El Banco Nacional de Ucrania multó al Banco de Inversiones y Ahorros (BIS-Bank) con 5 millones de grivnas y exigió la sustitución del presidente de su junta directiva por participar en actividades de supervisión financiera arriesgadas. Así lo informó el servicio de prensa del regulador, según la agencia. finclub.
"(La actividad de riesgo) consiste, en particular, en realizar (incluso sobre la base de documentos que no corresponden a la realidad) transacciones financieras a gran escala (más de 7 mil millones de UAH) en las cuentas de clientes de entidades jurídicas interconectadas que contienen indicios de que pueden estar asociadas con la legalización de ganancias delictivas y la implementación de negocios ficticios", se lee en el comunicado.
Según el NBU, los fondos en cuestión pasaron por el banco en tránsito y fueron convertidos en efectivo en otros bancos, incluso a través de cuentas de personas jurídicas que también proporcionaron a estos bancos documentos que contenían señales de ser falsos o ficticios.
Además, el Banco Nacional emitió una advertencia por escrito al Banco BIS por no proporcionar rápidamente la información cuando se le solicitó y por presentar informes falsos, violar los requisitos de identificación, verificación y revisión de los clientes del banco, incluidas las figuras públicas o personas asociadas con ellas, así como por no notificar rápidamente al empleado bancario responsable sobre las transacciones financieras sujetas a monitoreo financiero.
"Además, debido al fracaso de la gerencia del Banco BIS a la hora de cumplir adecuadamente con sus deberes oficiales... el NBU ha decidido exigir el reemplazo del jefe de administración del banco... y del miembro de la gerencia del banco responsable del monitoreo financiero", se lee en el comunicado.
Según el Banco Nacional de Ucrania (NBU), BIS Bank se fundó en 2005. La mayoría de sus accionistas, junto con el fallecido Igor Yeremeyev, fueron cofundadores del grupo industrial y de combustibles Continuum.
SKELET-info informó anteriormente que el Tribunal Comercial Regional de Lviv falló a favor de Ukreximbank en su demanda por 889,4 millones de UAH contra Galichina CJSC. En consecuencia, la empresa será transferida del Grupo Continum al banco estatal.
Recientemente se supo que el Banco Industrial y Financiero, que posteriormente se reorganizó en la empresa financiera PFB Credit, anunció su retirada del mercado ucraniano.
Cabe señalar también que el Tribunal de Apelación de Kiev revocó la sentencia del Tribunal de Distrito de Darnitsky que destituía a Kateryna Rozhkova de su cargo como Vicepresidenta del Banco Nacional de Ucrania.
Sobre el tema: Cómo Kolomoisky está intentando arrebatarle WOG a los socios de Yeremeyev.
SKELET-info
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