Sumykhimprom
"No preguntes qué ha hecho tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por él". Esta famosa frase del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy puede servir como un buen lema para el ciudadano común, a quien iba dirigida originalmente. Sin embargo, para los funcionarios públicos, esto es algo natural en un país democrático. Al fin y al cabo, la esencia del servicio público reside en que los funcionarios defiendan los intereses del país y del pueblo, de quienes son, ante todo, representantes. Lamentablemente, como demuestra la experiencia, en Ucrania los funcionarios públicos no siempre siguen el principio vital del expresidente estadounidense.
El último día de septiembre, el Tribunal Supremo Comercial de Ucrania conoció del caso de quiebra del gigante químico Sumykhimprom. Este caso es un claro ejemplo de cómo la inacción de los funcionarios de los organismos autorizados permitió la quiebra de una de las mayores empresas estatales de la industria química. Esto se hizo para beneficiar los intereses comerciales de personas cercanas al expresidente Viktor Yanukovych.
Un gigante en quiebra
Para comprender mejor la esencia de lo ocurrido en la audiencia del Tribunal Supremo de Comercio, conviene hacer un breve repaso histórico. Para 2010, muchos activos valiosos de la industria química ucraniana (Krymsky Titan, la Planta Minera y de Procesamiento de Irshansk y el Combinado Minero-Metalúrgico de Vilnohirsk) estaban concentrados en una sola mano: las de los colaboradores más cercanos del presidente fugitivo, Dmytro Firtash, y su socio, el exjefe de la Administración Presidencial Serhiy Levochkin. Sumykhimprom era un eslabón clave en la cadena, cuyo control habría permitido a los individuos antes mencionados cerrar eficazmente el ciclo de producción y distribución de productos químicos. El problema residía en que Sumykhimprom era de propiedad estatal. Pero, como ha demostrado la experiencia, en la realidad ucraniana, este problema tiene solución.
En 2010, Igor Lazakovich fue nombrado presidente del consejo de administración de Sumykhimprom, tras haber sido vicepresidente del consejo de administración de Crimean Titan durante cuatro años. Con la llegada del nuevo gerente, la situación de la empresa comenzó a deteriorarse. Menos de dos años después, el gigante químico se declaró formalmente en quiebra (a pesar de un aumento significativo de los ingresos, la empresa había incrementado drásticamente sus deudas). Además, por una extraña coincidencia, la mayoría de las deudas se concentraban en las empresas del Grupo DF de Dmitry Firtash y Sergey Levochkin.
El esquema de quiebra es bien conocido. Uno de los esquemas consistía en vender productos a empresas del Grupo DF a precios inferiores al costo, lo que generó deudas en Sumykhimprom. Prácticamente todas las materias primas y demás productos para la producción se adquirieron, por el contrario, a precios inflados, también a empresas del grupo Firtash-Levochkin.
Como resultado de estas acciones, Sumykhimprom, gracias a las gestiones de I. Lazakovich, se declaró en quiebra. El procedimiento de quiebra se inició a principios de 2012 en Sumy. Cabe destacar que la fiscalía de aquel momento no detectó mala intención en la quiebra y procedió con el caso. Roman Marchenko, también considerado con razón un protegido de D. Firtash y S. Levochkin, fue nombrado albacea testamentario.
Esto no es casualidad, en parte porque, bajo el nuevo director, los ingresos por la venta de productos seguían eludiendo el presupuesto estatal. En concreto, en marzo de 2012, se vendió un lote de fertilizantes minerales a Sintez Resurs LLC (también afiliada a Firtash y Levochkin), con un precio de venta 2 millones de grivnas inferior al coste de producción. Casualmente, fue a través de Sintez Resurs LLC, fundada por una sociedad offshore chipriota desconocida, que los productos de Sumykhimprom se vendieron en Ucrania tras la toma de control por Lazakovych. Cabe destacar que este hecho, así como las pérdidas de 135 millones de grivnas que sufrió el país como consecuencia de tramas similares, fue posteriormente establecido por la Fiscalía de la provincia de Sumy.
Mientras la planta química seguía operando y generando ganancias, se estaban sentando las bases legales para su transferencia a propiedad privada. Comenzó la formación de un comité de acreedores. El puesto clave aquí fue el de un representante de la subsidiaria de Naftogaz, Gaz Ukrainy, que era uno de los principales acreedores de Sumykhimprom. Esta posición permitió a las empresas de Firtash y Levochkin incluir entidades afiliadas a su imperio empresarial en el comité: Industrial Investments Management Company LLC, Nadra Bank, Sintez Resource LLC, Krymsky Titan y Ostchem International GmbH. En otras palabras, cinco de los seis puestos en el comité de acreedores de Sumykhimprom estaban ocupados por representantes de empresas controladas por Firtash y Levochkin. Otros acreedores importantes, incluido el banco estatal Ukreximbank, a quien Sumykhimprom debía más de mil millones de grivnas, quedaron fuera.
En octubre de 2012, el Tribunal Comercial Regional de Sumy inició un procedimiento de reorganización en la empresa. Curiosamente, quien había llevado a la empresa a esta situación, Igor Lazakovich, fue nombrado gerente de reorganización de Sumykhimprom, mientras que Roman Marchenko permaneció como administrador de la propiedad. Desde entonces, como era previsible, la situación financiera de la empresa no ha mejorado en absoluto. De hecho, ni siquiera en teoría podría haberlo hecho, ya que el plan de reorganización aún no ha sido aprobado. A petición de Lazakovich y Marchenko, y en contra de lo dispuesto en la legislación pertinente, los tribunales de Sumy y Járkov prorrogaron el plazo para la elaboración del plan de reorganización.
Sin sospechas
Tras la huida de Yanukovych, la situación con Sumykhimprom se hizo pública y generó indignación mediática. El Fondo de Propiedad Estatal, que inicialmente había planeado privatizar la empresa este año, finalmente decidió mantener Sumykhimprom bajo propiedad estatal. También se creó un Grupo de Trabajo Público para abordar los problemas de la industria del titanio en Ucrania. Sus miembros apelaron al primer ministro y a los responsables de las fuerzas del orden, pidiéndoles que investigaran las flagrantes violaciones de la ley que llevaron a la quiebra de Sumykhimprom. Sin embargo, devolver el gigante químico al control estatal no resultó tarea fácil. Algunos funcionarios comenzaron a oponerse, defendiendo los intereses de Dmytro Firtash y Sergey Levochkin en lugar de los del Estado.
En mayo de 2014, la Fiscalía de la provincia de Sumy inició un proceso penal contra funcionarios de PJSC Sumykhimprom por vender productos a precios inferiores al costo para obtener beneficios ilícitos (caso descrito anteriormente). La investigación envió una solicitud al Fondo de Bienes del Estado para que investigara el perjuicio a los intereses estatales. El Ministerio de Justicia ordenó al departamento regional de justicia de la provincia de Sumy que elaborara conclusiones sobre la quiebra ilegal de la empresa.
Sorprendentemente, la investigación criminal aún no tiene sospechosos. Sin embargo, para entonces, Roman Marchenko ya era el administrador de la propiedad, y las transacciones que involucraban tal suma seguramente habrían sido aprobadas por él. Además, encontrar al responsable de un delito que involucra un documento legalmente ejecutado —un contrato— no es tarea difícil, ya que todos los contratos están certificados con firmas y sellos.
También resulta difícil comprender por qué el Fondo de Bienes del Estado no reconoció que las acciones de los funcionarios de Sumykhimprom habían causado daños al estado. Esto es especialmente cierto considerando que la Fiscalía de la provincia de Sumy ya había establecido este hecho.
También existe una extraña falta de comprensión de la situación por parte de las autoridades judiciales. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de la provincia de Sumy recibió el encargo de realizar un análisis del fraude concursal. Varios meses después, este análisis sigue pendiente. La razón es sorprendente: Lazakovich y Marchenko no proporcionaron al Departamento de Justicia la documentación necesaria. Resulta extraño que el Departamento de Justicia espere estados financieros de los verdaderos autores del delito. Sería ingenuo, como mínimo, creer que estos últimos se presentarían y prácticamente se rendirían. Otra buena pregunta, lamentablemente, sigue sin respuesta: ¿por qué, dado todo lo anterior, el Ministerio de Justicia no considera revocar la licencia de administrador concursal de Marchenko?
La apelación del Grupo de Trabajo Público al Fiscal General de Ucrania se remitió, mediante trámites burocráticos, al Departamento de Investigación del Departamento de Asuntos Internos del Óblast de Sumy con la nota "para su revisión y uso durante la investigación". En resumen, la Fiscalía General decidió no abrir una causa penal en el caso de quiebra. Todas las pruebas de este caso se incorporaron al expediente sobre la venta de productos a precios reducidos (en el que aún no se ha identificado a los sospechosos). Esto a pesar de que, según el Código de Procedimiento Penal, el fiscal que recibe una denuncia por un delito está obligado a abrir una causa penal y solo entonces remitirla a la autoridad competente para la instrucción del sumario.
No pretencioso
Volviendo al proceso ante el Tribunal Supremo de Comercio, cabe destacar que la postura del representante de Gaz Ukrainy, que, al igual que Sumykhimprom, es una empresa estatal (más precisamente, el Estado posee más del 99% de las acciones de Sumykhimprom), aunque "neutral", una vez más favoreció a los particulares. En concreto, no se opuso a las demandas de las empresas controladas por el Grupo DF.
Aún más interesante fue el hecho de que, al considerar los recursos de casación de empresas no incluidas en el comité de acreedores (incluido Ukreximbank, que sufrió pérdidas como consecuencia de la negativa de Lazakovych a cumplir con sus obligaciones crediticias), representantes de la Fiscalía General y del Gabinete de Ministros se opusieron a estimarlos, ignorando así la deuda de la empresa estatal con el banco estatal. Los jueces del Tribunal Supremo de Comercio también se mostraron sorprendidos por esta postura e incluso cuestionaron si se trataba de una decisión personal o del Fiscal General y del Gabinete de Ministros. Los representantes del gobierno no ofrecieron una respuesta coherente a estas preguntas.
Un grupo de trabajo público sobre la industria del titanio ha preparado una declaración al Ministerio del Interior solicitando que el caso penal se transfiera de Sumy al Departamento Principal de Investigación del Ministerio del Interior para mayor eficacia. Sin embargo, sin una acción coordinada de todos los organismos gubernamentales y una comprensión clara por parte de todos los funcionarios de los intereses a los que sirven, y de que los intereses personales y públicos no pueden cruzarse en su función oficial, este caso corre el riesgo de quedar relegado a un segundo plano. Y sin un cambio en la dirección y los ejecutivos de la mayor empresa química de Ucrania y sin su procesamiento por sus acciones, Sumykhimprom corre el riesgo de unirse a la triste lista de empresas en quiebra, liquidadas y vendidas a precios irrisorios a particulares. En cualquier caso, el país sufrirá pérdidas que difícilmente se recuperarán.
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