si viene a Ucrania, es probable que nuestras fuerzas del orden investiguen el asunto y lo exijan ante la justicia conforme a la legislación vigente".
Elena Berezhanskaya, por Resonancia
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