En Ucrania, los organismos encargados de hacer cumplir la ley siguen trabajando para recuperar los activos de Yanukovych.
En este sentido, resultan de interés las relaciones financieras entre varios empresarios y políticos del país y Serhiy Arbuzov. Este último, como es bien sabido, dirigió el Banco Nacional de Ucrania y también fue viceprimer ministro. Pero lo más importante es que Serhiy Arbuzov era considerado banquero de la "familia" Yanukovych.
En la foto: el banquero de la "familia" Yanukovych, Sergei Arbuzov, y el diputado popular Stanislav Berezkin.
Entre los diputados que pagaban regularmente decenas de millones de dólares a Arbuzov se encontraba un diputado popular de la región de Kirovogrado. Stanislav BerezkinLa redacción obtuvo el contrato n.º CT-04/06, en virtud del cual la empresa suiza de Berezkin transfirió más de 20 millones de dólares a la empresa de Arbuzov. Naturalmente, el contrato en sí es ficticio, lo que significa que no se entregaron bienes en virtud del mismo, escribe databank.in.ua.
El dinero fue transferido de las cuentas de la empresa suiza de Berezkin, Creativ Trading SA, a las cuentas de la empresa inglesa de Arbuzov, Yorkfield United LLP, en la filial letona de Privatbank.
No cabe duda de que Yorkfield United LLP está vinculada a Arbuzov. Esta empresa es objeto de una causa penal que la Fiscalía General de Ucrania investiga contra Arbuzov. Es más, incluso el número de cuenta bancaria de Yorkfield United LLP especificado en el contrato coincide con el que figura en la orden del Tribunal de Distrito de Pechersky del 17 de agosto de 2016 para la incautación de documentos y la revelación del secreto bancario en la causa penal n.º 42015000000000915, de fecha 18 de mayo de 2015.
Además, Yorkfield United LLP se encontraba entre las empresas cuyos fondos en el PrivatBank de Letonia fueron confiscados recientemente por las autoridades letonas. El importe total de los fondos confiscados ascendió a 50 millones de euros, y la cuenta de Yorkfield United LLP contenía más de 8,6 millones de dólares. Según medios ucranianos, Arbuzov almacenó fondos robados en Ucrania en sus cuentas del PrivatBank.
Así, han surgido pruebas documentales de pagos de la empresa del diputado Berezkin a la empresa de Sergei Arbuzov. La suma total de 20 millones de dólares se transfirió en ocho pagos entre julio y diciembre de 2013 (la redacción dispone de los extractos bancarios pertinentes).
En nombre de la empresa suiza Creativ Trading SA, que pagó a la familia Yanukovych, el contrato fue firmado por el hijo del diputado Maksym Berezkin. En nombre de la empresa de Arbuzov, Yorkfield United LLP, el contrato fue firmado por Valeriy Gedzik, quien trabajaba en el Ukrainian Business Bank, propiedad de Arbuzov, y gestionaba las cuentas de la residencia de Yanukovych en Mezhyhirya.
En la foto: Maxim Berezkin, hijo del diputado popular Stanislav Berezkin, presidente del FC Zirka.
Firmó un acuerdo según el cual Berezkin pagó a Arbuzov más de 20 millones de dólares.
Surge la pregunta natural: ¿por qué el diputado Berezkin pagó a Arbúzov 20 millones de dólares? Es evidente que se pagan sumas tan impresionantes por servicios importantes. La respuesta exacta se desconoce actualmente. Las fuerzas del orden y los tribunales deben determinar la verdad. Sin embargo, desde una perspectiva lego, es posible que los 20 millones de dólares fueran un agradecimiento por la ayuda para obtener préstamos de los bancos estatales. Lo cierto es que Arbúzov no solo era banquero de Yanukovych, sino que también gestionaba informalmente el sector bancario y financiero del país. En 2013, el holding agrícola Kreativ recibió activamente préstamos del Oschadbank estatal (aproximadamente 300 millones de dólares) y del Ukreximbank (más de 100 millones de dólares).
Recientemente se informó que la fiscalía suiza ha abierto una causa penal contra el diputado Stanislav Berezkin y sus hijos, Maksym y Viktoria Berezkin, por fraude bancario y blanqueo de capitales. Según el expediente, el diputado Berezkin utilizó su empresa suiza, Creativ Trading SA, para transferir préstamos recibidos de bancos estatales ucranianos fuera de Ucrania.
Los detalles de las relaciones financieras de Stanislav Berezkin con la "familia" de Yanukovych son un vívido recordatorio de cómo se gestionaban los negocios en Ucrania durante la era de Yanukovych, y en particular, cómo se obtenían préstamos de los bancos estatales. Sin duda, los hechos sobre la apropiación ilegal de préstamos de bancos estatales mediante corrupción política pueden ser de interés no solo para la Fiscalía General de Ucrania, sino también para las fuerzas del orden de otros países.
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