El Ministerio de Finanzas ha elaborado una ley que someterá a los ucranianos ricos a un mayor escrutinio fiscal a partir del 1 de enero de 2019. Como se informó "Verdad economica"El 19 de julio, el documento apareció en la agenda del comité gubernamental correspondiente, después de lo cual será revisado por el Gabinete de Ministros.
Según informes de prensa, el proyecto de ley ha sido retirado por ahora, pero la agencia planea revisarlo en septiembre. Si el documento supera todas las etapas de aprobación, podría entrar en vigor el 1 de enero de 2019.
Según los expertos, el documento permitirá a Ucrania implementar los estándares de Intercambio de Información a Solicitud (IOIS) e Intercambio Automático de Información Financiera (IAFI). Si no se aprueba este proyecto de ley, Ucrania corre el riesgo de no superar el proceso de revisión por pares previsto para el cuarto trimestre de 2018. Las consecuencias podrían ser catastróficas: las empresas ucranianas se enfrentarán a restricciones o bloqueos en sus transacciones con contrapartes extranjeras.
Otra razón es que en 2017 Ucrania se unió al plan BEPS, un conjunto de medidas internacionales para combatir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, desarrollado por los países del G-20 y miembros de la OCDE.
El Ministerio de Finanzas define como personas ricas a aquellas que son los beneficiarios finales de una gran empresa contribuyente; aquellos que tienen derechos de voto en una empresa extranjera con ingresos superiores a 1 millón de euros al año; y aquellos cuyos ingresos superan los 50 millones de grivnas.
Para todos los grupos de ucranianos mencionados, el proyecto de ley introduce multas por la presentación tardía de declaraciones de impuestos. Además, las autoridades fiscales podrán auditar las declaraciones de las personas adineradas durante un período prolongado: 10 años a partir de la fecha de su presentación.
El Servicio Fiscal del Estado también tendrá acceso a los movimientos de las cuentas bancarias de los ucranianos adinerados: los bancos proporcionarán a las autoridades fiscales información ampliada sobre sus clientes adinerados, previa solicitud por escrito, sin necesidad de orden judicial. Esto incluye saldos de cuentas y transacciones de débito y crédito. En esencia, el Servicio Fiscal del Estado tendrá acceso al secreto bancario.
En última instancia, esta información permitirá identificar a los evasores fiscales, evitar la transferencia de fondos fuera de Ucrania y reabastecer el presupuesto. No se prevén subidas de impuestos.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda reconoce que las perspectivas de aprobación del proyecto de ley son inciertas. Su tramitación en el Gabinete de Ministros y el Parlamento será difícil, ya que aborda temas delicados, principalmente el secreto bancario.
El acceso del Servicio Fiscal del Estado al secreto bancario en vísperas de las elecciones podría tener consecuencias impredecibles y exponer conexiones financieras indeseables.
Sin embargo, los trabajos sobre el proyecto de ley continuarán hasta septiembre.
SKELET-info informó anteriormente que los periodistas analizaron cuánto gastan los funcionarios y políticos ucranianos en sus bodas.
Además, la mayoría de los miembros de la Rada Suprema envían a sus hijos al extranjero para que estudien . Para algunos padres, esta educación cuesta alrededor de un millón de grivnas al año, mientras que para otros, las organizaciones religiosas financian sus estudios.
Sobre este tema: Los medios de comunicación han elaborado una clasificación de los gobernadores más ricos.
SKELET-info
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