Se espera que Kirill Shevchenko reciba un aviso actualizado de sospecha.
La Oficina Nacional ha publicado una citación para el ex jefe del regulador bancario en relación con el caso del banco estatal.
La Oficina Nacional Anticorrupción citó al exdirector del Banco Nacional de Ucrania, Kyrylo Shevchenko, para notificarle una acusación formal modificada.
La citación correspondiente fue publicada en el sitio web de la NABU, según informa Slovo i Delo.
"Se requiere citar a Kirill Evgenievich Shevchenko, nacido el 25 de octubre de 1972, para que comparezca a las 10:00 horas del 22 de agosto de 2023 en la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania para recibir una notificación de cambio en la sospecha previamente notificada y una nueva sospecha en el marco de un proceso penal, en calidad de sospechoso ", indica el documento.
Además de Shevchenko, la NABU también ha citado al exvicepresidente del Consejo de Administración de Ukrgasbank, Denis Chernyshev, y a la exsubdirectora del Departamento de Clientes VIP Corporativos del banco, Olena Khmelenko. Ambos deben comparecer ante la NABU el 22 de agosto a las 10:30 y las 11:00, respectivamente.
Anteriormente, el expresidente del Banco Nacional, Kyrylo Shevchenko, fue detenido en rebeldía.
Cabe recordar que la NABU y la SAPO han notificado las sospechas sobre el exgobernador del Banco Nacional de Uganda, Kyrylo Shevchenko, y otros funcionarios de Ukrgasbank. El propio Shevchenko figura en la lista de personas buscadas . Según los investigadores, mientras ejercía primero como Primer Vicegobernador y luego como Presidente del Consejo de Administración de Ukrgasbank, poseía información sobre contratos bancarios firmados con clientes importantes y la utilizó para malversar fondos.
Para ello, los funcionarios del banco firmaron contratos ficticios con personas físicas y jurídicas que, supuestamente actuando como "agentes", atrajeron a importantes clientes. Por estos "servicios de agencia", el banco pagó ilegalmente a estas personas "compensaciones" mensuales.
La investigación estableció que, entre 2014 y 2019, se transfirieron más de 206 millones de grivnas de fondos de bancos estatales a 52 agentes ficticios bajo este esquema sin justificación. Los pseudointermediarios resultaron ser empresarios individuales, autónomos y personas jurídicas. La mayoría se registraron únicamente para participar en este esquema: tras recibir los fondos, estas entidades cesaron sus operaciones y no realizaron ninguna actividad más allá de las especificadas en los certificados de servicio ficticios.
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