La Fiscalía de Dnipropetrovsk está investigando el robo de 400 millones de grivnas por parte de empleados de Aktabank, informó el servicio de prensa de la agencia, según infoUA.biz.
"La Fiscalía de Dnipropetrovsk ha iniciado un proceso penal contra funcionarios de PJSC Aktabank por malversación de fondos ajenos a gran escala (Sección 5, Artículo 191 del Código Penal de Ucrania)", se lee en el comunicado. Se señala que estas personas, mediante transacciones financieras prohibidas, retiraron fondos del banco y los convirtieron en efectivo, perjudicando así a los depositantes individuales del banco.
En concreto, a finales de julio de este año, con la intención de desviar deliberadamente activos inmobiliarios, el banco otorgó préstamos a cuatro sociedades de responsabilidad limitada por un total de 38 millones de dólares, garantizados con activos de empresas ubicadas en la zona ATO (en Luhansk). El banco exigió posteriormente el reembolso anticipado de los préstamos, a sabiendas de que las empresas no devolverían los fondos.
Se ha establecido que las reclamaciones pendientes de los depositantes del banco ascienden actualmente a 92 millones de grivnas. El monto total de los fondos malversados supera los 400 millones de grivnas. La investigación preliminar está en curso.
Como recordatorio, Aktabank PJSC fue previamente clasificado como insolvente por la Resolución No. 576 de la Junta Directiva del Banco Nacional de Ucrania del 16 de septiembre de 2014. La Dirección Ejecutiva del Fondo de Garantía de Depósitos designó una administración temporal en Aktabank PJSC el 17 de septiembre. El 23 de septiembre, el Fondo de Garantía de Depósitos anunció que estaba buscando inversores para retirar Aktabank del mercado.
La verdad del fiscal
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