Según el Departamento de Investigación Conjunta de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Lviv, los empleados del Servicio Estatal de Lucha contra los Delitos Económicos de la Dirección General del Ministerio del Interior de Ucrania en la región de Lviv, junto con la fiscalía del distrito de Halytskyi de Lviv, expusieron a un estafador que se apoderó ilegalmente de locales no residenciales de una comunidad territorial de la ciudad de Lviv y posteriormente blanqueó las ganancias de su venta.
Se estableció que el delincuente de 31 años tenía en la mira el sótano de un edificio en el centro de la ciudad. Luego ideó un plan criminal para llevarlo a cabo.
Comenzó con un proceso judicial ante el departamento local de privatización de viviendas estatales, durante el cual proporcionó fotocopias de documentos ficticios sobre la supuesta propiedad real, uso y disposición de locales no residenciales, que en realidad eran propiedad de la comunidad de la ciudad de Lviv.
El autor proporcionó fotocopias de un contrato de arrendamiento ficticio, un pasaporte técnico y otros documentos falsificados que acreditaban su propiedad. También proporcionó copias falsas de avisos sobre el acceso a las instalaciones para fontaneros y deshollinadores, supuestamente enviados por la compañía local de servicios públicos.
Habiendo recibido la decisión judicial deseada, el estafador privatizó el local no residencial y lo vendió inmediatamente, recibiendo ingresos de la transacción ilegal, que inmediatamente blanqueó.
Como resultado, según estimaciones preliminares, la comunidad territorial de Lviv sufrió daños por un valor de más de ciento cincuenta mil grivnas.
El Departamento de Investigación de la Policía del Distrito de Halytskyi de Lviv ha imputado al hombre por delitos tipificados en el artículo 190, parte 3 (fraude a gran escala) y el artículo 209, parte 1 (blanqueo de capitales) del Código Penal de Ucrania. Estos delitos se castigan con penas de prisión de tres a ocho años.
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