Ivan Fursin
El Banco Central Europeo ha revocado la licencia de Trasta komercbanka (Letonia), copropiedad del diputado ucraniano Ivan Fursin.
Esto se debió a infracciones sistemáticas en áreas clave de operación. Según la Comisión Financiera y del Mercado de Capitales de Letonia, no era viable salvar el banco ni regular sus actividades, por lo que se decidió liquidarlo. Los funcionarios expresaron su confianza en que esta decisión no afectaría al sistema financiero del país en general.
Cabe destacar que en Letonia, al igual que en Ucrania, el Estado paga una indemnización a los depositantes de bancos insolventes. El importe garantizado es de 10 euros, y el 93% de los depositantes recibe su dinero.
Previamente, en diciembre de 2015, el banco fue registrado en relación con una investigación de lavado de dinero. Se cree que Viktor Ziemelis, miembro de la junta directiva del banco, podría estar detrás de la operación. Cabe destacar que se dice que los propietarios del banco son el socio menor de Dmitry Firtash, Ivan Fursin (ciudadano ucraniano), e Igor Buimister (ciudadano letón).
Fursin también es propietario del banco ucraniano Misto-Bank y copropietario de Clearing House Bank, junto con Yulia Levochkina. Curiosamente, Trasta Komercbanka estuvo vinculada a Chornomornaftogaz a través de un dudoso plan para comprar plataformas de perforación para la empresa.
En el tema: Levochkin. "El Cardenal Gris" y su hermana
SKELET-info
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!