Mientras Arbuzov, Kurchenko y varios de sus cómplices se ven obligados a huir de la justicia ucraniana, perdiendo gradualmente sus ganancias ilícitas, algunos de los "cajeros en la sombra" de la familia Yanukovych logran permanecer en Kiev con impunidad e incluso acceder sin dudarlo a las altas esferas de las fuerzas del orden. Sin embargo, la impunidad acaba por desaparecer, y ya se ha informado de la presencia de uno de los participantes más activos en tramas financieras delictivas de la última década, Serhiy Ossergeev, propietario de Finexbank... ORD
Ante la invasión rusa de Ucrania, muchos asuntos que antes suscitaban interés público han quedado relegados a un segundo plano, como la investigación sobre las notorias conspiraciones de la familia Yanukovych. Ni siquiera la reciente confiscación de los activos de la empresa VETEK de Serhiy Kurchenko generó mucho entusiasmo entre los ucranianos, aunque hasta hace poco, la impunidad de los "brigadistas" financieros de Viktor Fedorovich era uno de los principales agravios de la Ucrania posterior a Maidán contra el nuevo gobierno. Sin embargo, resulta que la investigación avanza y constantemente surgen nuevas empresas y personajes en el caso.
Como informó recientemente el servicio de prensa del Ministerio del Interior, los investigadores de la sede de la capital, "en el marco de una investigación sobre una empresa ficticia, realizaron registros en cuatro sucursales de la sociedad anónima pública Finexbank en Kiev, durante los cuales se incautaron documentos que prueban la participación de la institución financiera en las actividades ilegales de una empresa privada".
¿Qué es Finexbank? Quienes conocen el nombre de esta institución financiera saben que, desde el segundo mandato de Yanukovych como primer ministro, ha estado estrechamente asociada al "fondo común" de Viktor Yanukovych y su equipo. La primera mención pública de este banco en relación con fraude y blanqueo de capitales data del otoño de 2007, y esta información fue publicada por el entonces influyente periódico Kommersant Ucrania, citando datos de la Fiscalía General.
Ukrbusinessbank, mencionado junto a Finex, por si alguien lo ha olvidado, es la misma empresa cuyo presidente del consejo de administración, de 2003 a 2010, fue Serhiy Gennadyevich Arbuzov. El futuro viceprimer ministro fue contratado por Pavlo Borulko, el banquero de la familia Yanukovych, predecesor de Arbuzov. El mismo Borulko que, junto con el exdiputado fugitivo, Shepelev Está involucrado en casos que involucran asesinatos por encargo de alto perfil de la última década, lavado de dinero y estafas de refinanciación bancaria.Más sobre esto: Pavel Borulko: Una leyenda olvidada del fraude bancario).
Sin embargo, el aumento de la actividad judicial que se produjo en los últimos días de la campaña de reelección de 2007 nunca desembocó en un proceso penal. Habría sido sorprendente, dado que, según publicaciones de la prensa de oposición de la época, el sistema financiero en la sombra operaba bajo la tutela del Fiscal General Oleksandr Medvedko. Estaba dirigido por el mencionado Pavel Borulko, quien, por una afortunada coincidencia, también era el esposo de la sobrina del Fiscal General. Sus responsabilidades incluían la gestión general, la coordinación y el control de los flujos de caja, así como el mantenimiento de vínculos con el sistema de protección bancaria del NBU. No obstante, el modesto Finexbank también desempeñó un papel importante en el esquema.
Sergey Ossergeev, propietario de Finexbank OJSC, es responsable directo de los asuntos financieros y la supervisión de los flujos de caja. Mantiene un estrecho contacto con Yuriy Vandin, Nikolay Alipov, el fiscal adjunto de Kiev, Vadym Goran, y otros agentes del orden, y se encarga de cuestiones prácticas, garantizando el funcionamiento fluido y seguro de los centros de cambio de divisas, así como la transferencia de divisas transfronteriza con Rusia, Letonia y otros países cercanos y lejanos, según informaron los medios en 2008.
La confirmación de los rumores y los informes de prensa provino de una fuente inesperada: en 2011, el SBU inició repentinamente una investigación sobre las actividades de los "reyes de la conversión" Borulko y Shepelev. No fue que la familia Yanukovych se sintiera repentinamente avergonzada de sus actividades anteriores, sino que Valeriy Khoroshkovsky, entonces jefe del SBU, aprovechó la oportunidad para socavar a Arbuzov, quien estaba consolidando su poder, y atacar a su entorno antes de dejar el cargo. Sin embargo, se emitió una orden de arresto contra Borulko (Shepelev estaba protegido por su mandato parlamentario), y se libró de problemas al huir a Bielorrusia. Los vecinos del exasesor de Yanukovych fueron arrestados, pero por alguna razón se negaron a extraditarlo a Ucrania; algunos dicen que incluso lo liberaron en secreto. Tras perder su mandato (una figura útil para cualquier gobierno, pues fue elegido dos veces en la lista del BYuT, pero con el ascenso de Yanukovych, se pasó al Partido de las Regiones), Shepelev también se dio a la fuga y finalmente fue arrestado en Hungría. En marzo de ese año, tras el derrocamiento del clan Yanukovych-Arbúzov, las autoridades húngaras lo extraditaron a Ucrania. Sin embargo, incluso en el país del victorioso Maidán, el estafador tenía muchos amigos. El 6 de julio, acusado de asesinato y malversación de fondos, él y su escolta escaparon discretamente del ala penitenciaria del Hospital de Urgencias de Kiev.
Afortunadamente, el discreto Ossergeev logró evitar todas estas desventuras de sus asociados. Esto no solo se debió a su estrecha amistad con el hijo del nuevo Fiscal General, Artem Pshonka, que le permitía tener poco miedo al procesamiento, sino también a que el joven Pshonka ya se había integrado plenamente en nuevos planes de desmembramiento familiar, aún más avanzados y descarados. Según las fuerzas del orden, Ossergeev incluso figuraba entre los ocupantes de la misma oficina de Sasha el Dentista en Kiev, en la calle Gonchar 35, donde activistas de Maidán descubrieron el centro de blanqueo de capitales y recaudación de impuestos de la Familia el 23 de febrero. Además, documentos encontrados en la oficina revelan un puesto clave ocupado por otro amigo, compatriota y socio de Ossergeev, un conocido "conversor" en la sombra. Сергей ШаховSu estrecha amistad con el tristemente célebre Mykola Chinchin, conocido por inventar causas penales contra los manifestantes de Maidan y por hacer declaraciones extrañas mientras era jefe del Departamento de Investigación del Ministerio del Interior, también dice mucho sobre el estatus del propietario de Finex.
Está claro que con semejante cobertura, no había por qué temer a las fuerzas del orden. Incluso tras la caída del régimen de Yanukovych, el propietario de Finexbank se sentía bastante seguro, como lo demuestran sus numerosas visitas a las oficinas de altos funcionarios de la Fiscalía General en los últimos meses. Sin embargo, las búsquedas del Ministerio del Interior en el banco OsSergievsky dejaron más que claro que era muy posible que la amistad y los vínculos comerciales con el "príncipe de la conversión" pronto se convirtieran no tanto en un motivo de orgullo y en un medio de enriquecimiento para los empresarios ucranianos, sino en circunstancias agravantes. O al menos, en motivo de interrogatorio.
El propio OsSergeev, quien también preside la Federación Ciclista de Kiev, probablemente debería recordar la historia de los otrora todopoderosos Shepelev y Borulko, preguntar a sus amigos dónde se esconden ahora Arbuzov y Kurchenko y centrarse en el importante principio ciclista: "Pedalea antes de que te den un respiro". Sin embargo, a juzgar por las búsquedas en el Finexbank, no es seguro que esos pedales se pongan en marcha a tiempo.
Sergey Petrovsky
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