Solo se puede adivinar qué carpetas de pruebas incriminatorias se han acumulado en las bóvedas de la Dirección "K" del SBU. Y es improbable que los oficiales "K" entreguen todo su tesoro a los "BABushniks", escribe. DS.
Se crea la BEBU para sustituir a la policía fiscal, que está siendo completamente abolida / Depositphotos
Ha comenzado una reforma largamente esperada de los servicios de seguridad. El 28 de enero, la Verjovna Rada aprobó el proyecto de ley n.º 3087-d "Sobre la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania" en segunda lectura y en su totalidad. Inmediatamente después, se aprobó en primera lectura el proyecto de ley n.º 3196-d, que constituye nada menos que una nueva versión de la ley sobre la SBU.
Así, en los próximos meses, se desarrollarán dos procesos en paralelo: la creación de la Oficina de Seguridad Económica y Lucha contra la Corrupción (BEBU) (de conformidad con la ley de la BEBU) y la reforma del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) (de conformidad con la nueva ley del SBU). Por lo tanto, es importante considerar qué cambiará ahora en los ámbitos empresarial y político.
En lugar de la policía fiscal y los "Kashniks" del SBU
La BEBU se crea para sustituir a la policía fiscal, que se está aboliendo por completo. Tan pronto como entre en vigor la ley de la BEBU, el artículo XVIII-2, «Policía Fiscal», del Código Tributario dejará de tener efecto. Con efecto inmediato, se prohibirá a las unidades operativas de la policía fiscal iniciar investigaciones.
Los casos de investigación operativa en curso deben resolverse mediante el inicio de una investigación preliminar o su cierre dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley sobre la BEBU. Los materiales de la causa penal que se encuentren en investigación preliminar por la policía fiscal se transfieren al fiscal competente para su posterior traslado a la BEBU.
Además, el SBU se verá "reducido": perderá sus funciones de proteger el potencial económico de Ucrania, prevenir, detectar, detener y exponer la corrupción y el crimen organizado en los ámbitos de la gobernanza y la economía. La Dirección Central del SBU, la unidad funcional para combatir la corrupción y el crimen organizado —la infame Dirección Principal "K", cuyo jefe es el Primer Subdirector ex officio del SBU— será abolida.
Estas funciones no se eliminarán, sino que se transferirán a la Oficina de Seguridad Económica e Investigaciones de Combate. Los materiales de las causas penales que se encuentran actualmente en la fase de instrucción del SBU, pero que son competencia de la Oficina de Seguridad Económica e Investigaciones de Combate, son transferidos por el órgano de instrucción al fiscal competente para que tome una decisión en un plazo de dos meses a partir de la decisión de iniciar las operaciones de la Oficina.
En resumen, en lugar de los "Kashniks" del SBU y la policía fiscal, ahora solo los "Babushniks" hostigarán a las empresas. Según la ley, su número total debería alcanzar los 4000.
¿Quién dirigirá el BEBU?
Por supuesto, es interesante ver quién gestionará a estas personas. Inicialmente, el borrador estipulaba que el director de la BEBU sería nombrado por el presidente, pero luego la comisión parlamentaria pertinente revisó la Constitución y determinó que el presidente no tiene tal función. Finalmente, se decidió que el director de la BEBU sería nombrado por el Gabinete de Ministros, con base en una nominación del primer ministro y una propuesta del comité de selección. El comité está compuesto por nueve miembros: tres del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, tres de la Verjovna Rada y tres del Gabinete de Ministros. Los tres primeros, según la cuota parlamentaria, deberían incluir dos candidatos de la Comisión de Finanzas, Impuestos y Política Aduanera y uno de la Comisión de Aplicación de la Ley.
Dada la realidad actual, es fácil predecir que los nueve miembros de la comisión —del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, el parlamento y el gobierno— serán gente de Bankova. Por supuesto, durante la competición pueden surgir imprevistos. Por ejemplo, la persona adecuada podría desacreditarse públicamente. O podría surgir un candidato fuerte, independiente de Bankova, que logre llegar a la cima. Para abordar estas situaciones peligrosas, la ley estipula que el comité de selección presente no uno, sino tres candidatos a la consideración del primer ministro. Por lo tanto, Bankova tendrá la oportunidad de asesorar al primer ministro sobre cuál de estos tres candidatos sería el mejor director de la Oficina de Desarrollo Económico e Instituciones Presupuestarias.
Según la ley aprobada, el director de la BEBU es nombrado por un período de cinco años. Una misma persona no puede ocupar el cargo por más de dos mandatos consecutivos. Sin embargo, mantener el cargo incluso durante cinco años será un desafío.
Es común que algunas personas desarrollen un sentido de estrellato tras ser nombradas para puestos de alto rango. Por ejemplo, pueden ignorar los consejos del Bankova y empezar a actuar por su cuenta. Para evitar estos incidentes, la ley prevé la posibilidad de destituir anticipadamente al director de la BEBU. Esto puede lograrse si el Gabinete de Ministros considera insatisfactorio el desempeño de la BEBU basándose en el informe del director. El director de la BEBU debe presentar dicho informe (correspondiente al año natural anterior) anualmente antes del 1 de marzo.
Es cierto que la ley no establece un procedimiento para el caso de que el director de la BEBU decida repentinamente no presentar informes para protegerse del despido. Pero, de ser necesario, la Verjovna Rada probablemente añadiría esta opción a la lista de causales de despido del director de la BEBU.
¿Cuándo despedirán a Bakanov?
Pasemos de la Institución de Seguridad Económica y Presupuestaria al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). La Constitución estipula que el director del SBU es nombrado y destituido por la Verjovna Rada por recomendación del presidente. Según la legislación vigente, el director del SBU puede ser destituido en cualquier momento. La nueva ley del SBU introduce disposiciones similares a las de la ley de la Institución de Seguridad Económica y Presupuestaria. En concreto, propone establecer que el director del SBU sea nombrado por un periodo de seis años (sin la limitación de que el cargo no pueda ejercerse durante más de dos periodos consecutivos). Las disposiciones transitorias establecen específicamente que esto también se aplica al actual director del SBU, Ivan Bakanov.
La ley también prevé la posibilidad de destituir anticipadamente al director del SBU. Esto puede hacerse si la Verjovna Rada considera su desempeño insatisfactorio según su informe. El director del SBU debe aprobar dicho informe (del año anterior) anualmente antes del 1 de abril y presentarlo al presidente en un plazo de tres días.
En resumen, el mandato de Bakanov terminará el 29 de agosto de 2025. Si el nuevo presidente y el Parlamento deciden deshacerse de Bakanov, tendrán que esperar hasta su informe del Día de los Inocentes.
Estado en el estado
La nueva ley del SBU mantiene el control presidencial sobre el servicio especial. En concreto, estipula que el primer adjunto y los subdirectores del SBU, así como los jefes de las oficinas regionales del SBU, son nombrados y destituidos por el jefe del SBU con el consentimiento del presidente.
Al mismo tiempo, la nueva ley exime al SBU de la legislación anticorrupción. Citemos la conclusión de la comisión parlamentaria anticorrupción: «Las enmiendas propuestas imposibilitan que todo el personal del SBU presente declaraciones electrónicas transparentes, incluyendo a aquellos cuyos cargos no están relacionados con secretos de Estado debido a su participación directa en actividades de investigación, contrainteligencia e inteligencia, en concreto, la dirección del SBU y los jefes de las unidades regionales, municipales y distritales del SBU». El propio Bakanov ya no estará obligado a presentar declaraciones.
En otras palabras, el SBU se convertirá en una especie de Estado dentro del Estado. Esta impresión se ve reforzada por otro hecho. La nueva ley estipula que el SBU debe contar con su propio Estatuto Disciplinario, aprobado por el propio SBU. Mientras tanto, todos los estatutos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley han sido previamente aprobados por ley, y la propia Constitución (artículo 92) estipula que las acciones que constituyen faltas disciplinarias y la responsabilidad derivada de ellas se rigen exclusivamente por las leyes de Ucrania.
Poderes especiales
La nueva ley preserva el estatus de la SBU como agencia de investigación previa al juicio durante casi tres años, hasta el 1 de enero de 2024. Para los casos penales iniciados antes del 1 de enero de 2024, la SBU podrá continuar las investigaciones previas al juicio durante otros dos años, hasta el 1 de enero de 2026. Esto se aplica a las investigaciones que deberían estar bajo la jurisdicción de la Oficina Estatal de Investigaciones.
En cuanto a los delitos económicos, que serán investigados por la BEBU, el SBU también seguirá ocupándose de ellos. Como señaló la Dirección Principal Científica y de Expertos de la Verjovna Rada en sus conclusiones, «el SBU solo se ve formalmente privado de sus competencias para combatir los delitos económicos», ya que la nueva ley le asigna «apoyo de contrainteligencia para el potencial económico».
Es difícil imaginar cuántas carpetas con pruebas incriminatorias sobre diversos empresarios se han acumulado en las arcas de la Dirección "K" del SBU. Y cuesta creer que los oficiales "K" simplemente entreguen todo su tesoro a los "babushniki". Sobre todo porque, según la nueva ley, el SBU reducirá su plantilla a casi la mitad en menos de tres años, de los 17 actuales a 31 para el 31 de diciembre de 2023. Por lo tanto, no sería sorprendente que dichas carpetas con pruebas incriminatorias se convirtieran en "paracaídas dorados", que proporcionarían a ciertos oficiales "K" despedidos una vida cómoda sin tener que preocuparse por su sustento diario.
Las conclusiones de la Universidad Estatal Nacional de Economía también destacan los riesgos de la nueva ley desde la perspectiva de los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 13 de la ley otorga al SBU el derecho a recibir información de las fuerzas del orden y otros organismos gubernamentales, formaciones militares, organismos de gobierno local, empresas, instituciones y organizaciones. El mismo artículo estipula que el SBU tiene libre acceso directo a los sistemas automatizados de información y referencia, registros, bancos o bases de datos que administren dichos organismos.
Los artículos 18 a 21 del proyecto de ley, según destaca la Universidad Estatal Nacional de Economía, «otorgan a los agentes del SBU el derecho a detener a personas (por diversos motivos) y a utilizar diversos medios de coerción contra ellas. Sin embargo, a diferencia de la Policía Nacional o la Guardia Nacional de Ucrania, los agentes del SBU no están obligados a identificarse ni a notificar su detención a los centros de asistencia jurídica gratuita. Esto priva a los detenidos de su derecho a un abogado y no les garantiza la protección contra la tortura y los tratos inhumanos, como exige el derecho internacional».
Esto es exactamente lo que toda la comunidad internacional progresista esperaba de la reforma del SBU. Solo cabe esperar que al menos algunos de los cambios se implementen para la segunda lectura.
Yuri Vishnevsky
En el tema: Un nuevo actor: Por qué Ucrania crea una Oficina de Seguridad Económica y cómo funcionará
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