En la primera parte de nuestra publicación sobre los socios comerciales del Departamento de Salud de la Administración Estatal Regional de Poltava, analizamos fragmentos de la biografía del director del departamento y de su contratista más exitoso, UMT+ LLC. Resulta que no solo UMT+ LLC tenía antecedentes penales, sino también la mayoría de los participantes en las licitaciones de salud de la Administración Estatal Regional de Poltava.
Avtospetsprom LLC
La siguiente empresa en la lista de licitaciones públicas es AVTOSPETSPROM LLC, proveedor de vehículos. Ocupa el segundo lugar, después de UMT+ LLC, en términos de inversión. La región de Poltava es un mercado pequeño para la empresa. Desde principios de 2015 hasta mayo de 2018, la empresa invirtió 401 millones de UAH en licitaciones públicas en toda Ucrania.
Su primer propietario y, al mismo tiempo, director de la empresa es Vladimir Emilievich Fistal (50%), y el segundo es la filial "Región 2002", controlada por el hermano de Vladimir, German Emilievich Fistal.
Veamos los casos en los que esta empresa estuvo involucrada.
Causa penal n.º 12018180000000156
Se abrió una causa contra funcionarios de la Administración Estatal Regional de Rivne en virtud del apartado 2 del artículo 364 del Código Penal de Ucrania. A pesar de que las 18 ambulancias suministradas no estaban equipadas conforme a los términos del contrato, los funcionarios las aceptaron mediante un certificado de aceptación. Los investigadores creen que esto resultó en un gasto ineficaz de los fondos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Avtospetsprom LLC participó en las entregas.
Causa penal n.º 12013190020000478
Durante la investigación penal, en virtud del apartado 5 del artículo 191 del Código Penal de Ucrania, se estableció que funcionarios de Avtospetsprom LLC, en connivencia con Iltanmed LLC (más información a continuación), estuvieron involucrados en la malversación de fondos públicos. Funcionarios de la Administración Estatal Regional de Rivne se encuentran entre los implicados en el caso. El estado sufrió daños por valor de 1,99 millones de grivnas.
OOO "Komfortzon"
Causa penal n.º 32013110070000202
El caso se inició en virtud del artículo 212, parte 2, del Código Penal de Ucrania. Entre 2011 y 2013, los funcionarios de la empresa evadieron el IVA por valor de 900 UAH y el impuesto sobre la renta de sociedades por valor de 1,7 millones de UAH.
La directora de la empresa y propietaria del 60% de las acciones es Tatyana Viktorovna Verevkina, el segundo propietario es Ivan Ivanovich Savula (40%).
Empresa de investigación y producción Engler LLC
Causa penal n.º 12017000000000286
Investigación preliminar por malversación de fondos del presupuesto estatal. El caso se inició en virtud del artículo 191, apartado 5, del Código Penal de Ucrania.
La investigación señala que la empresa firmó contratos por valor de más de 113,71 millones de UAH entre 2016 y 2017. Durante el cumplimiento de estos contratos, la empresa se coludió con funcionarios de empresas estatales y falsificó deliberadamente documentación financiera, malversando así fondos presupuestarios a una escala especialmente grande.
Causa penal n.º 32016100010000026
La investigación, en virtud de la Parte 2 del Artículo 212 del Código Penal de Ucrania, se centra en las actividades ilegales de los funcionarios de la empresa, en concreto, la evasión fiscal. Entre 2013 y 2017, la empresa no pagó 943 UAH en concepto de impuesto sobre beneficios y 896 UAH en concepto de IVA.
El director y propietario de la empresa es Yuriy Valertevich Grechishkin (40%), el segundo propietario es Mikhail Yuryevich Kalitkin.
Sociedad de responsabilidad limitada "Ilatanmed"
Causa penal n.º 12016130370000351
El caso se está considerando en virtud del apartado 2 del artículo 364 del Código Penal de Ucrania. La investigación estableció que funcionarios de la Dirección General del Servicio de Tesorería de Ucrania en la región de Luhansk, abusando de sus cargos oficiales, transfirieron fondos a las cuentas de Ilatanmed LLC y Avtospetsprom LLC, violando los procedimientos legales. El monto de las infracciones supera en 250 veces el ingreso mínimo exento de impuestos de los ciudadanos.
Causa penal n.º 12015160000000755
La Fiscalía determinó que la dirección del Hospital Clínico Regional de Odessa abusó de su posición oficial durante los procedimientos de licitación para comprar bienes con fondos públicos.
El incidente que afectó a Ilatanmed LLC se refería a un aparato de rayos X digital, Aspect, valorado en 629 UAH, que no se había puesto en funcionamiento y había sido comprado previamente a la empresa.
El caso está clasificado en la Parte 2 del artículo 364 del Código Penal de Ucrania.
Causa penal n.º 12013220010000241
En julio de 2012, Ilatanmed LLC ganó una licitación en el Hospital Clínico Regional de Kharkiv para la compra de ocho nuevas ambulancias.
Según los investigadores, la empresa vendió fraudulentamente turismos modificados como si fueran nuevos. Los daños se estiman en 300 grivnas.
El caso se está examinando de conformidad con la Parte 3 del artículo 190 del Código Penal de Ucrania.
Causa penal n.º 12014000000000105
Se abrió una causa contra los funcionarios del Ministerio de Salud de Ucrania que organizaron y llevaron a cabo la adquisición de vehículos especiales (ambulancias).
Las adquisiciones se llevaron a cabo mediante abuso de poder. Los investigadores creen que los funcionarios, en connivencia con proveedores para enriquecerse ilícitamente, malversaron fondos presupuestarios a gran escala. Ilatanmed LLC estuvo implicada en el caso.
La investigación se lleva a cabo de conformidad con la Parte 5 del Artículo 191 del Código Penal de Ucrania.
Causa penal n.º 12015040000000310
El Departamento de Construcción de Capital de la Administración Municipal de Dnipropetrovsk firmó un contrato con Ilatanmed LLC para el suministro de equipo radiológico por valor de 20,6 millones de UAH. Los investigadores creen que la empresa vendió equipo incompleto sin fuente de radiación ionizante; el equipo no funcionaba.
El caso se examina bajo los cargos previstos en la Parte 2 del artículo 191 del Código Penal de Ucrania.
El director y propietario de Ilatanmed LLC es Andrey Valerievich Barinov (50%) y el otro propietario es Denis Aleksandrovich Shestakov (50%).
BMS Techno LLC
La empresa recibió una citación del Comité Antimonopolio por infringir las leyes de protección de la competencia en una licitación pública en 2013 (Escuela Profesional n.º 26 de Kremenchuk, Escuela Profesional Superior Interregional de Poltava que lleva el nombre de S.S. Biryuzov, Escuela Profesional n.º 44 de Myrhorod y Escuela Profesional Superior Agrícola Gadyatsky). Estas empresas adquirieron equipos informáticos a precios inflados, un promedio del 38 %. La decisión del Comité Antimonopolio fue impugnada judicialmente.
La empresa está dirigida por Taras Grigorievich Shevchenko, que posee una participación del 17%, los fundadores son Sergei Nikolaevich Balanyuk (50%) y Sergei Valerievich Volok (33%).
LLC FARMADIS
Causa penal n.º 32015100110000304
El caso se inició bajo sospecha de comisión de actos delictivos en virtud de la Parte 2 del artículo 205, la Parte 3 del artículo 209 y la Parte 3 del artículo 212 del Código Penal de Ucrania.
Acusaciones de conversión y cobro de grandes sumas de dinero durante el año 2015: aproximadamente 57,96 millones de UAH.
Caso administrativo
Violación de la contabilidad fiscal: en 2015 se subestimó el impuesto sobre la renta en 242 UAH.
El jefe de la empresa y principal propietario es Siora Sergey Anatolyevich (90%) y el propietario de la décima acción es OBAMO CAPITAL Asset Management Company LLC.
Como podemos ver, la gran mayoría de las empresas proveedoras con las que trabaja el Departamento de Salud de la Administración Estatal Regional de Poltava tienen un largo historial de causas penales. Sin embargo, ninguna ha sido resuelta: el sistema policial está funcionando a la mínima expresión, o mejor dicho, al servicio de sus propios intereses y de funcionarios corruptos.
Formalmente, todavía no se pueden presentar cargos directos contra los funcionarios de Poltava, pero el patrón general de las prácticas comerciales de los proveedores sugiere que pronto surgirán causas penales en la región de Poltava, y tal vez incluso comience a funcionar el Tribunal Anticorrupción.
Petro Galushka, para ORD
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