Valeria Gontareva
Las empresas asociadas con la gobernadora del NBU, Valeria Gontareva, han capturado una cuarta parte del mercado de negociación de bonos del gobierno doméstico (OVGZ) y están llevando a cabo transacciones corruptas, según el economista Oleksiy Komakha.
(Lea más sobre esto en el artículo. Valeria Gontareva. El brillo y las maquinaciones de la Reina de las Monedas)
El experto señaló que la antigua empresa de Gontareva, ICU (Investment Capital Ukraine), aumentó su participación en el mercado de bonos gubernamentales negociados en bolsa y extrabursátiles hasta el 21,16 % el año pasado. En 2014, la participación de ICU era del 18,5 %. Avangard, el antiguo banco del gobernador del Banco Nacional de Ucrania, también posee un 2,82 % adicional del mercado de bonos gubernamentales. Por lo tanto, las antiguas empresas de Gontareva representaron en conjunto casi una cuarta parte del mercado de bonos gubernamentales en 2015.
Según Komakha, la compraventa de bonos del Estado forma parte de un esquema corrupto que permite a intermediarios como ICU y Avangard Bank desviar fondos de los bancos estatales. El esquema funciona de la siguiente manera: los bancos estatales venden bonos del Estado por valor de entre 100 y 300 millones de grivnas de sus carteras en la bolsa Perspektiva a intermediarios como las antiguas empresas de Gontareva, ICU o Avangard Bank. El acuerdo estipula un aplazamiento del pago de varios meses. Esto significa que el comprador se convierte en el propietario real de los bonos del Estado que aún no ha pagado. Cuando la fecha límite de pago llega varios meses después, el tenedor de los bonos del Estado se niega a pagar y la bolsa cancela la transacción, devolviendo los valores al vendedor original. A cambio, el intermediario recibe un préstamo prácticamente gratuito de un importante banco durante el período en que los valores estuvieron cotizados como de su propiedad.
Según el experto, el ideólogo detrás de estos esquemas de corrupción es la dirección de la UCI. En 2015, la antigua empresa de Gontareva obtuvo ingresos por este concepto de aproximadamente 1,5 millones de grivnas.
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