Andrey y Sergey Klyuyev
El Tribunal Supremo de Comercio dictaminó que la empresa de los hermanos Klyuev no tiene obligaciones crediticias con el Estado por un valor de 230 millones de euros.
El Tribunal Económico Supremo de Ucrania (SECCU) revocó las decisiones de los tribunales inferiores que se negaron a rescindir el acuerdo de garantía de un préstamo de Ukreximbank a la planta de semiconductores.
El garante del reembolso de un préstamo de 230 millones de euros (equivalente a más de 5 mil millones de grivnas), emitido para el desarrollo del activo clave de los empresarios, la producción de silicio policristalino para energía solar, fue la empresa "Aktiv-Strakhuvannya", controlada por Andriy y Sergey Klyuyev.
Zavod Semiconductor adeuda actualmente aproximadamente el 15% del importe total del préstamo, y la fecha de pago final del préstamo completo es marzo de 2017. Es probable que esta sea la razón por la que Aktiv-Insurance ha intentado evadir la deuda desde finales del año pasado interponiendo una demanda exigiendo la rescisión del contrato de garantía. De tener éxito, la empresa quedará eximida de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones crediticias con Ukrexim. El Tribunal Comercial de Kiev, y posteriormente el Tribunal de Apelaciones Comerciales de Kiev, rechazaron la demanda a principios de este año.
La mala racha terminó a principios de junio, un día antes de que se levantara la inmunidad parlamentaria del diputado Serhiy Klyuyev. El 2 de junio, el Tribunal Supremo de Comercio estimó el recurso de casación de Aktiv-Strakhovanie contra las decisiones de los tribunales inferiores. Estas decisiones fueron revocadas y el caso se devolvió a una segunda vuelta. Al revocar las decisiones de los tribunales inferiores, el Tribunal Supremo de Comercio sentó las bases para una revisión del caso a favor del garante. En su decisión del 2 de junio, el panel de jueces del Tribunal Supremo de Comercio afirmó que las reclamaciones de Aktiv-Strakhovanie estaban justificadas.
Lea también: Un acuerdo con los líderes del país ayudó a Klyuev a escapar, dice un miembro del parlamento.
La compañía de seguros basó sus argumentos en que, tras la firma del contrato de garantía, la planta y el banco firmaron varios acuerdos adicionales, supuestamente sin notificar al garante. El contrato de préstamo y el contrato de garantía se firmaron en 2009. Sin embargo, el prestatario y el prestamista modificaron posteriormente el tipo de interés, el límite de crédito, las condiciones de reembolso, la moneda de pago, la comisión de gestión de la línea de crédito y otros factores. El importe del préstamo de Ukreximbank para la creación de una moderna planta de producción de triclorosilano, polisilicio y monosilicio en la Planta de Semiconductores aumentó de 150 millones de euros a 230 millones de euros.
Todas estas innovaciones han supuesto un aumento de las obligaciones financieras del fiador (un aumento del alcance de la responsabilidad, lo que "es motivo de resolución del contrato de fianza"), según el texto de la sentencia del Tribunal Supremo Comercial.
Cabe destacar que el 2 de junio, día en que se dictó la sentencia judicial, Pavlo Zhebrivsky, jefe del departamento de investigación de corrupción de la Fiscalía General, declaró en el Canal 5 que "la Fiscalía General trabajará con la propiedad del diputado independiente ucraniano Serhiy Klyuyev para garantizar que no pueda retirar sus activos del país hasta que se levante su inmunidad parlamentaria".
Cabe recordar que el 12 de mayo, el fiscal general Viktor Shokin presentó una moción ante la Rada Suprema para despojar a Klyuev de su inmunidad parlamentaria. No fue hasta el 3 de junio, no sin controversia, que el parlamento logró votar a favor de levantar la inmunidad del diputado.
El diputado es sospechoso de malversación de fondos a gran escala (Sección 4, Artículo 190 del Código Penal de Ucrania). Según la Fiscalía General (FGU), en 2007, los hermanos Sergei y Andriy Klyuyev, a través de sus filiales, participaron en la privatización del 74,99% de las acciones de Semiconductor Plant OJSC, aunque no estaban autorizados a hacerlo porque sus empresas carecían de las patentes y tecnologías necesarias.
La unidad de investigación de la Fiscalía General inició hace un año la investigación del hermano de Sergei, el exjefe de la Administración Presidencial, Andriy Klyuyev. Según el servicio de prensa de la Fiscalía General, se añadió al Registro Unificado de Investigaciones Preliminares información sobre un delito penal directamente relacionado con un préstamo de Ukreximbank. La Fiscalía General informó que, en marzo de 2009, Klyuyev (entonces diputado) facilitó la obtención de un préstamo de 150 millones de euros para la Planta de Semiconductores. El préstamo estaba garantizado mediante una prenda de los derechos de propiedad de la empresa en virtud de contratos de compraventa de equipos ilíquidos. Por lo tanto, existía un alto riesgo de impago del préstamo al banco estatal.
También se informó que en 2010, la Agencia Estatal de Inversiones, con la asistencia personal de Klyuev (en ese momento el Primer Viceprimer Ministro de Ucrania), adoptó una conclusión sobre la posibilidad de financiar la Planta de Semiconductores, que proponía un proyecto de inversión llamado "Creación de una empresa integrada verticalmente para la producción de productos fotovoltaicos".
Se asignaron 200 millones de grivnas para estos fines. Sin embargo, en lugar de invertirse, los fondos se utilizaron para pagar los intereses de un préstamo previamente recibido por Ukreximbank. El 13 de marzo, la Fiscalía General ordenó la detención de Andriy Klyuyev.
El juez presidente Alexey Evsikov, las juezas Olga Krolevets y Olga Popikova
Información:
El 99,98% de las acciones de Aktiv-Insurance pertenecen a Ukrpodshipnik, una empresa controlada por los hermanos Klyuyev.
Ruslán Yakushev, ANTICOR
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!