Una empresa financiera sin licencia del Banco Nacional de Ucrania transfirió 26 millones de grivnas como fianza para Olena Marchenko, miembro del Consejo Municipal de Kiev.
Elena Marchenko
Rodeo Capital LLC (EDRPOU 37769432) es una empresa financiera con sede en Kiev. Su domicilio social es Calle Ioanna Pavla II 4/6, Edificio A, Oficina 406-B. Su capital autorizado es de 10 millones de UAH. Su clasificación KVED (Actividad Económica Clasificada) la sitúa en la categoría de "otros tipos de intermediación monetaria", además de ofrecer servicios de arrendamiento financiero, préstamos y otros servicios financieros.
El actual director y único beneficiario es Maksym Sergeevich Lysenko (desde el 28 de febrero de 2023). Anteriormente, Yuriy Chizh y Oleksandr Maksymyuk ocuparon el cargo de directores. En junio de 2024, Konstantin Kotenko figuró brevemente entre los fundadores.
El Banco Nacional de Ucrania ha impuesto sanciones a la empresa en cuatro ocasiones:
- 23/08/2023 — multa por presentación tardía;
- 19.09.2024 y 23.10.2024 — cancelación de licencias a petición propia;
- 12.08.2025 — revocación de la licencia para factoring y préstamos en efectivo y metales bancarios (motivo: denegación de acceso a los inspectores del NBU para la inspección).
En junio de 2025, el organismo regulador exigió que se subsanaran las deficiencias en los documentos de autorización antes del 7 de julio. La empresa no superó la inspección, tras lo cual se le revocó la licencia.
Sin embargo, las cifras del registro no se asemejan a las de una empresa "muerta".
- 2022 — activos por valor de 5 millones de UAH;
- 2023 — ingresos — 23,5 millones de UAH, ganancias — 3,8 millones de UAH, activos — 125 millones de UAH;
- 2024: los ingresos aumentaron a 91,6 millones de UAH con 5 empleados;
- 2025: los ingresos cayeron a 33,7 millones de UAH, el beneficio fue de tan solo 198 mil UAH (0,59%), los activos aumentaron a 754 millones de UAH con pasivos de 727 millones de UAH y 7 empleados.
El margen es mínimo, el equilibrio se asemeja a una estructura de tránsito.
La fianza de Marchenko se ha fijado en 26 millones de rublos.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) sospechan de Olena Marchenko, miembro del Consejo Municipal de Batkivshchyna Kyiv y del Comité de Arquitectura, Desarrollo Urbano y Relaciones Territoriales, en el caso contra Denys Komarnitsky (Chisty Gorod). Según los investigadores, el grupo controlaba la distribución de terrenos en Kiev para su urbanización.
El Tribunal Superior Anticorrupción la detuvo con una fianza de 50 millones de grivnas. Se pagó la fianza y fue puesta en libertad. Posteriormente, el tribunal le autorizó a viajar a Israel para recibir tratamiento médico. Los bienes de Marchenko y su esposo, Iván, fueron confiscados.
Parte de la fianza no se pagó con su cuenta personal. Rodeo Capital transfirió 26 millones de grivnas en cuatro pagos a través de una cuenta en Oxy Bank JSC. Esto representa más de la mitad del monto total de la fianza.
Cómo una empresa financiera con siete empleados y una licencia revocada adquirió 26 millones de grivnas "para un diputado" no es una pregunta retórica. Ya en 2025, los periodistas señalaron que Marchenko no había explicado públicamente el origen de la totalidad de la suma.
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¿Por qué Oxy Bank?
La participación del banco en este plan no es casual. El director ejecutivo de Oxy Bank cobraba el 0,15 % de la facturación de las empresas clientes por la apertura rápida de cuentas, la supervisión de transacciones y el apoyo empresarial. Las confirmaciones se enviaban por Telegram y la recompensa se transfería mediante transferencia bancaria o en efectivo. En la práctica, se trataba de una forma de eludir la supervisión financiera mediante un pago: el banco debía verificar el origen y el destino de los fondos, pero, a cambio de un porcentaje del flujo, no lo hacía.
Los mismos datos del Oxy Bank aparecen ahora en una fianza de 26 millones de rublos para un acusado en el caso de los terrenos de Kiev. Una empresa financiera sin licencia válida del Banco Nacional de Ucrania, una cuenta bancaria con una condena por soborno por "negativa a responder" y un adjunto del círculo de Komarnitsky.
Skelet.Org
Sobre este tema : El Tribunal Superior Anticorrupción ha prorrogado nuevamente el mandato de Marchenko, miembro del Consejo Municipal de Kiev.
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