La red ATB de oligarcas ucranianos opera activamente en la Crimea anexada y continúa expandiéndose en Rusia.
La Corporación ATB sigue controlando sus tiendas en Crimea y continúa abriendo nuevos puntos de venta. En 2015, la empresa de los oligarcas de Dnipropetrovsk Gennady Butkevich, Yevgeny Yermakov y Viktor Karachun pagó solo un impuesto al presupuesto de la Federación Rusa por ganancias de 300 millones de rublos. Las conexiones con empresas subsidiarias se establecieron a través de sociedades offshore europeas. "Observer" publicó un nuevo flujo de empresas a través de las cuales los oligarcas ucranianos operan en la región ocupada, informa a Patriots of Ukraine y cita además:
Cómo funciona
A los pocos meses de la anexión de la península de Crimea, la mayoría de las empresas ucranianas que operaban allí vendieron sus activos y volvieron a registrarse en otras regiones de Ucrania, o volvieron a registrar sus negocios bajo la legislación rusa y continuaron allí operaciones que no estaban directamente conectadas con Ucrania continental.
Entre ellas se encuentra la cadena de tiendas de descuento "ATB". Oficialmente, la cadena pasó a llamarse "PUD" (Productos Cerca de Casa) en Crimea, con domicilio legal en Krasnodar y dirección física en Simferópol. De hecho, la cadena está controlada por empresas pertenecientes a Gennady Butkevich, Yevgeny Ermakov y Viktor Karachun, fundadores de ATB. Recientemente, circularon informes en los medios sobre la intención de ATB de expandirse en Rusia, lo que confirma aún más la falta de principios morales de los oligarcas ucranianos.
Particularmente cínica en esta situación es la organización de diversos eventos benéficos por parte de ATB en Ucrania para ayudar a las víctimas de la ATO. Al fin y al cabo, los propios propietarios de ATB están suministrando munición a las fuerzas especiales rusas en las regiones de Donetsk y Luhansk.
ATB Corporation fue una de las primeras en reinscribir sus empresas bajo la legislación rusa. Como resultado, Esso-Krym, Kerchmag, V-Trust e Investitsiyna Budivelna Kompaniya obtuvieron sus equivalentes "rusos". Las empresas con fundadores, capital autorizado y directores idénticos ahora figuran simultáneamente en los registros mercantiles de Ucrania y Rusia (véase más adelante).
Además de estas empresas, se crearon nuevas entidades jurídicas, originalmente rusas: Russian Food Trade LLC y PUD LLC, con fundadores en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, pero registradas legalmente en Krasnodar. Además, Revers LLC también se volvió a registrar en Alushta bajo la legislación rusa.
ATB está expandiendo rápidamente su negocio en Crimea. En el momento de la ocupación, según la propia empresa, la cadena contaba con aproximadamente 50 tiendas. Actualmente, la cadena PUD cuenta con 63 tiendas.
La empresa matriz es ISK. Según sus estados financieros, obtuvo 9,792 millones de rublos (154 millones de dólares) en ingresos comerciales en 2015, un 36,2 % más que en 2014. Si bien la empresa registró pérdidas de 104 millones de rublos en 2014, obtuvo un beneficio neto de 1.170 millones de rublos (18,5 millones de dólares) en 2015. El importe del impuesto sobre la renta pagado al presupuesto ruso se multiplicó por más de diez, pasando de 20 millones de rublos a 293 millones de rublos (4,6 millones de dólares).
La segunda empresa más grande del grupo, PUD LLC, registrada en Krasnodar, no publica datos de 2014. En 2015, sus ingresos fueron de 1,5 millones de rublos (23,6 millones de dólares), el impuesto sobre la renta pagado fue de 38,8 millones de rublos (0,6 millones de dólares) y el beneficio neto fue de 154 millones de rublos (2,4 millones de dólares).
Así pues, estas dos empresas aportaron un total combinado de 5,2 millones de dólares al ejército de ocupación. Cabe destacar que, según el Servicio Fiscal Estatal de Ucrania, ATB Corporation podría ser responsable de un pago insuficiente de impuestos durante solo el primer trimestre de 2014, por un importe de 2,5 millones de grivnas, o aproximadamente 100 millones de dólares.
Arresto "para siempre"
Para evitar la pérdida de sus propiedades en Crimea, ATB Corporation decidió llevar a cabo una reestructuración judicial de sus activos en 2014. La empresa matriz interpuso una demanda (expediente n.º 904/1990/14) contra sus filiales ucranianas en Crimea por aproximadamente 400 millones de grivnas (unos 45 millones de dólares al tipo de cambio de principios de 2014). Para garantizar la reclamación, el tribunal embargó todos los activos de los deudores. Los embargos sobre estos bienes no se levantaron hasta octubre de 2016.
Se presentó una demanda similar ante el Tribunal de Arbitraje de la República de Crimea, ya que los demandados gemelos se habían reinscrito con éxito bajo la legislación rusa. El caso se tramita en el tribunal ruso con el número A83-1704/2015. Un juez de Crimea también incautó esta propiedad.
Se llevó a cabo una operación similar con vehículos estacionados en Crimea que transportaban mercancías a los almacenes de ATB. Así, mediante la decisión del caso n.º A83-3572/2015, se reconoció la propiedad de todos los vehículos que, antes de la ocupación, pertenecían a ATB-Invest LLC (copropietaria de V-TRUST LLC) y que, en virtud de contratos con fecha del 1 de marzo de 2014, los vendió a V-TRUST LLC, como propiedad de V-TRUST LLC (registrada bajo la legislación rusa).
El hecho de que, a pesar de las detenciones, la propiedad continúa siendo utilizada en interés de ATB se confirma con la información según la cual, en 2016, PUD LLC recibió licencias para la venta minorista de bebidas alcohólicas, que indican las direcciones de las ubicaciones de las licencias para los inmuebles de ATB Corporation, que se indican en las decisiones judiciales mencionadas anteriormente.
Así, Butkevich, Karachun y Ermakov se "aseguraron" contra los ataques corporativos e imposibilitaron la transferencia de activos a terceros. Esto confirma aún más su control total sobre las empresas en Crimea.
Права собственности
La conexión entre los dos grupos de empresas ucranianas y rusas controladas por ATB se puede rastrear a través de la empresa offshore de Virginia Insideal Ventures Limited, que está efectivamente controlada por tres oligarcas.
Hasta finales de 2015, esta empresa poseía dos empresas chipriotas (ver diagrama), que, a su vez, controlaban sus propios negocios en Crimea y Ucrania de residentes de Dnipropetrovsk.
Así, Altais Holdings Limited es propietaria (directa o indirectamente) de entidades jurídicas rusas de nueva creación (PUD, Revers y Russkiy Prodtorg; véanse los datos del registro por número de identificación fiscal en la referencia al final de este artículo). Allberg Limited (rebautizada como Hasko Limited el 26 de febrero de 2016) es propietaria simultáneamente de la renovada (rusa) «Investment Construction Company», así como de la chipriota Allberg, que anteriormente era propietaria de la planta procesadora de carne ucraniana «Favorit Plus».
Curiosamente, según nuestras fuentes, Karachun, Butkevich y Ermakov fueron propietarios directos de Allberg Limited hasta noviembre de 2014, pero luego transfirieron sus derechos a Insideal, con sede en las Islas Vírgenes. Sin embargo, los oligarcas, sin duda, también controlan la empresa. Hoy, los derechos de Allberg Limited han sido transferidos al ciudadano letón Juris Puse, pero esto no cambia la esencia del asunto.
Todo este esquema es una prueba clave de que los negocios de ATB en Crimea y Ucrania se gestionan desde un único centro.
Curiosamente, la reinscripción de las empresas de ATB en Crimea como sociedades offshore coincide aproximadamente con la supuesta adquisición de una participación en la corporación por parte de Konstantin Malofeev, un conocido oligarca ruso y patrocinador clave de los proyectos "Mundo Ruso". Esto ocurrió aproximadamente a finales de 2014 o principios de 2015, tras el fin de las hostilidades activas en el Donbás, lo que facilitó el libre desarrollo de operaciones en estos territorios. También se sugiere que dicha asociación con Malofeev podría haber facilitado significativamente la legalización de las operaciones de ATB en la Crimea ocupada y abierto la puerta a la expansión a la Rusia continental, como se mencionó anteriormente.
Pruebas adicionales
Además de la estructura de propiedad y las decisiones judiciales, otra prueba del control de ATB sobre los supermercados en Crimea es la participación de empleados ucranianos de ATB en varios eventos oficiales organizados por el gobierno ilegal de la "República de Crimea, Federación Rusa" y su amplio apoyo al gobierno ilegal de la "República de Crimea, Federación Rusa".
En concreto, según la Orden n.º 858-r del Consejo de Ministros de la República de Crimea, de 2 de septiembre de 2014, "Sobre el establecimiento de un grupo de trabajo republicano para la supervisión y control del estado del mercado agrícola, de materias primas y alimentario", Irina Rumyantseva forma parte de dicho grupo. Es directora de Russian Food Trade LLC y PUD LLC, y también empleada de la empresa ucraniana ATB-Market LLC. Por ejemplo, a continuación se presenta un comentario que realizó en esta situación más de un año después de la ocupación. Aparece como "Directora de Comercio de Investment Construction Company LLC", en representación de la cadena ATB.
Además, las tiendas KERCHMAG LLC, Esso-KRYM LLC y V-TRUST LLC están dirigidas por un ciudadano ucraniano, un empleado del mercado ATB de Ucrania, Roman Lutai.
Responsabilidad
Los hechos presentados indican claramente que los propietarios y directivos de ATB-Market LLC colaboran con las autoridades de ocupación rusas y pagan impuestos al estado agresor con base en los resultados de dichas actividades. El Código Penal (artículo 96-9) prevé sanciones bastante severas por ello: la empresa debe ser liquidada por ayudar a terroristas. Sin embargo, a juzgar por las declaraciones de la empresa, esto no parece disuadirla: ATB ya está elaborando ambiciosos planes para expandir su presencia en Rusia.
Ayuda: Empresas y Personajes
Gennady Butkevich, Evgeny Ermakov, Viktor Karachun - fundadores de ATB
ATB Corporation (32729966) es la empresa gestora paraguas del grupo (código según el Registro Estatal Unificado de Empresas y Organizaciones, a menos que se especifique lo contrario)
LLC "ATB-Market" (30487219), LLC "Myasna Factory Favorit Plus" (37373551), LLC "Confectionery Factory "Kviten" (30664064), LLC "Sports Club "Voskhod" (32998588) - empresas clave del grupo, fundadores de la Corporación "ATB"
ATB-Invest LLC (30691543), ATB-Torgstroy LLC (32010549) son los fundadores de las empresas ATB de Crimea (antes de la anexión).
Investitsiyna Budivelna Kompaniya (IBK) LLC (31460711, ahora Ukrbudinvestpostach, registrada en Dnipro), V-Trust LLC (22263148), Esso-Krim Private Enterprise (24040777) y Kerchmag Private Enterprise (35878468) son las empresas ATB de Crimea a las que están registradas las tiendas del holding. Tras la anexión, volvieron a registrarse como entidades legales bajo la legislación rusa, pero sus homólogas ucranianas siguen inscritas en el registro del Ministerio de Justicia.
Sociedad de responsabilidad limitada "Investment Construction Company (ISK)" (9102066487), Sociedad de responsabilidad limitada "V-Trust" (9102047082),
Esso-Krym LLC (9102047188) y Kerchmag LLC (9111011741) son empresas rusas gemelas (el número de identificación fiscal se indica según el registro ruso).
Insideal Ventures Limited es una empresa propiedad de tres accionistas de ATB en las Islas Vírgenes Británicas. Poseía dos sociedades offshore chipriotas: Altais Holdings Limited y Allberg Limited (desde el 26 de febrero de 2016, Hasko Limited). La primera posee varias empresas rusas (véase más adelante), mientras que la segunda poseía la fábrica ucraniana Favorit y la empresa rusa ISK (similar a la ucraniana IBK). Formalmente, desde el 1 de enero de 2016, el letón Juris Puce es accionista de Allberg Limited. Es a través de esta empresa, Insideal, que se puede rastrear una conexión directa entre los activos rusos y ucranianos de ATB, gestionados por los mismos propietarios.
Allberg es una empresa offshore chipriota, fundadora de Meat Factory Favorit Plus LLC hasta finales de 2014, después de lo cual el fundador se convirtió en Insideal Ventures Limited y después en Juris Puce.
PUD LLC (9102188171) y Russkiy Prodtorg LLC (2310185281) son empresas crimeas (código según la legislación rusa) registradas en Krasnodar que gestionan parte de los activos de ATB en Crimea. Revers LLC (9101001913 ruso / 24042902 ucraniano) es una empresa registrada en Alushta. Las tres están controladas (directa o indirectamente) por Altais.
Irina Rumyantseva es ex jefa de las tiendas ATB de Crimea antes de la anexión, directora de PUD LLC y de Russian Food Trade LLC.
Roman Lutai es director de las empresas gemelas crimeo-ucranianas V-Trust y Esso Crimea, así como de Revers LLC. Él y Rumyantseva permanecieron en Crimea y supervisaron oficialmente la cadena ATB en nombre de los propietarios ucranianos hasta su cambio de nombre.
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