Sergey Kurchenko
El caso de fraude en el grupo empresarial VETEK ha comenzado a generar culpas. Y parece que su fundador tuvo algo que ver.
Han transcurrido más de ocho meses desde el inicio de la investigación sobre Kurchenko y el grupo de empresas VETEK que fundó; sin embargo, curiosamente, el progreso se mantiene sin cambios. Esto a pesar de que, en primavera, el Departamento Principal de Investigación del Ministerio del Interior de Ucrania estableció que, entre 2013 y 2014, se importaron productos petrolíferos a Ucrania bajo la apariencia de tránsito, pero en realidad se vendieron dentro del país sin pagar los impuestos, tasas y cargos correspondientes. Los investigadores indicaron que este esquema criminal involucraba a empresas controladas por Kurchenko, a través de las cuales se importaban productos petrolíferos a Ucrania. Estos productos fueron posteriormente, según documentos ficticios, supuestamente reexportados fuera del territorio aduanero ucraniano a empresas extranjeras. En realidad, los productos petrolíferos importados a Ucrania se almacenaban en depósitos petrolíferos, almacenes aduaneros alquilados por empresas importadoras y ubicados en las regiones de Kirovogrado, Rivne, Cherkasy, Odesa, Kiev, Járkov y Jmelnitski. Desde estos depósitos, se vendieron a consumidores nacionales por cuenta de GazUkraine-2009 LLC, y posteriormente de GazUkraine-2020 LLC, una oficina de representación de Soprema Trading Ltd, y Vetek Trading House LLC, por un total de aproximadamente 36 mil millones de UAH.
En abril, la Fiscalía General anunció la presentación de una notificación de sospecha contra Kurchenko en relación con las actividades fraudulentas de su pirámide de petróleo y gas, y en octubre, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) también presentó una notificación de sospecha en su contra. Sin embargo, no se ha avanzado en la recopilación de pruebas que impliquen a Kurchenko en la trama. Además, en septiembre, Kurchenko, quien se encuentra actualmente en Rusia, declaró que no tenía ninguna causa penal pendiente en su contra. "El Fiscal General informa a los periodistas que tiene una causa penal en mi contra. Nuestro abogado presenta una solicitud ese mismo día y recibe la respuesta de que no existe tal causa penal", declaró. Añadió: "Hasta el momento, ni la Refinería de Petróleo de Odesa ni Metalist han sido incautadas. Algunos bienes y algunas empresas que operan en la Refinería de Petróleo de Odesa han sido incautados. Pero algunas de las empresas que operan allí son nuestras, y otras no. Estas son declaraciones en gran medida populistas".
Lo más interesante es que esto ocurrió después de que la Fiscalía General de Ucrania anunciara una investigación preliminar sobre la creación de una organización criminal cuyos miembros, entre 2010 y 2014, cometieron una serie de delitos graves, especialmente graves, en diversos sectores de la economía con el objetivo de confiscar bienes de empresas estatales pertenecientes al Ministerio de Infraestructura de Ucrania, el Ministerio de Energía e Industria del Carbón (en particular, Naftogaz de Ucrania y Ukrgazvydobuvannya) y el Banco Nacional de Ucrania. Al mismo tiempo, la Fiscalía General también dejó escapar que el grupo empresarial VETEK, que incluía entidades comerciales, empresas ficticias y un aparato administrativo ilegal dentro de varios departamentos de las autoridades ejecutivas centrales, fue creado por "varias decenas de personas" que supervisaron la comisión de los delitos.
La investigación no especificó quiénes eran estas personas. Entre ellas podría estar el desconocido "incauto" Sergei Bondar, ahora oficialmente director y fundador de VETEK LLC. O quizás otro conocido testaferro, Stanislav Levchenko, quien figura en los documentos como propietario de la querida empresa de Kurchenko, GazUkraine-2009. O quizás el "propietario" de GazUkraine-2020 LLC, Denis Nikolaenko. Al mismo tiempo, ya se estaban detectando otras rarezas durante la investigación, que podrían servir como confirmación de que los emisarios del fugitivo "chico de oro" habían logrado acceder a personas capaces de influir en la investigación. Empezaron a surgir en el caso individuos que podrían ser considerados "chivos expiatorios". Por ejemplo, el exvicepresidente de la Administración Estatal Regional de Járkov, Valentyn Dulub, quien supervisaba el sector de vivienda y servicios públicos de la región, y el exvicegobernador de la región de Kiev, Volodymyr Maksymenko, quien también era responsable de vivienda y servicios públicos. SLED.net.ua ha sabido que la Fiscalía General está solicitando cargos penales contra ambos en virtud del mismo artículo por el que se acusó a Kurchenko: el artículo 191, parte 5, del Código Penal de Ucrania (malversación a gran escala de bienes estatales). Esto, en medio de crecientes rumores de que Kurchenko intenta activamente llegar a un acuerdo con figuras influyentes de la Fiscalía General para desviar la culpa a sus representantes, y puede presumir de éxito en este sentido, resulta muy controvertido.
Romano DMITRYUK, SLED.net.ua
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