Danato Trade se está quedando sin fondos para la construcción del columbario de Kiev // collage KV
La Policía Nacional de Kiev investiga una posible malversación de fondos presupuestarios durante la construcción de un muro de columbario (lugar de enterramiento para urnas crematorias) en el Cementerio de Lisnoye. Las autoridades policiales han establecido preliminarmente que funcionarios de la Empresa Especial Combinada (SKP Spetskombinat), que encargó la obra, podrían haber malversado parte de los 11 millones de grivnas asignados a su contratista, Danato Trade LLC.
En concreto, según los investigadores, se inflaron los volúmenes de residuos y tierra que la empresa debía retirar para la construcción. Además, las autoridades creen que se utilizaron piedras cuestionables en la construcción del columbario: en teoría, debería haber sido granito, pero no existían tales depósitos en la zona donde supuestamente se extrajo. Por ello, los funcionarios de la Planta Especial siguen causando problemas, ya que recientemente se reveló que los investigadores, en un caso penal independiente, investigan el posible robo de aproximadamente 19 millones de grivnas debido al empleo de "almas muertas" en este Comité de Investigación.
Según ha podido saber KV , las autoridades policiales de Moscú han iniciado recientemente una investigación sobre posibles abusos cometidos por funcionarios del servicio funerario de la Empresa Municipal Especializada "Planta Especializada de Empresas de Servicios Municipales y al Consumidor" (SPE "Spetskombinat").
La investigación correspondiente está siendo llevada a cabo por el Departamento Desnyansky de la Policía Nacional de Kiev en el marco del caso penal n.º 42023102030000105, de fecha 30 de mayo de 2023. Los acusados en este caso, funcionarios del Comité de Investigación "Spetskombinat", están imputados preliminarmente por el delito tipificado en el apartado 3 del artículo 191 del Código Penal de Ucrania: malversación de fondos públicos mediante la conspiración previa de un grupo de personas.
El 1 de agosto de 2023, el Tribunal del Distrito de Desnyansky de Kiev, a petición de la fiscalía local, autorizó a los fiscales e investigadores a inspeccionar el cementerio de Lesnoye, ubicado en la calle Kraynyi n.º 3 del distrito de Desnyansky de Kiev (número catastral 8000000000:62:268:0001 , superficie total 112,1 hectáreas). Las autoridades policiales necesitan esta inspección para medir el muro del columbario construido en el lugar. Como parte de la investigación, la Policía Nacional está examinando específicamente los gastos presupuestarios destinados a la construcción de esta instalación. Posteriormente, con base en los resultados de esta revisión, se llevará a cabo un examen gemológico, es decir, un análisis de las piedras utilizadas en la construcción del columbario.
Comercio de Danato. Lo que la investigación estableció
El 2 de diciembre de 2019, se firmó un contrato entre la Empresa Combinada Especial (SKP) y Danato Trade LLC para la construcción de un muro de columbario en el cementerio de Lesnoye. Según este acuerdo, Danato Trade LLC debía completar la obra antes del 30 de junio de 2020, pero posteriormente las partes acordaron extender el plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. El costo total de la obra, según este contrato, se estimaba en 11,18 millones de UAH. Sin embargo, debido a la rescisión mutua del acuerdo el 28 de diciembre de 2021, Danato Trade LLC recibió una cantidad ligeramente inferior a la estipulada: 11,16 millones de UAH.
Durante la investigación, las fuerzas del orden establecieron que el contrato contenía información que indicaba un aumento artificial de los precios de ciertos bienes, necesario para la ejecución del acuerdo, y que el presupuesto del contrato incluía obras inexistentes. Además, la Policía Nacional descubrió que Danato Trade LLC presentaba indicios de ser ficticia (las sentencias judiciales del caso no especifican el motivo de la conclusión de los investigadores). Las fuerzas del orden creen que, debido a estas circunstancias, los fondos del presupuesto de Kiev asignados al proyecto podrían haber sido malversados.
En particular, la investigación estableció que el presupuesto incluía gastos de transporte de 590 toneladas de basura y 470 toneladas de tierra, por un total de 191,9 mil grivnas.
Sin embargo, según los investigadores, el volumen real de residuos no se corresponde con el volumen estimado de los trabajos preparatorios necesarios antes de la construcción del muro del columbario. Es probable que las fuerzas del orden indicaran que el desmantelamiento de las aceras de losas de hormigón, la demolición de las superficies de las carreteras y la realización de otros trabajos preparatorios estipulados en el acuerdo simplemente no podrían haber generado tal volumen de residuos.
Los investigadores también señalan que el presupuesto del contrato incluía la compra de losas de revestimiento de granito y bloques de piedra equivalentes por un total de 2 millones de grivnas. Sin embargo, las autoridades policiales observaron que el presupuesto local y la documentación de la licitación no aclaran el término "piedra equivalente". Es decir, estos documentos no especifican qué tipos de piedra, aparte del granito, puede comprar y utilizar el contratista en el contrato. Además, según la Policía Nacional, la legislación ucraniana vigente ni siquiera define el término "piedra equivalente".
Además, a las autoridades policiales les intrigó que las especificaciones de las losas indicaran que estaban hechas de materiales extraídos de la aldea de Buky, pero la documentación de la adquisición no especificaba a qué aldea se refería. Esto se debe a que, según la Policía Nacional, solo en las regiones de Kiev y Zhitomir hay cuatro aldeas con esos nombres. Además, según los investigadores, no existe ningún yacimiento de granito registrado oficialmente en ninguna de las aldeas de Buky en Ucrania, lo que significa que las agencias gubernamentales no han emitido permisos especiales para el uso del subsuelo en las aldeas con esos nombres.
La aldea de Buki, en el distrito Malinsky de la región de Zhytomyr, podría haber sido una excepción, pero los agentes del orden determinaron que contiene depósitos de gabro, una roca natural no relacionada con el granito.
Cabe señalar que, tras la apertura del caso penal mencionado, se presentó ante la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) una denuncia por posible malversación de fondos públicos durante la construcción del muro del columbario del cementerio de Lisnoye. La organización no gubernamental (ONG) "Non-Stop" presentó la denuncia y solicitó a los detectives que abrieran una investigación sobre el incidente.
Además, esta ONG también informó que alguien (cuyo nombre exacto no se especifica en fuentes públicas - KV) está obligando a los clientes a pagar 45 grivnas en efectivo para reservar un espacio en el muro del columbario para una urna con cenizas, mientras que solo se requieren 650 grivnas para pagar en la caja oficial. Además, según el denunciante, la dirección de la Empresa Combinada Especial (ECE) exige 10 grivnas a las personas cuyos familiares y seres queridos están enterrados en el Cementerio de Lesnoye para trabajos de jardinería, concretamente para la pavimentación de caminos.
Sin embargo, la NABU no abrió una causa penal, lo que llevó a la ONG Non-Stop a presentar una denuncia ante el Tribunal Superior Anticorrupción (HACC) de Ucrania por la inacción de las fuerzas del orden. Los activistas exigieron que el tribunal obligara a los detectives de la NABU a abrir una investigación. No obstante, el 17 de julio de 2023, el HACC desestimó la denuncia de Non-Stop.
Cómo se "entierran" los fondos presupuestarios
Según el sistema de análisis Youcontrol, la empresa Danato Trade LLC, con sede en Kiev , se registró en noviembre de 2015. El fundador, director y beneficiario final de esta LLC es Vasyl Krasnyak, residente de la localidad de Kutyshche, en la región de Ivano-Frankivsk. Se dispone de poca información pública sobre esta persona. Se sabe, entre otras cosas, que hasta 2018 fue copropietario de otra empresa con sede en Kiev, Kompleks Grup Stroy LLC.
Cabe destacar que ambas empresas han participado activamente en licitaciones convocadas por diversas entidades estatales y municipales de Kiev y la región de Kiev. En concreto, Danato Trade LLC cuenta con 13 contratos por un valor total de 16 millones de UAH, mientras que Kompleks Grup Stroy LLC tiene 14 contratos por un valor de 5,6 millones de UAH. Además, uno de los principales clientes de estas empresas es SKP Spetskombinat, con 28 contratos por un valor total de 18,4 millones de UAH firmados entre esta empresa y las dos LLC mencionadas.
Las autoridades policiales ya habían preguntado sobre la colaboración entre Spetskombinat y Danato Trade. En el marco de una investigación penal iniciada en diciembre de 2019, la Policía Nacional de la capital investigó la posible malversación de fondos públicos por parte de funcionarios del mencionado Comité de Investigación, así como de los directivos de varias empresas que habían realizado diversos trabajos de construcción y reparación para Spetskombinat. El entonces futuro contratista del muro del columbario del cementerio de Lesnoye también figuraba en esta lista negra. Sin embargo, esta investigación no arrojó resultados.
Como KV ha informado repetidamente, el sector de los servicios funerarios y de entierro se considera uno de los más corruptos de Kiev. Sin embargo, debido a los amplios esfuerzos del gobierno y las fuerzas de seguridad por ocultar y encubrir las violaciones, así como a la sensibilidad del tema, los medios de comunicación rara vez informan sobre los abusos en este sector.
Mientras tanto, en agosto de 2019, la Policía Nacional inició una investigación sobre las acusaciones de que funcionarios del Comité de Investigación del Grupo Especial, junto con empresarios afines, habían organizado un plan para extorsionar sobornos a cambio de entierros en cementerios cerrados y semicerrados de Kiev. En aquel entonces, se informó que el precio de una parcela en un cementerio comenzaba en 3 dólares y que los propios empresarios actuaban como intermediarios. A finales de junio de 2021, las fuerzas del orden realizaron registros a los acusados en el caso (incluido el director del mencionado Comité de Investigación, Oleksandr Holub), tras lo cual se emitieron varias notificaciones de sospecha de soborno, específicamente contra uno de los subdirectores del Grupo Especial y varios intermediarios. En julio de 2022, se anunció que las acusaciones contra los acusados en este caso habían sido remitidas a los tribunales para su consideración, pero aún no hay información fiable sobre si alguno de los posibles receptores de sobornos ha sido procesado.
En julio de 2023, la Fiscalía de la Ciudad de Kiev anunció una investigación sobre la malversación de aproximadamente 19 millones de grivnas de fondos presupuestarios por parte de funcionarios del Comité de Investigación de Ucrania (CIU) "Spetskombinat". Según las autoridades, estos fondos se malversaron mediante un esquema muy simple: la dirección de "Spetskombinat" contrató a personas de su círculo íntimo en la empresa, quienes en realidad no trabajaban, y luego recibieron sus salarios por estas "almas muertas". Las autoridades ya han realizado varios registros como parte de la investigación criminal. Según la fiscalía, "tras realizar los exámenes forenses pertinentes, se decidirá si se emiten avisos de sospecha a los implicados en la actividad delictiva".
Cabe recordar que Oleksandr Holub dirige la Empresa Combinada Especial desde el 16 de septiembre de 2014. Esta empresa depende del Departamento de Vivienda e Infraestructura de Servicios Públicos (ZhKI) de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev, que está dirigido por Dmytro Naumenko (en la foto de la derecha en el collage) desde el 17 de julio de 2017. Naumenko, cabe recordar, está siendo investigado por la posible malversación de 1,19 millones de UAH de fondos presupuestarios durante la construcción de una tubería de agua en la calle Oroshilnaya. El sector de vivienda y servicios públicos de Kiev, incluidos los servicios funerarios, ha estado supervisado durante mucho tiempo por Petro Panteleyev (en la foto de la izquierda en el collage), Vicepresidente de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev.
Ivan Kulik, traducido por Skelet.Org
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