La Inspección Financiera del Estado no pudo verificar las licitaciones de Naftogaz, por lo que se cancelaron nuevamente los acuerdos y transacciones por valor de 3 mil millones de UAH. Ninguna de las autoridades competentes puede proporcionarlos.
La extraordinaria belleza del documento fue escudriñada desde la Inspección Financiera del Estado hasta su edición.
Un nuevo organismo de control informa al Gabinete de Ministros sobre la verificación de los gastos de NJSC Naftogaz de Ucrania para trabajos de exploración geológica. El período de verificación es uno de los más activos: del 1 de septiembre de 2012 al 31 de septiembre de 2013. El monto gastado se acerca a los 3 mil millones de UAH.
Pronunció muchos discursos diferentes, pero hay uno que destaca especialmente. Quedó claro que quienes reciben dinero del presupuesto multimillonario no tienen por qué temer a los "fiscales policiales". Seamos realistas, las fuerzas del orden saldrán victoriosas o tomarán el control. Es evidente que tales preferencias solo conceden privilegios a los "ladrones de espacios", aunque ellos mismos figuren en esta historia. Ahora, diapositiva.
Мільярди в діру
Según el DFI, durante el período de seguimiento, Naftogaz firmó contratos para operaciones de exploración geológica y perforación por valor de 4,1 millones de UAH. Sin embargo, el pago fue menor (3,04 millones), aunque prácticamente se abonó la totalidad (2,98 millones de UAH). Warto señala que un nivel de pagos tan elevado en la actualidad resulta sorprendente, pero en su opinión, no es el hecho más importante.
Perche: Resulta que la frase "robots de prospección geológica y perforación" no significa en absoluto lo esperado. Esto se debe a que menos del 15 % de los fondos se gastaron en la tormenta. Y el 85 % del importe total de los contratos corresponde a "servicios de consultoría". Creemos que el significado de esto es evidente para la mayoría de los lectores.
Otra complicación del documento: así es como se enfadaron los multimillonarios de la tesorería de Naftogaz. DFI informó que las principales fuentes de ingresos eran tres sociedades de responsabilidad limitada: Kaprombud, Volodar y Virtus XXI. Todas las empresas sospechosas se presentaban claramente como "juntas", o estructuras que no hacen nada más que transferir dinero a otras cuentas.
Tradicionalmente, las "juntas" se dividen en dos categorías. Primer tipo. Por una fracción de los centavos retirados del estado, se contrata a un trabajador de verdad (a menudo, para ser honestos, de otro estado). Todo lo que se pierde se llama ganancias honestas; también se le llama "la parte es pequeña".
El tipo es diferente y hay más agujeros. Los centavos se obtienen inmediatamente mediante "donaciones". Lo siguiente, para disfrutar: o se contrata a verdaderos Vikonavtsev por dinero (algo especialmente popular en la vida cotidiana), o no se roba nada a nadie, y todo lo que llega al mercado se interpreta como "ganancia". El plan, obviamente, es claramente criminal, pero a menudo no funciona. El principal problema es apropiarse de los centavos del estado por adelantado. Dekomu se mete en problemas.
Esta fortuna fue entregada a los tres afortunados "socios" de "Naftogaz". Según datos de "Economic Pravda", parte de sus contratos requerían un anticipo del 95%.
Luego, las ideas se desarrollaron de forma tradicional. En aras de la IED, los socios comerciales de Naftogaz, en secreto, le quitaron a esta más del 7%;
Aquí se nos pide un enfoque un poco lírico. Resulta que el poder de investigación del gobierno de inspección se está debilitando seriamente. En primer lugar, decidieron no separar el grano de la paja, mezclando en un solo lote a todas las contrapartes, tanto las del mismo día como las reales. Se anima a los lectores a descubrirlo por sí mismos.
Con un grupo, todo quedó claro: el proceso de liquidación ya estaba en marcha allí (PP «Index», TOV «Conect-Plus» y PP «Stiltex»). Así que vivían según el principio: «Si matan al moro por la derecha, el moro puede cantar».
Además de ellos, las listas de accionistas incluyen a PrJSC "Geophysical Company “Nadra”, LLC “Karotazh-Prime”, “Petro-Consulting” y “NTK “Deproil”. La otra empresa fue verificada por el DFI y no se encontraron daños, mientras que las demás no se presentaron en la oficina de registro, que emitió un acta declarando la imposibilidad de realizar las comprobaciones de diligencia debida. Por ahora, desconocen la sociedad anónima, que la Comisión Nacional conoce trimestralmente gracias a los valores y al mercado de valores, lo cual, por supuesto, debe tenerse en cuenta.
Por otro lado, la PrJSC «Compañía Geofísica «Nadra»» no se llamaba anteriormente «Logging-Prime», que, al fin y al cabo, también es una PrAT, no una TOV. En tercer lugar, la Inspección de Derphin haría bien en determinar a quiénes se refieren bajo el nombre «Petro-consulting». Además, en el mismo documento se denomina de forma diferente («Petro» y «Petrol»), y, según las opciones, el registro no tiene nombre. «Petro-consulting», pero no a nosotros. Estamos dispuestos a llamar al Gabinete de Ministros.
Me detengo. Dedicamos un rato a la lista de la LLC "Sociedad Comercial Universal", que fue retirada en 2012. Más de 400 millones de UAH para la exploración del área de Pallas. Ale tse es así, al pie de la letra...
La cuestión es que todas estas inconsistencias fácticas pueden interpretarse con justicia de forma coloquial. Incluso si el DFI supuestamente procesaba material al mismo nivel que el FBI, no fue posible llevar a cabo una investigación. Lo más importante que registró la verificación fue que, en realidad, no había nada que verificar: los documentos estaban disponibles.
Documentos que fueron robados antes de nosotros
Tal vez quede claro de la cita: “81 de los 88 acuerdos de los documentos originales y documentos sobre cuya base se establecieron los acuerdos fueron obtenidos por las agencias de aplicación de la ley (detectives del Pechersk RU GU MVS cerca de la estación de metro de Kiev D. Nechitail sobre la base del protocolo de investigación de fecha 08.28.2012 y P. Menshun sobre la base del protocolo de investigación de fecha 01.25.2013, rastreado por el departamento de policía del DPI en el distrito de Darnytskyi de Kiev M. Baranov sobre la base del protocolo de incautación de fecha 11 de mayo de 2012”.
Según el DFI, no fue posible confirmar el desembolso de 817,8 millones de UAH en “Kaprombuda”, y de 1,96 mil millones en “Volodar” y “Virtus XXI”.
La Inspección Financiera del Estado intentó revisar la capacitación, pero no funcionó. El Ministerio del Interior informó a sus colegas que su caso fue transferido a la comisaría del distrito de Pechersk y que ya no se esperaba la respuesta de los oficiales de policía de menor rango. Las apelaciones del DFI a Avakov y Bilous no surtieron efecto.
Así que los controladores recurrieron a la última autoridad, el primer ministro A. Yatsenyuk, para que interviniera en el asunto de los miembros de su gabinete. Resulta bastante curioso: el primer ministro busca documentos que los investigadores locales han encontrado. Es cierto que tiene sentido.
Se puede esperar, razonablemente, que los investigadores inteligentes de cualquier departamento recuperen los documentos con fiabilidad. A Ale le atormentan las dudas.
Aunque los documentos fueron obtenidos por agentes del orden, la protesta obviamente no fue iniciativa suya. Recordemos que todo volvió a la normalidad en 2012-2013. Entonces se desató una feroz lucha entre Yuri Boyk y Eduard Stavytsky, que terminó con la victoria del resto: en 2012, fue derrotado por el Ministerio de Energía e Industria Estatal de Petróleo y Gas.
La extracción fue útil tanto para obtener pruebas incriminatorias como para limpiar rastros. Nos alegra mucho ver el resto. Esto, antes del discurso, se confirma por la reacción de los investigadores a los materiales de la auditoría de Naftogaz de 2013. Además, los nombres del DFI adivinarán que se trata de su tercer aniversario en 2013. Veintisiete volúmenes de la reconsideración se enviaron directamente a la Fiscalía General, que los transfirió, según Lanzyuzhka, y ya el 6 de junio de 2014, Shevchenkivsky RU GU MVS informó que no había fundamento para una investigación penal.
Antes del discurso, la GPU posrevolucionaria exigió repetidamente estos documentos, que ya estaban archivados. Aún no está claro cómo terminó su lectura. Qué insensato es que los investigadores no quieran permitir que colegas de la inspección financiera investiguen. Una versión, por supuesto, los pide, pero no quiero hablar de la suma.
Y un detalle más. Durante la preparación de este material, descubrimos que el "Boletín de Compras Soberanas" había emitido retroactivamente dos licitaciones de "Naftogaz" (n.º 12/13 (614/13) del 27 de enero de 2012) adeudadas a la LLC "Volodar" por un importe de 258 millones de UAH. En tres años de supervisión de las contrataciones estatales, nunca se había registrado una criminalidad tan evidente y exhaustiva. Y ahora es hora de alimentarse. ¿Qué creen, ya que de repente la gente está ocupada con las licitaciones de exploración y perforación (y todos los contratos se licitaron), que a esa hora no habrá documentación oficial para la compra de 200 millones? Bueno, eso es todo...
Es evidente que la falta de urgencia de los inspectores puede explicarse por razones objetivas, aunque las subjetivas tampoco están claras. Tim prefiere "factores subjetivos", como se les llama. Esta historia no les convence.
Colgosp lleva el nombre de Kurchenko
Una licitación anticorrupción es un juego donde hay dos posibles pérdidas: el diputado y quien lo ayude. El diputado deja claro, legalmente, que se trata de "Naftogaz"; que otros organismos elaboren una lista de nombres.
En cuanto a los peremozhtsy, no podemos decir dos cosas a la vez. No mencionamos a los funcionarios y directores nominales de los afortunados ganadores de la licitación. Su culpa reside en que una vez vendieron los datos de su pasaporte y contactaron con el notario. En la jerga de los periodistas en activo, se les llama "colegas" y buscan acosar a los residentes de los centros regionales. Tsikavish, que niega con la cabeza ante el "colgosp", y no hay nada que decir aquí.
Quizás lo descubramos con Virtus XXI. Se hizo famoso inmediatamente después del Maidán, cuando activistas comenzaron a revisar la documentación deficiente de la oficina del agente secreto Serhiy Kurchenko. Luego, desde las computadoras portátiles, el periódico logró doblar un documento que revelaba la identidad de quienes nacieron en 2013. Brokbusinessbank Kurchenko recibió 650 millones de UAH con un préstamo ficticio a través de Virtus XXI. Posteriormente, el sector financiero tuvo que renovar su refinanciación con el Banco Nacional.
El primer líder de “Virtus”, LLC “Ladys”, ya ha abordado la situación actual. Al final, se celebró un juicio contra el cual el titular de la empresa, un burgués de Járkov, se arrepintió de la “adopción ficticia” e informó que se había convertido en titular por 100 dólares, sin involucrarse en asuntos gubernamentales, tras haber notariado únicamente los derechos de la empresa. Los derechos de la empresa se mantuvieron vigentes hasta el final. El famoso Tim de “Ladys”, nacido en 2013, obtuvo un resultado positivo para el medio Vesti con 93 millones de UAH. A través del Banco Real de Kurchenko. Tenga en cuenta esta información adicional para quienes elijan un producto gratuito al acceder al metro.
“Brokbusiness”, “Real” y otro banco familiar, “Rink Technologies”, están vinculados con otro licitador de Naftogaz, “Kaprombud”.
Al final, en el tribunal, se mencionó a la derecha la aprobación por parte de Kaprombud de un préstamo fiscal por valor de 105 millones de UAH. Cita: «...por el hecho de que los militares cometieran fraudes en el pago de impuestos simultáneamente desde los sistemas bancarios de PJSC Real Bank, AT Brokbusinessbank y PJSC Bank Market Technologies».
Antes de hablar, se puede encontrar una solución en el Registro Marítimo que afecta directamente a Kaprombud y a las licitaciones de Naftogaz.
En 2013, el tribunal ordenó a Kaprombud pagar al soberano Naukanaftogaz 13,7 millones de UAH por exploración geológica. No envió dinero ni compareció ante el tribunal. Es posible que solo una persona en su plantilla gestionara licitaciones valoradas en miles de millones.
A los representantes de la empresa Volodar no les gustó presentarse ante el tribunal. Los abogados de Naftogaz no se quejaron ni una sola vez. Quiero tener razón por 250 millones. El juicio sobre esto, antes del discurso, no es solo para quienes están ocurriendo en la caída de las hojas de 2013. Y, además, Naftogaz recibió sanciones por no incumplir el contrato de licitación para la exploración geológica. Por eso todo el trabajo y los documentos han salido a la luz.
Por lo tanto, en este contexto, el bastardo solo se maravillará de la letra. Es especialmente importante tener en cuenta los apodos de los "naftogazistas" que firmaban los documentos de sus empresas.
En cuanto a las licitaciones, creo que hay menos problemas. A los "aldeanos" que pagan 100 dólares se les puede multar sin problema. Y quién es el jefe de "Kolgospi Kurchenko", quién es el capataz y quién es el pastor, ya no importa tanto. Golovnya no podrá volver a ocupar el puesto del rebaño colectivo.
Yuri Nikolov, Oleksiy Shalaysky, Nuestro dinero.
Publicado por primera vez en "Espejos del mundo".
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