El Ministerio de Justicia ha facilitado la vida a las empresas financieras asociadas con Pavel Fuks, socio de la Oficina Presidencial de Rosa Tapanova y Andriy Dovbenko. Publicado en el sitio web. Nuestro dinero.
En 2020, el Ministerio de Justicia retiró los certificados de 25 notarios y se revocó el acceso a los registros a muchos de ellos. Según datos de "Our Pennies", al menos cuatro de estas personas trabajaban con la financiera "Investohills Vesta" y estructuras a su alrededor. Gracias a esto, "Our Pennies" estableció vínculos con el empresario Pavel Fuks, la cosocia de la Oficina del Presidente Andriy Yermak, Rozy Tapanova, y el abogado Andriy Dovbenko. Durante el resto del tiempo, cuando Pavlo Petrenko era ministro de Justicia, se le conocía como "el supervisor del Ministerio de Justicia". ¿Cómo gestiona el Ministerio los negocios con personas importantes y qué implica esto para su departamento de registro? En cuanto al precio, es menor.
El notario Maxim Yudin y su registro
A principios de 2020, los empresarios eslovacos Juraya y Richard Dushok adquirieron un centro de negocios cerca de Kiev, en la calle Kyrylivska, 69, por 3 millones de euros.
Tan pronto como fue necesario relatar toda la historia, los eslovacos perdieron el coraje ante la situación, hasta la muerte del notario Maxim Yudin. Este, debido a los daños, volvió a registrar el centro comercial en la compañía financiera "Investohills Vesta".
Aún tenemos una alternativa al tribunal: el Colegio Antisaqueo (Colegio para el Registro Estatal), que puede, si lo desea, llevar a cabo rápidamente un registro ilegal. Por eso, los abogados eslovacos, del bufete "Miller", se indignaron allí. Y el Ministerio de Justicia no cedió, invocando la inviolabilidad de los eslovacos, quienes consignaron los escritos de Yudin en el registro y bloquearon el acceso del notario al mismo durante tres meses.
Pero "Vesta" no se desmoronó y encontró a otro notario, Volodymyr Brigida, cuyo talento fue apreciado por las fuerzas del orden, pues ahora puede ser acusado de delitos bajo otras leyes. La brigada, tras perder el equilibrio, volvió a registrar su centro comercial a nombre de Vesta. El Ministerio de Justicia canceló este registro y las Brigadas cancelaron el acceso al registro de derechos de expresión para siempre. Así que los empresarios eslovacos pudieron alquilar sus activos por un día.
La historia del registro de la brigada aún no se ha aclarado, y el eje que rodea al notario Yudin dentro del Colegio Antiasaltantes ya está siendo vigilado. Revelé que Vesta, así como Alfa-Bank, están a cargo del exdirector ejecutivo de Vesti. Andriy VolkovY los clientes habituales de Yudin, lo cual, por supuesto, no es malo. Por lo tanto, es hora de comenzar a registrar las cuentas de estos clientes, de forma similar al registro en el centro comercial de Kyrylivska. El Ministerio de Justicia califica sistemáticamente estos registros de ilegales. Así, a finales de 2019, Yudin tenía 9 de 16 registros de este tipo para Vesti y Alfa Bank. Esto es positivo, ya que la mayoría de los notarios no han mencionado estas transacciones (para una descripción detallada de las mismas y la decisión sobre el registro de Yudin, realizada en el Colegio Antiasaltantes, puede consultar el eje de esta tabla de Excel). El Ministerio de Justicia bloqueó varias veces el acceso de Yudin al registro de derechos de expresión por mala conducta, y luego le canceló el acceso, convirtiéndola en notaria pública. Además, a finales de 2020, Maxim tuvo la oportunidad de ejercer voluntariamente la actividad notarial y centrarse en las vergonzosas órdenes del Ministerio en los tribunales. En un comentario para "Nuestros Céntimos", Yudin afirmó que "solo el tribunal tiene derecho a establecer la verdad", "los funcionarios del Ministerio de Justicia no tienen derecho a considerar disputas sobre el derecho al poder" y "al cambiar el registro, abolir el derecho al poder". También habló sobre la "inconstitucionalidad de las sanciones" y la "incompetencia profesional" de los miembros del Colegio Antiasaltantes, lo cual, según Yudin, no genera dudas en ninguno de sus colegas. Llamé para verificar los hechos.
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¿Por qué la situación con Yudin es mala para la empresa financiera con la que trabajamos?
En un país con al menos 7 mil notarios, es de esperar que surjan dificultades para contratar a un notario de un gigante como Vesta, ya que la oferta es amplia. Además, empresas financieras como Vesta tienen su propio trabajo: siempre deben gestionar activos complejos, que a veces requieren registros exóticos de Yuda. Si bien Vesta no tiene problemas con los registros puros en el Colegio Antiasaltantes, ha habido poca aceptación con los exóticos; como demuestran las pruebas de Yudina y Brigid, el Ministerio de Justicia vende dichos registros. Además de estas acciones, los registros de una gran empresa financiera, que está comprando a los borgs, requerirán una y otra vez. Y dado que existen muchos activos que valen millones de dólares, a veces incluso dólares, la imposibilidad de volver a registrarlos rápidamente sin recurrir al Ministerio de Justicia se ha convertido en un problema acuciante. Así, después de haberle hecho la vida difícil al notario Yudin, el Ministerio inmediatamente le hizo la vida difícil a aquellas figuras ricas y de mayor envergadura que están detrás de él.
Vishibali Borgs. Compañía financiera "Investohills Vesta". ¿Cómo funciona?
Ahora nos preguntaremos a quién le ha creado problemas el Ministerio de Justicia, y al parecer, como empresas financieras que compran a los borgs, operan.
Vesta es tacaña con la problemática colateralización de los bancos en Prozorro.Sales. Antes de leer nuestro material previo a su publicación, la compañía financiera escribió en su sitio web que su cartera de activos superaba los 100 mil millones de UAH, y entre 2019 y 2020, Vesta adquirió más del 50% de la deuda problemática, subastada al Fondo de Garantía de Depósitos Individuales (FGVFO), que gestiona los activos de los bancos en quiebra. Tras conocer nuestro material, la compañía publicó información sobre aproximadamente el 50% en su sitio web. En este caso, según datos de Liga.net, durante el mes de 2021, Vesta, sin sus estructuras afiliadas, participó en 75 subastas en Prozorro.Sales con un importe de compra oculto superior a 421 millones de UAH.
La edición de 2019 de Liga.net señaló que la FGVFO ha comenzado a consolidar la venta de munición. Y solo pueden adquirirla grandes figuras como "Vesta". "Dzerkalo Tizhnya" escribió recientemente sobre la productiva mutualidad entre el Fondo de Garantía de Depósitos y "Vesti" en materiales sobre la venta de derechos de emisión, donde el puesto avanzado incluía los activos de Kostyantin Zhevago y Taras Barshchovsky: la planta de neumáticos Rosava y la empresa Yabluneviy Dar, como fuente de ingresos de Galicia (la propia Fundación, sin embargo, calificó el texto de "Dzerkala" de tal manera que "no perturba el equilibrio de ideas"; puede leer más sobre esto en la sucursal de la FGVFO).
Y aquí nos acercamos al punto en que podemos entregar "Vesta". Me refiero directamente a quienes, tras comprar "Rosava" y "Apple Gift", el empresario Pavlo Fuks declaró recientemente en una entrevista con la periodista Kristina Berdinsky:
Compro muchos activos en dificultades (los activos en dificultades son aquellos que se venden a bajo precio o con descuento - "NG")... También compro del Fondo de Garantía de Depósitos. Activos de alto riesgo, fondos de un montón de raznih. "Rosava", "Apple Gift". Muchos amigos. Y las balas que vende la Fundación. Participo como inversor.
Fuchs también respetó que “debería ocuparse de los Borg”:
Lo que me hace bueno es el equipo legal. Y entiendo que la gente pidió préstamos, no los revirtió, se aprovechó de la situación del país, pero legalmente todo se puede revertir, hasta el último céntimo.
No hay ningún Fuchs entre los gobernantes oficiales de Vesti. Y, como Vesti declaró a "Our Pennies", "Fuchs no poseía los derechos corporativos de Vesti, pero participó en la compra del terreno adyacente "Apple Gift". Y hoy ya he vendido mi parte de los activos de inversión".
Según Our Pennies, las personas que, según documentos oficiales, controlan la empresa están vinculadas a Fuchs. Así, a principios de 2020, el 74,25% del capital social de Vesti fue adquirido por Lilian Bakunenko, del equipo del jefe de Ukrnaftoburinnya, Mijaíl Bakunenko. En 2017, el programa "Schemes" grabó a Fuchs, a Mijaíl Bakunenko y al empresario Vitaly Khomutinnik en un vuelo privado. El último vuelo del programa se explicó por el hecho de que se cree que Fuchs es accionista de Ukrnaftoburinnya a través de sociedades offshore. Chomutynnik y el oligarca Igor Kolomoisky. A principios de 2020, el control del 24,74% de Vesti se permitió mediante mediación, tras ser arrebatado por el exdirector del consejo de administración de Alfa Bank, Andriy Volkov. En 2018, Finbalance registró a Volkov en una reunión del comité de Kievradi como representante de la empresa Ukrrosleasing, tras convertirse Fuchs en el titular del proyecto del metro de Kiev. Según los registros, en aquel entonces, la estructura de poder oficial de Vesti se componía de empresas de Ucrania, Chipre y Seychelles con "inversores extranjeros" con apodos chipriotas, y ya lo habíamos adivinado: Volkov.
Abogados "Vesti"
Andriy Dovbenko y Anna Ogrenchuk
La frase de Fuchs sobre un buen equipo legal fue útil, así que investigamos quién representa los intereses de Vesti en los tribunales. Encontré al menos a dos abogados de la asociación jurídica "El Si Ef" que robaron "Vesta" en 2018 y 2019: Irina Kobets y Dmitro Kaba. La cofundadora de El Si Ef JSC es Anna Ogrenchuk, miembro del equipo del abogado Andriy Dovbenko. En 2021, el coche matriculado, según nuestros editores, en el bufete de abogados "El Se Ef" de Ogrenchuk y el coche de apoyo de Mijaíl Bakunenko para el restaurante capitalino "Giardino" fueron grabados por el programa "Schemes".
También en 2019-2020, la representación de Vesti ante los tribunales estuvo a cargo de Roza Tapanova. Es una excelente socia del miembro de la Oficina del Presidente Andriy Yermak en el bufete de abogados "International Legal Advice Company". Nuestra gente quería afirmar que Tapanova es ahora la persona de confianza de Ermak, y todos coinciden en que "si Ermak tuviera la oportunidad de transferir su negocio mañana, se lo habría transferido a Tapanova".
Rosa Tapanova
En 2021, Tapanova asumió el cargo de directora general interina de la Reserva Histórica y Conmemorativa Nacional "Babin Yar". En la primavera de 2021, el Gabinete de Ministros reconoció a Tapanov como miembro del consejo supervisor de Oschadbank, según la cuota.
Antes de publicarlo, le enviamos a Rosa este mensaje. Ella dijo que comentaría, pero no preguntó a nadie. Comentarios como el del socio de Ermak fueron únicos, y la propia Vesta, tras señalar que la empresa financiera desde 2019 no compite con LCF, busca servicios legales para más de 100 abogados y más de 10 agencias de noticias. Por lo tanto, las conexiones con Dovbank también son inverosímiles para abogados y funcionarios municipales. La avaricia que inunda la empresa no causa problemas.
Andrey Ermak
En LCF nos confirmaron que Vesti ya había representado anteriormente los intereses de Vesti, pero no especificaron quién los representaría en ese momento.
Notarios con diagramas e inscripciones
El registro a través del Colegio Antiasaltantes no es el único aspecto donde el Ministerio de Justicia causó problemas a Vesti, sus estructuras y personal relacionado. A principios de 2021, el Ministerio, por graves perjuicios, retiró los certificados notariales de los notarios Oleg Goray de Zhitomir, Alina Gamzatova de Brovary y Natalia Khara de Kiev. Todos estos notarios elaboraron numerosos escritos legales específicos.
Puedes leer más sobre cómo se procesan las cartas de Vikon aquí:
La redacción es un área muy importante para las empresas financieras, lo que les permite acelerar el proceso. Tengan en cuenta este hecho. Según datos de "Our Pennies", el notario Oleg Gorai pagó 110 mil UAH por los escritos de Vikonavich en 2020. Dado que, en promedio, la cantidad de dinero recaudada por un documento legal es de mil 20 UAH, un notario tan prolífico ayudará a las empresas financieras de Borg a superar los 2 mil millones de UAH en la República. Nuestros colegas del proyecto Clarity revisaron el registro de aclaraciones de las últimas cartas y la mayoría logró determinar qué notarios las estaban procesando activamente. Se emitieron alrededor de 4 mil certificados. El eje de esta tabla de Excel es pésimo.
Clientes de notarios de cartas recientes
Clientes de los notarios Gamzatova, Goraya y Khari Buli, Zokrema y empresas financieras.
Sociedad de responsabilidad limitada "Compañía financiera "Aland"
Entre estos beneficiarios se encuentra Igor Bagnyuk (añadió el texto antes de la publicación, pero también dijo que "no se le puede subestimar"). Este hombre también dirige la recién creada empresa kievesa Home Invest, especializada en la compraventa de muebles, y su único propietario es Andriy Dovbenko. La conexión entre Bagnyuk y Dovbenko es antigua. En 2017, Bagnyuk se presentó como director de "Dovbenkovsky" "Evris". De la misma manera, Bagnyuk-Dovbenko brilla en la historia del bufete de abogados "En y Di". Esta estructura figuraba en la NABU promovida para recaudar fondos para el Ministerio de Justicia, con ascensos recientes durante el mandato de Pavlo Petrenko como ministro de Justicia.
Sociedad de responsabilidad limitada "Verdict Capital"
Esto es especialmente evidente en los escritos recientes de Alina Gamzatova. En los tribunales, «Verdict Capital» aparece como una empresa, sobre la cual «Vesta» tiene derechos de uso.
DÍGITOS
Verdict Capital participó en 131 subastas en Prozorro. Las ventas totales de las compras ascendieron a aproximadamente 68 millones de UAH (según datos de Liga.net).
El 99% de "Verdict Capital" pertenece a otra empresa ucraniana, LLC "Verdict Holding", de Lilian Bakunenko y Andriya Volkova, y el 1%, directamente a Volkov. Keruya "Verdict Holding", de Dasha Nadolna, también es propietaria de LLC "Nonderzhavna Vikonavcha Sluzhba", cuyos socios al 50% eran Volkov e Igor Bagnyuk, miembro de las empresas "prebancarias". Nadolna también opera "Ukrrosleasing", a través del cual Fuchs adquirió los burgos del metro de Kiev. La empresa ahora se llama "Compañía de Arrendamiento Austro-Ugría".
LLC "Compañía financiera "Ginebra"
Entre estas ceremonias y fundadores, ya hemos mencionado a Dasha Nadolna. Y entre los abogados, nos encontramos en la cima del 2021: la expareja de la estudiante de la Oficina del Presidente, Roza Tapanova.
DÍGITOS
La compañía financiera "Ginebra" participó en 58 acciones de Prozorro. Las ventas del total de compras superaron los 209 millones de UAH (según datos de Liga.net).
Antes de su publicación, enviamos este texto a toda la información de la empresa financiera y a todos los notarios (excepto a Natalia Khari, de quien no se encontraron contactos). Solo "Vesta" habló desde la empresa financiera y "Goray" desde los notarios, quienes no quedaron convencidos del comentario público.
¿Qué significa esto para el área de registro del Ministerio?
Es poco probable que quienes el Ministerio de Justicia encontró en los registros de notarios, autores de escritos jurídicos dudosos, representen a las empresas financieras para las que trabajaron. Sin embargo, solo se puede ganar mucho dinero si se trabaja en una cadena de montaje amplia. Y la cadena de montaje, a juzgar por la solicitud de adición de certificados notariales, el Ministerio empieza a dudar en cuanto se enfada.
Por lo tanto, el problema no reside en notarios específicos, sino en un plan que, al eliminar a los notarios infractores, es fundamental resolver de inmediato. Dado que las partes de la empresa involucradas en estos planes están relacionadas con personas importantes de la región, el Ministerio de Justicia es muy sensible a este impulso. Huelga decir que, para el Ministerio de Justicia, esta situación podría haberse convertido en objeto de negociación, por ejemplo, por un terreno. Otros lo llaman "un atajo irreflexivo" y "uno de los boletos de avión".
"Nuestros Céntimos" siguen siendo reducidos a otra versión. En la primavera de 2021, en Kiev, se publicó el título "Control administrativo en el ámbito de los pagos hipotecarios: una herramienta de protección y engaño", en el que, según un notario, es importante adónde se acude. Como si fueran conejos, el Colegio Antiasaltantes, al registrarse, informó que el colegio debía ser clausurado y que la consideración de sus derechos debía transferirse a los tribunales. Solicitar tales visitas no es propio de la Oficina del Presidente. En ese momento, la representante del OP, Katerina Chizhmar, acudió y saludó al Ministerio de Justicia, respetando el hecho de que "detrás de la protección de los derechos y de los significados, ya sea cualquier acción legal o ilegal, nos están brutalizando hasta el cuello del barco".
Es evidente que, con cualquier modo turbo que lo cambie todo, la situación podría ser diferente al momento de escribir este artículo. Independientemente de cómo se haya desarrollado esta historia, pronto será posible conocer tanto las decisiones de la Junta Anti-Raider de Investohills News y las estructuras y personas asociadas a ella, como, posteriormente, el almacén actualizado (o no) del Ministerio.
Alina Strizhak, “Nuestro dinero”, material elaborado con la participación de Proyecto Claridad
DOSIER: Pavel Fuks: ¿multimillonario ruso-ucraniano o estafador nómada de Járkov? Parte 1
Investohills Vesta, con raíces rusas, está matando a las empresas industriales ucranianas.
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