Máximo Efimov
El Registro Alemán de Transparencia, creado el año pasado en respuesta a las enmiendas a la ley contra el blanqueo de capitales, no contiene información sobre los beneficiarios finales de tres empresas alemanas propiedad del diputado de la Rada Suprema Maksym Yefimov (facción del BPP). Así lo reveló un extracto del registro facilitado a DW en respuesta a una solicitud.
Según informes de prensa, las empresas en cuestión pertenecen a Efimov a través de entidades en Suiza y Chipre: Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH y W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Estas empresas operan parques eólicos en diversas regiones de Alemania.
Los beneficiarios de empresas que operan en Alemania a través de sociedades en terceros países (incluidas las sociedades offshore) debían presentar su información al Registro de Transparencia antes del 1 de octubre del año pasado. Este registro se creó para que las autoridades policiales y fiscales alemanas pudieran verificar fácilmente la estructura de propiedad de una empresa y así prevenir posibles evasiones fiscales o blanqueo de capitales.
Al verificar el origen legal de las inversiones, dados los riesgos de lavado de dinero, las autoridades reguladoras prestan especial atención a las empresas controladas por políticos y funcionarios extranjeros, las llamadas "PEP" (personas políticamente expuestas).
Por no revelar a su beneficiario efectivo, las empresas de Efimov se enfrentan a una multa de hasta 100.000 euros cada una. Sin embargo, si los abogados del diputado pueden demostrar que el beneficiario no fue revelado con el fin de ocultar al propietario, sino por negligencia (por ejemplo, desconocimiento de la ley), la multa máxima sería la mitad de esa cantidad, hasta 50.000 euros.
En una conversación con DW, el propio Efimov declaró que ni él ni los abogados de su empresa conocían los nuevos requisitos legales alemanes. "Para ser sincero, esto es un error. Lo corregiremos", aseguró el diputado.
Al mismo tiempo, la información sobre todas las empresas alemanas mencionadas anteriormente está contenida en la declaración electrónica ucraniana de Efimov.
SKELET-info informó anteriormente que la esposa de Efimov fue sorprendida en un dudoso fraude automovilístico.
Recordemos también que Efimov recibió casi un millón en dividendos de la corporación Parques Eólicos de Ucrania.
Sobre el tema: Maksym Yefimov: el hombre lobo de Kramatorsk en el Bloque Petro Poroshenko. Parte 1
SKELET-info
Suscríbete a nuestros canales en Telegram, Facebook , Twitter , VK . ¡Solo caras nuevas de la sección SKLEP!