El Tribunal de Apelación de Kiev rechazó el recurso del Banco Nacional. Este se interpuso contra la decisión del tribunal que declaró ilegal la multa impuesta por el NBU a Oschadbank.
Así, del 14 al 28 de agosto del año pasado, el NBU realizó una supervisión no programada de las operaciones de Oschadbank. Durante la inspección, se identificó una infracción relacionada con la denegación de servicio a un cliente que proporcionó información falsa. Como resultado, Oschadbank recibió una multa de 2,99 millones de grivnas, pero el banco presentó una demanda contra la decisión del NBU y ganó.
La apelación del NBU no dio resultado. Cabe destacar que la infracción se descubrió durante la transferencia de 40 millones de dólares al diputado Ihor Kotvitsky, una "billetera" perteneciente al ministro del Interior, Arsen Avakov.
Kotvitsky retiró este dinero en 2015. Anteriormente, estaba depositado en el Sberbank de Rusia. Tras la Revolución de la Dignidad, se transfirió a través del Oschadbank, y el Banco Nacional lo liberó al extranjero. Sin embargo, el Oschadbank no verificó el origen del dinero.
Cabe destacar que Kotvitskyi declaró 970 millones de grivnas en su declaración de bienes de 2014. El diputado Sergiy Leshchenko cree que precisamente esa cantidad es la que está en cuestión.
En el tema: Igor Kotvitsky, un diputado adinerado o la "billetera" de Arsen Avakov
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