Konstantín Kulik
Como demuestra la experiencia, algunos luchan por su país, mientras que otros se enriquecen con la guerra. El fiscal militar de las fuerzas de la ATO, Konstantin Gennadievich Kulik, es un claro ejemplo del sistema corrupto y exclusivista que ha permeado toda Ucrania. Este "fiscal hereditario", gracias a sus conexiones, le abrió todas las puertas a la carrera profesional y amasó una fortuna considerable. La historia de Kulik trata sobre cómo engañar a un país y salir victorioso.
De la nada a fiscal militar
Encontrar datos biográficos comunes (nacimiento, educación, matrimonio y divorcio) sobre Konstantin Gennadievich resultó muy difícil. Al parecer, nació en agosto de 2015, tras asumir la dirección de la recién creada fiscalía militar en la zona ATO. Cabe recordar que la fiscalía militar anteriormente constaba de tres fiscalías militares regionales (Occidental, Central y Meridional), y la fiscalía militar en la zona ATO se convirtió en la cuarta.
Debe su cargo al ex fiscal general de Ucrania Viktor Shokin (Lea más sobre ello en el artículo BViktor Shokin. El fiscal "de vacaciones".), quien firmó la orden que establece una fiscalía militar en la zona ATO, y el Fiscal Militar Jefe de Ucrania, Anatoliy Matios. Tolik "Termocámara" (apodo de Matios tras el intento de asesinato de Viktor Shokin, cuando afirmó que un francotirador disparó contra la Fiscalía General con una cámara termográfica), con su habitual estilo exagerado, calificó a Kulik de militar altamente profesional. Añadió que Konstantin Gennadievich pasó un año en la zona ATO como jefe de la fiscalía militar. No se sabe con certeza qué méritos le valieron este puesto. Al fin y al cabo, Kulik no tiene ninguna conexión con el servicio militar; nunca ha servido en ningún sitio. Es más, antes de todo este lío con los cargos militares, nuestro héroe ocupaba la silla del fiscal supervisando la aplicación de la ley en el sector del transporte en la Fiscalía del Óblast de Kiev, e incluso antes, en el Óblast de Nikolaev. Y el detalle más interesante: en cuanto Matios recibió su nombramiento, Konstantin Gennadievich se convirtió en "Coronel de Justicia" (normalmente se tarda 15 años en alcanzar este puesto, o incluso ninguno). Lo mismo le ocurrió a Vladimir Zherbitsky, el adjunto de Tolik, el de Imagen Termal, para quien Kulik trabajaba como investigador de alto riesgo. ¿A qué se debían tales privilegios y extrañas coincidencias? Es simple: los niños ricos se abrieron paso hasta el poder.
Resulta que Matios es un "amigo de la familia" de Kulik. El padre de Konstantin Gennadievich y el abuelo de Matios trabajaron para la NKVD en Ucrania Occidental en la década de 50. Tras el colapso del sistema, Kulik padre se convirtió en fiscal de la guarnición de Járkov. En 1995, la Fiscalía General quiso nombrarlo fiscal militar de la Región Occidental, pero decidió no hacerlo. Su reputación no era muy buena. Así que las familias Matios y Kulik siguen siendo amigas hasta el día de hoy, impulsando a "sus" hijos al poder.
El ascenso profesional de Konstantin Gennadievich no se vio obstaculizado ni siquiera por su asociación con Yevgeny Zhilin, expolicía de Járkov y actual líder de la organización terrorista "Oplot". Entre 2000 y 2001, Kulik y Zhilin, entonces un destacado agente del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la provincia de Járkov, investigaron un caso de fraude económico cometido por una organización criminal. En aquel momento, se acababa de introducir el artículo 255 correspondiente en el Código Penal de Ucrania, y el caso fue llevado a los tribunales. Una excelente historia sobre investigadores de gran moral. Pero hay otra cara de la moneda. Kulik y Zhilin, como valientes "agentes de la ley" que formaban parte de equipos de investigación permanentes, estuvieron involucrados en otro caso interesante en la década de 2000: un simple caso de protección de "sobres" para retirar dinero. En Járkov, existía una empresa llamada "Slony", conocida solo por unos pocos por sus actividades relacionadas con el fraude financiero. Justo cuando las autoridades fiscales se preguntaban qué tramaba "Slony", dos hombres, Kulik y Zhilin, acudieron en su ayuda. Confiscaron documentos, lo que facilitó la investigación, pero al hacerlo, bloquearon investigaciones posteriores y auditorías fiscales. Las fuerzas del orden también trabajaron eficazmente para neutralizar a las empresas competidoras. Afortunadamente, la situación era favorable, lo que les permitió eliminar a un competidor en el negocio de cobros sin pensarlo dos veces.
Los caminos de ambos se separaron. Kulik se fue a Kiev en 2004, mientras que Zhilin permaneció en Járkov. Durante el levantamiento de Euromaidán, las opiniones y posturas de los antiguos amigos sobre la situación política se hicieron evidentes, lo que provocó una grave desavenencia. Sin embargo, esto no impidió que Kulik mantuviera el contacto con Zhilin y su familia durante su mandato. Prueba de ello es que el fiscal condujo el coche del padre de Zhilin por la zona ATO. No obstante, es probable que se tratara de una pequeña muestra de gratitud de la familia de Zhilin por el hecho de que el apartamento de Kostiantyn Kulik sirviera como garantía para un préstamo de 15 millones de grivnas que la empresa de Yevhen Zhilin, Veltorg-2013, obtuvo del Finbank en 2014. El dinero del préstamo se utilizó para financiar los titushki (titushki) durante el levantamiento de Euromaidán, pero, según los documentos, simplemente desapareció. El asunto de los bienes en garantía de Kostiantyn Gennadievich seguía sin resolverse, pero mediante transacciones fraudulentas con documentos falsificados, los retiraron del registro de garantías y los vendieron a otra persona. La esencia de esta estafa financiera es la siguiente: el dinero del préstamo se cobró a través de las empresas fantasma de Zhilin, la garantía principal se vendió con documentos falsificados y luego se pagó un rescate, una pequeña cantidad se entregó a los titushki y el resto se dividió entre Zhilin y Kulik. Prueba de esta estafa es que, a finales de mayo de 2014, apareció una pequeña suma de 700.000 dólares en la cuenta del futuro fiscal militar. Se la prestó a una empleada del Banco Khreshchatyk, una mujer llamada Tysovskaya. Por cierto, en 2014, el apartamento de Konstantin Gennadievich en Járkov fue embargado en relación con este caso penal. Intentó su liberación judicialmente, pero sin éxito.
Por cierto, la NABU recién se interesó en la amistad entre las familias Kulik y Zhilin en 2016. No la habían investigado antes.
Cabe destacar que, antes de convertirse en fiscal militar, Kostyantyn Gennadievich quería ser fiscal anticorrupción. Solicitó el puesto, pero no superó el concurso. Kulik presentó tres demandas. ¿Por qué tres? Simplemente quería ser visto por el "juez adecuado" que dictara la decisión "correcta". Cuando se encontró dicho juez, las dos demandas restantes fueron retiradas de inmediato. Como resultado, Kulik recibió un fallo que revocaba la decisión del comité de selección para puestos administrativos en la Fiscalía Anticorrupción. Esta decisión puso en duda los resultados del concurso y la propia creación de la NABU, pero el caso fue silenciado, aunque Kulik pretende continuar con sus batallas legales.
El dúo Kulik-Matios se cambió a su querida fiscalía militar. Pero no perdieron nada con ello, ya que algunas de sus facultades resultan desconcertantes incluso para quienes no están familiarizados con estos temas. Es cierto que a menudo manejan casos no relacionados con el ejército ni la guerra; su principal foco es la corrupción. Pero lo más interesante es ¿quién impulsó a Kulik a tomar estas medidas contra la NABU? Resulta que fue el director del SBU, Vasyl Hrytsak, socio comercial de Matios, quien protege los casos anticorrupción. Esto es totalmente lógico, ya que estos individuos no tienen ningún interés en investigar a los "fiscales diamante". Fue la fiscalía militar, representada por Matios, la primera en cuestionar la veracidad de los hechos descubiertos. Se habló de cerrar el caso, pero por ahora, el proceso sigue en curso.
¿Qué está haciendo Kulik en su pantano?
Para aclarar completamente la situación, conviene comprender el propósito de la fiscalía militar en la zona ATO. Su misión principal es hacer cumplir la ley militar en las regiones de Donetsk y Luhansk. La necesidad de esta fiscalía se planteó por primera vez tras un incidente que involucró a la compañía "Tornado" del Ministerio del Interior. Algunos soldados de la unidad fueron acusados de delitos como robo, secuestro y tortura. Por lo tanto, los fiscales militares acudieron a la zona ATO con la sagrada misión de mantener el orden. Sin embargo, la guerra es una mina de oro para quienes buscan ganancias rápidas y, sobre todo, ilegales. Y Konstantin Kulik no es la excepción.
Curiosamente, Konstantin Kulik ejerce la abogacía en la ATO mientras se aloja en su casa de Kiev o Járkov con sus padres. Ocasionalmente, realiza viajes de negocios, donde, como es bien sabido, recibe 3.000 rublos por cinco días.
Contrabando en los puestos de control. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de un fiscal de la ATO? Por supuesto, los puestos de control. Si bien la etapa inicial de las operaciones militares estuvo dominada por el saqueo, el sistema de pases y los puestos de control permiten obtener importantes ingresos de forma completamente legal. La fiscalía militar tiene control total sobre la circulación de mercancías y personas dentro de los territorios. Además, el tráfico de drogas y armas prospera en el Donbás. Es bien sabido que los puestos de control cobran entre 50 y 150 grivnas por el paso de un solo camión con carga ilegal. La decisión de prestar atención a este detalle o hacer la vista gorda es competencia exclusiva de la fiscalía militar, representada por Konstantin Gennadievich.
El caso Ruzhansky. La segunda tarea de Kulik fue iniciar causas penales contra los voluntarios. El primer caso de alto perfil involucró al sargento combatiente de la ATO, Oleksandr Ruzhansky. En 2015, fue atacado en Kramatorsk por un grupo de lugareños separatistas con antecedentes penales (uno de los cuales había aparecido en el sitio web de Myrotvorets, mientras que el otro tenía antecedentes penales y era consumidor de drogas). Para ser justos, Ruzhansky utilizó una pistola traumática Fort en la pelea. Tras el incidente, presentó una denuncia policial, pero la fiscalía militar de la ATO retiró rápidamente la documentación y clasificó el incidente como vandalismo con uso de arma, de conformidad con el artículo 296, parte 4, del Código Penal de Ucrania.
El caso fue asumido por Dmitry Aleksandrovich Zarhin, jefe de investigación de la fiscalía militar de la ATO, y Konstantin Kulik supervisó todo el asunto. Zarhin se puso inmediatamente del lado de los separatistas y no lo ocultó. ¿De qué otra manera se podría explicar que la pistola traumática de un soldado de la ATO se utilizara inesperadamente como "arma de fuego" en el caso? Es cierto que a Ruzhansky se le ofreció la oportunidad de silenciar el caso, pero la rechazó. Resulta que Aleksandr Ruzhansky fue investigador y fiscal adjunto del distrito Moskovsky de Járkov entre 1994 y 1996. Por lo tanto, comprende el funcionamiento de la fiscalía y las consecuencias de los "silenciamientos". Según informes no confirmados, el investigador Zarhin es un viejo amigo de Yevgeny Zhilin, líder de Oplot y principal separatista de Járkov. Así que el origen de este "amor" por los patriotas es evidente.
El arresto de Ruzhansky también plantea muchas preguntas. Le confiscaron el ordenador y el teléfono, lo cual resulta, como mínimo, extraño, considerando que se le acusaba de vandalismo. Sin embargo, durante el juicio se reveló un pequeño detalle: Ruzhansky estaba reuniendo pruebas incriminatorias contra... Konstantin Kulik. Y cabe destacar que lo consiguió con creces. El exinvestigador proporcionó información sobre los bienes inmuebles de la fiscalía militar y el fraude asociado, sobre licitaciones fraudulentas que involucraban a la empresa de su madre y sobre su conexión con Yevgeny Zhilin.
El sargento Ruzhansky fue condenado a dos meses de prisión. Curiosamente, la jueza del juicio fue la conocida Larisa Pereverzeva. Ella fue quien juzgó a los indeseables de la familia Yanukovych. En 2012, la Sra. Pereverzeva condenó al activista de Donetsk Konstantin Lavrov a cinco años de prisión por protestar contra la construcción de la casa de Oleksandr Yanukovych. Fue acusado de extorsionar al director de la gran constructora "MAKO", propiedad de Sasha el Dentista. Esto es una auténtica farsa, y la sentencia de Lavrov es un castigo por intentar entrometerse en los asuntos de los poderosos.
¿El caso Kurchenko hundió a Kulik?
Kostyantyn Gennadievich supuestamente comenzó a investigar el caso del joven oligarca Serhiy Kurchenko en 2014, cuando aún dirigía el departamento de investigación de transporte de la Fiscalía General de Ucrania. Él y otros tres investigadores lograron reunir pruebas e incluir al propio Kurchenko, a Borys Timonkin, miembro del consejo de supervisión de Brokbusinessbank, y a otros en listas de personas buscadas. Sin embargo, parte del grupo huyó a Rusia y Crimea, lo que dificultó la investigación. Entonces, ante la inminente llegada del puesto de fiscal militar, Kulik se apresuró a actuar, llegando incluso a la Operación Antiterrorista (ATO). Fue allí donde se topó con el grupo de Kurchenko, que intentaba organizar el tráfico ilegal de gasolina y gas en las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk (RPD y RPL). De esta manera, patrocinaban a separatistas con dinero, lo que ya se considera una forma de ayudar al terrorismo. Yevhen Fainitsky, exjefe del departamento de investigación del SBU en la región de Járkov y protegido de Kurchenko, trabajaba en esta dirección en la zona ATO. Era responsable de la operación de sus empresas fantasma y de la evasión fiscal. Fue nombrado Ministro de Combustible y Energía de la RPD hasta mayo de 2015 (fecha oficial de su fallecimiento). Konstantin Gennadievich decidió continuar la investigación activa. Sin embargo, nadie observó ningún avance significativo.
Sin embargo, con el tiempo, la influencia de Kulik ha provocado la derrota del gobierno actual por parte del exviceministro de Economía Oleksandr Sukhomlin, el alto directivo de VETEK Andriy Koshel —todos socios del joven oligarca Kurchenko—, así como Oleksandr, el exvicedirector de Naftogaz y exdirector de Chornomornaftogaz, recientemente detenido. Casualmente, este último ayudó a la empresa de Kurchenko, Gaz Ukrainy 2020, a robar gasolina por valor de 500 millones de grivnas del holding estatal.
Justo cuando el caso contra estos individuos se dirigía a juicio, la NABU presentó una notificación de sospecha contra Kostyantyn Kulyk por enriquecimiento ilícito. Es imposible determinar con certeza si se trata de una coincidencia o de un plan cuidadosamente planeado. Según el portavoz de la NABU, Maksym Hryshchuk, a lo largo de cinco años, Kostyantyn Gennadievich ganó menos de lo que gastó en los dieciocho meses anteriores, incluyendo la compra de propiedades de lujo en el centro de Kiev y coches caros para su concubina y madre. En concreto, compró un apartamento en el edificio Diplomat Hall de la calle Zhylianska, un apartamento en el edificio contiguo, un Toyota Land Cruiser de 1,2 millones de grivnas para su concubina y un Toyota RAV4 de 460.000 grivnas para su madre. En cifras, el salario del fiscal militar durante cinco años fue de 1,6 millones de grivnas, mientras que en los últimos dieciocho meses adquirió propiedades por valor de más de 3 millones de grivnas. Cálculo simple: los gastos son 30 veces mayores que los ingresos.
El Tribunal de Distrito de Pechersky autorizó el acceso a los documentos de propiedad de Kulik y sus familiares en diciembre de 2015. Sin embargo, durante seis meses, ninguno de los investigadores tomó ninguna medida. Lo más probable es que no hubiera ninguna autorización superior.
No fue hasta el 29 de junio de 2016 que surgió información sobre un registro en el domicilio del fiscal de la ATO. Tras el registro, Kulik debía recibir una notificación de sospecha de enriquecimiento ilícito, pero se encerró en su casa y no salió a reunirse con los investigadores. A esto le siguieron varios interrogatorios. Por ejemplo, Semyon Semenchenko fue citado ante la NABU (Lea más sobre esto en el artículo. Semión Semenchenko. Comandante falso) Y luego una declaración sensacional: resulta que Semenchenko también había estado recopilando información sucia sobre Kulik, pero por alguna razón no lo había mostrado antes.
El 1 de julio de 2016, los detectives de la NABU finalmente localizaron a Kostiantyn Gennadievich, le notificaron una notificación de sospecha y lo pusieron bajo arresto domiciliario de 24 horas. Entonces comenzó la disputa legal: el 4 de julio, el tribunal destituyó a Kulik de su cargo de fiscal militar, pero el 13 de julio, el Tribunal de Apelaciones de Kiev lo restituyó.
Esta semana, han salido a la luz grabaciones incriminatorias de conversaciones telefónicas entre Konstantin Kulik y "un individuo con amplios vínculos en las fuerzas del orden". El fiscal, caído en desgracia, contacta al individuo identificado como "Yakovich/Yakovlevich" y le pide ayuda.
El periodista Alexander Dubinsky desclasificó el misterioso "Yakovich".
Según él, Kulik habló por teléfono con Yevgeny Feldsherov, asesor independiente del exdirector del Ministerio de Ecología y del Ministerio de Energía e Industria del Carbón. Según Dubinsky, Feldsherov es un "solucionador" en la sombra.
Se desconoce si el misterioso interlocutor ayudó a Konstantin Gennadievich, pero se puede suponer que alguien intervino en este juego.
Pero la pregunta más importante es: ¿quién está iniciando todo esto?
El caso Kurchenko involucraba a "jóvenes reformistas". Por ejemplo, el ex fiscal general adjunto Vitaly Kasko (Lea más sobre esto en el artículo. Vitaly Kasko: un estafador, un funcionario corrupto, un "piloto derribado"), quien dirigía la firma "Arzinger", que brindaba servicios legales para proteger los intereses de Kurchenko. También fue el primero en acudir en ayuda del joven oligarca cuando necesitó retirar rápidamente sus activos en 2014. Y aquí vale la pena mirar más allá de Kasko y examinar quién está del lado de NABU. Los registros en el domicilio de Kulik fueron iniciados por el subdirector de NABU, Sytnyk (Lea más sobre esto en el artículo. Artem Sytnik. La rica vida del jefe anticorrupción) - Gizo Uglava, quien representa al equipo de reformadores de Mikheil Saakashvili. Otra figura de la NABU involucrada en el caso de Kulik es el ex fiscal general adjunto David Sakvarelidze, también miembro del "equipo georgiano". Fue con Sakvarelidze que Vitaly Kasko decidió crear un nuevo partido político. Y su patrocinador será nada menos que el gobernador georgiano de Odessa. Una nota interesante: tan pronto como la NABU activó el caso de Kulik, la Fiscalía General desenterró inmediatamente los polvorientos volúmenes del caso del "apartamento" de Kasko. Por lo tanto, existe una clara confrontación entre las dos agencias y sus patrocinadores. Más específicamente, la historia es la siguiente: Kulik, quien está conectado con la gente de Yuriy Lutsenko (Lea más sobre esto en el artículo. Yuriy Lutsenko. El "Terminator" de la política ucraniana.), excava bajo Kasko, que ha comenzado su carrera política, esto no le gusta a Saakashvili, que supervisa la NABU y el proyecto de los "fiscales jóvenes", por lo que Kulik es sospechoso y la Fiscalía General no permanece endeudada y saca el caso de Kasko a la superficie.
Existe otra teoría detrás de la inesperada presión de Konstantin Kulik: una "venganza" del FSB. Fue propuesta por Gennady Moskal. (más sobre ello en el artículo) Gennady Moskal: el general malhablado y de múltiples caras Georgiy Tuka retomó la historia. Supuestamente, Konstantin Gennadievich investigaba un caso de tráfico de drogas desde Afganistán a Ucrania a través de la zona de guerra. Este caso estaba relacionado con el sonado asesinato de las fuerzas de seguridad ucranianas en septiembre de 2015 cerca de la aldea de Lobachevo, en la región de Luhansk. En ese momento, un grupo antinarcóticos en la zona ATO, liderado por Andriy Glushchenko ("Andrew"), fue asesinado a tiros. El asesinato fue profesional; los autores no eran separatistas, sino probablemente agentes del orden ucranianos. Las sospechas recayeron sobre agentes de contrainteligencia del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, y posteriormente los "tiradores" fueron transferidos a la policía regional de Luhansk. El excomandante adjunto del Batallón Tornado, Mykola Tsukur, incluso decidió identificar a los culpables. En su opinión, la orden fue dada por Anatoliy Naumenko, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de la región de Luhansk. Como se puede ver, se trata de una batalla habitual entre grupos de personas uniformadas por el derecho a “atar” a los contrabandistas y luego extorsionarlos.
En cuanto al papel de Kulik en este asunto: todo el mundo sabe que se trafica con mercancías ilegales a través de los puestos de control. Por lo tanto, es improbable que Kulik quiera cortar el paso a una mina de oro como la droga desde Afganistán.
Las mujeres ricas favoritas del fiscal
Konstantin Kulik tiene dos mujeres queridas: su madre, Svetlana Kulik, y su amante, Irina Nimets. Ambas son millonarias. Casualmente, se hicieron ricas hace relativamente poco, hace aproximadamente un año. Su enriquecimiento coincidió con el nombramiento de Konstantin Gennadievich como fiscal militar. Hagamos un balance del patrimonio de la familia Kulik.
Apartamentos.
Vale la pena empezar por el sector inmobiliario, ya que cuenta con dos historias interesantes. Los apartamentos de la familia Kulik se encuentran en el Salón Diplomático de la capital, en la calle Zhylianska. La superficie total, incluyendo la ampliación, es de aproximadamente 500 metros cuadrados (el precio por metro cuadrado en este edificio puede alcanzar los 3000 dólares).
Uno de estos apartamentos está registrado a nombre de la madre del fiscal militar, Svetlana Kulik.
El segundo fue donado por un tal Givi Maksheev.
Es el antiguo propietario de las empresas Zheleznodorozhpostach, Kivo y Svong, así como de la joyería Vilant, y también está acusado en un caso penal relacionado con abuso de poder en los ferrocarriles o, dicho de forma más sencilla, malversación de fondos de Ukrzaliznytsia. Cabe recordar que Konstantin Gennadievich trabajó durante varios años para la fiscalía de transporte y también actuó como fiador del jefe mafioso Igor Butanov.
Las empresas de Butanov, Soyuz Dortrans LLC y Soyuz Expo LLC, registradas en la misma dirección en Cherkasy, suministraron mercancías por valor de 200 millones de grivnas a Ukrzaliznytsia entre 2008 y 2012. Actualmente, las empresas están en proceso de liquidación.
Kulik también está implicado en un antiguo caso de malversación de fondos de Ukrzaliznytsia. El caso implica la transferencia de 260 millones de grivnas del departamento de ferrocarriles a una fundación llamada "Artemis". Según una teoría, el dinero se desvió en 2004 para apoyar la campaña presidencial de Viktor Yanukovych. El investigador de este caso fue Kostiantyn Kulik, entonces protegido del ex fiscal general adjunto Vitaly Shchetkin. Sin embargo, el dinero se esfumó y nunca se encontró a los culpables. Se rumorea que Kulik investigaba "en privado". Solo después de que la banda de Donetsk llegara a la Fiscalía General se silenció el caso, y en 2009, un tal Petoshin, testigo clave involucrado en el cobro de fondos desviados de Ukrzaliznytsia a través de "Artemis", fue asesinado profesionalmente.
Volvamos a nuestro viejo conocido, Givi. Le regaló un apartamento a Kulik cuando servía en la Operación Antiterrorista (ATO). Sin embargo, el fiscal no conservó esta lujosa propiedad por mucho tiempo. Inmediatamente se lo transfirió a su concubina, Irina. Por cierto, Konstantin Gennadievich también le compró un apartamento en la calle Saperno-Slobodskaya y un local en Pechersk, donde la joven abrió una especie de taller con el modesto nombre de "By Nemez".
Coches. El año pasado, Iryna Nimets, costurera y camarera del restaurante Yakitoriya, incorporó a su flota un Mercedes valorado entre 3 y casi 9 millones de grivnas.
Por cierto, en 2014, los ingresos de Irina Nimets ascendieron a 1.687 grivnas al año.
La familia Kulik también posee un par de autos de lujo, incluyendo un Land Rover, un Toyota RAV4 flamante y otro Mercedes. Tras la compra del Toyota y el Mercedes, NABU presentó una demanda para acceder a los documentos de compra del SUV. Los detectives descubrieron que el contrato de compraventa indicaba que los autos se adquirieron mediante transferencia bancaria a través del Banco Crédit Agricole. Sin embargo, en realidad, el dinero se depositó en la cuenta bancaria en efectivo, lo que significa que los autos se compraron en efectivo.
Vale la pena recordar la historia del coche del padre de Yevhen Zhilin, que Konstantin Kulik conducía por la zona ATO. Resulta que también pertenece a Iryna Nimets. Así lo declaró la propia chica. Según ella, le compró el coche en 2009 a Vladimir Zhilin. El dinero para su compra lo proporcionó "un hombre que ya no está vivo".
Empresa de un millón de dólares. En 2014, tras la apertura de licitaciones públicas, la empresa "Building Center Ayudar" LLC se vio envuelta en un escándalo. Debía suministrar carbón a Ukrzaliznytsia por un valor aproximado de 100 millones de grivnas. Era una situación muy extraña: una empresa completamente desconocida y un volumen de suministro tan grande por una suma astronómica. La empresa se registró en 2011 a nombre de Svetlana Kulik, de la aldea de Korotich, en la región de Járkov. En aquel entonces, era una desconocida para el público en general, pero todos la conocían en círculos reducidos, ya que era la madre de Kostyantyn Kulik. Desde 2013, la empresa ha ganado licitaciones menores: para la limpieza del lecho del río Lyubka, la instalación de sistemas de control y monitoreo de la contaminación en Kiev y el suministro de hormigón y madera al ferrocarril de Odesa. Finalmente, se supo que la empresa tenía contratos por un valor de 3,15 millones de grivnas.
Además, en 2014, Ayudar fue mencionada en informes del Servicio Estatal de Medicamentos. La empresa vendía productos no registrados en Ucrania bajo la apariencia de productos farmacéuticos.
La empresa aún existe. Y probablemente le vaya bien, ya que la guerra en el Donbás y la crisis del carbón crean oportunidades para el contrabando.
-
Cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Konstantin Kulik sabe cómo salirse con la suya mientras engaña a toda Ucrania.
Arina Dmitrieva, para SKELET-info
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!