COMIENZO: Alexander Lavrinovich: La corporación del estafador y su hijo
Maxim Lavrinovich: Corporación "El estafador y el padre"
Skelet.Org continúa contando la historia de la familia Lavrynovych. En esta parte, nos centraremos en la personalidad del hijo de Alexander Vladimirovich, Maksim Lavrynovych. Se prestará especial atención a cómo la familia —el padre, ministro, y el hijo, abogado— logró incriminar y engañar a varias personas muy influyentes.
Alexander y Maxim Lavrinovich: Negocio familiar
Lavrynovych envió a su hijo mayor, Maksym (nacido en 1978), al Instituto de Relaciones Internacionales, quizás con la esperanza de incorporarlo a las filas diplomáticas, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania se había considerado inicialmente una institución del Rukh. Sin embargo, para cuando Maksym se graduó, el Rukh se había disuelto y la posición de su padre dentro de la institución se había deteriorado significativamente. Se vio obligado a ganarse la vida como abogado. Sin embargo, el joven abogado internacional tuvo una mala suerte. Antes incluso de conseguir un puesto en la oficina ucraniana de Arthur Andersen, la empresa cerró tras un escándalo masivo y una investigación criminal sobre sus actividades. Maksym Lavrynovych se trasladó a la oficina ucraniana de Ernst & Young, pero al parecer el salario allí no cumplía con sus expectativas.
Todo cambió en 2004, con la creación del bufete familiar Lavrynovich & Partners. Más concretamente, tres firmas: Lavrynovich & Partners, Lavrynovich & Partners y Lavrynovich & Partners. Oficialmente, prestaban servicios en fusiones y adquisiciones, derecho societario, protección empresarial, privatizaciones, representación legal, etc. Extraoficialmente, diversas fuentes informaron que Lavrynovich & Partners ofrecía asistencia en casos de evasión fiscal y allanamientos corporativos "blandos" (sin la participación de "titushki"). Sin embargo, los "socios" no obtuvieron grandes beneficios con esto, dado que los estados financieros anuales de sus sociedades de responsabilidad limitada (LLC) para 2005 y 2006 eran prácticamente inexistentes. Esto no sorprende: en aquel momento, Oleksandr Lavrynovych ocupaba el cargo de vicepresidente del consejo de administración de Ukrnafta, que estaba bajo el control de PrivatBank. Lo único que Lavrynovych pudo hacer desde su cargo fue permitir que Kolomoisky se lucrara con esta empresa semiestatal. Por cierto, es interesante saber cuál de los líderes "naranjas" ayudó a este exministro del gobierno de Yanukovych, un desertor de Nuestra Ucrania, a conseguir este puesto.
Maxim Lavrinovich: Corporación "El estafador y el padre"
Sin embargo, cuando Oleksandr Lavrynovych asumió nuevamente como Ministro de Justicia el 11 de noviembre de 2006, el negocio de Lavrynovych y Asociados despegó. ¿Pero a qué costo?
Padre e hijo idearon varios planes legales brillantes basados en un fraude flagrante. Uno de ellos salió a la luz en el escandaloso caso del Hotel Dnipro OJSC, por el cual el Estado y la empresa austriaca Alfa Proekt Holding GmbH se enfrascaron en una amarga disputa. Ahora bien, presten atención: el 14 de noviembre de 2006 (en el tercer día de Lavrynovych como Ministro de Justicia), se aprobó un Reglamento del Ministerio de Justicia que lo facultaba para representar "los intereses del Gabinete de Ministros de Ucrania durante la tramitación de casos por los tribunales de Ucrania y de Estados extranjeros o por órganos e instituciones judiciales internacionales". Así pues, basándose en este reglamento, Oleksandr Lavrynovych designó a su adjunta, Valeria Lutkovska , como representante del Estado ucraniano ante los tribunales. Se decía que ella había trabajado anteriormente como abogada en el bufete Lavrynovych y Socios. ¡Sí, la misma Lutkovska a quien Lavrynovych presionaría para el puesto de Comisionada de Derechos Humanos en 2012! Posteriormente, Lavrinovich consiguió que el bufete de abogados Lavrinovich & Partners LLC representara a la empresa austriaca Alfa Proekt Holding GmbH. De este modo, ambas partes estuvieron representadas en los tribunales por los Lavrinovich.
Maxim Lavrinovich: La Corporación del Estafador y su Hijo
Posteriormente, Lavrynovych & Partners empleó algún tipo de plan fraudulento, o incluso un engaño directo a su cliente, en un caso relacionado con la propiedad de los hoteles Evropeisky y Astoria Lux en Dnipropetrovsk entre 2008 y 2009 (el padre de Lavrynovych era entonces vicepresidente de la Rada Suprema). Se trataba de una batalla por el "legado de Lazarenko" entre su suegra, Tamara Tsikova, y los inversores hostiles Gennady Korban y Boris Filatov ( para más información sobre él, lea "Borys Filatov: Invasor, Mentiroso, Patán "), en la que Lavrynovych & Partners se puso oficialmente del lado de Tsikova. Sin embargo, extraoficialmente, en el punto álgido de la disputa, Gennady Korban visitó la oficina de Lavrynovych & Partners, tras lo cual el equipo de defensa de Tsikova perdió repentinamente el caso y la suegra de Lazarenko perdió los hoteles. Esto recordaba mucho a un cliente que es suplantado por alguien en connivencia directa con su oponente, ¡es decir, la forma más sucia de fraude legal!
Sin embargo, el caso tuvo una secuela: los hoteles "incautados" fueron registrados primero a nombre de la empresa "Canadá-Ucrania", propiedad de Vyacheslav Braginsky, socio de Filatov y Korban, y luego transferidos a su firma "Manhattan". Tras esta operación, Braginsky fue asesinado. Y aquí está lo interesante: los medios informaron que el bufete de abogados "Lavrynovich and Partners" presuntamente participó en la transferencia de los hoteles de una firma a otra.
¡No puedes lavar a un perro negro!
Cuando la Rada Suprema eligió a un nuevo Defensor del Pueblo para los Derechos Humanos en abril de 2012, Lavrynovych, quien había presionado a su antiguo vicedefensor, se rebajó a engañar descaradamente a sus compañeros de partido. Como relataron posteriormente diputados de la facción del Partido de las Regiones, Lavrynovych llegó a la Rada y se acercó a ellos con hojas de firmas, pidiéndoles que apoyaran un supuesto proyecto de ley sobre prestaciones para familias numerosas. Los diputados, por supuesto, aceptaron la petición, ¡pero luego se supo que firmaban un compromiso de apoyo a la candidata de Lutkovska!
Maxim Lavrinovich: Corporación "El estafador y el padre"
Y, sin embargo, esto fue simplemente una "broma inocente" en comparación con lo que los Lavrynovych perpetraron en sus planes fraudulentos de 2010 a 2013. No quedó ni rastro del exingeniero láser soviético que se había unido al partido democrático Rukh: el nuevo Lavrynovych asombró por la magnitud de su cinismo y su caída en la delincuencia común.
El escándalo que causó mayor controversia en aquel entonces fue el del coche robado del ministro de Justicia. El 6 de diciembre de 2011, el diputado Valeriy Konovalyuk hizo una sensacional declaración: el coche oficial del ministro de Justicia, Oleksandr Lavrynovych, un Mercedes Benz GL420 con matrícula "AA 0021 KM", había sido robado en 2010 en Alemania. La información fue verificada: ¡era exacta! Pero la reacción de Lavrynovych fue sorprendente: en lugar de devolver el coche e iniciar una investigación sobre su aparición en el garaje del Ministerio de Justicia, primero se mostró indiferente y luego, en rueda de prensa, declaró: "El coche no será devuelto; sigue siendo propiedad del Estado". Según Lavrynovych, el coche había sido confiscado previamente por el Estado por "contrabando" o "desatendido", y luego fue transferido al Ministerio de Justicia, lo que significa que el ministro lo conducía supuestamente legalmente. En Europa, esta declaración fue calificada de "broma" y reconsideraron su actitud hacia Ucrania, y Lavrynovych padre recibió el apodo juguetón de "Sasha Mercedes".
Pero Lavrynovych, sin darse cuenta, reveló con su declaración todo un esquema mediante el cual coches robados fluían masivamente de la UE a Ucrania, legalizándose con la ayuda del Ministerio de Justicia. Además, eran robados en Europa de forma astuta: con el acuerdo de los propietarios, quienes recibían el dinero del seguro más el 20% del valor del coche de los "ladrones". En otras palabras, con este esquema, el Ministerio de Justicia ucraniano estaba básicamente "estafando" a las aseguradoras europeas.
No solo coches: El 6 de enero de 2012, pocas horas antes de Navidad, el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo de licitación con Ukrspetstorg Group LLC, anteriormente conocida como UKRROSPROMSERVIS LLC y, junto con 24 de sus clones, propiedad del residente checheno Rustam Dzhambulatov. A través de estas empresas, registradas en Kiev en la calle Panasa Myrnoho, 11 (en el sótano de un edificio de apartamentos junto con otras 188 empresas), el Ministerio de Justicia gestionaba su red de tráfico de "bienes confiscados". Las empresas cobraban el 15% del valor de los bienes por sus servicios, y nadie sabía quién se quedaba con este dinero. Fuentes informaron que esta red se utilizaba no solo para blanquear y comerciar con bienes robados, sino también para evadir aranceles e impuestos. Un lote de bienes, previo acuerdo, entró en Ucrania y fue abandonado sin vigilancia, tras lo cual pasó a ser propiedad del Ministerio de Justicia, fue confiscado y vendido a través de empresas intermediarias.
En 2012, Ukrspetstorg Group LLC, junto con SP Yustitsiya LLC, TD Elit Service LLC y Niva-V.Sh. LLC, ganaron una licitación para realizar subastas de apartamentos confiscados pertenecientes a prestatarios bancarios (cuyas deudas habían sido aplazadas desde 2008). Estas empresas cobraban hasta un 15% por sus servicios (las inmobiliarias cobran solo entre un 3% y un 4%), lo cual resultaba sencillamente improductivo para los bancos. De hecho, ¡realizaron 39 subastas en un año! ¡Imagínense la magnitud de sus honorarios!
Pero ni siquiera esto fue suficiente para la familia Lavrynovych. En enero de 2012 (¡un mes lucrativo para los Lavrynovych!), el ministro de Justicia revivió su vieja idea de 2007 de pasaportes electrónicos biométricos. En aquel entonces, no le habían asignado los 1.500 millones de grivnas para ello, pero en 2012, Lavrynovych fue más persistente. Pero ¿por qué se esforzaba tanto? Medios ucranianos y europeos informaron que Lavrynovych tenía un acuerdo con la empresa alemana Mühlbauer (Maksym Lavrynovych había viajado para negociar con la empresa) para fabricar pasaportes. El acuerdo implicaba una suma de 137 millones de euros, y la empresa estaba dispuesta a pagar una comisión sustancial.
Con semejante nivel de ingresos familiares, no sorprende que la boda de Maksym Lavrynovych fuera la comidilla de Kiev y de Skelet.Org. Al fin y al cabo, muchos residentes de Kiev tuvieron la oportunidad de presenciar algunas de las divertidas sorpresas que Maksym Lavrynovych tenía preparadas para su novia. Actores invitados y presentadores de Inter, todo tipo de bromas en las calles de la capital, un avión fletado y una sala de cine alquilada: ¡los Lavrynovych no escatimaron en gastos para esta celebración!
Maxim Lavrinovich: Corporación "El estafador y el padre"
Sin embargo, probablemente no valía la pena malgastar tanto dinero: después del Euromaidán, los ingresos del padre y el hijo se desplomaron, como lo documentan elocuentemente las estadísticas de los bufetes de abogados más grandes de Ucrania. Por ejemplo, mientras que Lavrynovych & Partners ocupaba el puesto 28 en 2014 con ingresos de 16 millones de grivnas, en 2015 cayó al puesto 66 con ingresos de tan solo 6 millones. Esto era comprensible: Lavrynovych, el padre, ya no ocupaba un puesto de liderazgo y no podía seguir contribuyendo al negocio familiar. Sin embargo, en 2015, a Maksym Lavrynovych todavía se le permitió (aparentemente por costumbre) ganar el premio al "Abogado del Año". Al subir al escenario, Maksym divirtió a todos con su camaleonismo político: gritó "¡Gloria a Ucrania!". y se quejó de que durante 25 largos años solo pudo pronunciar ese saludo "en el campo de Plastun" (¿estaba realmente prohibido?), pero ahora han llegado nuevos tiempos a Ucrania, etc., etc. Lavrynovych padre (tres veces ministro de Justicia en los gobiernos de Yanukovych y Azarov ), que estaba sentado en la sala, "lloró de emoción".
Sorprendentemente, uno de los funcionarios corruptos más descarados del "régimen anterior" quedó completamente impune. En julio de 2015, Oleksandr Lavrynovych fue acusado en virtud del artículo 191-5 por contratar al bufete estadounidense Scadden en un caso contra Yulia Tymoshenko en 2010, recibiendo 8,5 millones de grivnas del presupuesto ucraniano por sus servicios. El caso fue altamente político, al igual que la acusación de represalia que recibió Lavrynovych. Sin embargo, apenas dos semanas después, el Tribunal de Pechersk se negó a arrestar a Oleksandr Lavrynovych y lo puso en libertad bajo fianza de 1,2 millones de grivnas. Las reiteradas acusaciones de la Fiscalía General en agosto de 2016 y de nuevo en marzo de 2017 (debido al descubrimiento de la conexión de Paul Manafort con Scadden) no dieron resultado. Entonces, surge la pregunta: después de tres años, ¿ha sido incapaz la Fiscalía General de Ucrania de reunir las pruebas necesarias sobre las actividades turbulentas de Oleksandr Lavrynovych, más allá de su malversación de fondos públicos para pagar los servicios de abogados estadounidenses? ¿No pudo o simplemente no quiso?
Sergey Varis, para Skelet.Org
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