¿Por qué ARMA es considerado uno de los líderes en la “lucha contra los inversores”?
Atraer inversiones es un proceso complejo. La competencia en el mercado global de inversiones es colosal. No se trata solo de decidir adquirir un activo o establecer un negocio en un país en particular; no se trata solo de comprender los riesgos, sino, sobre todo, las oportunidades. Los inversores quieren saber cómo y en qué dirección se desarrolla un país, cuáles son sus prioridades y cómo se ve a sí mismo a largo plazo. Un país que se mantiene a flote, resolviendo constantemente problemas tácticos, simplemente es ignorado por los inversores, escribe. Apóstrofe.
En 2020, la salida neta de inversión extranjera directa de Ucrania ascendió a 868 millones de dólares, en comparación con una entrada neta de 5,86 millones de dólares en 2019. Según el Banco Nacional de Ucrania, tal salida de inversión extranjera directa (IED) de Ucrania se registró por primera vez desde 2015, cuando ascendió a 458 millones de dólares.
Entonces, ¿qué (o quién) está impidiendo que el gobierno ucraniano haga realidad sus intenciones?
La falta de confianza en el sistema judicial de Ucrania ocupa el primer lugar entre las barreras a la inversión extranjera, y casi la mitad de los inversores extranjeros encuestados creen que el atractivo de Ucrania para la inversión está disminuyendo.
Pero el líder en la “lucha contra los inversores” puede considerarse, sin lugar a dudas, la Agencia Nacional de Ucrania para la Búsqueda y Gestión de Activos, o ARMA, creada por la Ley de Ucrania del 10 de noviembre de 2015, No. 772-VII, y sobre su base, por la Resolución del Gobierno del 24 de febrero de 2016, No. 104.
En lugar de gestionar los activos incautados a delincuentes, ARMA en Ucrania se centra en empresas legítimas e incluso en víctimas de delitos. La propia Agencia Nacional se ha convertido en una herramienta para una especie de "incursiones corporativas legales" y presión sobre las empresas.
ARMA suele asignar activos a empresas con un rendimiento cuestionable. Se trata de entidades registradas pocas semanas antes de la competición, en lugares donde se realizan inscripciones masivas, con un capital autorizado de 100 a 1000 UAH, y cuyos propietarios y gerentes son chipriotas, atletas, directores de empresas registradas y, a menudo, personas previamente implicadas en redadas corporativas. Estas "empresas" pueden hacerse pasar por propietarios de activos, oponentes o familiares de empleados de ARMA.
Analicemos lo que hacía ARMA. ¿Cumplía con lo que le exigía la ley o urdía diversas "tramas" para enriquecer a grupos específicos?
Por ejemplo, en mayo de 2018, el Tribunal de Distrito de Pechersky de Kiev transfirió la residencia Mezhyhirya del presidente fugitivo Yanukovych a la administración de ARMA. El 29 de mayo de 2019, ARMA anunció el nombramiento de Skompani LLC como administrador de la residencia Mezhyhirya. De hecho, el administrador designado era alguien cercano al presidente fugitivo, lo que provocó la indignación pública. El Consejo Público de ARMA exigió un nuevo concurso para seleccionar al administrador de la residencia Mezhyhirya. Sin embargo, ARMA declaró que no veía motivos para cambiar su decisión.
Cabe destacar que, desde su fundación, Skompani no ha realizado ninguna actividad comercial real ni ha gestionado activos, como afirmó en su presentación en el concurso. El director de Skompani, Voronenko, asumió el control de la empresa a principios de abril de 2019. Los periodistas descubrieron que, durante un año, hasta febrero de 2018, Voronenko fue asesor del diputado Yevhen Murayev y se encontraba entre los colaboradores cercanos del presidente fugitivo. Por lo tanto, ARMA designó, a sabiendas, a una empresa controlada por Yanukovych como administradora de la propiedad.
Uno de los ex empleados de ARMA habló confidencialmente sobre el sistema operativo de ARMA:
Un cliente acude a la agencia interesado, por ejemplo, en ciertos activos de otra parte. Los abogados de ARMA preparan un caso penal integral para él. Posteriormente, el investigador, en consulta con el fiscal, presenta una moción ante el tribunal, que se asigna a un juez de instrucción leal. El juez ordena la incautación del activo y lo transfiere a la administración de ARMA. Mientras tanto, la Agencia, sin prestar mucha atención a los procedimientos de tasación, puede transferirlo rápidamente a "su" administrador mediante una licitación o incluso venderlo directamente. Esto no es nada raro", dijo la fuente. "De hecho, este esquema corrupto ahuyenta a los inversores extranjeros porque no quieren seguir nuestras arraigadas normas de corrupción".
Los periodistas han escrito a menudo sobre planes similares.
Desde principios de 2021, bajo la supervisión procesal de los fiscales de la Fiscalía General, se han llevado a cabo más de 50 registros simultáneos en Kiev y la región de Kiev en procesos penales relacionados con malversación de fondos a una escala especialmente grande.
“Se estableció que durante noviembre y diciembre de 2020, los participantes del programa del grupo organizado, que incluía a funcionarios de la Agencia Nacional y abogados, incautaron fondos por un total de más de $400, que fueron transferidos a la ARMA”, señaló el DBR.
Los mencionados individuos, basándose en decisiones judiciales falsificadas, transfirieron dinero sin fundamento a cuentas bancarias de personas que no tenían ninguna relación con ellos.
Calificación preliminar del delito: la apropiación de fondos comprometidos en cantidades especialmente grandes por un grupo organizado, así como el uso de documentos falsificados y la recepción de un beneficio ilegal por un funcionario, está prevista en la Parte 3 del artículo 28, la Parte 5 del artículo 191, la Parte 4 del artículo 358, la Parte 3 del artículo 368 del Código Penal.
Y aquí está el mensaje de la Fiscalía General de la República.
Según los investigadores, los miembros de un grupo organizado, que incluía, entre otros, a funcionarios de la Agencia Nacional de Ucrania para la Detección, el Rastreo y la Gestión de Activos Obtenidos de la Corrupción y Otros Delitos (ARMA), así como personas que ejercen la abogacía, se incautaron de fondos reconocidos como prueba material en una serie de procesos penales y transferidos a ARMA para su gestión, por un total de más de 500 dólares, entre noviembre y diciembre de 2020, transfiriéndolos, basándose en decisiones judiciales falsificadas, a las cuentas bancarias de personas no involucradas en los procesos penales.
Las investigaciones previas al juicio de los casos penales las llevan a cabo investigadores de la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI), el Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional de Ucrania, con el apoyo operativo de los empleados del Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional de Ucrania y la Dirección Principal de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
Actualmente se está decidiendo la cuestión de notificar a los miembros del grupo organizado sobre sospechas de fraude, apropiación de bienes mediante abuso de poder y falsificación de documentos (parte 4 del artículo 190, parte 5 del artículo 191, parte 3 del artículo 358 del Código Penal de Ucrania).
El 1 de abril de 2021, la diputada Galina Yanchenko informó:
Se están realizando registros en ARMA. También se están llevando a cabo registros similares en los domicilios del director interino de ARMA, Vitaly Sigidin, su adjunto de Gestión de Activos, Vladimir Pavlenko, y el jefe del Departamento de Gestión de Activos, Vakhtang Bochorishvili. Los registros los lleva a cabo la Oficina Estatal de Investigación (SBI), en colaboración con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)», escribió.
Según Yanchenko, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) está investigando otros episodios de "esquemas de corrupción" de ARMA:
Durante el último año, he llamado la atención sistemáticamente sobre los abusos de ARMA y he exigido una reforma integral de la agencia. También he presentado una propuesta similar al presidente de Ucrania. Además, para abordar la situación, he presentado dos proyectos de ley para restablecer el orden en ARMA y reformar la gestión de los bienes incautados. Estos proyectos han sido firmados por otros 70 parlamentarios. Espero que los acontecimientos de hoy sirvan como una señal clara de la necesidad de cambios en ARMA ya y proporcionen la motivación suficiente para que los proyectos de ley finalmente se sometan a votación en la Cámara de Representantes.
La NABU también está investigando un caso penal según el cual activistas "anticorrupción" de ARMA vendieron 27 hectáreas de tierra cerca de Odessa, propiedad del grupo Auchan, a un precio 26 veces inferior al valor de mercado.
En 2013, el Grupo Auchan adquirió los derechos corporativos de las empresas propietarias de las hectáreas actualmente en disputa: S.P.T. LLC y ABS Technology LLC. Las 26,8 hectáreas en cuestión se ubican en el distrito de Ovidiopol, en la región de Odessa, y están destinadas a la construcción de un complejo comercial y de ocio con un centro de transporte de varios niveles.
Los franceses ya han invertido más de 200 millones en el proyecto. Esto a pesar de que las cadenas de supermercados de la compañía operan en toda Europa. Las inversiones son significativamente más rentables en países sin problemas. Sin embargo, el inversor (creyendo en las perspectivas de Ucrania) estaba dispuesto a crear nuevos empleos para los ucranianos y a contribuir con impuestos al erario ucraniano. Finalmente, tras dudosas decisiones judiciales que posteriormente fueron revocadas, los terrenos pasaron a manos de la agencia ARMA.
En julio de 2019, el terreno de Auchan en Odessa se vendió a precio reducido a Pelucho LLC, con un capital social de 5 UAH. La dirección de esta misma empresa, fiel al cliente del plan de apropiación de tierras, fue designada dos semanas antes de su transferencia a ARMA.
Por alguna razón, ARMA decidió que los terrenos podían considerarse bienes perecederos, y la única forma de gestionarlos era liquidarlos en un abrir y cerrar de ojos en cinco días. Los tres lotes estaban listados con los mismos dos postores, registrados con cinco minutos de diferencia, pujando simultáneamente, y el ganador de todos los lotes fue el mismo: Pelucho LLC. La única fundadora y directora es una joven registrada en Vinnytsia, informó una fuente bien informada.
A raíz del escándalo que ha estallado a raíz de este acuerdo, se han abierto varios procesos penales contra la agencia ARMA y sus empleados:
— No. 52019000000000711 registrado por la NABU por motivos de un delito según el artículo 191, parte 5 del Código Penal de Ucrania (CC) por el hecho de malversación de bienes en una escala especialmente grande;
— El número 62019100000001202 fue registrado por la Oficina Estatal de Investigación por un delito tipificado en el artículo 191, parte 5 del Código Penal por malversación de bienes en una escala especialmente grande.
El caso combinado fue transferido a la jurisdicción de NABU.
Pero la ganadora de la subasta, la "chica con permiso de residencia en Vinnytsia", merece una mención aparte.
El 26 de marzo de 2019, se produjo el cambio oficial en la dirección de Pelucho LLC. Irina Anatolyevna Marinina asumió la nueva dirección de la empresa.
Su perfil de Facebook indicaba que su lugar de trabajo era ARMA. Desde el 15 de marzo de 2019, trabaja para Pelucho LLC. Además, su incorporación como directora de Pelucho LLC es anterior a la transferencia del terreno a ARMA: el 5 de abril de 2019. Sin embargo, tras el escándalo en torno a la confiscación de tierras de Auchan por parte de un asaltante, la página de Facebook de Irina Marinina fue completamente borrada y no hay información sobre su participación en ARMA ni en Pelucho. La página está dedicada a la industria de la belleza y, a juzgar por sus publicaciones, Irina Marinina se dedica exclusivamente a su salón de lujo, Mira Studio PM.
Naturalmente, uno podría preguntarse: ¿Es un salón de belleza realmente tan rentable como para competir con un inversor francés por 27 hectáreas de terreno? Y en segundo lugar, ¿qué planea hacer exactamente la dueña del salón con estas hectáreas? ¿Construir un spa intergaláctico? ¿O revenderlo? ¿O simplemente la presionaron para que aceptara un acuerdo que seguramente perjudicaría las relaciones de Ucrania con el inversor francés?
Una vez más, fuentes públicas revelan que en 2020, Iryna Marinina se postuló para el Consejo Regional de Kiev en la lista del partido de oposición Plataforma Por la Vida, con el número 52. ¿Quizás esto fue un "agradecimiento" por su exitosa apropiación de tierras de un inversor extranjero?
Fuentes abiertas también revelan que la candidata de OPZZh, Irina Marinina, es la fundadora de tres LLC:
— “Taller de Belleza “Todo para Ti”, cuya actividad principal, a pesar de su nombre, figura como operación de call center; “King”, que vende productos de tabaco; y el mismo “Pelucho”, que se dedica al alquiler de inmuebles.
Ahora, según información de una fuente confiable, se ha sabido que Irina visita con frecuencia la oficina en Kiev del partido Plataforma de Oposición - Por la Vida. Esto plantea una pregunta lógica: ¿cuál es la conexión entre el partido Plataforma de Oposición - Por la Vida, las actividades corruptas de ARMA e Irina Marinina (Pelucho LLC)? Juzgue usted mismo.
Como alternativa, es posible que, en la confiscación de tierras de Auchan, Pelucho LLC se creara específicamente para participar en los planes de asalto corporativo de ARMA para confiscar las propiedades de inversores extranjeros en beneficio de terceros, incluso fuera de Ucrania. El incentivo es obvio: cualquier conflicto con inversores extranjeros reduce el atractivo de Ucrania para la inversión extranjera. Y una niñera de la inversión no solucionará la situación.
La nueva dirección de ARMA supuestamente está "interesada" en poner fin a la vergonzosa historia del robo de terrenos en Odesa a un inversor internacional: la cadena minorista Auchan y su socio, Sitras. Al menos, esto es lo que declaró el director interino de la agencia, Vitaly Sigidin, en una entrevista. También enfatizó que la nueva dirección de ARMA "no tiene relación con las acciones de la dirección anterior" y "no puede comentar sobre las acciones de la dirección anterior de la Agencia, pero estos hechos serán evaluados adecuadamente por las fuerzas del orden, incluyendo las acciones de Irina Marinina, directora de Pelucho LLC, la empresa que se apoderó de los terrenos de Auchan en Odesa".
Pero, de hecho, la agencia continúa impugnando activamente todas las decisiones judiciales relativas a los terrenos de Auchan y Sitras, dictadas a favor de esta última. ¿Quién es este "cliente misterioso" que llegó fácilmente a un acuerdo con la anterior dirección de ARMA y, junto con la supuestamente reorganizada ARMA, continúa defendiendo el esquema criminal corrupto que involucra a Auchan? Esto demuestra claramente que ARMA no tiene intención de seguir los planes y promesas del actual gobierno ucraniano en general ni del presidente ucraniano en persona. Claramente, los objetivos de ARMA son diametralmente opuestos.
Historias como la del Grupo Auchan, por decirlo suavemente, no animan a los inversores extranjeros a invertir en Ucrania. Y esta actividad antiucraniana sin duda tendrá consecuencias muy negativas para el país. Desafortunadamente, no solo económicas, sino posiblemente también políticas.
La legislación que regula las operaciones de la Agencia ha estado en constante revisión durante varios años, con intentos de implementar estos cambios en dos direcciones opuestas. La primera es crear una institución que sirva como organismo de servicio para enfoques sistemáticos de preservación del valor económico de los bienes incautados. La segunda es convertir a ARMA en un "almacén" para los bienes incautados, lo que resultaría en pérdidas para el Estado y una carga para los propietarios.
Una agencia no puede causar un escándalo ni una revolución en la gestión de los activos incautados si su dirección no muestra ningún interés en atraer inversión extranjera. Si un director permanente no ha sido nombrado mediante un concurso transparente durante más de un año. Si los miembros del comité de selección de dicho director son seleccionados no por sus cualidades profesionales y morales, sino por criterios desconocidos. Si la legislación está plagada de enormes lagunas legales, lo que permite que el trabajo de la agencia sea bloqueado y explotado.
Una parte importante de estos problemas puede abordarse en un futuro muy próximo. Esto se puede lograr simplemente convocando un concurso transparente para la dirección de ARMA y revisando las iniciativas legislativas existentes, involucrando a todas las partes interesadas en el debate. Sin estas medidas lógicas y aparentemente obvias, la eficacia de ARMA será solo una quimera.
Nikolai Tkachuk
En el tema: OGPU: Funcionarios de ARMA incautaron 500 mil dólares estadounidenses
Suscríbete a nuestros canales en Telegrama, Facebook, Twitter, VC —Solo caras nuevas de la sección CRIPTA!