Pashinsky, Serguéi Vladímirovich
Diputado del Pueblo de la Verjovna Rada de Ucrania de la VIII convocatoria. Exjefe interino de la Administración Presidencial de Ucrania.
* El gobierno ucraniano prometió subastar los productos petrolíferos confiscados a Kurchenko y gastar lo recaudado en las necesidades del ejército ucraniano.
* Un año después, se supo que se habían vendido productos petrolíferos a precio reducido a empresas privadas propiedad del empresario Sergei Tishchenko, quien conocía estrechamente a Sergei Pashinsky, jefe del comité parlamentario de seguridad y defensa.
* El SBU estima las pérdidas del estado en 250 millones de grivnas. Esta es la cantidad que, según el presidente Poroshenko, Ucrania gasta diariamente en la guerra en el este del país.
"Ukrainska Pravda" ha iniciado una serie de investigaciones sobre abusos y corrupción en el mercado del petróleo y el gas. El primer artículo se centra en el último gran escándalo: la venta de productos petrolíferos confiscados al empresario Serhiy Kurchenko por entidades privadas propiedad del empresario Serhiy Tyshchenko.
El miércoles 20 de mayo, el jefe del comité parlamentario de seguridad nacional, Sergei Pashinsky, anunció que había presentado una demanda contra sus colegas, Sergei Sobolev y Dmitry Dobrodomov, quienes lo acusaron públicamente de participar en la venta ilegal de productos petrolíferos previamente confiscados por la policía a las empresas del empresario fugitivo Sergei Kurchenko.
«Si se confirman los hechos expuestos por los señores Sobolev y Dobrodomov, le pediré personalmente que me despoje de todos mis poderes, ya que en tiempos de guerra esto es muy grave», prometió.
Es posible que pronto surjan pruebas de los abusos denunciados por los colegas de Pashinsky.
Según ha podido saber Ukrainska Pravda, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha entregado recientemente a la Fiscalía General "material delictivo" sobre la apropiación y venta ilegal de más de 85 toneladas de productos derivados del petróleo que estaban bajo custodia.
85.000 toneladas equivalen a unos 1.770 vagones cisterna. Si se alinearan uno junto al otro, formarían un tren de 25 kilómetros de longitud.
Los investigadores sospechan que en el plan criminal estaban involucrados el empresario Sergei Tishchenko, el jefe del comité parlamentario de seguridad nacional Sergei Pashinsky y el ex viceministro del Interior Vitaliy Sakal.
Ukrainska Pravda también obtuvo un certificado que acompaña al expediente de la investigación penal. Este se refiere a gasolina y diésel que, según los investigadores, pertenecían a Serhiy Kurchenko y fueron incautados inmediatamente después de su huida del país en marzo de 2014.
El ministro del Interior, Arsen Avakov, informó luego que las propiedades de los fugitivos se venderían en subasta y que lo recaudado se destinaría a cubrir las necesidades del ejército ucraniano.
En realidad, como lo demuestra el material de la investigación, el plan de quienes administraban los bienes incautados era algo diferente.
Comprar barato, vender caro
Comenzamos desde las alturas dominantes.
En junio de 2014, el director de la empresa estatal Ukrtransnaftoprodukt, encargado por el gobierno de la realización de la subasta, fue sustituido. El empresario Vladimir Gavrilov asumió el cargo.
"El chico de oro" Sergey Kurchenko
Fue nombrado director del departamento responsable del Ministerio de Energía, Andriy Boychuk, quien trabajó como ingeniero de reparaciones para la empresa estatal Ukrtransgaz y durante el Euromaidán se convirtió en uno de los centuriones de la Autodefensa del Maidán.
El certificado indica que recibió su puesto bajo la “cuota Pashinsky”.
A su vez, la investigación llama a Gavrilova "una gerente controlada por el grupo de empresas Factor del empresario Sergei Tishchenko".
Casi inmediatamente después del nombramiento de Gavrilov, Ukrtransnaftoprodukt se dirigió al Ministerio del Interior con una solicitud para transferirles los bienes confiscados de Kurchenko para su "custodia".
El Ministerio del Interior, a su vez, presentó una petición al Tribunal del Distrito de Primorsky de Odessa para cambiar la ubicación del almacenamiento y la posterior venta de productos petrolíferos.
Cabe señalar que los productos petrolíferos que el Ministerio del Interior atribuyó a las empresas de Kurchenko estaban almacenados en tres lugares diferentes: la refinería de petróleo de Odessa, el complejo de transbordo de petróleo de Kherson y el depósito de petróleo de Vasylkiv, cerca de Kiev.
A principios de octubre de 2014, el juez del Tribunal de Primorsky, Yuriy Kushnirenko, concedió las peticiones relativas a las propiedades ubicadas en Kherson y la región de Kiev.
En teoría, a continuación debería haberse celebrado una larga ceremonia de evaluación, inventario y transferencia de productos petrolíferos, pero el Ministerio del Interior adoptó un enfoque más simple: ambas bases simplemente fueron capturadas por el Batallón de Defensa Territorial de Kiev, subordinado al Ministerio del Interior.
En aquel momento, la base Vasilkovskaya estaba arrendada al grupo de empresas Rosneft.
Volodymyr Zhmak, presidente de la empresa gestora del Grupo Rosneft-Ucrania PI, explicó en un comentario a Ukrainska Pravda que los productos petrolíferos —más de 10 toneladas de diésel con un valor aproximado de 10 millones de dólares— almacenados en la base en ese momento les pertenecían a ellos, no a las empresas de Kurchenko. Supuestamente, incluso fueron entregados después de que Kurchenko huyera del país. Sin embargo, esta explicación no impresionó a la policía.
En Kherson ocurrió también un incidente gracioso, no directamente relacionado con el asunto, pero interesante en sí mismo.
Según descubrió el SBU, el accionista mayoritario almacenaba sus seis mil toneladas de gasolina en un complejo local junto con Kurchenko. Vladimir Zubik, a quien los medios de comunicación señalaron como el verdadero propietario de la notoria empresa de contrabando de combustible, la empresa "Livela".
Entonces, “para recuperar este recurso”, afirma el documento, “en diciembre de 2014, Zubik V.V. se vio obligado a unirse al grupo Vozrozhdenie (anteriormente Desarrollo Económico – UP), controlado por Igor Kolomoisky”.
El 15 de octubre de 2014, Ukrtransnaftoprodukt se comprometió formalmente a transferir todas las pruebas materiales incautadas en Jersón a UkrOilProdukt, empresa del Grupo Factor. Sin subastas ni licitaciones, todo se transfirió a un único comprador.
Nota: En su sitio web, el Grupo Factor afirma lo siguiente sobre sí mismo: «Factor es uno de los principales importadores de productos petrolíferos. Nuestra empresa opera con éxito una red de 17 gasolineras y 12 gasolineras en nueve regiones de Ucrania». La empresa es propiedad del empresario Sergei Tishchenko. En 2006, dirigió la controvertida empresa estatal Ukrspetspostach, de la que el Departamento de Seguridad Económica y la Fiscalía General sospechaban que contrabandeaba 7,4 toneladas de azúcar sin refinar por un valor superior a los 3 millones de dólares. Curiosamente, esta empresa colaboró estrechamente con otra empresa estatal, Ukrrezerv, dirigida por Sergei Pashinsky entre 2005 y 2007.
Ukrtransnaftoprodukt vendió productos petrolíferos a la empresa de Tishchenko a un precio inferior al del mercado.
Por ejemplo, el combustible diésel se vendió bajo contrato a 15.500 UAH por tonelada, mientras que en octubre de 2014 el precio medio del mercado fue de 18.540 UAH por tonelada.
La gasolina A-92 se vendió a Faktor a 16.800 grivnas por tonelada, mientras que el precio medio en el mercado era de 20.900 grivnas.
Gasolina A-95 Euro – 16.900 UAH/t con un precio medio de mercado de 21.020 UAH/t.
El SBU estimó las pérdidas del estado en aproximadamente 33 millones de grivnas. Factor Group podría haber ganado aproximadamente la misma cantidad, ya que el combustible se vendió a precios de mercado.
Pero la historia no terminó ahí.
El 22 de noviembre del año pasado, la refinería de petróleo de Odessa (propiedad de la empresa de Kurchenko, "Vetek", y actualmente bajo arresto - UP) fue confiscada. La nota afirma que la refinería fue confiscada por combatientes de las unidades "Gepard", así como de los batallones "Kiev" y "Dnepr".
Los productos petrolíferos fueron entregados a Factor, también a precio reducido.
Otras 14 toneladas de productos derivados del petróleo, según el SBU, fueron clasificadas como “sustancia amarilla no comercializable”, dadas de baja y vendidas por dinero en efectivo.
Las pérdidas estatales ascendieron a 250 millones de grivnas, lo que al tipo de cambio actual supone más de diez millones de dólares.
Esto es lo que, según el presidente Poroshenko, gasta Ucrania cada día en la guerra en el este del país.
Este único acuerdo podría haber liberado al Estado, a cuarenta millones de contribuyentes y a donantes extranjeros de la carga financiera por un día.
En cambio, después de todas las transacciones a favor del grupo Factor durante el período de octubre de 2014 a febrero de 2015, la empresa estatal pagó 1,85 millones de grivnas al presupuesto, una cantidad insignificante de impuestos.
Ukrtransnaftoprodukt evadió sus obligaciones fiscales por la venta de productos petrolíferos mediante un esquema simple: supuestamente, todos los ingresos se destinaron a cubrir las necesidades de la empresa estatal. El ejemplo citado en el informe analítico del SBU es el siguiente: mientras vendía oficialmente productos petrolíferos a UkrOilProdukt por 400 millones de UAH, Ukrtransnaftoprodukt adquirió bienes y servicios de la empresa de Tyshchenko por 387 millones de UAH.
Por cierto, todos los fondos obtenidos por la empresa estatal, por ley, debían terminar en una cuenta especial de Ukrtransnaftoprodukt, que sería determinada por los tribunales para su uso posterior.
En cambio, los ingresos se destinaron a cuentas del Banco Fortuna, que también forma parte del grupo Factor.
"Vladimirovich, tiene sentido trabajar en esta dirección".
El empresario Sergei Tishchenko, propietario del grupo de empresas Factor
El empresario Sergei Tishchenko, en una entrevista con Ukrainska Pravda, declaró que su empresa firmó el contrato con la empresa estatal sin licitación competitiva porque nadie más quería firmarlo.
"Pregunten al ministerio, pregunten a la dirección, pregunten a la fiscalía. Si hay abusos, pregunten", dijo. "Cualquiera puede venir y firmar, pero nadie quiere hacerlo: todos los actores del mercado, de una forma u otra, tenían vínculos financieros con el Sr. Kurchenko", afirmó.
Sergei Tishchenko considera que el plan de venta de productos petrolíferos es “absolutamente transparente”.
Según el empresario, la "insinuación" sobre este tema surge porque está iniciando la lucha contra el contrabando de productos petrolíferos, y "esto a nadie le gusta".
Lea más sobre esto en la entrevista de Tishchenko con Ukrainska Pravda, que se publicará pronto.
Cuando se le preguntó por qué los productos derivados del petróleo no se utilizaban para la industria de defensa, como se dijo inicialmente, el Sr. Tishchenko respondió con una pregunta: "¿Soy su primer ministro?"
Tishchenko negó cualquier vínculo comercial con Sergei Pashinsky. Afirma que solo los une el respeto mutuo. "Si hay una ideología sólida, lo consulto (Sergei Pashinsky – ed.) o, como mínimo, me acerco a él y le digo: 'Vladimirovich, tiene sentido trabajar en esta dirección'".
Al mismo tiempo, el empresario confirmó su relación de larga data con el jefe del comité parlamentario sobre capacidad de defensa.
Según Tishchenko, el padre de Pashinsky era el director de la escuela donde se graduó y luego trabajaron juntos para Viktor Yushchenko durante las elecciones presidenciales de 2004 en la región de Zhytomyr.
También se sabe que el año pasado, la exesposa de Tyshchenko, Olena, fue contratada por la administración presidencial ucraniana, entonces dirigida por Serhiy Pashinsky. En su puesto, Tyshchenko se encargó de gestionar los asuntos relacionados con la devolución de los bienes de los funcionarios ucranianos prófugos. Tyshchenko también fue una de las autoras de la resolución sobre el procedimiento para la venta de productos petrolíferos confiscados a Kurchenko.
Sin el apoyo de las fuerzas del orden, Tishchenko y compañía no habrían podido obtener el control de los productos petrolíferos de Kurchenko.
Vitaly Sakal, exviceministro del Interior y jefe de la Dirección General de Investigación. Foto cortesía del servicio de prensa del Ministerio del Interior.
El informe analítico del SBU afirma que el grupo Factor contaba con la ayuda del ex viceministro del Interior y jefe del Departamento Principal de Investigación, Vitaliy Sakal.
Fue destituido de su cargo a finales de abril tras un escándalo relacionado con los registros del apartamento de Tatyana Kozachenko, jefa del departamento de depuración del Ministerio de Justicia.
Sakal estaba entre los altos funcionarios del ministerio que fueron objeto de depuración.
¿Fue posible tal ayuda sin la aprobación del Ministro del Interior, Arsen Avakov?
El Ministro del Interior prometió responder a las preguntas de Ukrainska Pravda sobre el caso de los productos petrolíferos confiscados a Kurchenko, así como sobre la participación de batallones de voluntarios en esta operación.
Pero al momento de publicar el artículo no se había recibido ningún comentario suyo.
El propio Sergei Pashinsky cree que se ha iniciado una campaña de descrédito contra él debido a una investigación parlamentaria realizada por sus compañeros de facción.
La apelación se refiere a una carta dirigida al Fiscal General por los diputados Tatyana Chornovol, Andriy Levus y Serhiy Vysotsky. Los diputados exigieron a Viktor Shokin que abriera una investigación contra los diputados Yuriy Boyko, Oleksandr Onyshchenko e Ihor Yeremeyev por sospechas de corrupción.
"Nosotros y los parlamentarios hemos empezado a trabajar en varios frentes: contrabando de combustible; impedimos que se desviara diésel del oleoducto de una empresa rusa", afirma. "También estamos investigando las acusaciones de que Yuriy Artyukhov, uno de los subdirectores del SBU, está protegiendo el contrabando de combustible".
Para respaldar sus afirmaciones, Pashinsky prometió entregar a la redacción de Ukrainska Pravda documentos que dan fe de la corrupción de los funcionarios del sector del petróleo y el gas y de los participantes del mercado.
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