La sociedad anónima pública MTB Bank es la sucesora legal de la sociedad anónima abierta Marfin Bank, que se constituyó el 5 de noviembre de 1993.
En 2007, Marfin Popular Bank (registrado en Chipre) compró el 99,2% del capital social de Marine Transport Bank, que más tarde pasó a llamarse Marfin Bank, escribe Antikor.
En 2017, se vendió una participación mayoritaria en Marfin Bank. El nuevo propietario fue Saggarko Limited (Chipre). Ese mismo año, el banco cambió oficialmente su nombre a MTB Bank.
Los principales accionistas de MTB Bank son Mykhailo Partikevich (68,5%), Hamed Alikhani (31,4%) e Igor Zgurov (6,1%). Yuriy Oleksandrovich Kralov preside actualmente el consejo de administración. Parecería que el banco es un banco cualquiera. Se está transformando lentamente de un banco regional (con sede en Odessa) a uno importante. No es el primero ni será el último. Es cierto. No es el primero ni será el último. Sin embargo, no se trata de crecimiento y éxito, como intentan presentar los banqueros. Se trata de fraude y blanqueo de capitales. De hecho, MTB Bank no es ni el primero ni el último en este ámbito.
Estas estafas están principalmente vinculadas a los nombres de Hamed Alikhani y Yuriy Kralov. Una de las más notorias y profundamente dolorosas para Ucrania es la reventa de la documentación técnica del vehículo blindado Dozor-B a los polacos por 200 dólares. Para quienes no lo sepan, eso no es ni un céntimo. Los precios de estos artículos empiezan por millones. El vicepresidente de la empresa polaca MISTA, que adquirió el vehículo blindado ucraniano, resultó ser un tal Oleksiy Guzev. Anteriormente estuvo asociado con varias empresas con sede en Odesa afiliadas al grupo del exmiembro del Consejo Regional de Odesa, Igor Uchytel, y su socio comercial, Mykhailo Partikevich. Junto con Hamed Alikhani, ciudadano francés de ascendencia turca, controlan el Banco MTB, con sede en Odesa, y la sociedad offshore chipriota Lacenaire Limited, propietaria de MISTA y de la documentación del Dozor-B.
Como resultado, el ejército ucraniano nunca recibió el vehículo blindado de producción nacional que necesitaba desesperadamente.
Pero esta no es ni de lejos la primera ni la última estafa de Hamed Alikhani y Yuri Kralov. Este verano, ellos y su banco MTB se vieron implicados en un escándalo de financiación a separatistas prorrusos en el Donbás y Crimea.
A principios del verano, el Servicio de Seguridad de Ucrania informó del descubrimiento de un plan de alto perfil para financiar la violenta destitución del orden constitucional en Ucrania. Por cierto, este material ya no está disponible en el sitio web del SBU. Cabe preguntarse por qué. La cuestión era que Arayik Amirkhanyan, un conocido estafador y propietario de facto de la empresa "Poltavabudcenter", fue arrestado en relación con este caso. Sin embargo, lo cierto es que las garantías para la empresa, ahora sospechosa de traición, fueron emitidas por MTB Bank.
Con estas garantías, las empresas de Amirkhanyan pudieron participar en licitaciones de construcción de carreteras y, de no ganar, impugnar tanto las condiciones como los resultados ante el Comité Antimonopolio. Como resultado de esta actividad, se han bloqueado proyectos de construcción de carreteras por un total de hasta 20 mil millones de grivnas en al menos 10 regiones del país. Al menos, esa es la cantidad que afirmó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
Arayik Amirkhanyan fue detenido en el mismo edificio del Comité Antimonopolio. Se le acusa de transferir fondos a las autoridades de ocupación de Crimea a través de empresas ficticias, organizar el tráfico ilegal de personas a Crimea y bloquear el desarrollo de infraestructura vial estratégica. La información sobre las actividades de Amirkhanyan es pública desde hace tiempo: los medios de comunicación han informado repetidamente sobre causas penales, multas, evasión fiscal, arrestos, financiación del terrorismo y apoyo al derrocamiento del orden constitucional.
Pero por alguna razón, Yuri Kralov y sus colegas del Banco MTB lo ignoraron. ¿Quizás porque, por el contrario, estaban al tanto de todo? Entonces, la historia del fracaso de Dozor-B se presenta desde una perspectiva completamente diferente, lejos de ser un simple intento de lucrarse. Después de todo, si las empresas de Amirkhanyan no hubieran tenido garantías bancarias, simplemente no habrían podido participar en la licitación, lo que significa que no habrían podido bloquear el desarrollo de infraestructura del país.
Quizás valga la pena profundizar en las estafas de MTB Bank, Kralov y Alikhani Hamed. En este sentido, cabe recordar el incidente de hace dos años, cuando el Banco Nacional descubrió transacciones financieras realizadas por siete entidades jurídicas —clientes del banco— para transferir fondos no monetarios por un total aproximado de 1.200 millones de grivnas a las cuentas de otro banco, que luego se entregaron en efectivo a las sucursales de los clientes utilizando los servicios de cobro del banco. El NBU afirmó que "la naturaleza de dichas transacciones financieras permite pensar que podrían estar relacionadas con el blanqueo de capitales ilícitos y la conversión (transferencia) de fondos no monetarios en efectivo, dado lo siguiente: durante el período especificado, se recibieron fondos por un total aproximado de 2.800 millones de grivnas en las cuentas de estos clientes abiertas en el banco, procedentes de un número significativo de entidades jurídicas (más de 100) desde cuentas abiertas en más de 30 bancos, como pago por diversos bienes y servicios, de los cuales aproximadamente 1.600 millones de grivnas...". "Los fondos se recibieron de cinco entidades jurídicas desde cuentas abiertas en MTB Bank PJSC y otro banco como pagos en virtud de contratos de factoring, préstamo financiero, asistencia financiera y cesión de derechos. Al mismo tiempo, tres contrapartes realizaron transacciones financieras para servicios de factoring y préstamo financiero sin licencia de la Comisión Nacional de Servicios Financieros. El volumen de transacciones trimestral en las cuentas de los clientes fue entre 350 y 1800 veces superior al volumen de fondos recibidos de las actividades principales, según lo declarado por los clientes en los cuestionarios que completaron al establecer relaciones comerciales".
Por ello, el Banco MTB recibió una multa de 4,3 millones de grivnas el pasado abril. Sin embargo, esto no impidió que los banqueros también se involucraran en la financiación del terrorismo. Por cierto, el registro judicial contiene casi doce mil (!!) documentos en los que aparece el Banco MTB:
¿No es eso demasiado para una institución financiera que tiene una reputación “impecable”, como afirma el banco?
Hablando de reputación, aquí están los datos del sitio web del Ministerio de Finanzas sobre las opiniones de los clientes sobre las operaciones del banco:
Dos tercios son reseñas negativas. Y el tercio supuestamente positivo son reseñas de bots, porque, al fin y al cabo, hay que mejorar la reputación de alguna manera.
Pero comparadas con las actividades de Kralov y Hamed Alikhani, estas reseñas son esencialmente irrelevantes. Ya sean negativas o positivas, ¿qué diferencia hay cuando hablamos de traición, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales?
En gran medida, debido a sus acciones, MTB Bank figura en listas de sanciones, incluidas las relacionadas con la agresión de Rusia contra Ucrania. Esto demuestra una vez más que la acusación de financiar a terroristas rusos no es infundada.
Es cierto que, en ese caso, no queda del todo claro por qué este banco sigue operando y manteniendo sus operaciones, mientras que Alikhani y Kralov no están en prisión. Sin embargo, en nuestro país, esto no sorprende.
Autor del artículo:
Mikhail Sokolov
DOSIER: Arayik Amirkhanyan. Cómo la "mafia armenia" saquea las carreteras ucranianas. Parte 1
En el tema: La falta de profesionalismo y la negligencia son el estilo de trabajar del Banco Marfin en Odessa.
Andrey Dovbenko. Enlace con la mafia rusa
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