Alexander Klimenko
Ahora, al formar la nueva plantilla del Servicio Fiscal, es crucial que no incluya a personas del círculo de Oleksandr Klymenko, quien, con la ayuda del Ministerio de Salud, malversó importantes fondos que aún se utilizan contra Ucrania. Para ello, conviene recordar a quienes formaron parte del círculo íntimo de Klymenko. Repasemos la historia.
El 2 de marzo de 2013, Yanukovych firmó un decreto nombrando a tres adjuntos de Oleksandr Klymenko para el Ministerio de Ingresos y Tasas, dos de los cuales trabajaban en el departamento de impuestos.
Así, mediante los decretos núms. 174-176, el jefe de Estado nombró viceministros de Hacienda y Derechos. Stepan Derivolkov, como era de esperar, se convirtió en primer viceministro. Antes de este nombramiento, se desempeñó durante cuatro años como subdirector del Servicio Estatal de Aduanas, supervisando los asuntos relacionados con el contrabando.
Al mismo tiempo, Viktor Yanukovych firmó un decreto destituyendo al primer jefe adjunto del Servicio Estatal de Aduanas, Oleksandr Dorokhovsky.
Andrey Ignatov, quien trabajó en la administración tributaria desde diciembre de 2011, asumió otro cargo de viceministro. En el Servicio Tributario del Estado, supervisó la tributación de personas jurídicas y físicas, así como las labores de auditoría y control.
Además, Viktor Levitsky, quien anteriormente ocupaba el cargo de subdirector de la oficina central para el trabajo con grandes contribuyentes, pasó a ser subdirector del personal del Ministerio.
Mantuvieron sus puestos en la nueva estructura: Vyacheslav Busarev, jefe de los departamentos de tributación personal (entre sus responsabilidades se incluirá la supervisión del pago de la contribución social unificada), Lilia Pavelko, jefa de tributación corporativa, Sergei Krukhmalev, jefe de control fiscal, e Inna Sanzharevskaya, jefa de previsión y análisis. El Ministerio de Hacienda contará con un total de 24 departamentos.
Cabe señalar que el nuevo ministerio ya no incluye el cargo de adjunto, quien supervisaría simultáneamente las unidades de policía fiscal. Este cargo lo ocupa actualmente Andriy Golovach, quien también se desempeña como jefe interino del Servicio Estatal de Impuestos.
Además, el Ministerio contará con un departamento correspondiente, la Dirección General de Policía Tributaria, que se espera esté dirigida por el actual jefe del Departamento de Investigación del Servicio Tributario del Estado, Anatoly Yakovinets.
También vale la pena recordar a la "gente Klimenko" entre los jueces. Por ejemplo, Oksana Epel y su esposo, Alexander, socio comercial de Alexander Klimenko.
Y, por supuesto, hay que recordar al actual propietario del centro comercial Gulliver, Viktor Polischuk, que en estos momentos está "alimentando" a muchos candidatos para puestos en el Servicio Fiscal del Estado.
La vida a la antigua y a la nueva son realidades paralelas para categorías completamente diferentes de ucranianos. Viktor Polishchuk, propietario del centro de negocios más importante del país, Gulliver, por ejemplo, puede permitirse vivir a la antigua usanza. Por ejemplo, durante el gobierno de Yanukovych, ayudó a la parte estatal con 200 millones de grivnas en forma de 59 hectáreas de terreno en Brovary, que le fueron transferidas en un solo día por cuarenta y ocho testaferros. Y ya este año, el exitoso "empresario" está involucrado en el dinero de la "familia" del exministro Oleksandr Klymenko y, al mismo tiempo, colabora con la actual jefa del Banco Nacional de Ucrania, Valeria Gontareva, sin rehuir las redadas corporativas ni la extorsión a los terratenientes. Pero primero lo primero.
Beneficio de Brovarsky
En diciembre de 2013, hace casi un año, una investigación de alto perfil del programa "Nashi Groshi" (Nuestro Dinero) sacudió la ciudad. Reveló cómo los diputados del Ayuntamiento de Brovary donaron al millonario Viktor Polishchuk la totalidad del presupuesto municipal. Esto fue posible gracias a que el Ayuntamiento votó a favor de arrendar 96 hectáreas de terreno pertenecientes a la empresa estatal "Centro de Transmisión de Radio". Las parcelas se entregaron a 48 arrendatarios para "agricultura privada", tras lo cual todos transfirieron las tierras a la empresa "Inter-Profit" ante el mismo notario, el mismo día. El Ayuntamiento, bajo la atenta supervisión del alcalde, votó de nuevo de inmediato, esta vez a favor de transferir el terreno para desarrollo industrial.
Los periodistas rastrearon rápidamente la cadena de empresas que los condujo al "cliente de equipos" final: la firma Tekhenergotreyd, propiedad de Viktor Polischuk, el propietario de la cadena de tiendas Eldorado, el centro de negocios Gulliver, el más alto de Ucrania, y, más recientemente, el pequeño pero muy dinámico Banco Mykhailovskiy.
Resulta que el empresario que robó Brovary ni siquiera se molestó en ocultar sus planes de comprar un terreno. O quizás no pudo resistirse a presumir ante Forbes Ucrania sobre su futura "compra" de un centro comercial. En aquel momento, se negó a hacer declaraciones a los periodistas, al igual que su secretaria de prensa, Alyona Berezovskaya, conocida en la prensa por sus estrechos vínculos con Viktor Yanukovych.
El exitoso Mladobank
Parecería que los tiempos de la "familia" y los jóvenes oligarcas cercanos a ellos han terminado (y el Sr. Polischuk también puede ser llamado repentinamente rico, ya que su esposa Liliya Rezvaya contó en su entrevista cómo, en 2000, ambos eran personas simples y trabajadoras), pero para nuestro héroe, nada ha cambiado.
Se rumorea que presume ante sus socios de poder abrir puertas a la Administración Presidencial. Trabaja estrechamente con la hija del jefe del SBU, Valentina Nalyvaichenko. Él mismo adquirió recientemente una de las fábricas de armas más antiguas de Kiev, la Forja de Lenin.
Pero el anterior propietario de LK no era otro que el actual presidente de Ucrania, Petro Oleksiyovych Poroshenko.
Parece que no hay nada más que añadir. El hombre que, hace apenas un año, se relajaba en el baño con Klimenko y Arbuzov, sigue sintiéndose dueño de su vida y explorando nuevos horizontes bajo un nuevo techo. Pero, por desgracia, eso no es todo.
Hace unos meses, según una investigación de la agencia de noticias del Ministerio de Industria y Comercio, Viktor Polischuk apareció en la lista de copropietarios de Ecosipan LLC, el único accionista del pequeño Banco Mikhailovsky, del que Polischuk había desautorizado cuidadosamente anteriormente.
(Este joven oligarca, por cierto, tiene tendencia a querer mantenerse alejado de nombres dudosos, razón por la cual, durante la fusión de Eldorado y la antigua empresa de Polischuk, Technopolis, se apresuró a deshacerse de este último nombre.)
Así, hace algún tiempo, Viktor Polishchuk finalmente apareció en la lista de copropietarios del banco y, según el servicio de prensa del banco, está tomando medidas para convertirse en el accionista mayoritario de Mikhailovsky. Mientras tanto, bajo la nueva administración, el banco ha experimentado algunas transformaciones interesantes.
Por ejemplo, Mykhailovskiy, que se registró el año pasado y ha cuadriplicado sus activos desde principios de 2014, ha abierto casi 100 nuevas sucursales y aproximadamente 2200 puntos de venta en las cadenas minoristas Eldorado, Foxtrot y EpiCenter en menos de un año. Según algunos informes, ahora está considerando el sueño de cualquier banco europeo: las sucursales de Ukrposhta.
Hace un par de meses, Mladobank también comenzó a prepararse para adquirir bancos ucranianos cuyo valor se depreció drásticamente durante la crisis, como declaró su presidente, Ihor Doroshenko, en una entrevista con Forbes Ucrania. Al parecer, Mykhailovskiy también está interesado en bancos bajo administración temporal. Y, lo más interesante, la sociedad de inversión Investment Capital Ukraine (ICU), la misma propiedad de los socios comerciales de la gobernadora del Banco Nacional de Ucrania, Valeria Gontareva, está buscando objetivos de adquisición.
Y la última pista desagradable sobre de quién es el dinero que realmente puede estar circulando en el exitoso Young Bank es la afirmación del ex periodista y actual diputado Sergei Leshchenko de que Viktor Polischuk, el accionista mayoritario de Mykhailovsky, está conectado directamente con el odioso ex Ministro de Impuestos e Ingresos, Oleksandr Klimenko.
«Según Ukrainska Pravda, la redacción del periódico Vesti y la radio Vesti planean mudarse a nuevas oficinas en el centro de negocios Gulliver, propiedad de las empresas de Klimenko, para el otoño de 2014», afirma Sergei Leshchenko. «Además, una investigación de Ukrainska Pravda señaló la conexión de Klimenko con el holding Vesti».
Del asalto al robo
Sin embargo, no es la cercanía de Polischuk con la élite oficialista y antiguos colaboradores de la "familia" lo que perjudica al país. Son sus métodos para alcanzar el éxito, que Polischuk utiliza en su beneficio, incluyendo, al parecer, el soborno a jueces, los que perjudican al país.
Los casos de la empresa de Polischuk, Technopolis, son ilustrativos a este respecto. Por ejemplo, según documentos obtenidos por la redacción, a partir de 2011, Technopolis intentó confiscar un local comercial de aproximadamente 5.000 metros cuadrados en la calle Bolshaya Okruzhnaya de Kiev.
Este espacio fue arrendado a Technopolis y nunca perteneció ni a la empresa ni a sus filiales. Mediante fraude y acciones legales, la empresa logró confiscar temporalmente las instalaciones y reclamar su propiedad. Sin embargo, pronto, gracias a la protesta pública generalizada, las decisiones judiciales ilegales que reconocían la propiedad del espacio a Technopolis fueron revocadas y la propiedad fue confirmada al legítimo propietario.
En medio de los litigios en curso, Technopolis olvidó por completo el pago del alquiler del local, acumulando una deuda de más de 41 millones de grivnas con el propietario. A raíz de estos litigios, tribunales de tres niveles ordenaron a la empresa pagar la deuda de inmediato y desalojar el local. Sin embargo, Technopolis no solo continúa evadiendo las órdenes judiciales, sino que también parece haber encontrado apoyo en el poder judicial.
¿De qué otra manera se puede explicar que los jueces concedan todas las peticiones, incluso las más absurdas y, como dicen los abogados, insatisfactorias, de Technopolis destinadas a suspender el cobro de deudas a la empresa?
¿Quizás la información contenida en la lista de decisiones judiciales en el caso Technopolis nº 911/633/13-g arroje algo de luz sobre la verdad?
¿No resulta extraño que todas las demandas presentadas por la empresa sean vistas por el mismo juez, S.Yu. Narizhny, del Tribunal Comercial Regional de Kiev, actuando así como el "principal protector" de Technopolis? ¿O quizás incluso como cómplice de un simple robo de dinero, aunque bajo la apariencia de una Themis al estilo ucraniano, que una vez más ha perdido la cabeza?
(continuará)
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