Bueno, Odessa, ¡bienvenida a la vieja pandilla! Vasilenko, alias Lesha la Platija, viene a verte. Ya trabajaste con esa varishka de Mariupolsky a las órdenes de Musienko. Ahora será al revés: Musya segunda, Platija primera. Un poco de historia.
Mientras tanto, Volodymyr Musienko está presionando intensamente para que se postule en el servicio militar local. Se presenta como un "paria desafortunado" que fue despedido injustamente de la milicia.
Al observar el trabajo de Volodymyr Musienko en las plantaciones centrales cerca de la oficina central del Servicio Gubernamental, en muchas mitnitsa podemos hablar sobre la posibilidad de encontrar a las personas adecuadas en el lugar adecuado, y aún más valioso: señalar a aquellos que tienen un "dominio maligno".
Eje del lado de la biografía del trabajo: 2003 - jefe del departamento de Mitnitsa operativa, 2005 - Empleado del Departamento de Selección de Riesgos de la Oficina Central de Riesgos y Auditoría, 2008 - Jefe del Departamento de Coordinación y Control de Actividades Operativas del Servicio Gubernamental, 2010 - Director Adjunto del Departamento de Actividades Organizacionales y de Inspección del Servicio Estatal, en realidad miembro del actual jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores Valery Khoroshkovsky, 2012 Rik - jefe del puesto de milicia "Kiev - especializaciones" de la milicia regional de Kiev (más tarde - inspector jefe).
En la etapa restante de la actividad laboral de Volodymyr Musienko, profundizaremos en el tema. A principios de 2012, el destino de la empresa "In Time" se reveló debido a las actividades de corrupción ilegal del jefe del puesto de mitigación "Kiev - Especializaciones". Tras revelarse el robo de la empresa "In Time", Volodymyr Musienko solicitó que se designara al jefe del puesto de mitigación "Kiev - Especializaciones" para que designara al inspector jefe.
A finales de noviembre de 2012, la fiscalía del distrito de Obolonsky de Kiev anuló el documento penal n.º 55-4257 por indicios de maldad, transferido a la Parte 3 del Art. 368 del Código Penal de Ucrania, "Obsesión por el botín". El 24 de abril de 2012, Virocom declaró culpables de un delito a cuatro ciudadanos del puesto de milicia "Kiev - Especializaciones" y los castigó con cinco penas de muerte, libertad de voluntad y derecho a confiscar plantaciones certificadas por las fuerzas del orden y plantaciones asociadas con las funciones de un representante del gobierno, durante tres años consecutivos. El jefe de la singularidad, Volodymyr Musienko, fue liberado de las autoridades militares.
Músicos de la mitnitsa (los apodos son obvios y, francamente, no parecen evocar asociaciones negativas entre colegas) para ser reemplazados como el principal aspirante "reprimido" al puesto de liderazgo. Demostremos que Oleksiy Musienko, hermano de Volodymyr Musienko, trabajaba en cuerpos militares. Actualmente, Oleksiy Musienko es el intercesor del jefe del puesto de milicia "Skhidny" de la milicia interregional de Kiev. Durante la ocupación de Crimea, escapó de la prisión del jefe del puesto de mitnitsa de Kerch de la mitnitsa de Crimea. Syn Oleksia Musienka, Igor Musienko, trabaja en el puesto de mitigación "Stolychny" de la mitnitsa interregional de Kiev, y Donna Olena Ageeva trabajaba en el Departamento del Ministerio de Hacienda.
En una palabra, como una dinastía de trabajadores del acero...
El 24 de abril de 2012, el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, firmó un decreto sobre la reorganización del Servicio Estatal de Impuestos y la Casa de la Moneda del Estado, convirtiéndolos en el Ministerio de Ingresos y Recaudaciones.
El 18 de febrero de 2013, el presidente Viktor Yanukovych emitió un decreto sobre el Ministerio de Ingresos y Recaudaciones de Ucrania.
El 1 de enero de 2014, el Ministerio de Ingresos y Recaudaciones fue disuelto por decreto del Consejo de Ministros. Este decreto renovó las actividades del Servicio Estatal de Impuestos y del Servicio Estatal de la Casa de la Moneda.
“1. Personal.
Ellos, como sabemos, lo deciden todo. Hoy en día, casi todos los altos funcionarios aduaneros han sido reemplazados por "nuevos", lo que plantea la pregunta: ¿quién está a cargo de la política de personal en la aduana? Las malas lenguas afirman que los nombramientos están siendo impulsados por diversos grupos empresariales, diputados individuales de la Verjovna Rada, grupos del crimen organizado y cualquiera menos Naumenko, quien se ha apartado de la gestión diaria de la aduana para centrarse en otros asuntos. Muchos procesos, incluidos los asuntos de personal, son gestionados principalmente por su adjunto, Andriy Voitseschuk, y todos los nombrados, salvo raras excepciones, son organizadores francamente débiles o veteranos guardianes del frente de la corrupción con un historial negativo.
Un claro ejemplo son los cómplices y socios comerciales de Valeriy Khoroshkovsky, Vladimir Musienko (su compañero de clase) y Andriy Shtanko. Este último está a cargo de la gestión de la aduana de Odesa, una pesada carga con la ayuda de Ruslan Gorlov, jefe del departamento arancelario. El propio Gorlov es una inversión rentable del contrabandista de Odesa Artur Pruzovsky (también conocido en el mundo criminal como "Pluses"), ex ladrón de coches y familiar del ciudadano estadounidense Vadim Alperin (quien robó 650 coches a jordanos).
Además, hasta el día de hoy, Yuri Sokolov (el hombre de Igor Kaletnik y Vladimir Grigoriev) trabaja como adjunto de Shtanko, con quien tiene una relación muy amistosa y sin compartir nunca un almuerzo.
2. Esquemas.
En este caso, el equipo recién formado no recurrió a expertos europeos y simplemente retomó los métodos probados de Khoroshkovsky, Kaletnik y Derivolkov. Ante la insistencia de sus contactos políticos, los planes, hasta entonces eficaces, para extorsionar a Naumenko y Voitseschuk se han conservado cuidadosa y meticulosamente. Solo han cambiado los nombres de los extorsionadores y la magnitud de la extorsión (aunque cabe destacar que, en menor medida).
Un análisis preliminar de la distribución de roles entre los principales contribuyentes al presupuesto estatal, incluyendo sus propios bolsillos y los de sus patrocinadores, indica que Naumenko habla y escribe con maestría, manteniéndose como un líder intachable y un luchador con principios contra la corrupción, mientras que, a su sombra, Voitseschuk y Musienko persiguen objetivos completamente distintos. El primero actúa como negociador y mediador, mientras que el segundo actúa como controlador, utilizando a un grupo especial de mafiosos experimentados del antiguo servicio de aduanas para atraer clientes lucrativos a las garras de los funcionarios aduaneros. La experiencia de Musienko en el manejo de anzuelos se ha perfeccionado desde la época de Khoroshkovsky.
Además, el sistema de recaudación de dinero es bastante complejo y encubierto, e implica la transferencia de números de teléfonos móviles, nombres de usuario de Skype y contraseñas, a través de los cuales se intercambia información, incluida información sobre las ubicaciones y rutas de las transferencias de dinero.
A continuación se presenta la esencia de los esquemas principales.
2(a). "Riesgo-1,2".
Por ejemplo, en la aduana de Odessa, Gorlov proporciona a cualquier empresa interesada una tabla con la descripción, el código y el país de origen de las mercancías por 500 dólares. Las columnas correspondientes de "Riesgo 1" y "Riesgo 2" indican el valor en aduana, que difiere significativamente entre sí. El precio de la columna "Riesgo 2" corresponde a las entidades de comercio exterior comunes ("incautos"). Para quienes aceptan el esquema corrupto ("de moda"), el despacho de aduana se realiza bajo la columna "Riesgo 1" (valor en aduana subestimado). La mitad de la diferencia en la tarifa total entre estas columnas va a parar a los bolsillos de los funcionarios de aduanas.
Este esquema existía antes, pero se perfeccionó con la llegada de Naumenko. En concreto, además de los "incautos" y los "de moda", han surgido operadores de importación "selectos", para quienes el precio es incluso inferior al límite de "Riesgo-1", lo que aumenta el monto de la comisión y reduce los pagos presupuestarios.
Un ejemplo de las "elegidas" es Roverline-Motors LLC, una empresa cercana a Shtanko. El 23 de abril de 2014, esta empresa registró un contenedor de "juguetes con ruedas para niños" bajo la Declaración Aduanera n.º 500060001/2014/014659 a un precio de 1,73 $/kg. Mientras tanto, el precio de "Riesgo 1" para este producto es de 5,4 $/kg, y el de "Riesgo 2", de 6,48 $/kg. Como podemos ver, las empresas "de moda" de Shtanko palidecen en comparación con las elegidas. Según esta Declaración Aduanera, la empresa pagó 40385 UAH al presupuesto, cuando debería haber pagado 151303 UAH (¡una diferencia de casi cuatro veces!).
Roverline Motors procesó nada menos que 381 contenedores de este tipo en la segunda quincena de marzo y abril. Forward Trade Company LLC (75 declaraciones en abril) y muchas otras también procesan mercancías de forma similar.
Es fácil imaginar la magnitud de los pagos perdidos del Estado al presupuesto y las sumas que fluyen a los bolsillos de los dirigentes antes mencionados de Odessa y Kiev.
2(b). Aduanas "internas".
La política de los anteriores funcionarios aduaneros buscaba mantener la tarifa de despacho más alta en Odesa (para esos mismos "incautos"), lo que dificultaba que las empresas foráneas liberaran carga a otras aduanas ("internas") bajo el régimen PP-PD. Evidentemente, liberar un contenedor a otra aduana requería una tarifa considerable (hasta varios miles de dólares estadounidenses, dependiendo de la carga), lo que facilitaba a la administración de la DMSU el cobro manual del peaje. Hoy, la situación ha "mejorado": el monto de la comisión se ha reducido y la carga se libera con mayor facilidad.
2(c). "Reposición/descarga de carga".
En el mismo Puerto Marítimo Comercial de Odessa, se lleva a cabo activamente la sustitución completa de mercancías líquidas de alto valor durante su transporte desde el puerto hasta el complejo logístico multimodal de Euroterminal LLC, donde se someten a trámites aduaneros. Tras la carga de los contenedores en los vehículos en las terminales HPC Ucrania y Brooklyn Kyiv, las mercancías de alto valor se intercambian por otras más económicas durante su trayecto a Euroterminal. De esta forma, se intercambian más de doscientos contenedores al mes (por ejemplo, Roverline intercambia 130 contenedores).
Pruzovsky ha aplicado activamente esta estrategia con sus planes de recarga de contenedores que contienen ropa, calzado, aparatos electrónicos y otros artículos. Bajo la protección de la aduana, también se roba carga de los contenedores del complejo de almacenes "Red Packauzy" en el puerto de Odesa, donde Pruzovsky ha alquilado espacio durante muchos años. El contenedor vacío se devuelve a la pila de la línea de contenedores.
Hoy en día, la aduana de Odesa ha abandonado el uso de esclusas electrónicas GPS, alegando escasez para los contenedores con destino a otras aduanas. Estas esclusas se utilizan únicamente para carga en tránsito con destino a Moldavia. Gracias a estas innovaciones, un contenedor con mercancías de alto valor se despacha para su salida aduanera en otra región y, tras salir del puerto, se descarga. El contenido se transfiere a sus propietarios en el kilómetro 7, mientras que el contenedor se carga con chatarra, que posteriormente se transporta a su destino, donde se despacha por un precio prácticamente nulo. Tras el despacho, la chatarra se devuelve a Odesa para su posterior uso con los mismos fines. Gracias a Gorlov, el actor más activo en este "transbordo" es su patrocinador, Pruzovsky.
Algunas entidades de comercio exterior practican el despacho de mercancías para libre circulación en un único puesto aduanero, lo que normalmente se realiza en el mismo turno entre las 22:00 y las 24:00 horas.
Este plan ocasiona pérdidas al Estado que ascienden a varios cientos de miles de grivnas por contenedor.
La distribución de funciones en la aduana de Odesa es la siguiente: Gorlov controla las tarifas, impidiendo el acceso a los preciados contenedores; Lipkovsky, jefe del VMO-3 del puerto de Odesa y también protegido de Pruzovsky, gestiona el despacho de los contenedores y barcos de este último que transportan frutas y verduras; Sokolov recoge la "col". Todo está bajo el control de Shtanko.
2(g). "Subcarga".
Recientemente, la estrella del conocido contrabandista Ilya Pavlyuk (alias "Ilyukha el Gallinero") ha vuelto a cobrar protagonismo en el ámbito aduanero con su estrategia favorita para declarar menos peso de carga costosa importada por vía aérea. En marzo y abril de este año, Pavlyuk utilizó dos aviones An-24 y An-26 (propiedad de Yuriy Kushnir) para desmantelar una red de contrabando en el aeropuerto de Chernivtsi. En cuatro vuelos, los aviones importaron 20 toneladas de carga cada vez, pero declararon 5, 7.5 y 11 toneladas, respectivamente, lo que también generó importantes ganancias para Pavlyuk y sus cómplices en la aduana. Gracias a la vigilancia de ciudadanos comunes (y no tan comunes), se generó una protesta pública a través del Consejo Público del Ministerio de Hacienda. Un equipo del ministerio fue enviado a la aduana para investigar el incidente. Varios funcionarios, incluidos empleados de la unidad anticorrupción, fueron suspendidos de inmediato, lo que provocó la suspensión temporal del canal. Sin embargo, según nuestras fuentes, se ha llegado a un acuerdo con el nuevo jefe de aduanas, Mykola Salogor, para reanudar dichos vuelos en el futuro. A partir de hoy, los vuelos que transportaban las mercancías de Pavlyuk se han reubicado en Ivano-Frankivsk.
2(g). Sustitución de la nomenclatura del producto.
Tras la anexión de Crimea, el flujo de mercancías de contrabando desde la península ya se ha redirigido con éxito hacia el continente. En concreto, en el puesto aduanero central de Jersón se ha comenzado a procesar la carga de vehículos que anteriormente se transportaban a Eupatoria en ferry desde Turquía.
El precio de las mercancías se fija en dólares por tonelada, no según el Código del Sistema Armonizado (SA), sino según la nomenclatura común, como artículos para el hogar, autopartes, etc. El precio se establece como promedio para toda la carga del vehículo y la declaración se ajusta para que coincida con el valor acordado. En casi todos los registros, algunas mercancías se declaran con un nombre diferente. Las medidas de control realizadas entre enero y febrero de 2014 por el Departamento Anticontrabando de la Oficina Central revelaron claramente esto, pero nada ha cambiado desde entonces.
El despacho de aduanas de los buques lanzadera "Pera" y "Saros", que anteriormente navegaban hacia Eupatoria, siempre se caracterizaba por inconsistencias absolutas en la carga declarada. Se ha desarrollado e implementado un sistema para el despacho de aduanas de la carga de los buques transferidos al transporte por carretera en la aduana de Jersón.
También se alcanzaron acuerdos sobre la operación de los barcos a motor "Viking" y "Atlant" (propiedad o control de Kaletnik y Bulyuk) en Jersón. Estos buques se especializan en el transporte de ropa, calzado, perfumes y otros productos de contrabando de gran valor comercial.
Cabe señalar que, a pesar del importante flujo de mercancías procedentes de Turquía, en 2014 no se realizó ningún despacho de prendas de vestir en la aduana de Jersón y solo una entidad despachó calzado en pequeñas cantidades.
2(d). Transporte de mercancías de forma ilegible.
La nueva dirección del servicio de aduanas ha restablecido el esquema, ya hace tiempo obsoleto, de trasladar mercancías a través de la frontera ucraniana sin ningún despacho de aduanas (el llamado contrabando "ilegal").
Los principales puntos vulnerables en esta zona son Odesa (los puestos de control de Kuchurhan y Starokazache, donde se despacharon 42 camiones con mercancías pesadas entre el 21 y el 25 de abril de este año) y Lviv (Shehyni y Krakovets, con varias docenas de camiones semanales). En el puesto de control de Shehyni, por ejemplo, los agentes de aduanas Vasyl Yablonsky y Vyacheslav Boyko permiten ilegalmente el paso de camiones con teléfonos móviles (la comisión de sobornos asciende a al menos 50 dólares). En Krakovets, Roman Riflyak y sus cómplices, Mijaíl Kolomiytsev y Oleh Nakonechny, están al mando, tras despachar 20 camiones en dos horas la noche anterior. El jefe interino del paso fronterizo también es culpable de delitos similares. El jefe del puesto de control de Rava-Russkaya, Andriy Blavatsky, fue restituido recientemente. Su padre, Mijaíl Blavatsky, es diputado de la Verjovna Rada por el partido Svoboda. Como resultado, las fuerzas de seguridad regionales temen acercarse al puesto de control a tiro de bala. El cómplice de Andriy es el agente de aduanas Mijaíl Solyanyk.
En la región de Lviv también se ha restablecido la práctica de transportar en minibuses "de pasajeros" mercancías que antes se transbordaban desde camiones en Polonia sin declararlo.
El jefe interino de Aduanas, Serhiy Yarmolskyi, supervisa personalmente el contrabando en la región de Lviv, bajo la supervisión de Voitseshchuk. El adjunto de Yarmolskyi es el recaudador de impuestos Viktor Zhuk, y el conocido agente de aduanas y contrabandista Volodymyr Polusytok también ha sido restituido para estos fines.
La magnitud de la carga "negra", según las estimaciones de los implicados, es impresionante: hasta 300 toneladas de mercancías altamente líquidas al día.
A finales de marzo de este año, el ferry "Ulusoy-1" hizo escala en Yevpatoria con aproximadamente 60 minerales de tirosina a bordo, una parte importante de los cuales (25 unidades) ingresaron al territorio de Ucrania sin despacho de aduana en el área de responsabilidad de la oficina de aduanas de Kherson.
Además, el 19 de abril, agentes del Departamento Regional de Seguridad Económica y Lucha contra la Corrupción de Jersón detuvieron dos camiones cisterna que transportaban 70 toneladas de combustible diésel con documentos falsificados, que habían llegado de Crimea y cruzaron la frontera en el distrito de Chaplynskyi, la zona aduanera de Jersón.
Con la llegada de Mykhailo Ivanyuk a la dirección de la Oficina Regional de Aduanas de Kiev, esta división también comenzó a “trabajar” de manera similar.
Como podemos observar en tan solo unas pocas regiones, Naumenko, Voitseschuk y Musienko han asumido con tenacidad la pesada carga de la corrupción y el contrabando de Kaletnik, Derivolkov y Dorokhovsky, y la llevan con gran dignidad. Cabe destacar que todo el fondo para sobornos recaudado en la aduana regional de Kiev en marzo fue transferido por el empleado Gleb Kobelkov, a través de la mediación del exagente de aduanas Andrei Dzyuba, al exdirector Sergei Gil en Rusia. Esto, al parecer, también demuestra los estrechos lazos fraternales entre los "paperednyks" y los "revolucionarios".
Existen también otros esquemas y hechos de “trabajo” para llenar los bolsillos de los susodichos señores aduaneros y sus patrones, de los cuales hablaremos más adelante.
En el tema: Valeriy Khoroshkovsky: ¿Qué esconde el general oligarca ucraniano en sus armarios?
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