Sergey Kurchenko
Las causas penales contra el fundador de VETEK, buscado por la justicia, están estancadas en la Fiscalía General. Y se rumorea que Kurchenko tiene todas las posibilidades de llegar a un acuerdo con la fiscalía para atribuir la culpa exclusivamente a los responsables.
Las fuerzas del orden comenzaron a investigar al "joven oligarca" Serhiy Kurchenko, quien huyó a Moscú inmediatamente después del colapso del régimen de Viktor Yanukovych, al inicio de su carrera profesional. Según fuentes de SLED.net.ua, Kurchenko fue investigado entre 2010 y 2011 por el Servicio de Seguridad de Ucrania, entonces dirigido por Valeriy Khoroshkovsky, estrecho colaborador de Dmytro Firtash. El SBU se interesó en los planes de distribución de gas licuado establecidos por empresas de Járkov afiliadas a él. Según descubrieron los agentes de inteligencia, más de 50 empresas estaban involucradas en el plan, y en su cúspide se encontraba una firma creada por Kurchenko, Gazukraina-2009, registrada a nombre de un testaferro. Los residentes de Járkov participaron en subastas especializadas de gas natural licuado producido por Ukrnafta y Ukrgazvydobuvannya para el consumo público. Lo compraron a precios de salida, eliminando a toda competencia, y luego lo revendieron al doble o triple del precio, generando entre 30 y 40 millones de dólares en ganancias mensuales. Sin embargo, el caso nunca prosperó debido a la intervención del principal mecenas de Kurchenko, Artem Pshonka, ahijado de Viktor Yanukovych e hijo del Fiscal General Viktor Pshonka. Como resultado, todos los casos se cerraron y las pruebas de la estafa, que había llevado a Kurchenko a enfrentar una larga pena de prisión, fueron destruidas.
Este año, varias agencias comenzaron a investigar simultáneamente a Kurchenko, principalmente el Ministerio del Interior y la Fiscalía General. El 24 de febrero, el Departamento Principal de Investigación del departamento de Avakov inició una investigación sobre las acciones ilegales de funcionarios del grupo de empresas VETEK, fundado por Kurchenko tras su aparición pública en 2012. Como descubrió SLED.net.ua, los investigadores establecieron que, entre 2013 y 2014, se importaron productos petrolíferos a Ucrania bajo la apariencia de tránsito. En realidad, se vendieron dentro de Ucrania sin pagar los impuestos, tasas y cargos correspondientes. Según el Ministerio del Interior, este esquema criminal involucraba a empresas controladas por Kurchenko, a través de las cuales se importaban productos petrolíferos al país y luego, utilizando documentos falsos, supuestamente se reexportaban a empresas extranjeras. De hecho, se almacenaban en depósitos petrolíferos ubicados en las regiones de Kirovogrado, Rivne, Cherkasy, Odesa, Kiev, Járkov y Jmelnitski, y se vendían a consumidores nacionales en nombre de Gazukraina-2009 LLC, y posteriormente de Gazukraina-2020 LLC, una oficina de representación de Soprema Trading, y Trading House Vetek LLC, por un total aproximado de 36 mil millones de grivnas. El esquema también involucraba a la refinería de petróleo de Odesa, que Kurchenko compró a Lukoil a mediados de 2013. Supuestamente recibía productos petrolíferos importados, que luego enviaba con documentos de exportación.
Sobre el tema: Kurchenko planea regresar a Ucrania y ya ha "resuelto" todos los problemas. Excepto el contrabando de documentos.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General intervino. En primavera, anunció una investigación sobre la participación de Kurchenko en un acuerdo ficticio con Naftogaz Ukrainy en diciembre de 2012 para la adquisición de productos petrolíferos por Gazukraina-2020 LLC, que causó a la empresa estatal pérdidas de casi 400 millones de grivnas. Durante la investigación, se incautaron fondos, bienes muebles e inmuebles de VETEK por valor de 2 millones de grivnas, y Kurchenko fue incluido en la lista internacional de personas buscadas.
Han pasado varios meses desde entonces, pero las fuerzas del orden aún no han logrado avances en la investigación. SLED.net.ua ha sabido que la investigación de los casos más sonados que involucran a Kurchenko y VETEK ha sido asumida por el Departamento Principal de Investigación de la Fiscalía General, que fue nombrado jefe de la Fiscalía de Lviv en agosto de este año. Su primer adjunto fue Svyatoslav Lahanyak, otro exalumno de la Fiscalía de la región de Lviv. Desde entonces, la investigación se ha centrado cada vez más en identificar a los responsables. Esto podría deberse a la creciente actividad del conspirador de Járkov, quien, según se rumorea, intenta desesperadamente llegar a un acuerdo con la dirección de la Fiscalía General. Y, como han demostrado los recientes escándalos que involucran a Vitaliy Yarema y sus adjuntos, pueden considerarse personas que no son inmunes a "todo lo humano". El principal objetivo de Kurchenko es desviar la culpa de sí mismo hacia los perpetradores, quienes cargarán con las consecuencias de las conspiraciones de su jefe, quien ha huido a Moscú. Y ya ha logrado algunos éxitos en este campo. SLED.net.ua revelará exactamente cuáles son estos éxitos en una próxima publicación.
To be continued
Romano DMITRYUK, SLED.net.ua
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