Vadim Ermolaev
Tarde o temprano, Vadim Ermolaev responderá por lavado de dinero y sus conexiones con la "mafia rusa".
El 29 de marzo, el pequeño banco estonio Versobank AS, utilizado para blanquear enormes cantidades de dinero procedente de funcionarios corruptos ucranianos, anunció su liquidación.
El 26 de marzo de 2018, el Banco Central Europeo, a propuesta de la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia, revocó la licencia de Versobank AS para operar como entidad de crédito, según informa Kompromat.lv. La revocación se debió a importantes y reiteradas infracciones de la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
[Como hemos escrito repetidamente, Versobank AS es propiedad del multimillonario ucraniano de dudosa reputación, Vadim Ermolaev , su hijo Artem y su socio comercial Stanislav Vilensky.]
Según la decisión de la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia del 26 de marzo de 2018, se suspenden todas las transacciones y operaciones de Versobank AS, incluidos los pagos a depositantes y otras entidades de crédito. El consejo de la Autoridad de Supervisión Financiera invalidó el código de identificación de Versobank AS, notificó al Fondo de Garantía la invalidación de su licencia y presentó una solicitud ante el tribunal exigiendo el nombramiento de un liquidador para Versobank AS y el inicio de un procedimiento de liquidación forzosa.
Durante las inspecciones realizadas entre 2015 y 2017, la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) constató que Versobank AS infringía la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como los requisitos de servicio de otros países de la UE. Las infracciones eran sistemáticas y continuas, y a pesar de las reiteradas intervenciones de la FSA, las deficiencias en las operaciones de Versobank AS no se han subsanado por completo.
La inacción de Versobank AS para abordar la situación ilegal, ignorar las circunstancias detectadas durante numerosas inspecciones y cumplir parcialmente la orden de la Autoridad de Supervisión Financiera (ASF) condujo finalmente al inicio de un procedimiento de revocación de su licencia. El 8 de febrero de 2018, la ASF presentó una solicitud al Banco Central Europeo para revocar la licencia de Versobank AS. El Banco Central emitió la decisión de revocar la licencia el 26 de marzo de 2018. La base jurídica para la revocación de la licencia son los apartados 2, 5, 12, 14 y 15 del artículo 17, parte 1, de la Ley de Entidades de Crédito.
"Dado que las instituciones financieras son la primera y más importante línea de defensa en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, no podemos tolerar infracciones de la legislación en este ámbito. La revocación de la licencia de Versobank AS envía una importante señal de que incumplir los requisitos de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es inaceptable en Estonia", comentó Kilvar Kessler, presidente del Consejo de Administración de la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia.
Queda por ver cuándo las autoridades estonias tomarán medidas para exigir responsabilidades a los dueños de esta "lavandería". Sin duda, los encontrarán y los atraparán.
Resulta simbólico que los empresarios ucranianos Vadim Yermolaev y Stanislav Vilensky, fundadores del holding agrícola Alef , se convirtieran en propietarios de Versobank AS hace exactamente seis años, el 29 de marzo de 2012. En aquel entonces, en la patria de estos recién llegados banqueros estonios, el saqueo sin precedentes del país, iniciado por la "familia" Yanukóvich y sus allegados, cobraba fuerza. Versobank se convirtió en el "punto de tránsito" a través del cual se blanqueaba el dinero y se transfería a cuentas en paraísos fiscales.
Stanislav Vilenski
No sorprende que, a pesar de su tamaño "microscópico", el banco Yermolaev-Vilensky haya alcanzado una gran notoriedad en el sector. En Letonia, desató un gran escándalo en el verano de 2015, siendo objeto de una investigación por parte de las autoridades competentes por sospecha de blanqueo de capitales. En Ucrania, patria de sus fundadores, fue incluido en la lista negra del Banco Nacional por realizar transacciones financieras de riesgo.
Tan solo un año después de que Yermolaev y Vilensky adquirieran Versobank AS, este comenzó a blanquear dinero a gran escala. Según medios locales, la mafia rusa desvió 205 millones de euros de sus cuentas a cuentas en el extranjero entre 2013 y 2014.
Como informó el año pasado la publicación digital Postimees, el director de la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia, Kilvar Kessler, informó que entre abril de 2015 y noviembre de 2016 se realizaron tres inspecciones en Versobank: "Dos de ellas estaban relacionadas con requisitos para prevenir el lavado de dinero y el terrorismo, y una era una inspección de la prestación de servicios en el extranjero".
Una auditoría in situ realizada en 2015 reveló diversas deficiencias en las operaciones del banco. El año anterior, 2014, Versobank experimentó un pico de blanqueo de capitales ruso-moldavos, con flujos de efectivo mensuales que alcanzaron decenas de millones de dólares en algunos lugares.
“Para detener las violaciones, el 8 de agosto de 2016, la Autoridad de Supervisión Financiera emitió una orden a Versobank, que los obligaba a adecuar sus actividades a la Ley de Instituciones de Crédito, así como a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Terrorismo”, dijo Kessler.
La orden obligaba al banco a garantizar el cumplimiento de los requisitos que minimizan los riesgos de blanqueo de capitales: «También ordenamos al banco que alineara sus relaciones comerciales y prácticas de supervisión con los principios de "conozca a su cliente"». En resumen, la inspección exigió que el banco supiera quién estaba transfiriendo dinero a través de él bajo la apariencia de una empresa privada.
Pero tan solo un mes después de enviar esta orden, la inspección inició una nueva inspección en Versobank. Una vez más, se detectaron deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y el terrorismo, así como en la prestación de servicios bancarios en el extranjero. Dado que el banco no había obtenido información de la primera inspección, Versobank recibió una segunda orden poco después.
El consejo de administración del banco, reunido en diciembre de 2016, decidió que Riho Rasmann, quien dirigió Versobank durante 12 años, debía dimitir. Se le convirtió, en términos crudos, en un chivo expiatorio. Cabe destacar que el consejo de supervisión de Versobank sigue presidido por el propio Vadim Yermolaev, y su hijo, Artur, forma parte del consejo del banco. Es dudoso que los Yermolaev desconocieran las actividades de su banco.
La sede central de Versobank AS se encuentra, como es lógico, en Tallin. Contaba con dos oficinas de representación en Ucrania: una en Dnipro, donde Vadim Ermolaev opera principalmente, y otra en Kiev. El sitio web oficial del banco también afirmaba anteriormente (esta información ya ha sido corregida) que tenía oficinas de representación en Chipre y Londres. Por cierto, realizamos una verificación aleatoria de la dirección de Versobank AS en Londres: 23 Hanover Square, Londres, W1S 1JB. Como sospechábamos, varias docenas de empresas sospechosas estaban registradas en esta dirección, pero Versobank AS no figuraba entre ellas.
Versobank AS registró dos "oficinas" en San Petersburgo y Moscú como sus oficinas de representación en Rusia. Sin embargo, no se trataba de una oficina de representación propiamente dicha del banco. En Rusia, Versobank AS estaba representado por Verso Consulting LLC. En los registros rusos, esta empresa estaba registrada inicialmente a nombre de Vladimirs Fogels. Al parecer, esto hace referencia a Vladimir Fogels, miembro del consejo de supervisión de Versobank AS. Actualmente, Igor Shestopalov, otro magnate del grupo Ermolaev, figura como único fundador.
Ígor Shestopalov
Cabe destacar que el proceso de lavado de dinero a través de Versobank AS no se detuvo tras la caída del régimen de Yanukovych. Por ejemplo, como informamos anteriormente, en 2015, funcionarios astutos de Ukrinmash, parte de Ukroboronprom, canalizaron casi 2 millones de dólares en sobornos a través del banco estonio de Yermolaev a cuentas en el extranjero.
Sobre el tema: Vadim Ermolaev: el rey de los ladrones, el coñac y el contrabando de Dnipropetrovsk. PARTE 1
Ivan Chip, especialmente para CRiME y [casos de alto perfil].
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