Ruslán Demchak
Detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción están llevando a cabo una investigación preliminar sobre el caso penal relacionado con el posible enriquecimiento ilícito de Ruslan Demchak, miembro del parlamento perteneciente al bloque Petro Poroshenko . Así lo indica una resolución del Tribunal del Distrito de Solomensky de Kiev, según informa el medio "Noticias Ucranianas ".
Los detectives de la NABU establecieron que Demchak declaró 133 millones de grivnas en efectivo en su declaración de bienes en línea de 2015. Según la agencia, el diputado y su esposa obtuvieron ingresos conjuntos de 136,8 millones de grivnas entre 1998 y 2015. Al mismo tiempo, entre marzo de 2007 y julio de 2013, se procesaron 43 retiros de efectivo por un total de 100,5 millones de grivnas de la cuenta del político en el Banco Erde, mientras que se procesaron 15 transacciones por un total de 34,6 millones de grivnas a favor de la empresa Kapital Ist, junto con 15 reposiciones de cuenta corriente e ingresos en efectivo por un total de 4,5 millones de grivnas.
También en febrero de 2013, la esposa de Demchak pagó 7,6 millones de UAH en impuesto sobre la renta personal, y en marzo de 2013, el propio diputado pagó 7,5 millones de UAH.
"Por lo tanto, el efectivo que Demchak podría haber poseído al 31 de diciembre de 2015 no supera los 80,8 millones de grivnas. Por lo tanto, según los cálculos de la NABU, la diferencia entre los fondos declarados y documentados del diputado en 2015 asciende a 52,2 millones de grivnas", señala el medio.
Los detectives también descubrieron que Demchak posee el 14,6226% del capital autorizado de Erde Bank y anteriormente tenía participación en Dobrobut, la Compañía Popular de Finanzas y Seguros. En este sentido, la Oficina solicitó acceso a documentos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en concreto, información sobre la titularidad de estas acciones por parte del diputado.
El tribunal concedió la petición.
SKELET-info informó anteriormente que Demchak eligió el Reino Unido para la educación de sus hijos. Esto le cuesta más de 2 millones de grivnas al año.
El Comité Antimonopolio de Ucrania (AMCU) también autorizó a Demchak a adquirir más del 50% del banco RVS de la capital.
Cabe recordar que Demchak no pagó el impuesto sobre la renta correspondiente a 15 millones de grivnas en 2008 y 2010. En total, el parlamentario dejó de ingresar 15.093.982,31 grivnas en las arcas del Estado.
Sobre el tema: Ruslan Demchak, un intrigante y estafador al amparo del presidente.
SKELET-info
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