Irina Sergienko
En mayo de este año, los medios de comunicación ucranianos publicaron los resultados de una investigación periodística, según la cual la casa de apuestas Pari Match, cuya sede se encuentra en el mismo centro de Kiev, está desarrollando activamente una red de establecimientos de juego en los territorios no controlados de la DPR y LPR.
Este hecho por sí solo debería haber llamado la atención del SBU. Sin embargo, resulta que PariMatch no realiza esta operación en solitario. Cuenta con la asistencia del PrivatBank, de propiedad estatal.
Antes que nada, algunos antecedentes.
Según Betnews365, Pari Match opera en el mercado de apuestas desde 1994. Se centra en países de la antigua Unión Soviética. Como la mayoría de las casas de apuestas, cuenta con una licencia de Curazao, con la que opera internacionalmente. Es reconocido como uno de los proveedores de servicios de apuestas en línea más antiguos.
En Ucrania, Pari Match no está registrada como lotería, pero una empresa con el mismo nombre sí está inscrita en el Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas. Sus actividades incluyen juegos de azar. La casa de apuestas, aunque de estatus incierto, patrocina varias organizaciones deportivas, como el equipo de fútbol de la Premier League y la Federación Ucraniana de Hockey.
En agosto de 2016, la empresa se convirtió en el patrocinador principal de la Superliga de baloncesto de Ucrania y en el patrocinador general del equipo nacional de baloncesto de Ucrania.
Los propietarios de Pari Match LLC son Eduard Shvindlerman y Tatyana Belorusskaya. Esta última también posee participaciones en Ternopilteplo, Izumrud y Fundament-2006.
Dado que los juegos de azar y las apuestas están prohibidos en Ucrania, no sorprende que PariMatch haya tenido algunos problemas con las fuerzas del orden. En concreto, la Policía Nacional lleva investigando a la empresa por actividades ilegales de juego desde 2015.
Según una sentencia del Tribunal de Distrito de Pechersky, el 15 de octubre de 2015 se llevó a cabo un registro en el domicilio de uno de los fundadores de la casa de apuestas. Durante el registro, se descubrieron documentos, artículos y pertenencias que indicaban la organización y realización de juegos de azar en línea bajo el logotipo de Pari Match. La sentencia también menciona a una empresa con el mismo nombre.
Anteriormente, Shvindlerman afirmó que la empresa había abandonado el mercado ucraniano tras la prohibición del juego y que no tenía ninguna conexión con el sitio web de Pari Match. Sin embargo, el propio sitio web afirma lo contrario: la empresa lleva más de 20 años operando en el sector del juego y tiene oficinas en los países de la CEI.
Según fuentes públicas, Pari Match cuenta con licencias de apuestas en la República de Bielorrusia (Statuskvo LLC) y la Federación Rusa (Betring LLC). A finales de 2014, la empresa también obtuvo una licencia similar en Kazajistán.
Y en mayo de este año, los periodistas descubrieron que la compañía estaba operando activamente a través de terminales en la DPR y la LPR.
Una investigación periodística reveló que las operaciones en territorios no controlados por Ucrania fueron organizadas por una ex empleada de Pari Match, Irina Sergienko. Actualmente trabaja en PrivatBank.
Como reveló una investigación periodística, la vinculación de Sergienko con Privatbank no fue casual. Anteriormente, había utilizado activamente las capacidades técnicas e informáticas de Privatbank para facilitar la aceptación de fondos para Pari Match en los territorios ocupados de las provincias de Donetsk y Luhansk (ORDLO). Contó con la asistencia de Sergei Kharitich, jefe del Departamento de Comercio Electrónico de PrivatBank. Ambos continúan trabajando en la ORDLO en la actualidad. Los autos judiciales enumeran varios casos en los que Irina Sergienko es parte. Estos casos, entre otras cosas, establecen que, entre 2013 y 2016, Sergienko fue empleada de PariMatch y confidente de Shvindlerman. Por consiguiente, el SBU sospecha que colaboró con actividades terroristas en las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk (RPD y RPL).
Curiosamente, mientras trabajaba en PrivatBank, Sergienko también dirigía a tiempo parcial la Asociación Ucraniana de Juegos de Azar. Es bastante curioso, estarán de acuerdo: los juegos de azar están prohibidos en Ucrania, pero la asociación existe. Y no solo existe, sino que presiona activamente para la legalización de los casinos y las máquinas tragamonedas.
Al mismo tiempo, Sergienko se opone categóricamente a la creación de zonas especiales donde se permitirían los juegos de azar. En su lugar, propone abrir casinos e instalar máquinas tragamonedas en hoteles de cuatro y cinco estrellas.
El pasado diciembre, Irina Sergienko asumió otro cargo de relevancia social: fue elegida presidenta del Consejo Coordinador para la Legalización Socialmente Responsable de Casinos. Resulta revelador que, aunque oficialmente este consejo es una organización pública, en la práctica se ha convertido en una herramienta en manos de ciertos grupos empresariales. Por ejemplo, el Grupo DCH de Oleksandr Yaroslavsky (cuyos activos incluyen el Aeropuerto Internacional de Járkov, un hotel de 5 estrellas y varios restaurantes) y la cadena Premier Hotels and Resorts han delegado a sus representantes en el Consejo Coordinador para la Legalización Socialmente Responsable de Casinos. Sergienko defiende estos intereses en su defensa de la legalización del juego en Ucrania. Y toda esa charla sobre cómo la legalización de casinos y máquinas tragamonedas aumentará los ingresos presupuestarios no es más que una cortina de humo que oculta el afán de lucro de varios clanes empresariales.
Pero volvamos al "componente privado" de la biografía de Irina Sergienko.
Resulta que ayudar a terroristas no es el único cargo que las fuerzas del orden han presentado contra ella. Hoy en día, Sergienko toma prácticamente todas las decisiones en el Departamento de Comercio Electrónico de PrivatBank; nada se hace allí sin su aprobación. Y ella se aprovecha activamente de ello. En concreto, la Fiscalía General ha establecido numerosos casos de extorsión por parte de Iryna Sergienko y ha documentado su aceptación de sobornos de cinco empresas ucranianas de TI atendidas por el Departamento de Comercio Electrónico de PrivatBank.
Esperamos que la contratación de una persona sospechosa de colaborar con terroristas por parte de un banco estatal sea resultado de un error y no de una mala intención. Esperamos que el servicio de prensa de PrivatBank publique pronto un análisis exhaustivo sobre cómo Iryna Sergienko pudo utilizar los recursos técnicos del banco estatal para operar PariMatch en los territorios ocupados de las provincias de Donetsk y Luhansk (ORDLO).
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