El Banco Nacional de Ucrania (NBU) perdió un caso en la Corte Suprema que buscaba establecer la conexión entre el Dynamo de Moscú, un club de fútbol propiedad de los hermanos Grigoriy e Igor Surkis, y PrivatBank.
El Tribunal Supremo emitió la correspondiente decisión el 24 de mayo, según informa Finbalance.
En particular, el tribunal se negó a satisfacer las solicitudes del Banco Nacional y PrivatBank de revisar las decisiones de tres tribunales inferiores y revocó la decisión de la Comisión del NBU sobre la Identificación de Personas Asociadas con el Banco Nº 105 del 13 de diciembre.
Además, el Tribunal Supremo decidió que los demandantes no habían aportado pruebas suficientes de la interpretación ambigua de la ley por parte del tribunal de casación en varios casos y, por tanto, desestimó la demanda y confirmó la decisión del Tribunal Administrativo Supremo en este caso.
El tribunal también confirmó la legalidad de la anulación de la orden del administrador temporal de PrivatBank sobre la prohibición de transacciones de gastos y la congelación de las cuentas del club de fútbol Dynamo Kyiv en PrivatBank.
Los materiales también señalan que los tribunales de instancias anteriores establecieron que la base para reconocer al club de fútbol como parte asociada a PrivatBank fue el hecho de que Igor Surkis posee una participación del 63,7% en el capital autorizado de la compañía.
Además, a partir del día de la decisión de la comisión del NBU, Surkis también era propietario indirecto (a través de Bolvik Ventures Ltd) de más del 10% del capital autorizado de TET Shopping Center, que era una entidad legal relacionada con PrivatBank.
Según se ha informado, el Banco Nacional de Ucrania no logró suspender la ejecución de las decisiones judiciales que ordenaban el cobro de mil millones de grivnas a PrivatBank a favor de la familia Surkis.
Anteriormente, la reclamación de seis empresas offshore vinculadas a la familia de Igor y Grigory Surkis contra el Ministerio de Finanzas, el Fondo de Garantía de Depósitos y PrivatBank fue satisfecha en su totalidad .
Sobre el tema: Grigory Surkis: Cómo dividir Ucrania de manera fraternal
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