Vadim Novinsky
La cadena de supermercados Amstor confiscada continúa siendo saqueada y llevada a la quiebra por estructuras controladas por Smart Holding y el diputado ucraniano Vadim Novinsky.
Mientras la fiscalía y las fuerzas del orden permanecen inactivas, la Unión de Empresarios Antiasalto de Ucrania lleva a cabo su propia investigación a raíz de una denuncia presentada por los trabajadores del supermercado Amstor. La investigación reveló pruebas que confirman que la adquisición de la cadena de tiendas fue planificada y tuvo como objetivo el robo, la quiebra y la posterior reventa de los activos.
Andriy Semididko, director ejecutivo de la Unión Antisaque de Empresarios de Ucrania: «Nuestros expertos han descubierto un plan para prepararse para una 'quiebra controlada'. Bajo este plan, las empresas del grupo Amstor acumulan deudas con terceros. Se iniciará entonces el procedimiento de quiebra, y los representantes de Smart-Holding ejercerán pleno control sobre el proceso».
Los proveedores de estos supermercados intentan recuperar sus fondos mediante 98 (!) demandas, pero los representantes de Smart-Holding están paralizando el proceso. Mientras tanto, dos empresas del entorno de Smart-Holding cerraron un acuerdo en marzo para vender sus pagarés a la cadena de supermercados Amstor, y tan solo dos semanas después, ¡presentaron una demanda exigiendo el cobro de 310 millones de grivnas en deuda! Los pagarés vencen a finales de 2015 o principios de 2018. Y estos tribunales y los representantes del demandado no solo están retrasando el proceso, ¡sino que prácticamente lo están acelerando!
De hecho, en marzo de 2015, Sinusbud LLC y Freeline Trade LLC vendieron valores (pagarés) a empresas del Grupo Amstor y, tan solo dos semanas después, interpusieron una demanda para recuperar la deuda, exigiendo el embargo de todos los activos y obteniendo las órdenes judiciales correspondientes. A primera vista, no existe ninguna conexión entre el acreedor y los deudores, pero ambas empresas, Sinusbud LLC y Freeline Trade LLC, forman parte de Smart Holding y están asociadas al Grupo Amstor. Esto significa que los valores se vendieron a sí mismas, y ahora la deuda se está cobrando dentro del "grupo". Sinusbud LLC tiene un único fundador, Lomateria Development Ltd., registrada en 3026, ARKH. Makariou III, 155, Proteas House, 5.º piso, Limassol, Chipre. Sorprendentemente, las cinco empresas fundadoras de Amstor LLC también están registradas en esta dirección.
Andriy Ruban, abogado de la Unión de Empresarios Antisaqueadores de Ucrania, declaró: «La implementación de este plan para llevar a la quiebra artificial a una cadena de supermercados no es más que el uso de un mecanismo corrupto, en el que participan representantes de las fuerzas del orden y del sistema judicial. Esto ocurre con la connivencia y la obstrucción flagrante de las investigaciones por parte de agentes del Ministerio del Interior, quienes, irrazonablemente, se niegan a incautar los bienes de una empresa contra la que se ha abierto un proceso de investigación».
Aprovechando el desprecio manifiesto por las leyes y los recursos oficiales de la parte perjudicada ante las autoridades investigadoras, los delincuentes sustraen impunemente bienes no garantizados (artículo 186 del Código Penal de Ucrania). Lo que no puede sustraerse se prepara para su venta mediante un procedimiento de quiebra, donde los ladrones cuentan con la asistencia de representantes del sistema judicial, quienes abiertamente toman decisiones ilegales con respecto a la empresa, cuya confiscación está siendo investigada por las fuerzas del orden. Hemos descubierto un verdadero plan para robar a la empresa y estamos llamando la atención de las fuerzas del orden sobre la necesidad de detener estas acciones ilegales.
Si las fuerzas de seguridad, y especialmente los representantes de la Fiscalía y la policía, permanecen al margen, la investigación continuará y los funcionarios que encubran los esquemas criminales serán incluidos en el mismo grupo que las empresas que los robaron: el país debe conocer a sus "héroes".
Los expertos señalan que, tan solo en los dos primeros meses de 2015, los medios de comunicación ucranianos informaron de 70 casos de asaltos corporativos a empresas privadas. Lamentablemente, los líderes del país solo están haciendo intentos verbales para abordar la cuestión de la protección de la inversión nacional. Mientras tanto, Ucrania sigue descendiendo en el ranking de inversores y perdiendo prestigio ante sus socios extranjeros.
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