Konstantin Bondarev. "El hombre de Tymoshenko" emerge de las sombras. Parte 1
Konstantin Bondarev, patrocinador del partido Batkivshchyna y el verdadero amo de la región de Kiev, prefiere mantenerse en la sombra. Es discreto, carente de carisma, incluso modesto para los estándares modernos de relaciones públicas, y taciturno.
Su nombre está asociado a un brillante plan para exportar lentes de Járkov a Hong Kong por valor de mil millones de grivnas; lavado de dinero por parte del banco Veles, donde el partido Yulia Tymoshenko Mantuvo su "caja registradora" con el fracaso del siglo: el vodka Bondarev y los audaces ataques de los asaltantes en la región de Kiev.
Hoy, Yulia Tymoshenko promueve a Konstantin Bondarev como "gobernador del pueblo", sin tener en cuenta que todos recuerdan su pasado criminal. Y, pensemos, tiene cinco causas penales supuestamente cerradas en su contra.
Skelet.Org cuenta la historia del hombre que "controla" la provincia de Kiev. Conoce a Konstantin Bondarev.
Konstantin Bondarev, Proyecto "Gobernador del Pueblo"
En el otoño de 2016, estalló otro gran escándalo de corrupción en la región de Kiev, que llevó a la destitución del gobernador de la región de Kiev. Máximo MelnichukLos agentes del orden arrestaron al vicepresidente de la administración regional, Igor Lyubko, mientras aceptaba un soborno de 200 grivnas.
En ese momento, la mayoría de los diputados votó a favor de recomendar al comité de selección de la Administración Presidencial de Ucrania el nombramiento de Kostyantyn Bondarev como presidente de la Administración Estatal Regional de Kyiv. Sin embargo, Bankova Street ignoró la decisión del consejo regional. Además, la decisión carecía de fuerza legal y la apelación parecía ser una invención.
Los métodos que Konstantin Bondarev empleó para asegurar la gobernación son interesantes. Decidió no reconocer abiertamente la competencia por el puesto. Se suponía que los alcaldes locales, los jefes de los consejos de aldea y la gente común votarían por Bondarev como "gobernador del pueblo". Y entonces se producirían protestas a gran escala en toda la región, que podrían derivar en bloqueos y quema de neumáticos. Esto habría cumplido el sueño de Yulia Tymoshenko de un Tercer Maidán.
La idea de repetir el "Maidán" fue concebida por el socio comercial de Bondarev, Oleksandr Kachny, exmiembro del Partido de las Regiones (durante la era del gobernador Prysyazhnyuk). El plan contó con el apoyo de Yulia Tymoshenko. Yu comprendió que esto le ayudaría a demostrar a la población la ineficacia de la vertical presidencial y a acercarse a las elecciones anticipadas.
Pero algo salió mal: Konstantín Anatolievich permaneció en la sombra. Pero esto no significa que Bondarev haya perdido la esperanza de tomar el control del poder en la región capitalina, donde ya ejerce una influencia considerable.
Konstantin Bondarev. De estudiantes a empresarios.
Konstantin Anatolyevich Bondarev nació el 13 de septiembre de 1972 en Tashkent, Uzbekistán. Los padres del futuro político, Lyubov y Anatoly Bondarev, eran simples trabajadores. Se sabe poco sobre la infancia del pequeño Kostya. Sin embargo, Konstantin Bondarev aún prefiere evitar hablar de asuntos personales, conceder entrevistas o aparecer en eventos.
Según fuentes públicas, Konstantin ingresó en la Escuela n.º 110 de Tashkent en 1979. Alumno de primer grado, le interesaba la música, tocar el piano y jugar al tenis. Bondarev solo cursó dos grados en Uzbekistán. En 1981, su familia se mudó a Kiev. Sus padres matricularon a su querido hijo en la Escuela n.º 91 de la capital.
En 1989, el joven graduado ingresó en el Instituto de Ingeniería Civil de Kiev, especializándose en Ingeniería Industrial y Civil. Al graduarse, dio sus primeros pasos en el mundo empresarial... Y ahí nos quedamos. Konstantin Anatolyevich excluyó su pasado criminal de su biografía "perfecta". Según... Skelet.OrgEn 1992, fue acusado de falsificación de documentos. El tribunal declaró a Bondarev culpable en virtud del artículo 194 (falsificación de documentos, sellos y timbres, su venta y uso de documentos falsificados; uso de una identificación comercial falsificada) e incluso lo condenó a prisión, cargo que ocupó entre 1993 y 1994. Su condena fue posteriormente anulada. De lo contrario, Konstantin Anatolyevich no habría podido ser miembro del parlamento.
Procedente de un lugar remoto, Bondarev decidió dedicarse a la agricultura. Para sus extensas operaciones, eligió el deprimido distrito de Ivankivskyi, en la región de Kiev, prácticamente una "zona de Chernóbil", que se encontraba en declive desde el desastre de Chernóbil.
¿Por qué esta región en particular? Lo cierto es que el padre de Konstantin Bondarev, Anatoly Ivanovich Bondarev, es uno de los principales socios del conocido diputado. Bogdan Gubsky (desde abril de 2006, diputado popular de la facción BYuT; expulsado del partido y de la facción en septiembre de 2010), considerado el fundador y miembro de pleno derecho del llamado "grupo de Kiev" junto con Viktor Medvedchuk, Hermanos Surkis Gubskyi comenzó sus actividades bajo la presidencia de Leonid Kuchma. Sus posesiones abarcaban prácticamente toda la ribera izquierda del embalse de Kremenchuk. Bondarev padre ayudó a Gubskyi a concretar sus innumerables transacciones de tierras en la región de Kiev. Así pues, el feudo del hijo de Konstantin estaba predeterminado.
Konstantin Bondarev y sus socios comenzaron a controlar varios activos, entre ellos la Lechería Ivankiv, que producía productos lácteos bajo la marca Novovid, la granja ganadera APIK y la Planta Procesadora de Carne Polieski. Utilizaron la situación relacionada con Chernóbil para encubrir sus negocios, evitando así el pago de impuestos completos. Mientras tanto, los empresarios aterrorizaban regularmente a los trabajadores comunes retrasando el pago de sus salarios. Los nuevos propietarios debían a los agricultores más de 200 grivnas.
Además, Konstantin Anatolyevich impulsó la creación de la sociedad "Obriy", que comenzó a utilizar las tierras y propiedades de los aldeanos de forma gratuita. La gente acosó a la administración estatal regional y a los tribunales, pero sin éxito.
Al mismo tiempo, en la región de Kiev apareció la empresa Teterev LLC, que producía alcohol bajo la marca Bondarev.
En 1995, Bondarev registró su propia empresa, de la que fue el único fundador.
Adelantémonos: después de convertirse en miembro del parlamento, Konstantin Anatolyevich se llamará exclusivamente "inversor" en empresas de la región de Kiev, ocultando hábilmente sus descaradas actividades de extorsión y protección.
Konstantin Bondarev. El secuestro y las primeras compañías
Dos años después, el joven empresario comenzó a trabajar como director comercial en MAXI-K LLC. La empresa se dedicaba a operaciones de importación y exportación, que entonces se consideraban una mina de oro y generaban enormes beneficios. En 1999, Konstantin Anatolyevich asumió el cargo de director general de MAXI-K. Para entonces, la empresa se había convertido en uno de los mayores importadores de combustibles y lubricantes.
Durante este período, Bondarev se vio envuelto en un escándalo de secuestro. Su socio, Yevgeny Titov, director de la empresa comercial Sistema-Market, había desaparecido en circunstancias misteriosas. Konstantin Anatolyevich anunció personalmente el monto del rescate a la esposa de Titov: 30 dólares. Los secuestradores supuestamente lo contactaron personalmente y le solicitaron esta cantidad. La mujer recogió el dinero y se lo entregó a Bondarev, quien lo llevó al lugar indicado por los secuestradores. Pero Yevgeny Titov nunca regresó a casa.
Circulaban rumores de que el propio Bondarev había intervenido en la desaparición: los socios se habían distanciado porque Titov intentaba hacerse con el control del negocio. Konstantin Anatolyevich le pidió repetidamente a su socio que fuera más modesto, pero Titov desobedeció y llevó a cabo el acuerdo a espaldas de Bondarev.
La investigación duró varios años, pero no se pudo establecer la implicación de Konstantin Anatolyevich en la desaparición. Así que dejemos ese hecho en su conciencia.
Extracto del informe de investigación
El caos criminal no terminó con este escándalo de gran repercusión. Mientras todos buscaban frenéticamente al desaparecido Evgeny Titov, y nuestro héroe fingía salvar a un amigo, el SBU lo buscaba por contrabando y hurto mayor.
En 1999, la empresa "MAXI-K" contrabandeó 50 toneladas de gasóleo de calefacción M-100 por valor de 1,2 millones de grivnas a través del puesto de control aduanero de Korosten. Agentes del SBU desclasificaron el "plan de negocios" e incluso condenaron a Bondarev a prisión preventiva durante cuatro meses. Sin embargo, el caso fue finalmente revisado: los graves cargos de "contrabando" y "fraude financiero" se reclasificaron como "abuso de poder y cargo público" y "falsificación de funciones". Esto permitió que Bondarev fuera puesto en libertad bajo fianza en lugar de ser arrestado. El caso de contrabando fue archivado.
En 2000, Konstantin Bondarev se convirtió en auditor-consultor de Tetra-Audit LLC y simultáneamente recibió un título en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Economía de Kiev que lleva el nombre de V. Hetman.
Konstantin Bondarev. El negocio de las lentes
El negocio principal de Bondarev comenzó entre 2000 y 2004, cuando él y sus socios, Vitaly Troshin y Leonid Mudrik, registraron varias empresas ficticias. Su propósito era reembolsar ilegalmente el IVA.
Había aproximadamente 80 empresas ficticias operando en la región de Kiev. Se dedicaban principalmente al comercio al por mayor, con una facturación multimillonaria. Konstantin Bondarev no ocultaba sus actividades: casi 60 negocios estaban registrados en cuatro direcciones. Quince estaban en las instalaciones de la Lechería Ivankiv, otras 15 en las de Teteriv LLC, 12 en las de la Planta Procesadora de Carne Polieski y 12 en las de la Destilería Ivankiv. Las empresas restantes estaban registradas en pueblos cercanos de los distritos de Ivankiv y Polieski. Incluso en este caso, ocurrió un incidente inesperado. Ya sea por prisa o por desconocimiento, los empresarios registraron la empresa en la dirección de... la Iglesia de la Dormición de la Santísima Virgen.
La facturación de estas empresas y pequeños negocios arrojó ganancias increíbles: 5 mil millones de grivnas en 2005. Sin embargo, el impuesto sobre las ganancias ascendió al 0,01 % de los ingresos: 330 grivnas. Estará de acuerdo en que es una excelente manera de gestionar un negocio.
Skelet.Org En relación con el negocio de devolución del IVA, describe el mayor esquema de fraude que involucra a 33 empresas de las regiones de Járkov, Odesa y Donetsk, además de Kiev. Se perpetró utilizando lentes oftálmicas.
Konstantin Bondarev, mientras dirigía Remzhitlofond-2000 LLC, organizó la exportación ficticia de lentes para gafas a precios inflados desde la Planta Óptica y Mecánica de Izyum a Hong Kong. ¡Imagínense, la cantidad ascendió a mil millones de grivnas!
¿En qué consistía todo el plan?
Así que, sobre el papel, todo parecía perfecto, sin ningún problema: se estaba estableciendo una SRL con el prestigioso nombre de "International Trading House Izyum Optical and Mechanical Plant" en el asentamiento urbano de Ivankiv, en la región de Kiev. La empresa importaba piezas ópticas en bruto de la reconocida empresa Corning SAS desde Francia a través de 18 empresas intermediarias, todas registradas en la misma dirección en Ivankiv. Según la documentación oficial, el precio unitario era de 104 UAH.
Entonces, la Planta Óptica y Mecánica de Izyum, en la región de Járkov, intervino y transformó las piezas en bruto en lentes de alta gama. Estas se exportaron a la empresa hongkonesa SANMAX ENTERPRISES a través de otras 12 empresas intermediarias. El margen de beneficio no era tan significativo: el precio de una lente de alta gama era de 114 grivnas por unidad. Y esta historia no habría sido nada sospechosa de no ser por un detalle: la empresa francesa Corning SAS nunca suministró piezas ópticas en bruto a Ucrania.
De hecho, en un sótano ruinoso y abandonado de Izyum, se empaquetaban lentes baratas de fabricación nacional en envases franceses de élite con pegatinas falsificadas de "Hecho en Francia". Además, los emprendedores no se molestaron en crear una pegatina para cada par de lentes; simplemente las duplicaron. Por lo tanto, todos los paquetes tenían la misma fecha y hora.
Cabe destacar que se trataba de restos de la Planta Estatal de Lentes Oftálmicas Izyum, que cesó su producción a principios de los 90. El coste de una lente óptica en blanco era de... 6 grivnas. Por lo tanto, Bondarev y compañía inflaron el precio 20 veces.
En la exportación de lentes “de élite” se dedicaban empresas tan conocidas como los grandes almacenes centrales de Kiev, la fábrica de coñac de Odessa, la casa comercial Amstor de Donetsk y Promgaz Ukrainy.
Este plan resultó en un IVA ficticio. Doce empresas pagaron 540 millones de grivnas de menos al erario público. Inicialmente, este plan no despertó mucho interés por parte de las autoridades fiscales, ya que solo se generó un crédito fiscal para los productos y no se discutió el reembolso presupuestario.
Un aspecto interesante de esta historia involucra a la firma hongkonesa SANMAX ENTERPRISES. Su director era Oleg Chebotarev, ciudadano ucraniano. Por una extraña coincidencia, este Chebotarev también era el jefe del departamento de relaciones internacionales de Gambit Law Firm LLC. Esta firma proporcionaba todos los servicios legales a las empresas involucradas en el esquema fraudulento. Además, según un certificado de la Verjovna Rada, un hombre llamado Chebotarev figuraba como asesor adjunto del entonces diputado Konstantin Bondarev.
¿Adónde fue a parar el IVA ficticio, valorado en cientos de millones? Bondarev usó el dinero para compensar el impuesto especial sobre el vodka que llevaba su nombre: «Bondarev». Sus socios en el negocio del vodka eran Oleksandr Kandyba e Irina Goncharova (futuros candidatos de Batkivshchyna al parlamento en las elecciones parlamentarias de 2012 y al Consejo Regional de Kiev en las elecciones locales de 2015, respectivamente; accionistas minoritarios del banco de Bondarev, Veles). Konstantin Anatolyevich no pagó impuestos especiales sobre el vodka que llevaba su nombre.
Konstantin Bondarev con su vodka de autor
Esto le permitió hacerse bastante rico. Aunque él mismo calificó su negocio de vodka como "el proyecto empresarial más improductivo" de su carrera. Pues bien, cada persona define la riqueza de forma diferente. Para Ucrania, de donde se desviaron cientos de millones de grivnas, el proyecto fue realmente más que improductivo.
Arina Dmitrieva, para Skelet.Org
CONTINUADO Konstantin Bondarev. "El hombre de Timoshenko" emerge de las sombras. Parte 2
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