Yuri Ivanyushchenko
Es extraño, pero cierto. Los bandidos del entorno siguen sueltos en Ucrania. Yuri Ivanyushchenko (Yenakievski)Estas personas no solo están sumidas en el derramamiento de sangre del bandidaje de antes de la guerra, sino que, durante la guerra, los bandidos de Yenakiyevo lucharon activamente del lado de los separatistas, ayudando a capturar ciudades y matando, matando, matando. Y ahora se les puede encontrar tranquilamente en los prestigiosos restaurantes de Kiev. ¿Extraño, verdad? ¿O podría explicarse todo por el hecho de que los bandidos de Yenakiyevo se han convertido en un eslabón de una cadena de contrabando que también involucra al SBU? Presentamos información sobre una de las "autoridades" de Yenakiyevo, que actualmente se encuentra en Kiev y participa activamente en el contrabando. Quizás los nombres de los cómplices de Yenakiyevo y de "Batura" sean útiles para los batallones de voluntarios.
BATURÍN ALEXANDER VALERIEVICH "BATURA" Fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1970 Lugar de nacimiento: Yenakiyeve Registrado en Kirovograd Dirección de residencia: Yenakiyeve, Kommunisticheskaya Street, * Lugar de trabajo: Estructura comercial “Poisk” Número de identificación fiscal **** Pasaporte de la Corte Suprema ****, emitido el 10 de noviembre de 1999 por el Distrito de la ciudad de Yenakiyeve Antecedentes penales: Caso penal No. 12565, según el art. 141 Parte 1 del Código Penal, de fecha 26 de septiembre de 1985 por el Distrito de la ciudad de Yenakiyeve, Decisión: ninguna. Caso penal No. 15040, según el art. 141 Parte 2 del Código Penal, de fecha 18 de mayo de 1987 por el Distrito de la ciudad de Yenakiyeve, Decisión: el protocolo fue transferido al tribunal Caso penal No. 503, según el art. Artículo 144, Parte 3 del Código Penal, de fecha 13 de agosto de 1998, Departamento del Distrito de Krasnogvardeisky de Makeyevka, Decisión: caso remitido al tribunal
Conexiones de objetos
GEORKOV Alexander Vladimirovich "Khazorik" Fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1958 Lugar de nacimiento: Armenia Dirección de registro: Yenakiyevo, calle Blukher, * Dirección de residencia: Yenakiyevo, calle Turutina, 265
POSADA****
SALAVATOV Rafail Takhirovich Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 1951. Número de Identificación Tributaria (INN) ****
SAENKO Aleksandr Anatolyevich Fecha de nacimiento: 08/06/1961. Dirección del permiso de residencia: Gorlovka, calle Maksima Gorky, * INN **** Pasaporte VV ****, expedido el 22/09/1999 por Ts-Gor. RO Gorlovka. Armas: Maverick (ánima lisa, EE. UU.), Serie MU26654E, expedida por Ts-GOR. RO Gorlovka el 04/01/1997. Government (pistola de gas, Alemania), Serie 09205, expedida por Ts-GOR. RO Gorlovka el 11/02/1997. Saigo-410K (ánima lisa, Rusia), Serie 1264941, expedida por Ts-GOR. RO Gorlovka el 04/01/1997.
KOSTIKOV Valentín Valerievich Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1967. Domicilio: Gorlovka, calle Ukrainskaya, * Número de Identificación Fiscal ****, Pasaporte BE ****, expedido el 26 de febrero de 2002 por el Departamento del Distrito Central de Gorlovka. Antecedentes penales: Causa penal n.º 4960, en virtud del artículo 144, apartado 3, del Código Penal, de fecha 29 de julio de 1998, Departamento del Distrito Central de Makeyevka. Decisión: Caso remitido a los tribunales.
KOSTIKOV Vasili Valerievich Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1967. Domicilio: Gorlovka, calle Divnogorskaya, * INN **** Pasaporte BE ****, expedido el 8 de agosto de 2002 por el Departamento del Distrito Central de Gorlovka. Antecedentes penales: Causa penal n.º 503, en virtud del artículo 144, apartado 3, del Código Penal, de fecha 13 de agosto de 1998, por el Departamento del Distrito Chervonohvardeysky de Makeyevka. Decisión: El caso se remitió a los tribunales.
YANKUSHENKO Mark Semenovich Fecha de nacimiento: 09/05/1965. Dirección de registro: Gorlovka, calle Pushkinskaya, * NIF **** Pasaporte VV ****, expedido el 23/05/98 por el Departamento del Distrito Central de la Ciudad de Gorlovka.
ZUEV Anatoly Petrovich "Zuy" Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1959. Domicilio: Yenákiyevo, calle Lesnaya 1.ª. * Pasaporte INN **** BE ****, expedido el 1 de junio de 2002 por el Ayuntamiento de Yenákiyevo. Armas: Maverick (ánima lisa, EE. UU.), serie MU53645S, expedida por el Ayuntamiento de Yenákiyevo el 15 de febrero de 1994.
ZAYTSEV Igor Olegovich Fecha de nacimiento: 11/12/1974. Domicilio: Yenákiyevo, calle Kommunisticheskaya, * NIF **** Pasaporte del Tribunal Supremo ****, expedido el 10/11/99 por el Registro Civil Estatal de Yenákiyevo, número de registro UD n.º 26818, de conformidad con el artículo 144, parte 2, del Código Penal, de fecha 24/05/95, Distrito Municipal de Yenákiyevo. Decisión: Desestimación del caso de conformidad con el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania.
MAZUR Aleksandr Vladimirovich Fecha de nacimiento: 05/01/1985. Dirección de registro: Gorlovka, calle Zueva, * INN **** Pasaporte BE ****, expedido el 22/02/2002 por la Oficina de Registro de Ts-Gorodsky de Gorlovka.
BEDA Alexey Anatolievich Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1976. Domicilio: Colonia Karlo-Makrsovo, calle Shmidta. * Número de Identificación Fiscal ****. Pasaporte VA ****. Expedido el 22 de agosto de 1999 por el Distrito Municipal de Yenákiyevo.
PEREGUDOV Alexander Vitalievich (Peregud)Fecha de nacimiento: 28 de junio de 1957. Lugar de nacimiento: Yenakiyevo INN **** Dirección de registro: Yuzhnokommunarovsk, calle Tretyakova. *
BATURÍN Valery Georgievich Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1950 Dirección de registro: Yenakievo. st. R. Luxemburgo, * Número de identificación fiscal ****
Un acusado en las actividades de búsqueda operativa
Número de caso: 32/186 Departamento: YENAKIEVO Fecha de institución: 26/06/93 Título: JACKALS Enfoque: EXTORSIÓN CALIFICADA Número de personas: 2 Número de archivo: 32-278 Última decisión sobre el caso: ACTO DE DESTRUCCIÓN Fecha: 28/02/2000
Número de caso: 32/2020 Departamento: GORLOVKA Fecha de institución: 05/08/2004 Título: SKUNK Enfoque: EXTORSIÓN CALIFICADA Número de personas: 1 Número de archivo: 32-1801 Última decisión sobre el caso: ACTO DE DESTRUCCIÓN Fecha: 17/12/2004
Número de caso: 32/480 Departamento: YENAKIEVO Fecha de establecimiento: 28/09/94 Título: ARQUEÓLOGOS Enfoque: EXTORSIÓN CALIFICADA Número de personas: 8 Número de archivo: 32-979 Última decisión sobre el caso: ACTO DE DESTRUCCIÓN Fecha: 05/02/2004
Pasa por el archivo contable:
Número de caso: 1696/03 Departamento: YENAKIEVO Fecha de institución: 25/03/2003 Título: Enfoque: EXTORSIÓN CALIFICADA Número de personas: 1 Número de archivo: 1696/03 Última decisión sobre el caso: ACTO DE DESTRUCCIÓN Fecha: 24/10/2003
Número de expediente: 1804/03 Departamento: GORLOVKA Fecha de apertura: 3/07/2003 Título: Enfoque: EXTORSIÓN CALIFICADA Número de personas: 1 Número de archivo: 1804/03 Última decisión sobre el expediente. LEY DE DESTRUCCIÓN Fecha: 5/02/2004
Número de caso: 1856/03 Departamento: YENAKIEVO Fecha de institución: 25/03/2003 Título: Enfoque: EXTORSIÓN CALIFICADA Número de personas: 1 Número de archivo: 1856/03 Última decisión sobre el caso: ACTO DE DESTRUCCIÓN Fecha: 24/10/2003
Número de expediente: 2042/04 Departamento: YENAKIEVO Fecha de constitución: 17/05/2004 Título: Foco: ? Número de personas: 1 Número de archivo: 2042/04 Última decisión sobre el expediente: ACTO DE DESTRUCCIÓN Fecha: 17/12/2004
Número de caso: 534/99 Departamento: YENAKIEVO Fecha de institución: 17/03/99 Título: Enfoque: ASESINATO Y TENTATIVAS Número de personas: 1 Número de archivo: 534/99 Última decisión sobre el caso: ACTO DE DESTRUCCIÓN Fecha: 14/03/2001
Número de caso: 948/00 Departamento: GORLOVKA Fecha de establecimiento: 21.11.2000 Título: Enfoque: EXTORSIÓN CALIFICADA Número de personas: 1 Número de archivo: 948/01 Última decisión sobre el caso: ACTO DE DESTRUCCIÓN Fecha: 12.04.2003
información
Español: Fuente: información operativa Texto del mensaje Fecha: 28.02.2000 UN RESIDENTE DE LA CIUDAD DE YENAKIEVO, ALEXANDER BATURIN, APODADO "BATURA", PREVIAMENTE CONDENADO POR EXTORSIÓN, CONTROLA LA CAFETERÍA-DISCO "2000" EN LA CIUDAD DE GORLOVKA, DONDE PERSONAS DE CONFIANZA SE DEDICAN A LA FOTOGRAFÍA OCULTA - RECOPILAN EVENTOS INDIRECTOS SOBRE PERSONAS DEDICADASAS A ACTIVIDADES COMERCIALES, ETC., CON EL PROPÓSITO DE UTILIZAR ADICIONALMENTE LOS MATERIALES OBTENIDOS PARA CHANTAJE Y EXTORSIÓN.
Fuente: Información operativa. Texto del mensaje. Fecha: 19 de junio de 2000. En una reunión ordinaria, el agente informó que hace unos tres o cuatro días había estado de vacaciones con Vladimir Lapin, alias "Verruga". En la conversación, Lapin afirmó que actualmente tiene su propia empresa y se dedica al suministro de gas. Lapin no especificó el tipo de empresa y se negó a profundizar en el tema. Lapin también mencionó que mantiene relaciones con Alexander Baturin.
Español Fuente de información operativa Texto del mensaje Fecha 25.07.2000 LA FUENTE INFORMÓ QUE MIENTRAS CUMPLÍA UNA TAREA ANTERIORMENTE RECIBIDA PARA ESTABLECER CONEXIONES Y ESTILO DE VIDA DE LA AB BATURIN, SE CONOCIÓ QUE ESTA ÚLTIMA HA ADQUIRIDO DOS AUTOMÓVILES CAROS (DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA) EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES, TIENE GRANDES SUMAS DE DINERO Y HA VIAJADO REPETIDAMENTE A MOSCÚ Y KERCH.
Fuente: Información operativa. Texto del mensaje: fecha: 08/08/2000. La fuente informó que Armen vive en Argentina y mantiene contacto con Batura. Ha reunido a un equipo de unas 16 personas a su alrededor. Tienen una oficina. Armen tiene una pistola, pero desconoce de qué tipo. En Nochevieja, a la 1:00 a. m. en Kalinovka, dispararon contra botellas en la terminal de autobuses.
Información operativa de la fuente Texto del mensaje Fecha 22/09/2000 MIENTRAS SE REALIZA LA TAREA DE IDENTIFICAR Y ESTABLECER A LAS PERSONAS PROPENSAS A COMETIR DELITOS, PERSONAS QUE COMETIENE EL ASESINATO DE ZAGORULOKO R., LA FUENTE INFORMÓ QUE EL SOCIO PARIENTE DE A. BATURIN ES POMETUN ALEXANDER, RESIDENTE DE YENAKIEVO, QUIEN RECIENTEMENTE ADQUIRIÓ UNA CASA PRIVADA EN LA DIRECCIÓN: YENAKIEVO, CALLE LESNAYA, 83. ESTA DIRECCIÓN ES VISITADA A MENUDO POR CHICOS. DE ALREDEDOR DE 30 AÑOS, SUELEN LLEGAR EN AUTOS IMPORTADOS. SEGÚN LA INFORMACIÓN RECIBIDA, POMETUN A. PODRÍA ESTAR ALMACENADO CON UN ARMA DE FUEGO EN LA CALLE I-YA LESNAYA, 83.
Información operativa de la fuente Texto del mensaje Fecha 22/09/2000 LA FUENTE INFORMÓ QUE MIENTRAS ANTERIORMENTE LLEVABA A CABO ESTA TAREA PARA IDENTIFICAR A LAS PERSONAS IMPLICADAS EN EL ASESINATO DE GR-NE ZAGORUŁKO R.YU. Y OTROS MIEMBROS DE SU GRUPO, SE SUPIÓ QUE ROMAN ZAGORUŁKO HABÍA REITERADO CONFLICTOS POR RECLAMACIONES TERRITORIALES CON UN GRUPO CRIMINAL DIRIGIDO POR EL RESIDENTE DE YENAKIEVO, ALEXANDER VALERIEVICH BATURIN, APODADO EN EL ENTORNO CRIMINAL "BATURA". EL GRUPO DE BATURIN CONSTA DE MÁS DE 16 PERSONAS. BATURIN ES BRASILEÑO, CÍNICO, CRUEL Y DE COMPORTAMIENTO DESAFIANTE. HA SIDO CONDENADO MÚLTIPLES VECES. OTROS MIEMBROS DE SU GRUPO, ALEKSANDR GEORKOV, DMITRY DROZDOV Y ALEKSEY BEDA, POSEEEN LAS MISMAS CUALIDADES. SE SABE QUE EL ASESINATO DE GR. R. YU. ZAGORULOKO FUE COMETIDO POR MIEMBROS DEL GRUPO DE BATURIN.
PASA SEGÚN INFORMACIÓN N2000/3109:
Fuente: Información operativa Texto del mensaje Fecha: 22 de septiembre de 2000 MIENTRAS CUMPLÍA UNA ASIGNACIÓN PREVIAMENTE RECIBIDA PARA IDENTIFICAR A LAS PERSONAS IMPLICADAS EN EL ASESINATO DE R. ZAGOROULKO Y OTROS, UNA FUENTE INFORMÓ QUE EL LÍDER DEL GRUPO CRIMINAL, A. BATURIN, APODADO "BATURA", MANTENÍA RELACIONES ESTRECHAS CON SU HERMANO MAYOR, DMITRY ZAGOROULKO, QUIEN FUE ASESINADO EL 3 DE ABRIL DE ESTE AÑO. SEGÚN LA FUENTE, TUVIERON UNA DISPUTA CON BATURIN ANTES DEL ASESINATO DE DMITRY. LA FUENTE DESCONOCE LA GRAVEDAD DE LA DISPUTA. Después de la muerte de su hermano, Zagorulko R. y sus amigos se dedicaron a recolectar y vender chatarra. Una fuente informó que hace varios meses, Zagorulko R. y sus amigos tuvieron un conflicto con una empresa de Luhansk dedicada a la recolección de chatarra. Como resultado del conflicto, fueron golpeados, pero la empresa dejó de existir. En este sentido, no se puede descartar la posibilidad de que residentes de la región de Luhansk estuvieran involucrados en el asesinato de Zagorulko R. REFERENCIA: SE HA ESTABLECIDO LA EMPRESA “YUVS” DE KRASNY LUCH, DEDICADA A LA RECOLECCIÓN DE CHATARRA EN EL TERRITORIO DE SVETLODARSK.
Fuente: Información operativa. Texto del mensaje. Fecha: 16/02/2001. Baturín Alexander llega a la ciudad de Gorlovka junto con Zaytsev Igor y Baranov Slavik. Baranov es boxeador y guardaespaldas de Baturín. Baranov lleva consigo una especie de pistola.
ZAYTSEV IGOR OLEGOVICH, NACIDO EL 12/11/1974, NATIVO DE YENAKIEVO, CALLE KOMMUNISTICHESKAYA*, NO EMPLEADO, SIN ANTECEDENTES PENALES.
BARANOV VYACHESLAV NIKOLAEVICH, 08/08/1978 GR., NATIVO DE YENAKIEVO. UL. AIVAZOVSKY *, NO TRABAJA, NO HA SIDO CONDENADO.
Fuente: información operativa Texto del mensaje Fecha: 16.02.2001 MIENTRAS CUMPLÍA SU CONDENA EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, BATURIN MANTUVO RELACIONES CON UN HOMBRE APODADO <BOCHOS>, QUE CUMPLÍA UNA CONDENA POR CAUSAR LESIONES CORPORALES GRAVES. BATURIN TAMBIÉN MANTUVO RELACIONES EN LA <ZONA> CON OTRAS AUTORIDADES PENALES CONOCIDAS POR LOS APODIOS <TRETYAK> Y <NOS>. LAS PERSONAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS HAN SIDO LIBERADAS DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y RESIDEN EN LA CIUDAD DE YENAKIEVO.
<BOCHOS> ACTUALMENTE VENDE DROGAS A TRAVÉS DE CONOCIDOS EN LA ZONA DEL MERCADO DE YENAKIEVO. <TRETYAK> Y <NOS> SE DEDICAN A LA RECUPERACIÓN DE DEUDAS. SE DESCONOCEN SUS DATOS PERSONALES.
Fuente: Información operativa. Texto del mensaje. Fecha: 16/02/2001. HERMANOS <IDÉNTICOS>, QUE MANTIENEN RELACIONES CON EL LÍDER DEL GRUPO CRIMINAL <BATURA> EN LA CIUDAD DE YENAKIEVO, HAN RECURRIDO A LA REPARACIÓN DE SU VEHÍCULO. VALENTIN CONDUCIÓ EL OLDSMOBICE. EL PAGO DE LAS REPARACIONES SE REALIZÓ DE INMEDIATO Y EN SU TOTALIDAD.
REFERENCIA: <IDÉNTICO> KOSTIKOV VALENTIN VALERIEVICH, NACIDO EL 14.06.1967, NATIVO DE GORLOVKA, CONDENADO EN 1998 POR EL TRIBUNAL DE LA CIUDAD DE GORLOVKA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 198 DEL CÓDIGO PENAL DE UCRANIA A 2 AÑOS DE PRISIÓN, NO TRABAJA, LUGAR DE RESIDENCIA: GORLOVKA, CALLE KRASNOSHAPKI*. BAJO PODER NOTARIAL AA N.º 391307, EXPEDIDO EL 27.03.1997 A NATARYUSO MAGASHKOV, CONDUCE UN VEHÍCULO CON NÚMERO DE ESTADO JAN 943609, EXPEDIDO EL 01.08.1997. MREO DE LA CIUDAD DE KHARTSYSK BRAND OLDSMOBICE, SER. 199 2Y., CUERPO N.° 163NL5432NM403024, N.° 625-84EA.
Fuente: información operativa Texto del mensaje Fecha: 16.02.2001 Actualmente, Vladimir Lapin se ha separado de Batura. Dijo que no quería alimentar a su brigada, que se divierte en bares y no quiere ganar dinero. Por eso tuvo serias conversaciones con Batura, tras lo cual Lopin le dio un coche extranjero.
REFERENCIA: LOPATIN VLADIMIR MIKHAYLOVICH, NACIDO EL 20.12.1960, NATIVO DE ARTEMIVSK, ALDEA DE NOVOVOLUHANSKOE, CASA *, APARTAMENTO *. PASAPORTE 11-NO # ****, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS DE LA CIUDAD DE ARTEMIVSK, REGIÓN DE DONETSK EL 29.06.1976 (RESIDENTE: GORLOVKA, CALLE M. TEREZA, 3 <A>, TELÉFONO # ****).
Fuente: información operativa Texto del mensaje Fecha: 16/02/2001 SAICHIK VIVE EN LA CALLE GORKY 19/3 DURANTE APROXIMADAMENTE 4 MESES CON SU CONVIVIENTE, INA SMIRNOVA
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