Las fuerzas de seguridad están retrasando la investigación sobre los abusos en Zlatobank, mientras influyentes mecenas del gobierno están encubriendo al estafador.
La quiebra y la retirada del mercado de Zlatobank JSC, en dificultades, están lejos de terminar. Sin embargo, el Ministerio del Interior y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) no tienen prisa por iniciar la causa penal contra Olena Yakimenko, exdirectora del Consejo de Supervisión del banco. Además, según fuentes bien informadas de círculos financieros y de las fuerzas del orden, la conocida estafadora se ha asegurado el apoyo de políticos influyentes y de la familia Tyshchenko, quienes la protegen, ayudándola a evitar responsabilidades penales por fraudes multimillonarios. No se han iniciado procedimientos legales contra la acusada en las estafas financieras, y parece que se están realizando esfuerzos de alto nivel para silenciar y desbaratar el caso.
¿Quién es Yakimenko y por qué debería ser encarcelada?
Según lo establecido por el Ministerio del Interior durante la investigación penal, entre 2011 y 2014, Zlatobank emitió 66 préstamos en condiciones preferenciales a empresas afiliadas a Elena Yakimenko, jefa del Consejo de Supervisión de la institución financiera. Según el equipo de investigación, en algún momento, justo antes de la administración temporal del banco, se llevaron a cabo varias transacciones ilegales con la asistencia personal de la Sra. Yakimenko y otros funcionarios bancarios cercanos a ella, a través de las cuales los estafadores desviaron la garantía líquida del banco. Específicamente, durante la inspección del Banco Nacional e investigadores del Ministerio del Interior, se estableció que, con la ayuda de Yakimenko y sus cómplices de la administración de Zlatobank, se realizaron compensaciones por reclamaciones similares o el cumplimiento de obligaciones por parte de un tercero (reembolsos de préstamos utilizando depósitos de personas jurídicas o físicas); La celebración e implementación de dichos acuerdos generó condiciones que redujeron la capacidad del banco para cumplir con sus obligaciones monetarias con otros acreedores, ya que el derecho de reclamación de Zlatobank contra prestatarios personas jurídicas en virtud de contratos de préstamo garantizados por hipotecas, prendas y acuerdos de garantía se redujo en 441,7 millones de UAH. Esta manipulación permitió a ciertas personas físicas y jurídicas obtener una ventaja sobre los demás acreedores del banco, ya que mantuvieron su condición de acreedores durante la totalidad del reembolso de la deuda del préstamo. En otras palabras, a instancias de Yakimenko, obtuvieron ilegalmente una ventaja sobre otros depositantes y acreedores de esta institución financiera (cuyos créditos no estaban garantizados), obteniendo el derecho a exigir fondos a personas jurídicas y prestatarios individuales equivalentes a la reducción de fondos en las cuentas de depósito de Zlatobank.
En general, la fiscalía determinó que, como resultado de las acciones ilegales de Yakimenko y otros directivos de Zlatobank, el Fondo de Garantía de Depósitos sufrió pérdidas por un total de más de 4 mil millones de grivnas. La cantidad de dinero y activos que Yakimenko desvió habría sido suficiente para cubrir todos los gastos asociados con la liquidación y retirada del mercado de esta institución financiera en dificultades. La investigación del fraude de Yakimenko reveló que desvió aproximadamente 2 mil millones de grivnas a sus empresas, mil millones de los cuales eran fondos del Banco Nacional emitidos como apoyo financiero a la institución financiera.
Como ya aclaró el Ministerio del Interior, las acciones de Yakimenko y de ciertos funcionarios bancarios contenían elementos constitutivos de un delito tipificado en el artículo 191 del Código Penal de Ucrania: «apropiación indebida, malversación o confiscación de bienes ajenos mediante abuso de cargo oficial por parte de un funcionario, cometido mediante conspiración previa de un grupo de personas a gran escala». También se le imputan cargos en virtud del artículo 364 del Código Penal de Ucrania: «abuso de poder o cargo oficial, es decir, intencionado, por motivos egoístas u otros intereses personales o en beneficio de terceros, el uso por parte de un funcionario del poder o cargo oficial en contra de los intereses del servicio, si causó un perjuicio significativo a los derechos, libertades e intereses legalmente protegidos de ciudadanos individuales, intereses estatales o públicos, o intereses de personas jurídicas». Yakimenko también se imputan cargos en virtud del artículo 366 del Código Penal de Ucrania: «falsificación de documentos por parte de un funcionario».
¿Crímenes sin castigo?
Ahora, según fuentes bien informadas, Yakimenko, habiéndose asegurado el apoyo de sus patrocinadores de alto rango (por ejemplo, como informó anteriormente ORD, Yakimenko es vecina del Fiscal General de Ucrania Yuriy Lutsenko, y por lo tanto se comporta de una manera que no teme a nadie, aprovechando sus conexiones con patrocinadores tan influyentes y asegurándose de que su caso sea silenciado), habiendo sentido impunidad, se siente segura de que puede evitar la responsabilidad y, habiendo dominado los fondos retirados, vive en el lujo, en completa prosperidad, sin negárse nada.
También hay un video en línea que confirma que Yakimenko vive cerca de la familia Lutsenko: las imágenes muestran una valla de varios metros y fuerzas de seguridad que no la vigilan a ella, sino a su vecino de alto rango, Yury Lutsenko, a quien el banquero está usando como tapadera para evitar su responsabilidad.
En este sentido, una pregunta para las fuerzas de seguridad: ¿hasta cuándo seguirá el Ministerio del Interior tan ciego que no ve las graves y evidentes violaciones financieras? ¿Por qué, a pesar de la montaña de pruebas, el caso de la Sra. Yakimenko se está estancando y prolongando, y el estafador sigue sin ser detenido?
La gestión del NBU de la situación de Zlatobank también resultó incomprensible e ilógica: curiosamente, la administración temporal se instaló en el banco bastante tarde, a pesar de que el banco central conocía todas las operaciones fraudulentas de Yakimenko. ¿Qué hacía el NBU cuando Yakimenko desviaba fondos a sus entidades afiliadas, dado que los documentos de estas empresas "de bolsillo" indicaban que su fundador era el escandaloso jefe del Consejo de Supervisión de Zlatobank, Yakimenko? Estas preguntas siguen sin respuesta. Sin embargo, tras conocerse todos los detalles de las actividades de Yakimenko y la inacción de la policía y la fiscalía, aún existe la posibilidad de que el NABU se haga cargo del escandaloso caso y determine objetivamente quién, en las altas esferas del poder, protege a la escandalosa banquera y a todos los implicados en sus tramas.
Además, el Banco Nacional de Ucrania (BNU) y el Fondo de Garantía Bancaria (FGA) ya han presentado más de 3,3 denuncias penales ante las autoridades competentes, alegando que los propietarios de bancos en quiebra cometieron delitos por un valor aproximado de 300 millones de grivnas. Como declaró la gobernadora del Banco Nacional, Valeria Gontareva, al comentar los abusos cometidos por la dirección de los bancos en quiebra, los accionistas y la alta dirección de los bancos en dificultades deberían ser considerados penalmente responsables por la retirada de fondos, y los fondos robados a los depositantes deberían ser devueltos. Es evidente y probable que las autoridades competentes investiguen principalmente las tramas de la Sra. Yakimenko debido a la magnitud de los abusos cometidos en Zlatobank.
Cabe destacar que el tribunal ya arrestó al exdirector del Banco de Finanzas y Crédito, A.I. Demchenko, quien fue asistente del diputado Konstantin Zhevago, en un caso penal relacionado con la malversación de fondos del Banco de Finanzas y Crédito. Es probable que la Sra. Yakimenko sea la próxima ejecutiva del banco en rendir cuentas.
Esta fue, en particular, la demanda que previamente habían presentado los depositantes defraudados de Zlatobank en una manifestación en Kiev frente al Fondo de Garantía de Depósitos, quienes exigieron que la dirección de la institución financiera (Yakimenko y sus cómplices) y los funcionarios corruptos rindieran cuentas. Los manifestantes bloquearon el tráfico y exigieron que la Administración del presidente Petro Poroshenko, la Policía Nacional y otras agencias gubernamentales ayudaran a agilizar la resolución de sus problemas y la devolución de los fondos robados por los estafadores.
Continuará…
Natalia Mazina, por Orden de compra
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!