Vadim Alperin
El tribunal anuló las auditorías fiscales in situ no programadas iniciadas por detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción, incluidas las que investigaban la puntualidad, exactitud, integridad, acumulación y pago de los derechos de aduana por parte de 11 empresas vinculadas al empresario de Odesa Vadim Alperin . Esta decisión fue tomada por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Kiev tras revisar las denuncias presentadas por representantes de las empresas, según 368.media.
Los detectives de la NABU investigan el despacho de aduanas de mercancías con valores aduaneros significativamente reducidos para empresas asociadas con Alperin. Los funcionarios anticorrupción sospechan que empleados del Servicio Fiscal Estatal podrían haber recibido beneficios indebidos en este sentido. Como parte de esta investigación, los detectives de la NABU solicitaron al tribunal que realizara auditorías fiscales a RKS Agrosale LLC, Lanister LLC, Plus-Granit-Invest LLC, Transkom Stroy LLC, Axon Maxima Trade LLC, Elara Trade LLC, Progress-Trend LLC, TK Ukrpromtorg LLC, Trade Optimo LLC, Finservis Prom LLC y Torgest LLC. El tribunal accedió a la solicitud.
Sin embargo, los directores de Elara Trade, Lanister y Axon Maxima Trade presentaron posteriormente un recurso de apelación. El tribunal concedió parcialmente la apelación, revocando la decisión de realizar una auditoría fiscal y devolviendo la petición a los detectives, señaló el medio.
Tal y como informó SKELET-info , Alperin tiene ciudadanía israelí.
Cabe destacar que el Registro Judicial Unificado aún no contiene el texto de la decisión sobre el caso del intento de soborno de Alperin a un detective de la NABU; el empresario le ofreció un soborno de 800 dólares.
El contrabandista fue arrestado a finales de noviembre y puesto en prisión preventiva durante dos meses con una fianza de 21 millones de grivnas, pero en enero el tribunal redujo la fianza a 141 mil grivnas.
Sobre el tema: Las caravanas del grupo de Alperin sortean las barreras de Miroslav Prodan.
SKELET-info
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